Ухвала суду № 61528943, 21.09.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/8206/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2016 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Євтушенко М.В., за участю слідчого Кохан Л.А. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Кохан Л.А. погоджене із прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Кохан Л.А., погоджене процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 про надання у кримінальному провадженні №42016251010000031 від 25.02.2016 року за ст. 190 ч.3 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Сбербанк», а саме інформації про рух коштів, за період часу з 01.12.2015 по 09.08.2016, із зазначенням дати проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахункам ПП «УКРТЕХНІКА-2», ЄРДПОУ 25212648, №26059013033179 валюта українська гривня, який відкритий в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627, м. Київ, вул.Володимирська, 46.

При цьому слідчий посилався на те, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів шляхом зловживання довірою заволодів майном ТОВ «Софія Ойл» у великих розмірах за наступних обставин.

Так, 15.02.2016 ОСОБА_2, будучи директором ПП «УКРТЕХНІКА-2», діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння майном ТОВ «Софія Ойл» у великих розмірах, зловживаючи довірою уклав з ТОВ «Софія Ойл», в особі директора ОСОБА_3, додаткову угоду №5 до договору поставки нафтопродуктів «SO-1/18-06» від 18.06.2015, на виконання якої ТОВ «Софія Ойл» того ж дня поставлено на користь ПП «УКРТЕХНІКА-2» 38 000л палива дизельного, марки ДТ-3-К5, сорт F, на загальну суму 494000грн., яке ОСОБА_2 16.02.2016 перепродав ТОВ «Карбон-Плюс». При цьому, отримавши протягом 16.02.2016-22.02.2016 оплату від ТОВ «Карбон-Плюс» за поставлене пальне у розмірі 482448 грн., з Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія Ойл» за поставлене 15.02.2016 дизельне пальне у повній мірі не розрахувався, та таким чином заволодів майном ТОВ «Софія Ойл» на загальну суму 337182 грн., спричинивши товариству збитки на вказану суму.

У ході досудового розслідування також встановлено, що на виконання договору поставки нафтопродуктів «SO-1/18-06» від 18.06.2015 між ПП «УКРТЕХНІКА-2», в особі директора ОСОБА_2, та ТОВ «Софія Ойл», в особі директора ОСОБА_3, у період з 18.06.2015 по 10.02.2016 також укладено додаткові угоди №1, №2, №3, №4.

Також установлено, що ПП «УКРТЕХНІКА-2» має відкриті рахунки у банківських установах, а саме в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627, головний офіс якого знаходиться за адресою м. Київ, вул.Володимирська, 46: № 26059013033179 відкритий у валюті українська гривня.

Повне, всебічне і обєктивне зясування обставин події можливе лише у разі проведення тимчасового доступу та вилучення інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ПП «УКРТЕХНІКА-2», що дасть змогу встановити надходження коштів на рахунки ПП «УКРТЕХНІКА-2» від контрагентів та їх використання.

У звязку з вищевикладеним, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а саме роздруківки руху коштів, за період часу з 01.12.2015 по 09.08.2016, із зазначенням дати проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахункам ПП «УКРТЕХНІКА-2» ЄРДПУ25212648, № 26059013033179 у валюті українська гривня, який відкритий в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

Клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників ПАТ «Сбербанк».

Факт належності ПП «УКРТЕХНІКА-2» банківського рахунку № 26059013033179 відкритого 17.09.2014 року в ПАТ «Сбербанк» підтверджується відомостями фіскальної служби.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей щодо банківського рахунку ПП «УКРТЕХНІКА-2» № 26059013033179, який відкритий в ПАТ «Сбербанк», як доказу у кримінальному провадженні №42016251010000031, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні ПАТ «Сбербанк» запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, а ПП «УКРТЕХНІКА-2» має у вказаному банку рахунок № 26059013033179.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 доступ до наявних у розпорядженні Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» (м. Київ вул. Володимирська, 46, МФО 320627) документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформації про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку №26059013033179 якій належить ПП «УКРТЕХНІКА-2» (ідентифікаційний код юридичної особи 25212648) за період з 01.12.2015 року по 09.08.2016 року із зазначенням дати проведення операцій, розшифровкою призначення платежів та зазначенням контрагентів (їх ідентифікаційних кодів та рахунків за допомогою яких проведено операції).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Розяснити ПАТ «Сбербанк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_5