Ухвала суду № 61525991, 23.09.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№ 263/11708/16-к

№1-кс/263/6140/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2016 року місто Маріуполь

Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області у складі:

слідчого судді Ковтуненка В.О.,

при секретарі Чертовій О.С.,

за участю прокурора Лукянченко М.В.,

старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Донецькій області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Маріуполі клопотання ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В:

З 10 січня 2016 року СУ ФР ДПІ у місті Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області за матеріалами, що надійшли з управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області, проводилось досудове розслідування у кримінальному проваджені №32016050390000003 від 10.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 09 січня 2016 року при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» в напрямку з міста Артемівська Донецької області до розташованого на тимчасово окупованій території міста Єнакієве Донецької області працівниками Державної фіскальної служби України зупинено автомобіль марки «ВАЗ 2112», державний реєстраційний номер 24376ЕВ, під керуванням громадянина ОСОБА_31. В ході огляду вказаного автомобіля, який було проведено 09-10 січня 2016 року, було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 254775 грн, пластикові картки та паперові чеки про зняття готівкових грошей у банкоматі, які громадянин ОСОБА_31 транспортував на непідконтрольну Україні територію.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 14 січня 2016 року було накладено арешт на грошові кошти та майно, вилучені в ході огляду місця події 09-10 січня 2016 року, а саме на: грошові кошти, банківські картку, паперові квитанції про зняття готівкових грошей в банкоматах, мобільні телефони та копії документів.

Постановою слідчого від 11 січня 2016 року вилучені гроші та майно визнані речовими доказами та долучені до кримінального провадження, при цьому грошові кошти передані до ДПІ у місті Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області для зарахування на депозитний рахунок.

01 лютого 2016 року Краматорською місцевою прокуратурою Донецької області було визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №32016050390000003 за слідчим відділом Управління СБ України в Донецькій області.

16 вересня 2016 року заявники звернулися до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя з клопотанням про скасування арешту майна. В обгрунтування вимог клопотання зазначили, що ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 14.01.2016 року, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 32016050390000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч. 2 КК України, за клопотанням прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_32 було накладено арешт на ряд банківських карток, грошових коштів, чеків та мобільний телефон з сім-карткою, вилучених у ОСОБА_31, у тому числі на належні їм грошові кошти та банківські картки. З вищевказаної ухвали слідчого судді вбачається, що кримінальне провадження, в рамках якого було накладеного арешт на грошові кошти та банківські картки, проводиться за ст. 258-5 ч. 2 КК України, тобто за фактом фінансування тероризму. Вони всі не є підозрюваними по даному кримінальному провадженню, вилучені гроші є їх пенсійною соціальною виплатою, про підозру нікому з них не повідомлялось, тому просили скасувати арешт на належне їм майно; грошові кошти просили перерахувати на розрахунковий рахунок ОСОБА_31 за наступними реквізитами: ОСОБА_33 отримувач: ПАТ «ОСОБА_33 ОСОБА_32», МФО 300335, отримувач ОСОБА_31, РНОКПП НОМЕР_1, розрахунковий рахунок отримувача: 26252101, номер карткового рахунку: НОМЕР_2.

Заявники просили розглянути клопотання за їх відсутністю та скасувати арешт майна.

Прокурор та слідчий розгляд заявленого клопотання залишили на розсуд суду, зазначивши що факти подальшого використання грошових коштів для фінансування тероризму на теперішній час не встановлені, їх транспортування не заборонено законодавством, підозра нікому не повідомлялась.

Суд, вислухавши учасників процесу, вивчивши доводи клопотання та дослідивши надані матеріали, прийшов до наступного.

Арешт майна, відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.1, п.3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до ч.2, ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно зі ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вирішуючи скаргу, суд враховує що на час розгляду клопотання вилучені кошти та майно не є предметом злочину, в рамках кримінального провадження жодному із заявників не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, вилучені грошові кошти є державними пенсійними соціальними виплатами, а отже відсутні перешкоди для їх перевезення.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту на грошові кошти та майно, вилучені в ході огляду місця події 09-10 січня 2016 року, підлягає задоволенню.

Питання повернення вилучених грошових коштів та майна має бути вирішено органом досудового розслідування.

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 про скасування арешту майна, задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 14 січня 2016 року по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №32016050390000003 за ознаками ч.2 ст.258-5 КК України, на майно та грошові кошти, вилучені в ході огляду місця події 06-10 січня 2016 року, а саме:

-банківську пластикову картку «ПУМБ» №5167 5433 0010 4681 та грошові кошти у сумі 2500 гривень, які належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1;

-банківську пластикову картку «Megabank» №5169 5800 0704 6052 та грошові кошти у сумі 2000 гривень, які належать ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2;

-банківську пластикову картку «ПУМБ» №5167 5433 0076 6679 та грошові кошти у сумі 4000 гривень, які належать ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3;

-банківську пластикову картку «ПУМБ» № 5167 5433 0076 7404 та грошові кошти у сумі 3350 гривень, які належать ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4;

-банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104 7700 1806 7829 та грошові кошти у сумі 4600 гривень, які належать ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_5;

-банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167 4900 4057 0757 та грошові кошти у сумі 4600 гривень, які належать ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_6;

-банківську пластикову картку «ПУМБ» №5167 5433 0010 6082 та грошові кошти у сумі 3750 гривень, які належать ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_7;

-банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167 4900 4007 0196 та грошові кошти у сумі 1550 гривень, які належать ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_8;

-банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167 4900 4685 6143 та грошові кошти у сумі 3300 гривень, які належать ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_9;

-банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167 4900 3422 4098 та грошові кошти у сумі 1100 гривень, які належать ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_10;

-банківську пластикову картку «Ощадбанк» №9804 4000 6173 5610 та грошові кошти у сумі 1500 гривень, які належать ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_11;

-банківську пластикову картку «Ощадбанк» №9804 4000 1012 4064 та грошові кошти у сумі 1150 гривень, які належать ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_12;

-банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104 7700 1040 7783 та грошові кошти у сумі 4000 гривень, які належать ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_13;

-банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104 7700 1041 4375 та грошові кошти у сумі 3600 гривень, які належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_14;

-банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104 7700 0676 6762 та грошові кошти у сумі 950 гривень, які належать ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_15;

-банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104 7700 0833 3488 та грошові кошти у сумі 1500 гривень, які належать ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_16;

-банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167 4900 3332 5375 та грошові кошти у сумі 1570 гривень, які належать ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_17;

-банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167 4900 3545 1005 та грошові кошти у сумі 1100 гривень, які належать ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_18;

-банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167 4900 4227 0802 та грошові кошти у сумі 1300 гривень, які належать ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_19;

-банківську пластикову картку «Ощадбанк» №9804 4000 3824 9356 та грошові кошти у сумі 2500 гривень, які належать ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_20;

-банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073 6431 0827 0746 та грошові кошти у сумі 1850 гривень, які належать ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_21;

-банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073 6431 0828 7732 та грошові кошти у сумі 1400 гривень, які належать ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_22;

-банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073 6431 0828 5629 та грошові кошти у сумі 1300 гривень, які належать ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_23;

-банківську пластикову картку «Приватбанку» №5168 7572 7697 0292 та грошові кошти у сумі 4100 гривень, які належать ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_24;

-банківську пластикову картку «Приватбанку» №5168 7420 1003 5446 та грошові кошти у сумі 1150 гривень, які належать ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_25;

-банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169 1100 0163 0048 та грошові кошти у сумі 1050 гривень, які належать ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_26;

-банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169 1100 1056 8841 та грошові кошти у сумі 1250 гривень, які належать ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_27;

-банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169 1100 1896 1444 та грошові кошти у сумі 3600 гривень, які належать ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_28;

-банківську пластикову картку «ПУМБ» №4283 3713 0064 7919 та грошові кошти у сумі 4500 гривень, які належать ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_29;

-банківську пластикову картку «ПУМБ» №4283 0802 0018 3855 та грошові кошти у сумі 750 гривень, які належать ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_26.

Зобовязати ДПІ ГУ ДФС у місті Краматорську перерахувати вищевказані грошові кошти, загальним розміром 70870 гривень, на розрахунковий рахунок ОСОБА_31 за наступними реквізитами: ОСОБА_33 отримувач: ПАТ «ОСОБА_37 ОСОБА_32», МФО 300335, отримувач ОСОБА_31, РНОКПП НОМЕР_1, розрахунковий рахунок отримувача: 26252101, номер карткового рахунку: НОМЕР_2.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко