Ухвала суду № 61525366, 23.09.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/7993/16-к

1-кс/296/3300/16

УХВАЛА

Іменем України

23 вересня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Бондарчук В.В., при секретарі Тузенко А.О. за участю слідчого Кутлиєва Б.Н., розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Житомирської області Янчука Ю.В. про проведення обшуку, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом прокуратури Житомирської області 02.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016060000000069 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році ряд керівників державних лісогосподарських підприємств, які являються працівниками правоохоронних органів, а також керівників приватних деревообробних підприємств області вступили у попередню злочинну змову, спрямовану на незаконне збагачення шляхом підконтрольного продажу деревини через біржові торги.

З цією метою, 20.10.2015 зазначені особи зареєстрували підконтрольний суб'єкт господарської діяльності - товарна біржа «Всеукраїнська лісова біржа» (ідентифікаційний код 40075684), засновниками якої виступили ряд фізичних та юридичних осіб, які безпосередньо займаються діяльністю у сфері купівлі, оброблення та продажу за кордон деревини. Керівником зазначеної товарної біржі призначено бувшого працівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_2

У подальшому, керівники Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, діючи згідно розподілених злочинних ролей, протягом 2015-2016 років, умисно та незаконно, зобов'язали керівників державних лісових господарств, які є працівниками правоохоронних органів, здійснювати продаж деревини тільки через вказану біржу, яка у порушення пункту 3.2 Положення «Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України від 19.02.2007 №42, не мала загального досвіду роботи на ринку торгів більш ніж 5 років, кваліфікованих спеціалістів, торгово-операційні зали для проведення торгів та допоміжні приміщення.

Перед проведенням ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» конкурсних торгів по реалізації лісопродукції (проводиться раз у квартал), відповідно до вимог законодавства, у Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства (далі ЖОУЛМГ) збирається аукціонний комітет, до якого входять представники вказаного управління, державних лісових господарств області та ТБ «Всеукраїнська лісова біржа», які встановлюють обсяги виставленої державними лісгоспами деревини на продаж, її характеристики, формують лоти, вирішується питання підняття кроку ціни лота. Після аукціону, при не укладенні з різних причин договору між державним лісовим господарством та переможцем торгів по конкретному лоту, лісгосп приймає рішення про реалізацію деревини, яка виставлялась на аукціон по прямим договорам і за первинною ціною, визначеною державним лісовим господарством.

З метою отримання незаконної винагороди від реалізації деревини начальник ЖОУЛМГ ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож. АДРЕСА_2, заступником начальника ЖОУЛМГ (згідно розподілу обов'язків відповідає за надання сертифікатів для проведення експортних операцій) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, прож. АДРЕСА_3, за попередньою змовою з директором товарної біржі «Всеукраїнська лісова біржа» ОСОБА_2, засновником та керівником ТОВ «Спорт 23» ОСОБА_5, прож. АДРЕСА_6, засновником та власником ТОВ «Вівад 06» та ТОВ «Вівад 09» ОСОБА_6, прож. АДРЕСА_1, директором ТОВ «Сі Трейдінг» ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, прож. АДРЕСА_5, директором ТОВ «Вуд трейд» ОСОБА_1 та директором ТОВ «Вуд пром експорт» ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, прож. АДРЕСА_4, налагодили стійку схему «відкатів» за якою директори лісових господарств області, за усною вказівкою начальника ЖОУМЛГ ОСОБА_3, усвідомлюючи свій злочинний намір, попередньо розуміючи, що результати аукціону по реалізації лісопродукції попередньо визначений, так як під час проведення торгів на ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» її працівники, діючи за вказівкою керівників біржі, а також службових осіб ЖОУЛМГ, штучно створювали умови для зняття з продажу лотів, які у подальшому державними лісгоспами області за прямими договорами незаконно продавались по заниженим цінам попередньо визначеним суб'єктам господарювання, що пов'язані із керівництвом ЖОУЛМГ та ТБ «Всеукраїнська лісова біржа», а саме: ТОВ «Вуд трейд», ТОВ «Сі трейдінг», ТОВ «Вуд пром експорт», ТОВ «Вівад 06», ТОВ «Вівад 09» та ТОВ «Спорт 23».

Отримати документи, які підтверджують злочинну діяльності осіб, зафіксувати та вилучити предмети злочину, чорнову бухгалтерію, комп'ютерну техніку, а також грошові кошти та цінності, здобуті злочинним шляхом, вилучити іншим способом, аніж проведенням обшуку за місцем знаходження ТОВ «Вівад 09», у органу досудового розслідування можливості немає.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення, відшукування речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, з метою встановлення відомостей які містяться у відшукуваних речах та документах і можуть бути доказами злочинної діяльності осіб, оскільки наявні достатні підстави вважати, що воно може знаходитись за місцем розташування ТОВ «Вівад 09», яке згідно отриманих з відкритих офіційних джерел даних, розташоване за адресою: АДРЕСА_7.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Житомирської області Кутлиєва Б.Н., який клопотання підтримує, суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на проведення обшуку.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави для проведення обшуку, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Житомирської області Янчуку Ю.В., старшим слідчим слідчого відділу прокуратури області - Швецю І.В., Кутлиєву Б.Н., Бирку І.А., Толочку Є.В., а також оперативним співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, які будуть діяти за дорученням слідчого, на проникнення до службових, виробничих приміщень та кабінетів ТОВ «Вівад 09», яке згідно отриманих з відкритих офіційних джерел даних, розташоване за адресою: АДРЕСА_7. та проведення в ньому обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знарядь вчинення кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, з метою встановлення

відомостей які містяться у відшукуваних речах та документах і можуть бути доказами злочинної діяльності учасників злочинної групи, а саме: комп'ютерної техніки, на жорстких дисках якої зберігається інформація про злочинну діяльність вказаних вище осіб та підприємств, оригіналів документації, яка надається державними лісовими господарствами до ЖОУЛМГ для прийняття участі у проведенні торгів на товарних біржах, оригіналів всієї документації, що стосується утворення та діяльності в період 2015-2016 років аукціонного комітету, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ТОВ «Вуд трейд», ТОВ «Сі трейдінг», ТОВ «Вуд пром експорт», ТОВ «Вівад 06», ТОВ «Вівад 09» та ТОВ «Спорт 23» та копій документів, які стали підставою для їх видачі, документів (переписки, фінансово-господарської документації) щодо взаємовідносин ЖОУЛМГ із ТБ «Житомирські торги», ТБ «Житомирська агропромислова біржа» та ТБ «Всеукраїнська лісова біржа», ТОВ «Вуд трейд», ТОВ «Сі трейдінг», ТОВ «Вуд пром експорт», ТОВ «Вівад 06», ТОВ «Вівад 09» та ТОВ «Спорт 23», документи щодо прийняття участі ТОВ «Вуд трейд», ТОВ «Сі трейдінг», ТОВ «Вуд пром експорт», ТОВ «Вівад 06», ТОВ «Вівад 09» та ТОВ «Спорт 23» у аукціонах по придбанню деревини, документи щодо переписки та господарських відносин протягом 2015-2016 років ТОВ «Вуд трейд», ТОВ «Сі трейдінг», ТОВ «Вуд пром експорт», ТОВ «Вівад 06», ТОВ «Вівад 09» та ТОВ «Спорт 23» із всіма лісовими господарствами та закордонними суб'єктами господарювання, оригіналів уставних та статних документів ТОВ «Вуд трейд», ТОВ «Сі трейдінг», ТОВ «Вуд пром експорт», ТОВ «Вівад 06», ТОВ «Вівад 09» та ТОВ «Спорт 23», ТБ «Житомирські торги», ТБ «Житомирська агропромислова біржа» та ТБ «Всеукраїнська лісова біржа», мобільні телефони, у яких міститься інформація про контакти з іншими учасниками злочинної групи, в тому числі пособниками та виконавцями злочинних дій, особисті записники, грошові кошти та цінності, здобуті злочинним шляхом.

Встановити строк дії ухвали - 30 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. В. Бондарчук