Ухвала суду № 61519402, 24.04.2015, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/2986/15-к

№ провадження 1-кс/208/613/15

УХВАЛА

24 квітня 2015 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням ст. слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Ст. слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська, розташованої за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 1-а та можливість вилучення у вказаній установі належним чином завірених копій наступних документів: декларації з податку на додану вартість, додатки №5 до декларації з податку на додану вартість ТОВ «Міратон-Лідер» ( код 38432958) за період 01.01.2012 року по 01.01.2015; декларації з податку на додану вартість, додатки №5 до декларації з податку на додану вартість ТОВ «ПКФ «Нонвесттех» (код 35395238) за період 01.01.2012 року по 01.01.2015; декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Міратон-Лідер» ( код 38432958) за період за період 01.01.2012 року по 01.01.2015, включно; декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «ПКФ «Нонвесттех» (код 35395238) за період за період 01.01.2012 року по 01.01.2015, включно; форми 1-ДФ ТОВ «Міратон-Лідер» ( код 38432958) за період за період за період 01.01.2012 року по 01.01.2015, включно; форми 1-ДФ ТОВ ТОВ «ПКФ «Нонвесттех» (код 35395238) за період за період за період 01.01.2012 року по 01.01.2015, включно; матеріалів юридичної справи та інформаційну довідку (паспорт) ТОВ «Міратон-Лідер» ( код 38432958) із зазначенням всіх поточних рахунків, які відкрито і якими користується підприємство; матеріалів юридичної справи та інформаційну довідку (паспорт) ТОВ «ПКФ «Нонвесттех» (код 35395238) із зазначенням всіх поточних рахунків, які відкрито і якими користується підприємство.

В судовому засіданні ст. слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська, розташованої за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 1-а та можливість вилучення у вказаній установі належним чином завірених копій наступних документів: декларації з податку на додану вартість, додатки №5 до декларації з податку на додану вартість ТОВ «Міратон-Лідер» ( код 38432958) за період 01.01.2012 року по 01.01.2015; декларації з податку на додану вартість, додатки №5 до декларації з податку на додану вартість ТОВ «ПКФ «Нонвесттех» (код 35395238) за період 01.01.2012 року по 01.01.2015; декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Міратон-Лідер» ( код 38432958) за період за період 01.01.2012 року по 01.01.2015, включно; декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «ПКФ «Нонвесттех» (код 35395238) за період за період 01.01.2012 року по 01.01.2015, включно; форми 1-ДФ ТОВ «Міратон-Лідер» ( код 38432958) за період за період за період 01.01.2012 року по 01.01.2015, включно; форми 1-ДФ ТОВ ТОВ «ПКФ «Нонвесттех» (код 35395238) за період за період за період 01.01.2012 року по 01.01.2015, включно; матеріалів юридичної справи та інформаційну довідку (паспорт) ТОВ «Міратон-Лідер» ( код 38432958) із зазначенням всіх поточних рахунків, які відкрито і якими користується підприємство; матеріалів юридичної справи та інформаційну довідку (паспорт) ТОВ «ПКФ «Нонвесттех» (код 35395238) із зазначенням всіх поточних рахунків, які відкрито і якими користується підприємство.

Суд, вислухавши ст. слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження № 12015040160000070, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, згідно рішення Дніпродзержинської міської ради від 28 жовтня 2004 року ТОВ «Крона» визначене виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій лівобережного житлового масиву та селища Дніпробуд, у звязку з чим у 2004 році Управлінням житлового господарства міської ради та ТОВ «Крона» було укладено відповідний договір на обслуговування житла.

Сплата населенням м. Дніпродзержинська за надані підприємством послуги здійснюється з урахуванням розміру встановленого тарифу, шляхом перерахуванням коштів на розрахунковий рахунок № 26008050259260, відкритого ТОВ «Крона» у відділенні «Дніпродзержинської філії» ПАТ КБ «Приватбанк». Службові особи ТОВ «Крона» з метою розкрадання грошових коштів, отриманих від населення м. Дніпродзержинська, шляхом складання фіктивних Актів форми КБ-2В, навмисно завищують обєми виконаних робіт, використовуючи при цьому приватні підприємства (з ознаками фіктивності). Під час перевірки зазначеної інформації, було встановлено, що в 2014 році мешканцями м. Дніпродзержинська за надані послуги ТОВ «Крона» було перераховано на розрахунковий рахунок грошові кошти у сумі понад 16 млн. гривень, за виконані роботи по обслуговуванню житла лівобережного житлового масиву та селища Дніпробуд. Після цього службові особи ТОВ «Крона» з метою розкрадання частини грошових коштів отриманих від населення у якості оплати за надані житлово-комунальні послуги, по підробленим документам за нібито виконані роботи та поставку ТМЦ, перерахував їх на розрахункові рахунки приватних підприємств (з ознаками фіктивності): ТОВ «ПФК «НОНВЕСТТЕХ» (код 35395238), ТОВ «МІРАТОН ЛІДЕР» (код 38432958), ТОВ «ЕРГО-ТЕХ» (код 38923759), ТОВ «РІМА -ТОРГ» (код 38836572), ТОВ «БРЕНДПАК» (код 36352258).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання ст. слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

- тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДПІ у Красногвардійському районі м.Дніпропетровська, розташованої за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 1-а, та можливість вилучення у вказаній установі належним чином завірених копій наступних документів: декларації з податку на додану вартість, додатки №5 до декларації з податку на додану вартість ТОВ «Міратон-Лідер» (код 38432958) за період 01.01.2012 року по 01.01.2015; декларації з податку на додану вартість, додатки №5 до декларації з податку на додану вартість ТОВ «ПКФ «Нонвесттех» (код 35395238) за період 01.01.2012 року по 01.01.2015; декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Міратон-Лідер» (код 38432958) за період за період 01.01.2012 року по 01.01.2015, включно; декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «ПКФ «Нонвесттех» (код 35395238) за період за період 01.01.2012 року по 01.01.2015, включно; форми 1-ДФ ТОВ «Міратон-Лідер» (код 38432958) за період за період за період 01.01.2012 року по 01.01.2015, включно; форми 1-ДФ ТОВ ТОВ «ПКФ «Нонвесттех» (код 35395238) за період за період за період 01.01.2012 року по 01.01.2015, включно; матеріалів юридичної справи та інформаційну довідку (паспорт) ТОВ «Міратон-Лідер» ( код 38432958) із зазначенням всіх поточних рахунків, які відкрито і якими користується підприємство; матеріалів юридичної справи та інформаційну довідку (паспорт) ТОВ «ПКФ «Нонвесттех» (код 35395238) із зазначенням всіх поточних рахунків, які відкрито і якими користується підприємство.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.