Ухвала суду № 61519391, 04.12.2014, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/9982/14-к

№ провадження 1-кс/208/1802/14

УХВАЛА

Іменем України

04 грудня 2014 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І., за участю Прокурора прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням Прокурора прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Прокурор прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_2М звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий прохає суд надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), за адресою: місто Київ пpовулок Шевченка, 12, які становлять банківську таємницю щодо ТОВ МНП «Ремавтоматика» (код ЄДРПОУ 20302186), а саме документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунком № 26059619997948, який належить ТОВ МНП «Ремавтоматика», у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування; юридичної справи ТОВ МНП «Ремавтоматика», в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства; інформації (реєстру) про рух грошових коштів по вказаному рахунку № 26059619997948 за період з 04.03.2013 року по 28.03.2013 рік, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях; первинних платіжних документів по вказаному рахунку, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.

В судовому засіданні Прокурор прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та прохав суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), за адресою: місто Київ пpовулок Шевченка, 12, які становлять банківську таємницю щодо ТОВ МНП «Ремавтоматика» (код ЄДРПОУ 20302186), а саме документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунком № 26059619997948, який належить ТОВ МНП «Ремавтоматика», у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування; юридичної справи ТОВ МНП «Ремавтоматика», в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства; інформації (реєстру) про рух грошових коштів по вказаному рахунку № 26059619997948 за період з 04.03.2013 року по 28.03.2013 рік, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях; первинних платіжних документів по вказаному рахунку, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.

Суд, вислухавши Прокурора прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження №42014040800000075, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, в провадженні слідчого відділу Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014040800000075 від 02.10.2014, за зверненням громадянина ОСОБА_3 щодо порушення посадовими особами ТОВ МНП «Ремавтоматика» відносно нього та інших осіб вимог трудового законодавства, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ МНП «Ремавтоматика» (код ЄДРПОУ 20302186) перебуває на обліку у Дніпродзержинській обєднаній державній податковій інспекції Дніпропетровської області ДПС України (на даний час Дніпродзержинська обєднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області).

На даний час, з метою обєктивного, повного та всебічного розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, а саме, підтвердження або спростування незаконних дій службових осіб ТОВ МНП «Ремавтоматика», необхідно отримати інформацію та відповідні підтверджуючі документи про рух грошових коштів на розрахункових рахунках, відкритих ТОВ МНП «Ремавтоматика» у банківських установах, документи, на підставі яких здійснювалось відкриття та закриття банківських рахунків, документи, на підставі яких здійснювалось розпорядження коштами на банківських рахунках, з підписами та реквізитами службових осіб ТОВ МНП «Ремавтоматика», а саме: документи, які відображають відкриття, розпорядження рахунком, який належить ТОВ МНП «Ремавтоматика», у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування; юридичної справи ТОВ МНП «Ремавтоматика», в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства; інформації (реєстру) про рух грошових коштів по банківському рахунку, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях; первинних платіжних документів по вказаному рахунку, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.

З метою підтвердження або спростування можливих злочинних дій із застосуванням рахунків та реквізитів ТОВ МНП «Ремавтоматика» вказану інформацію та документи необхідно отримати з 01.01.2013 року по теперішній час.

Відповідно до бази даних АІС «Податки» Міндоходів в Дніпропетровській області ТОВ МНП «Ремавтоматика» знаходилось на розрахунково-касовому обліку у банківській установі ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), за адресою: місто Київ пpовулок Шевченка, 12, де підприємству відкрито розрахунковий рахунок: №26059619997948. Вказаний рахунок відкрито 04.03.2013 року. Закрито 28.03.2013 року.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом, крім розкриття банківської таємниці отримати інформацію по даному кримінальному провадженні неможливо.

Враховуючи те, що клієнти банку не мають обмежень щодо доступу до документів та інформації по власним рахункам у банківських установах, існує реальна загроза внесення змін до таких документів, крім того, враховуючи те, що оригінали документів, що містять підписи службових осіб ТОВ МНП «Ремавтоматика», мають доказове значення у кримінальному провадженні та будуть необхідні при подальшому досудовому розслідуванні у даному кримінальному провадженні при перевірці факту підробки документів, тому такі документи необхідно вилучити з банківської установи.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться ПАТ «Промінвестбанк», за адресою: місто Київ пpовулок Шевченка, 12.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання Прокурора прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_2. про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_2 та працівникам оперативних підрозділів органів внутрішніх справ за письмовим дорученням прокурора.

- тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), за адресою: місто Київ пpовулок Шевченка, 12, які становлять банківську таємницю щодо ТОВ МНП «Ремавтоматика» (код ЄДРПОУ 20302186), а саме документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунком № 26059619997948, який належить ТОВ МНП «Ремавтоматика», у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування; юридичної справи ТОВ МНП «Ремавтоматика», в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства; інформації (реєстру) про рух грошових коштів по вказаному рахунку № 26059619997948 за період з 04.03.2013 року по 28.03.2013 рік, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях; первинних платіжних документів по вказаному рахунку, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, із наданням належним чином завірених копій вищезазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.