Ухвала суду № 61519384, 15.10.2014, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/8375/14-к

№ провадження 1-кс/208/1444/14

УХВАЛА

Іменем України

15 жовтня 2014 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревій Я.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1О про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Харченко К.О. звернулась з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та можливість їх вилучення, а саме: інформацію про банківську операцію, яку було здійснено 12.08.2014 року карткою № 5167 9872 0005 6816 в період часу 18.35-18.40 годин за допомогою банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Золотоноша, Черкаська область вул. Шевченко, 63/120 в магазині ПП «ОСОБА_2Н.»;- інформацію про банківську операцію, яку було здійснено 13.08.2014 року карткою № 5167 9872 0005 6816 в період часу 22.15-22.20 годин за допомогою банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Кобеляки Полтавська область вул. Фрунзе, 1 в кафе «Левада»; інформацію про банківську операцію, яку було здійснено 11.08.2014 року карткою № 5168 7423 2193 4170 в період часу 13.35-13.40 годин за допомогою банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область, пр. Конституції; - на підставі виконаної транзакцій з карти № 5167 9872 0005 6816, яка мале місце 12.08.2014 року в період часу 18.35-18.40 годин за допомогою банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Золотоноша, Черкаська область вул. Шевченко, 63/120 в магазині ПП «ОСОБА_2Н.» надати з відеоархіву зазначеного банкомату фото чоловіка, який здійснював банківську операцію; на підставі виконаної транзакцій з карти № 5167 9872 0005 6816, яка мале місце 13.08.2014 року в період часу приблизно 22.15-22.20 годин за допомогою банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Кобеляки Полтавська область вул. Фрунзе, 1 в кафе «Левада» надати з відеоархіву зазначеного банкомату фото чоловіка, який здійснював банківську операцію; підставі виконаної транзакцій з карти № 5168 7423 2193 4170, яка мале місце 11.08.2014 року в період часу приблизно 13.35-13.40 годин за допомогою банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область, пр. Конституції надати з відеоархіву зазначеного банкомату фото чоловіка, який здійснював банківську операцію; надати відомості про власників карток № 5167 9872 0005 6816 та № 5168 7423 2193 4170 Ф.І.О., рік народження, місце реєстрації, контактний телефон, відомості про відділення банку «Приватбанк», в якому була відкрита зазначена карта, а також назву, вид та призначення вказаної картки; інформацію на паперових та електронних носіях, про рух грошових коштів в період з 01.01.2014 по 15.09.2014 карти № 5167 9872 0005 6816 (українська гривня, валюта), в якій зазначити: дату проведення операції, номер платіжного документа, ЄДРПОУ контрагента, назви контрагента, номер кореспондентського рахунку, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу; інформацію на паперових та електронних носіях, про рух грошових коштів в період з 01.01.2014 року по 15.09.2014 року карти № 5168 7423 2193 4170 (українська гривня, валюта), в якій зазначити: дату проведення операції, номер платіжного документа, ЄДРПОУ контрагента, назви контрагента, номер кореспондентського рахунку, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу.

В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 підтримала клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому та прохає суд надати тимчасовий доступ до документів.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження №12014040160000162, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 18.08.2014р. до Дніпродзержинського МУ із заявою звернувся директор ТОВ «ТД Дніпряни» (код 38983320) про те, що невстановлені особи, в період з 12.08.2014 по 15.08.2014 шляхом доступу до диспетчерської служби на сайті Інтернет мережі «Lardi-trans», отримали заявку підприємства щодо необхідності перевезення вантажу по території України, після чого звязалася по телефону з представником ТОВ «ТД Дніпряни», видавши себе за неіснуюче підприємство, яке нібито надає послуги з перевезення вантажів, шляхом обману заволоділи партією зерна 94тон., яку в подальшому незаконно реалізували та відвантажили ТОВ «Агросс» (м. Дніпродзержинськ, вул..Азовська, 13, код 25013096), спричинивши таким чином ТОВ «ТД Дніпряни» матеріальні збитки.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2014р. за №12014040160000162 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ТОВ «ТД «Дніпряни» вид діяльності якого оптова торгівля зерном та кормом для тварин уклало договір з СФГ «Грунтознавець» на поставку партії зерна «пшениця яра товарна, тверда, врожай 2014року» загальною вагою 93 тони від 08.08.2014р. з Полтавської області Багачанського району, с.Скибівщина, та через сайт Інтернет мережі «Lardi-trans», оформили заявку на перевезення вантажу по території України ФОП ОСОБА_3 (водії ОСОБА_4, ОСОБА_5І.), які 13.08.2014р. приїхали на СФГ «Грунтознавець» та завантажили 93 тони зерна згідно товарно-транспортних накладних №347, та 350, де їх зустрів начебто представник ТОВ «ДТ Дніпряни» який назвався ОСОБА_4 та повідомив, що буде їх супроводжувати, потім в дорозі він повідомив, що місце доставки змінилось з Херсонської області на м. Дніпродзержинськ, вул. Азовська, 13 ТОВ «Агросс», на якому начебто більше заплатять. Водії ОСОБА_4, ОСОБА_5 нічого не підозрюючи відвантажили зерно ТОВ «Агросс» м. Дніпродзержинськ, вул. Азовська, 13, та поїхала далі в с.Софіївка, Дніпропетровської області для завантаження нової партії зерна, як пояснив їм ОСОБА_4, їх там будуть чекати, однак прибувши до вказаного місця, водії виявили відсутність необхідної адреси, та намагалися звязатися з ОСОБА_4, однак телефон у того вже був вимкнений, ФОП ОСОБА_3 звязався з ТОВ «ТД Дніпряни» та зясувалось, що ніякого їх представника не повинно було бути, та місце доставки зерна не змінювалось, тобто чоловік який назвався ОСОБА_3, шахрайським шляхом продав та розвантажив на ТОВ «Агросс» зерно, яке належить ТОВ «ТД Дніпряни».

На допиті водії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пояснили, що чоловік, який назвався ОСОБА_4, під час супроводження вантажу по маршруту зупинявся 12.08.2014 року в період часу приблизно 18.35-18.40 годин біля банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Золотоноша, Черкаська область вул. Шевченко, 63/120 в магазині ПП «ОСОБА_2Н.», з якого знімав грошові кошти з пластикової картки та 13.08.2014 року в період часу приблизно 22.15-22.20 годин біля банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Кобеляки Полтавська область вул. Фрунзе, 1 в кафе «Левада», з яких знімав грошові кошти зі своєї пластикової картки.

Крім того під час допиту потерпілого директора ТОВ «ТД Дніпряни» ОСОБА_6 було встановлено, що чоловік, який назвався ОСОБА_4 та який супроводжував вантаж в телефонній розмові з ним ще до початку поїздки зазначив, щоб йому нібито в якості передоплати та часткового розрахунку з водіями за розхід палива необхідно перерахувати грошові кошти на його картковий рахунок, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» № 5167 9872 0005 6816 або № 5168 7423 2193 4170.

11.08.2014 року потерпілим в 11.45 часов на картковий рахунок № 5168 7423 2193 4170 через систему «Приват-24» були переведені грошові кошти на суму 7000 гривен, частина суми якої була знято в цей же день з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Конституції приблизно в 13.35.годин.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 159, 161, 162, 163 КПК України суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та можливість отримати наступні документи:

- інформацію про банківську операцію, яку було здійснено 12.08.2014 року карткою № 5167 9872 0005 6816 в період часу 18.35-18.40 годин за допомогою банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Золотоноша, Черкаська область вул. Шевченко, 63/120 в магазині ПП «ОСОБА_2Н.»;

- інформацію про банківську операцію, яку було здійснено 13.08.2014 року карткою № 5167 9872 0005 6816 в період часу 22.15-22.20 годин за допомогою банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Кобеляки Полтавська область вул. Фрунзе, 1 в кафе «Левада»;

- інформацію про банківську операцію, яку було здійснено 11.08.2014 року карткою № 5168 7423 2193 4170 в період часу 13.35-13.40 годин за допомогою банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область, пр. Конституції;

- інформацію на підставі виконаної транзакцій з карти № 5167 9872 0005 6816, яка мале місце 12.08.2014 року в період часу 18.35-18.40 годин за допомогою банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Золотоноша, Черкаська область вул. Шевченко, 63/120 в магазині ПП «ОСОБА_2Н.» надати з відеоархіву зазначеного банкомату фото чоловіка, який здійснював банківську операцію;

- інформацію на підставі виконаної транзакцій з карти № 5167 9872 0005 6816, яка мале місце 13.08.2014 року в період часу приблизно 22.15-22.20 годин за допомогою банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Кобеляки Полтавська область вул. Фрунзе, 1 в кафе «Левада» надати з відеоархіву зазначеного банкомату фото чоловіка, який здійснював банківську операцію;

- на підставі виконаної транзакцій з карти № 5168 7423 2193 4170, яка мале місце 11.08.2014 року в період часу приблизно 13.35-13.40 годин за допомогою банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область, пр. Конституції надати з відеоархіву зазначеного банкомату фото чоловіка, який здійснював банківську операцію;

- інформацію про власників карток № 5167 9872 0005 6816 та № 5168 7423 2193 4170 (Ф.І.О., рік народження, місце реєстрації, контактний телефон, відомості про відділення банку «Приватбанк», в якому була відкрита зазначена карта), а також назву, вид та призначення вказаної картки;

- інформацію на паперових та електронних носіях, про рух грошових коштів в період з 01.01.2014 по 15.09.2014 карти № 5167 9872 0005 6816 (українська гривня, валюта), в якій зазначити: дату проведення операції, номер платіжного документа, ЄДРПОУ контрагента, назви контрагента, номер кореспондентського рахунку, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу;

- інформацію на паперових та електронних носіях, про рух грошових коштів в період з 01.01.2014 по 15.09.2014 карти № 5168 7423 2193 4170 (українська гривня, валюта), в якій зазначити: дату проведення операції, номер платіжного документа, ЄДРПОУ контрагента, назви контрагента, номер кореспондентського рахунку, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.