Ухвала суду № 61519170, 21.09.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4115/16-к

Провадження № 1-кс/210/1077/16

"21" вересня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Вікторович Н.Ю., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32016040230000029 від 14 липня 2016 року слідчим СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області капітаном податкової міліції Платошиним О.М., та погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області молодшим радником юстиції Охримович С.В., клопотання про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи, -

В С Т А Н О В И В:

20 вересня 2016 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області капітан податкової міліції Платошин О.М., із вищевказаним клопотанням, яке обґрунтовано тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016040230000029 від 14 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212-1 ч.3 КК України.

Службові особи ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго» (код 2128106, Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе, вул. Тельмана, буд.№5, директор ОСОБА_5, головний бухгалтер ОСОБА_1), які виконуючи свої службові обов'язки, при здійсненні господарської діяльності підприємства, будучи відповідальними за достовірне ведення бухгалтерського та податкового обліку, в період з 01 січня 2013 року по теперішній час, в порушення ст.9 п.12 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» №2464-VI від 08 липня 2010 року, навмисно ухилились від сплати нарахованого єдиного соціального внеску у розмірі 3,126 млн. грн., що складає більше 5000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян і є особливо великим розміром. При цьому, посадові особи підприємства достовірно знали про необхідність сплати єдиного соціального внеску та мали фінансову можливість з погашення заборгованості єдиного соціального внеску, так як здійснювали фінансово-господарську діяльність підприємства та розрахунки з підприємствами-контрагентами при купівлі-продажу ТМЦ, надання робіт/послуг.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго» відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію: Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе (нова назва м. Покров), вул. Тельмана, буд.№5.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №64161463 від 22 липня 2016 року, право власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе (нова назва м. Покров), вул. Тельмана, буд.№5, належить ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго».

Здійснення тимчасового доступу до первинних бухгалтерських документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст документів, знищити їх, змінити фактичне розташування офісу, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

На теперішній час, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування знарядь кримінального правопорушення необхідно провести обшук приміщення за адресою: Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе (нова назва м. Покров), вул. Тельмана, буд.№5, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою зберігаються статутні документи, фінансово-господарські документи, податкова та інша звітність, печатки, чекові книжки, комп'ютерна техніка, на якій виробляються документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго» та вказують на навмисне ухилення від сплати нарахованого єдиного соціального внеску, в період з 01 січня 2013 року по теперішній час, посадовими особами підприємства, а також документи пов'язаних суб'єктів господарської діяльності, на призначення та звільнення, посадових інструкцій, грошові кошти, і будь-які інші речі, предмети, документи, здобутих злочинним шляхом або тих, що заборонені в обігу, а також ті які мають значення для досудового розслідування, в тому числі магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерна техніка, карти пам'яті, флеш накопичувачі, банківські картки та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, чи цінності здобуті злочинним шляхом.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення вищевказаних цілей, які обумовлені задачами та цілями досудового розслідування, адже без проведення комплексу необхідних слідчих (розшукових) дій, неможливо буде об'єктивно довести у подальшому вину осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе (нова назва м. Покров), вул. Тельмана, буд.№5.

Вищевказані речи і документи мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки містять на собі сліди злочину та нададуть можливість виявити та зафіксувати про обставини вчинення кримінального правопорушення.

У свою чергу, відомості, що містяться у речах і документах, які планується відшукати, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Повно, всебічно та об'єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, відповідно до положень ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ст.234 ч.3 п.п.4, 5, 6 КПК України, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ст.234 ч.5 п.4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст.234 ч.3 п.п.6, 7 КПК України, клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить житло чи інше домоволодіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, де планується проведення обшуку, а також відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ст.236 ч.5 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та доведеність клопотання.

Крім того, обставини викладені у клопотанні слідчого підтверджуються наданими матеріалами.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, отримання доказів по провадженню, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе (нова назва м. Покров), вул. Тельмана, буд.№5, право власності на яке, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №64161872 від 22 липня 2016 року, належить ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго», з метою відшукання та вилучення речей і оригіналів документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме: статутні документи, фінансово-господарські документи, податкова та інша звітність, печатки, чекові книжки, комп'ютерна техніка, на якій виробляються документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго» та вказують на навмисне ухилення від сплати нарахованого єдиного соціального внеску, в період з 01 січня 2013 року по теперішній час, посадовими особами підприємства, а також документи пов'язаних суб'єктів господарської діяльності, накази на призначення та звільнення, посадових інструкцій, грошові кошти, і будь-які інші речі, предмети, документи, здобутих злочинним шляхом або тих, що заборонені в обігу, а також ті які мають значення для досудового розслідування, в тому числі магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, телефони, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерна техніка, карти пам'яті, флеш накопичувачі, банківські картки та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування в рамках кримінального провадження №32016040230000029 від 14 липня 2016 року, чи цінності здобуті злочинним шляхом.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Винесене в кримінальному провадженні №32016040230000029 від 14 липня 2016 року слідчим СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області капітаном податкової міліції Платошиним О.М., та погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області молодшим радником юстиції Охримович С.В., клопотання про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції Платошину Олегу Миколайовичу, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32016040230000029 від 14 липня 2016 року, без можливості за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України, відповідним оперативним підрозділам податкової міліції, на проведення обшуку приміщення за адресою: Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе (нова назва м. Покров), вул. Тельмана, буд.№5, право власності на яке, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №64161872 від 22 липня 2016 року, належить ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго», з метою відшукання, виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і оригіналів документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: статутні документи, фінансово-господарські документи, податкова та інша звітність, печатки, чекові книжки, комп'ютерна техніка, на якій виробляються документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго» та вказують на навмисне ухилення від сплати нарахованого єдиного соціального внеску, в період з 01 січня 2013 року по теперішній час, посадовими особами підприємства, а також документи пов'язаних суб'єктів господарської діяльності, накази на призначення та звільнення, посадових інструкцій, грошові кошти, і будь-які інші речі, предмети, документи, здобутих злочинним шляхом або тих, що заборонені в обігу, а також ті які мають значення для досудового розслідування, в тому числі магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, телефони, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерна техніка, карти пам'яті, флеш накопичувачі, банківські картки та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування в рамках кримінального провадження №32016040230000029 від 14 липня 2016 року, чи цінності здобуті злочинним шляхом.

Термін дії ухвали слідчого судді один місяць, тобто до 20 жовтня 2016 року включно.

В силу положень ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н. Ю. Вікторович