Ухвала суду № 61518755, 20.09.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/8701/16-к

Провадження №1-кс/751/1846/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 20 вересня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.,

з участю слідчого Коверзнева Д.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 27.01.2016 року в ЄРДР за № 32016270000000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що документи, які вказані в клопотанні, самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, обєктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину. У звязку з вище викладеним, по провадженню виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів юридичної справи, а також руху грошових коштів по вказаним у клопотанні рахунках.

Документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та проведення їх вилучення є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (проведення виїмки) їх копій, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Едвайс», код ЄДРПОУ 21391602, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ «Едвайс», код ЄДРПОУ 21391602 № 26009340000016 (білоруський рубль), № 26006310000016 (долар США), № 26004390000016 (євро), № 26048000000016 (українська гривня), № 26005300000016 (українська гривня) за період з 01.01.2014 по дату закриття рахунків;

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Едвайс», код ЄДРПОУ 21391602 № 26009340000016 (білоруський рубль), № 26006310000016 (долар США), № 26004390000016 (євро), № 26048000000016 (українська гривня), № 26005300000016 (українська гривня), які відкрито для ТОВ «Едвайс», код ЄДРПОУ 21391602, з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2014 по дату закриття рахунків,

які перебувають у володінні ПАТ Банк «Демарк» (МФО 353575, м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28).

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко