Ухвала суду № 61518430, 22.09.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/9102/16-к

Провадження №1-кс/751/2003/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 22 вересня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В., з участю слідчого Коверзнева Д.В.,

розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 32016270000000042 від 21.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, обєктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху товарів та коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій, проведення криміналістичних експертиз, виникла необхідність в отриманні права на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Хімволокно», код ЄДРПОУ 38941338, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів є обґрунтованими та підлягає задоволенню, оскільки вказана в клопотанні інформація містить відомості та дані, що може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, право на тимчасовий доступ та вилучення документів ТОВ «Хімволокно», код ЄДРПОУ 38941338, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- копій головної книги (записи за період з 01.08.2015 по 30.09.2015);

- копій реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за період за період з 01.08.2015 по 30.09.2015 по взаємовідносинам з «QUANTUM ELECTRONICS TECHNOLOGY LTD» (м. Лондон, ОСОБА_2), ТОВ «І-Смок» (код ЄДРПОУ 39476011);

- оригінал контракту №2015-1 від 12.08.2015 між ТОВ «Хімволокно» та «QUANTUM ELECTRONICS TECHNOLOGY LTD», оригінали специфікації №1 від 31.08.2015, №2 від 10.09.2015, оригінали комерційного інвойсу №0002202576 від 31.08.2015 (Commercial invoice №0002202576, Date- 2015-08-31) та комерційного інвойсу №0002202705 від 10.09.2015 (Commercial invoice №0002202705, Date- 2015-09-10), оригінали платіжних документів та копії виписок по розрахунковим рахункам ТОВ «Хімволокно», що підтверджують факт придбання та розрахунків між ТОВ «Хімволокно» та «QUANTUM ELECTRONICS TECHNOLOGY LTD» за придбане газове обладнання;

- оригінали договорів між ТОВ «Хімволокно» та ТОВ «І-Смок» (код ЄДРПОУ 39476011), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, що підтверджують факт продажу в адресу ТОВ «І-Смок» імпортованого Товариством «Хімволокно» газового обладнання у період 01.08.2015 30.09.2015 року;

- документів, що підтверджують факт імпорту товарів на митну територію України: оригінали примірників міжнародних товарно-транспортних накладних CMR №000545, CMR №0001168, договори та/або заявки про міжнародне транспортне перевезення вантажу автомобільним транспортом, укладені з ПП «Рівне-ТІР» (код ЄДРПОУ 37245978), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти здачі-прийняття виконаних робіт, акти прийому-передачі товарів, якими підтверджується факт здійснення міжнародного перевезення товарів, придбаних ТОВ «Хімволокно» у «QUANTUM ELECTRONICS TECHNOLOGY LTD» та імпортованих в Україну;

- копій журналів-ордерів по рахункам (субрахункам): 281 (товари на складі), 282 (товари в торгівлі), 301 (готівка в національній валюті), 302 (готівка в іноземній валюті), 311 (поточні рахунки в національній валюті), 312 (поточні рахунки в іноземній валюті), 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), 631 (розрахунки з вітчизняними постачальниками), 632 (розрахунки з іноземними постачальниками), 64 (розрахунки за податками й платежами), 702 (доходи від реалізації товарів), 808 (витрати товарів), 93 (витрати на збут), 942 (витрати на купівлю-продаж іноземної валюти), 03 (контрактні зобовязання) та оборотно-сальдових відомостей за місяць за період: з 01.08.2015 по 30.09.2015 року;

- копій Журналів-ордерів по рахункам: 611 (поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями у національній валюті), 612 (поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями в іноземній валюті) та оборотно-сальдові відомості за місяць за період: з 01.08.2015 по 08.09.2016;

- завірені належним чином копії документів (договорів, рахунків, податкових накладних, актів прийому-передачі майна), щодо наявних складських приміщень, транспортних засобів (власних, орендованих) у ТОВ «Хімволокно».

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко