Ухвала суду № 61508239, 22.09.2016, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/5435/16-к Провадження № 1-кс/265/1345/16

У Х В А Л А

22 вересня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; Д.О., при секретарі Азаровій А.О., за участю старшого слідчого 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Донецькій області, ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 вересня 2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050000000027 від 19 квітня 2016 року за ознаками ч.1 ст.204 КК України.

В поданого клопотання слідчий вказує, що 19.04.2016 до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області звернувся громадянин ОСОБА_4, який 14.04.2016 приблизно об 11.00 годині для власного споживання придбав в кафе "Вінтаж", що розташоване в Центральному районі м. Маріуполя дві пляшки горілки, які обклеєні етикетками фіолетового кольору з написом "Хреновуха" без марки акцизного податку, об'ємом 0,5 літри після вживання незначної кількості якої, відчув запаморочення та нудоту, що визвало підозру в законності її виготовлення. Обставини вказані в заяві громадянина ОСОБА_4 можуть свідчити про незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), а так само незаконний збут таких товарів.

21.04.2016 в якості свідка допитано ОСОБА_4, який пояснив, що 14.04.2016 приблизно об 11.00 годині він по своїм особистим справам знаходився біля кафе "Вінтаж" в Центральному районі м. Маріуполя. Він зайшов до кафе "Вінтаж" та замовив у бармена дві пляшки горілки "Хреновуха" для власного споживання, на що бармен передав йому 2 пляшки алкогольного напою "Хреновуха" та чек на покупку вказаної алкогольної продукції загалом на 330 гривень. У вечорі 14.04.2016 він з метою власного споживання відкрив одну з пляшок та вжив приблизно 100 грамів наявної в пляшці рідини. Після вживання вказаної кількості рідини ОСОБА_4 відчув запаморочення та нудоту, що визвало підозру в законності її виготовлення. З метою подальшого не вживання придбаних алкогольних напоїв останній вилив частину рідини з відкритої пляшки. Однак усвідомивши, те що вказаним алкогольним напоєм можуть бути отруєнні інші особи, які можуть її придбати в місцях збуту звернувся до ГУ ДФС у Донецькій області. Також, ОСОБА_4 вказав, що у нього залишився касовий чек та 2 пляшки, які він придбав у кафе "Вінтаж" за вищевказаними обставинами та погодився добровільно їх видати.

26.04.2016 року за №179 до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області надійшов висновок експерта з Запорізького НДЕКЦ МВС України згідно якого надані спиртовмісні суміші виготовлені кустарним способом.

Під час досудового розслідування, встановлено, що реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх зберігання здійснюється в приміщені ТКР "ВІНТАЖ", БАРІ "ДИМІНО" та КАФЕ-БАРІ "СИТО-ПЬЯНО".

Згідно довідки з АІС «Податковий блок», встановлено, що у ТОВ «ОСОБА_5 РУНО» у ПАТ «Сбербанк» відкриті наступні рахунки: 26055108015620, 26009013015620, 26000001015620.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в підтвердженні придбання службовими особами ТОВ «ОСОБА_5 РУНО» алкогольних напоїв у офіційних представників шляхом отримання відомостей про рух коштів, що свідчать про обіг коштів по рахунках, які належать ТОВ «ОСОБА_5 РУНО» за період з 01 вересня 2015 року по теперішній час.

Банківські документи ТОВ «ОСОБА_5 РУНО» мають значення для встановлення фактичних даних про придбання алкогольних напоїв.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк».

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Сбербанк», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати відповідальну особу ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська буд. 46 надати (забезпечити) старшому слідчому 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Донецькій області, ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні п та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області: ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), з можливістю вилучення, а саме: інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів за період з 01 січня 2015 року по день предявлення ухвали до виконання по рахункам №26055108015620, №26009013015620, № 26000001015620 ( в українській гривні), які належать ТОВ «ОСОБА_5 РУНО) (МФО 38460629).

Зобовязати відповідальну особу ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документів, які підтверджують їх відсутність.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 22 вересня 2016 року по 20 жовтня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2016 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)