Ухвала суду № 61505246, 23.09.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/10861/16-к

Провадження № 1-кс/712/4848/16

м. Черкаси 23 вересня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Кузьменко В.А., при секретарі КовальМ.О., за участю слідчого Марікуца О.В., розглянув винесене старшим слідчим Черкаського районного відділення поліції ОСОБА_1 та погоджене у кримінальному провадженні № 42016250290000069 від 16.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України прокурором Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надані до клопотання матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого та прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Черкаського районного відділення поліції ОСОБА_1., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Черкаського районного відділення поліції Черкаського районного відділу Головного управління поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016250290000069 від 16.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні зазначає, що Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу ДП «Черкаситорф» № 70/14 від 24.07.2014 створена робоча група та проведена інвентаризація основних засобів, залишків паливно-мастильних матеріалів, залишків готової продукції в ході якої виявлено нестачу майна зазначеного підприємства та майна переданого на зберігання, яка виникла в період попереднього керівництва, на загальну суму 2 969 387,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до руху коштів по особовому рахунку ТОВ Торговельна Гільдія (ЄДРОПУ-38300023) № 26002300149401 відкритому в ПАТ Платинум Банк в період з 08.10.2013 по 10.01.2014 вказане товариство мало фінансові взаємовідносини з ДП Смигаторф ДП Рівнеторф (ЄДРПОУ-24174526), а саме отримувала кошти від ДП Смигаторф з призначенням платежу: за рельси згідно

рах. №.... на загальну суму 1 309 800 грн. ТОВ Торговельна Гільдія отримало 1 309 800 грн. шляхом проведення 7-ми трансакцій. Після кожної трансакції ТОВ Торговельна Гільдія миттєво перераховувала майже всю частину коштів на особові рахунки

ТОВ УПАКОВКА (ЄДРПОУ-31197201) № 26008300006337 відкритому в

АТ ЗЛАТОБАНК (МФО: 380612) та ТОВ АГАТОПТТОРГ (ЄДРПОУ-38910671)

№ 26004470220200 відкритому в АТ УкрСиббанк (МФО: 351005).

В ході аналізу реєстраційної справи ТОВ ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ встановлено, що до 08.06.2013 до складу засновників ТОВ ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ входили

гр. ОСОБА_3, який одночасно перебував на посаді директора

ТОВ ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ до 24.05.2013 (перебував на посаді в.о. директора ДП Черкаситорф ДП Київторф з 25.04.2013 по 30.04.2014) та гр. ОСОБА_4, (перебував на посаді в.о. директора ДП Київторф з 25.04.2013). Також до складу засновників ТОВ ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ входив гр. ОСОБА_5, з 25.04.2013, призначений на посаду директора ТОВ ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ. В період часу з квітня 2013 року по квітень 2014 року ТОВ ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ орендували офісне приміщення на території ДП Черкаситорф ДП Київторф в смт. Ірдинь, вул. Леніна 2.

Враховуючи вищевикладене вбачається ряд об'єктивних обставин що вказують на організацію керівниками ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» та ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ» незаконного демонтажу та вивезення з території ДП Черкаситорф

ДП Київторф ділянки рейс вузької колії та подальшу легалізацію уже злочинно здобутого майна (рейс) шляхом проведення фінансових трансакцій через підконтрольне підприємство ТОВ ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ та привласнення державних коштів отриманих з рахунку ДП Смигаторф ДП Рівнеторф під час проведення реалізації рейс та подальшу конвертацію легалізованих бюджетних коштів у готівкову форму через товариства, які можуть мати ознаки фіктивності (ТОВ УПАКОВКА та ТОВ АГАТОПТТОРГ). ТОВ «Торгівельна гільдія» 24.09.2013 року направила листа до Товарної біржі агропромислового комплексу центральних областей України (м. Черкаси, вул. Смілянська, 131) з метою визначення придатності за функціональним призначення рельс Р-24.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення взаємовідносин по документах по взаємовідносинам Товарної біржі агропромислового комплексу центральних областей України з ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ», листи, договори, висновки експертів, платіжні доручення, акти виконаних робіт, документи які надавались для проведення експертизи та інші документи по взаємодії за період з 01.01.2013 по 01.02.2014, які знаходяться у Товарній біржі агропромислового комплексу центральних областей України за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Смілянська, 131.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим шляхом отримати інформацію неможливо, та враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, беручи до уваги, що вищевказані документи знаходяться у розпорядженні Товарній біржі агропромислового комплексу центральних областей України за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Смілянська, 131, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов'язати службових осіб видати документи по взаємовідносинам Товарної біржі агропромислового комплексу центральних областей України з ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ», листи, договори, висновки експертів, платіжні доручення, акти виконаних робіт, документи які надавались для проведення експертизи та інші документи по взаємодії за період з 01.01.2013 по 01.02.2014, які знаходяться у Товарній біржі агропромислового комплексу центральних областей України за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Смілянська, 131 та вилучити їх.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 або на оперуповноваженого Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Кузьменко