Ухвала суду № 61499068, 12.05.2014, Сарненський районний суд Рівненської області

Справа № 572/1839/14-к

У Х В А Л А

12 травня 2014 року

Сарненський районний суд Рівненської області:

Слідчий суддя - Товстика І.В.

при секретарі - Полупан Р.М.

розглянувши в м.Сарни в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32013190000000117 від 01.06.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.358, ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Промінвестбанк", перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 за погодженням із заступником прокурора Сарненського району Шкодою П.В. в порядку ст.ст.159-160 КПК України звернулися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32013190000000117 від 01.06.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.358, ст.219 КК України, посилаючись на те, що ОСОБА_2, обіймаючи посаду голови ліквідаційної комісії ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" під час виконання контракту укладеного з фірмою "L - Georgia" L.T.D. в період липня 2009 року заволодів коштами вказаної фірми у особливо великих розмірах в сумі 2 616,6 тис.грн. (327,5 тис. дол.США), що були перераховані на рахунок підприємства як передоплата за поставлення борошна пшеничного; 13.03.2008 року ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" в особі голови правління ОСОБА_3 та суб"єктом підприємницької діяльності "L - Georgia" LTD в особі директора ОСОБА_4 укладено контракт на поставку муки пшеничної з умовою оплати в доларах США прямим платежом на рахунок постачальника і впродовж з 17.03.2008 року по 03.06.2008 року "L - Georgia" LTD перерахувало 1 486 610 доларів США як передоплата за муку пшеничну, яку надав постачальник на суму 1 141 110 доларів США, заборгувавши товар на суму 327 500 доларів США, після чого на зборах акціонерів ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" 28.07.2009 року прийнято рішення про ліквідацію даного товариства з призначеням комісії в складі голови ОСОБА_2, заступника ОСОБА_3, члена ОСОБА_5 і у вересні 2009 року був складений реєстр кредиторів, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про відсутність заборгованості перед "L - Georgia" LTD, хоча згідно балансу мала місце заборгованість на суму 2 530 255,62 грн., вказаний реєстр кредиторів з завідомо неправдивими даними був використаний в процедурі ліквідації та встановленні черги кредиторів; ОСОБА_2, являючись посадовою особою ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів", володіючи контрольним пакетом акцій товариства, протягом березня-липня 2009 року шляхом вчинення фіктивних господарсько-фінансових операцій купівлі-продажу майна здійснив дії, що призвели до виникнення у ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" кредиторської заборгованості перед ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД", співзасновником якого він являвся, в зв"язку з чим перед даним товариством утворилась кредиторська заборгованість першої черги, яка забезпечена заставою в сумі 15 201 723,07 грн., внаслідок чого дії ОСОБА_2 привели до стійкої фінансової неспроможності ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" і як наслідок до порушення господарським судом Рівненської області 02.01.2013 року провадження у справі про банкрутство вказаного товариства, в зв"язку з чим інші кредитори можуть задовольнити свої вимоги лише після погашення кредиторських вимог ТОВ "ОРТФ "Едланд", в тому числі і державні органи, в зв"язку з чим державі завдано великої майнової шкоди, і під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про здійснення грошових операцій по розрахунковому рахунку №26007301590664, що був відкритий ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів", яка є банківською таємницею і знаходиться у володінні ПАТ "Промінвестбанк", та мають значення як допустимі прямі докази для досудового розслідування, так як містять відомості про рух грошових коштів на рахунку товариства, іншими способами довести належним чином дану обставину є неможливим, просять надати тимчасовий доступ до даних документів з правом їх виїмки.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, який довів наявність достатніх підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.191, ч.2 ст.358, ст.219 КК України по факту привласнення грошових коштів, по факту складання завідомо підробленого офіційного документа, по факту доведення до банкруства ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів", на підтвердження чого до матеріалів клопотання долучені витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколи допиту свідків, копії документів про ліквідацію ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" та складання реєстру кредиторів, копії документів, шо містять відомості про фіктивно створену кредиторську заборгованість першої черги перед ТОВ "ОРТФ "Едланд", що інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26007301590664, що був відкритий ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів", яка є банківською таємницею і знаходиться у володінні ПАТ "Промінвестбанк", за період з 01.03.2008 року по дату закриття рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у виді інформації, яка перебуває у володінні ПАТ "Промінвестбанк" і становить банківську таємницю, підлягає до задоволення, так як здобута інформація може бути допустимим доказом у кримінальному провадженні по факту вчинення службовими особами ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" злочинів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,163,164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32013190000000117 від 01.06.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.358, ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Промінвестбанк" , задовольнити.

Надати слідчому СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 або уповноваженій ним за дорученням особі тимчасовий доступ до документів з можливістю проведення виїмки у головному офісі ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 333335), що знаходиться в м.Рівне вул.Петлюри,14а, документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26007301590664 ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" (код ЄДРПОУ 00955704) з зазначенням дати, суми операції коду ЄДРПОУ, назви контрагента та отримання коштів (платіжних доручень та грошових чеків) в період з 01.03.2008 року по дату закриття рахунку, розкривши слідчому СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 або уповноваженій ним за дорученням особі банківську таємницю, зобов"язавши представників банківської установи надати відповідні документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 12 червня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя