Ухвала суду № 61494158, 19.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44734/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2016 року Печерський районний суд міста Києва у складі: головуючого слідчого судді Остапчук Т.В., при секретарі Медведєвій М.Г., за участю прокурора Гриненко А.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду в м. Києві клопотання прокурора відділу представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії корупції у воєнній сфері Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Гриненко А.Є. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії корупції у воєнній сфері Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України капітан юстиції Гриненко Альона Євгенівна, діючи у межах досудового розслідування, внесеного 04.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000002433, звернулась до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням та просила надати у кримінальному провадженні №42015000000002433 від 04.11.2015 їй з правом передоручення тимчасовий доступ до речей і документів Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601), які містять відомості про піднаглядний об'єкт - ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Новий» (МФО 305062, код за ЄДРПОУ 19361982, м. Дніпро, проспект Карла Маркса, 93) а саме матеріалів інспекційної перевірки ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Новий» (МФО 305062, код за ЄДРПОУ 19361982, м. Дніпро, проспект Карла Маркса, 93) проведеної в 2016 році Національним банком України, та провести у приміщенні Національного банку України виїмку копій цих матеріалів, а саме:відомостей на паперових носіях та (або) в електронному вигляді про результати проведеної інспекційної перевірки.

Прокурор посилався на таке:відділом представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії корупції у воєнній сфері Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42015000000002433, відомості про яке 04.11.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розтрати бюджетних коштів, а також неналежного виконання службових обов'язків службовими особами Державного космічного агентства України, державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля» (далі - ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля») та інших під час виконання міжнародної програми створення космічного ракетного комплексу «Циклон-4» на пусковому центрі Алкантара (Федеративна Республіка Бразилія), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж 2004 - 2015 років Державним космічним агентством України, на підставі Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо створення та використання наземного комплексу «Циклон-4» на пусковому центрі Алкантара,укладеного 21.10.2003 і ратифікованого Законом України від 04.02.2004 № 1429-IV та Декретом національного конгресу Бразилії від 17.09.2004 № 776 (далі - Договір між Україною та Бразилією від 21.10.2003), реалізувався проект зі створення пускового центру Алкантара в Бразилії з використанням української ракети-носія «Циклон-4» (далі - проект «Циклон-4»).

На підставі спільного українсько-бразильського інвестиційного проекту «Циклон-4» (затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1424-р) на засадах рівних прав та обов'язків, а також на рівних умовах участі в капіталі та отримання прибутку створено бінаціональну компанію «Алкантара Циклон Спейс» (далі - БК «АЦС»).

З метою забезпечення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні № 42015000000002433, Головна військова прокуратура 28.07.2016 повторно листом звернулась до Національного банку України щодо дослідження під час інспекційної перевірки ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Новий» питань, що стосуються діяльності цього банку в частині операцій, пов'язаних із використанням коштів ДП «КБ «Південне», призначених для виконання проекту створення космічного ракетного комплексу «Циклон-4» та надання копії матеріалів інспекційної перевірки.

Національний банк України листом від 23.08.2016 № 24-0004/7097дск повідомив Генеральну прокуратуру України, що 4 серпня 2016 року структуру власності Банку «Новий» було визнано непрозорою та поінформував про те, що станом на 28 червня 2016 року на рахунках ДП «КБ «Південне» у вказаній банківській установі розміщено понад 1 млрд. грн.

До свого листа Національний банку України додав копію повідомлення ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Новий» про визнання структури власності банку непрозорою. Також Національний банк України просив Генеральну прокуратуру України надати оцінку фактам, викладеним у повідомленні.

Разом із тим, 30.08.2016 з Національного банку України надійшла відповідь на запит Головної військової прокуратури від 28.07.2016 про результати інспекційної перевірки, у якій, серед іншого, міститься відмова на надання копій документів із посиланням на вимоги ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Матеріали інспекційної перевірки, проведеної в 2016 році Національним банком України відносно ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Новий», у якому зберігались кошти ДП «КБ «Південне» можуть мати доказове значення щодо можливого заволодіння бюджетними коштами, зловживань чи недбалості при їх витрачанні під час виконання дослідно-конструкторської роботи.

Зазначені документи перебувають у власності Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601), оскільки саме цій державній установі належать повноваження щодо проведення інспекційних перевірок банківських установ відповідно до ст. 55 Закону України «Про Національний банк України», ст. 62, 67, 71, 72 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст.ст. 5, 6, 14, 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно можливої розтрати ДКА України та ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля державних коштів в особливо великих розмірах, недбалості чи зловживань при цьому.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ДКА України, ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля та іншими учасниками.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №42015000000002433 від 04.11.2015 прокурору відділу представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії корупції у воєнній сфері Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України капітану юстиції Гриненко Альоні Євгенівні тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю - матеріалів інспекційної перевірки ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Новий» (МФО 305062, код за ЄДРПОУ 19361982, м. Дніпро, проспект Карла Маркса, 93) проведеної в 2016 році Національним банком України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601) надати (забезпечити) Гриненко А.Є. тимчасовий доступ до речей і документів та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 - справа № 757/44734/16-к

Прим. 2 - прокурору Гриненко А.Є.

Копія - Національний банк України

19.09.2016р.