Ухвала суду № 61494141, 11.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38935/16-к

У Х В А Л А

11 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю слідчого Гавриш С.Г., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ст. слідчого в ОВС ГПУ Гавриш С.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий в ОВС ГПУ Гавриш С.Г., за погодженням прокурором ГПУ Голінченко О.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, (здійснення виїмки копій) в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24), які містять відомості про клієнта ТОВ «Днєпркартранс» (код ЄДРПОУ 35577013).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040670002852 від 15.08.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 129, ч. 2 ст.146, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 157, ч. 2 ст. 187, ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст.191, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2, 3 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 289, ст. 349, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ст. 386 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання

про тимчасовий доступдо речей і документів з можливістю вилучення копій (здійснення виїмки копій), в межах кримінального провадження № 12014040670002852 від 15.08.2014 року, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24), які містять відомості про клієнта ТОВ «Днєпркартранс» (код ЄДРПОУ 35577013).

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого в ОВС ГПУ Гавриш С.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати, у межах кримінального провадження № 12014040670002852 від 15.08.2014 року, слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України: Субботіну В.О., Білашу В.О., Агакаряну Р.С., Чернобаєву С.І., Ковальчуку Ю.С., Туровському С.А., Попову А.О., Легеньковському А.О., Яцкіну Р.О., Шевеленку О.М., Гронському В.В., Макєєву М.М., Сьомічу А.А., Бережнику В.В., Рубчуку С.Г., Козаченко В.І., Гавриш С.Г., Скубі Є.Б., Калініну І.В., Воробєю Д.А., Боршуляку О.І., Мамедову Е.С., а також слідчому, який діятиме на підставі ст.40 ч. 6 ст. 218 КПК України (оперативним підрозділам за відповідним дорученням, наданим у кримінальному провадженні № 12014040670002852), тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24), які містять відомості про клієнта ТОВ «Днєпркартранс» (код ЄДРПОУ 35577013) та провести у приміщенні ПАТ «Банк Восток» виїмку їх копій, а саме: юридичну, депозитну та кредитну справи ТОВ «Днєпркартранс» (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), договори банківського рахунку, усіх додатків до них, додаткових договорів, документів, які стали підставою для укладення цих договорів; документів про відкриття ТОВ «Днєпркартранс» рахунків № 26001010114506 (валюта «українська гривня»), № 26056010114506 (валюта «українська гривня»), відкриті ТОВ «Днєпркартранс» у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24), копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків; виписки про рух грошових коштів по рахункам № 26001010114506 (валюта «українська гривня»), № 26056010114506 (валюта «українська гривня»), відкриті ТОВ «Днєпркартранс» у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24), в електронному вигляді у форматі Exel з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку в паперовому та електронному носію; договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточними рахунками; виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками № 26001010114506 (валюта «українська гривня»), № 26056010114506 (валюта «українська гривня»), відкриті ТОВ «Днєпркартранс» у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24), і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38935/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому Гавриш С.Г.

Слідчий суддя В.В. Підпалий