Ухвала суду № 61493077, 27.05.2014, Гайворонський районний суд Кіровоградської області

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

м.Гайворон, вул.Воровського, 3 Кіровоградської області, 26300

_____________________________

Справа № 385/936/14-к

1-кс/385/31/14

У Х В А Л А

27.05.2014 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області Ковальчук С.Я.

За участю сторони кримінального провадження прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградської області юриста 3 класу ОСОБА_1,

Заступника начальника СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області майора міліції ОСОБА_2,

при секретарі Шевченко Л.О.

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області майора міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури Гайворонського району ОСОБА_1 по кримінальному провадженню за №12014120120000222 від 25.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 4323347305644244, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12014120120000222 від 25.03.2014, в якому зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів: особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), документ про відкриття карткового рахунку № 4323347305644244, документи про рух коштів по картковому рахунку № 4323347305644244 про надходження та зняття коштів з 24.03.2014 по даний час на момент винесення ухвали судом, а також зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 4323347305644244, у період з 24.03.2014 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградській області ОСОБА_1, заступника начальника СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2

В С ТА Н О В И В :

24.03.2014 року о 11:20год. на мобільний телефон ОСОБА_4 097-468-06-23 зателефонувала невідома особа, яка повідомила про те, що її син ОСОБА_5 знаходиться в міліції, та якщо вона хоче , щоб його відпустили, то їй необхідно перерахувати 7000 гривень на рахунок №43233473-05-64-42-44. Сприймаючи слова невідомої особи реальними ОСОБА_4 перерахувала гроші в сумі 7000 гривень на вказаний рахунок, після чого зясувалось, що її син ОСОБА_5 затриманий в міліції не був.

Відомості по даному факту 25.03.2014 року внесено заступником начальника СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12014120120000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

27.05.2014 року заступник начальника СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором прокуратури Гайворонського району ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме свідчать про перерахування 24.03.2014 року ОСОБА_4 на рахунок №4323347305644244, відкритого у Ірпінському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) готівки у сумі 7000грн. зокрема виписки по вказаному рахунку, особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), кредитну історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків, квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів або намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку №4323347305644244.

Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасниками кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника ПАТ КБ «ПриватБанк», так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що заступником начальника СВ ОСОБА_2 та прокурором прокуратури ОСОБА_1 доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання заступника начальника СВ ОСОБА_2

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області майору міліції ОСОБА_2, на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 4323347305644244, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12014120120000222 від 25.03.2014 року.

2. Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);

2.2. Документ про відкриття карткового рахунку № 4323347305644244;

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № 4323347305644244 про надходження та зняття коштів з 24.03.2014 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 4323347305644244, у період з 24.03.2014 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 26.06.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і виконується негайно.

Слідчий суддя С. Я. Ковальчук

Дата документу 27.05.2014