Ухвала суду № 61492635, 20.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46033/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чубарової К.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубарової К.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубарова К.С. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначила, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001842 від 15.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група по організації каналу незаконного переміщення через митний кордон України, як в межах вставлених пунктів пропуску так і поза їх межами, підакцизних товарів за сприяння співробітників митних органів України та Державної прикордонної служби.

Встановлено, що впродовж 2016 року за попередньою змовою з працівниками митних органів України та Державної прикордонної служби група осіб здійснює незаконне придбання, зберігання, а також транспортування з метою збуту підакцизну продукцію.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що організатори схеми функціонування незаконного переміщення через митний кордон України підакцизних товарів, використовуючи свої невстановлені на даний час зв'язки із числа співробітників митних органів організовують та забезпечують переміщення на територію України тютюнових виробів у митному режимі «імпорт 72 ЕЕ».

У подальшому тютюнові вироби доставляються на ліцензійні склади розміщення товарів для магазинів безмитної торгівлі ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн», розташовані на території КП МА «Київ» (Жуляни).

Після цього, вказані тютюнові вироби перевантажуються в інші транспортні засоби для нібито транспортування до магазину безмитної торгівлі в місті Одеса. Однак, такі транспортні засоби під супроводження співучасників злочинної схеми в порушення маршруту руху прямують до державних кордонів з метою реалізації такої продукції без проведення обов'язкових митних процедур, або відвантажуються на території складських приміщень особам, причетним до функціонування вказаного протиправного каналу переміщення тютюнових виробів, з метою їх вивезення з території зони митного контролю з порушенням встановленого порядку.

Встановлено, що під час виїзду транспортних засобів з тютюновими виробами з ВМО-1 представник ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» подає митну декларацію, в якій зазначає митний режим «Транзит 81 АА». Пунктом призначення є ВМО-5 (Одеська митниця ДФС). Після отримання відомостей від керівництва ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн», що транспортний засіб, відправлений в митному режимі «Транзит 81 АА», знаходиться під митним контролем в Одеській митниці ДФС (про що свідчать скан-копії ТТН, накладної на переміщення та фінансової гарантії з печатками «під митним контролем Одеська митниця ДФС»), представник ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» направляє на ВМО-5 електронну декларацію вже в митному режимі «Імпорт 72АА».

Досудовим розслідування встановлено, що учасники злочинної схеми при співучасті працівників Одеської митниці ДФС без фактичного в'їзду на територію митниці декларуючи товар в митному режимі «Імпорт 72АА», мають відскановані копії товаросупровідних документів з печатками митного органу призначення, що свідчить про функціонування злочинної схеми при співучасті працівників митних органів. Крім того, в базі даних ДФС стан декларації рахується як «завершення переміщення грузу», хоча фактично груз навіть не в'їжджав на територію Одеської митниці ДФС.

В ході досудового розслідування винесено постанову про проведення експертизи з метою встановлення факту підробки товаро-супровідних документів суб'єктом господарювання з печатками працівників Одеської митниці ДФС або підтвердження факту причетності працівників Одеської митниці ДФС до такої злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що наступні документи, а саме: оригінали товаросупровідних документів (товаротранспортна накладна, накладна на переміщення, фінансова гарантія та інше), що були надані ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн»(код ЄДРПОУ 39419168) у період з 01.01.2016 по теперішній час до Одеської митниці ДФС; реєстр в'їзду/виїзду на територію Одеської митниці ДФС (до магазину та складу безмитної торгівлі ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн») грузових та легкових транспортних засобів, що ввозили/вивозили товари ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» у період з 01.01.2016 по теперішній час; відеозапис камер відео спостереження, які встановленні на території митного поста «Одесса-порт» Одеської митниці ДФС у період з 17.07.16 до 19.07.2016, а також документи, на підставі яких ведеться відео спостереження (інструкції, положення, регламенти, тощо) з обов'язковим наданням схеми розташування камер відео спостереження на території митного поста «Одесса-порт» Одеської митниці ДФС. У разі відсутності відеозапису надати резервну копію такого відео спостереження; особова справа інспектора, що користується штампом «під митним контролем» №731 Одеської митниці ДФС (автобіографія, посадова інструкція та інше); табель робочого часу інспектора, що користується штампом «під митним контролем» №731 Одеської митниці ДФС; мають важливе значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні Одеської митниці ДФС, яка розташована у м. Одесі, вул. Гайдара, 21-а, (Митна площа, 1, вул. Приморська, 6).

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів реальності здійснення вїзду на території Одеської митниці ДФС транспортних засобів з товарами ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн».

Таким чином, слідством вичерпані законні можливості отримання документів, які будуть слугувати доказами в кримінальному провадженні, єдиним можливим способом отримання оригіналів даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001842 від 15.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубарової К.С. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, та слідчим слідчої групи, а саме: Стасюку Роману Олександровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, Чекрижеву Антону Володимировичу, Геге Руслану Васильовичу, Остроушко Євгену Олександровичу, Марголісу Дану Олександровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів Одеської митниці ДФС, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а, (Митна площа, 1, вул. Приморська, 6) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- оригінали товаросупровідних документів (товаротранспортна накладна, накладна на переміщення, фінансова гарантія та інше), що були надані ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн»(код ЄДРПОУ 39419168) у період з 01.01.2016 по теперішній час до Одеської митниці ДФС;

- реєстр в'їзду/виїзду на територію Одеської митниці ДФС (до магазину та складу безмитної торгівлі ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн») грузових та легкових транспортних засобів, що ввозили/вивозили товари ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» у період з 01.01.2016 по теперішній час;

- відеозапис камер відео спостереження, які встановленні на території митного поста «Одесса-порт» Одеської митниці ДФС у період з 17.07.16 до 19.07.2016, а також документи, на підставі яких ведеться відео спостереження (інструкції, положення, регламенти, тощо) з обов'язковим наданням схеми розташування камер відео спостереження на території митного поста «Одесса-порт» Одеської митниці ДФС. У разі відсутності відеозапису надати резервну копію такого відео спостереження;

- особова справа інспектора, що користується штампом «під митним контролем» №731 Одеської митниці ДФС (автобіографія, посадова інструкція та інше);

- табель робочого часу інспектора, що користується штампом «під митним контролем» №731 Одеської митниці ДФС.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому Чубаровій К.С.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк