Ухвала суду № 61488738, 24.03.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1536/16-к

№ провадження 1-кс/208/315/16

УХВАЛА

24 березня 2016 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І.,

за участю: слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які є податковою інформацією з обмеженим доступом, містять персональні дані осіб, конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, щодо ТОВ «АфінаЦентр» (код ЄДРПОУ 39107995), а саме: повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкових декларації (з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО за період 2015-2016 р.р; інформації про контрагентів ТОВ «АфінаЦентр» з ознаками фіктивності; актів перевірок ДФС у Дніпропетровській області ТОВ «АфінаЦентр» за період 2015-2016 р.р.; які перебувають у володінні ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Високовольтна, 24 та дозволити вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволення, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання 02.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016041160000014, внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.364 КК України, за фактом того, що службові особи Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, без підтвердження виконання усіх робот по договору щодо теплоізоляції міської теплотраси за адресами: вул.Бойко біля буд.10, 14, пр-кт Комсомольский, 23, підписали акти виконаних робіт у повному обсязі, що спричинило тяжкі наслідки для міського бюджету.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради та ТОВ «АфінаЦентр» було укладено договори підряду №№ 524-15 від 14.12.2015, 525-15 від 14.12.2015, 523-15 від 15.12.2015, 485-15 від 15.12.2015 на виконання «Капітального ремонту теплоізоляційного покриття трубопроводів теплової мережі на обєктних дільницях №1, 2, 3, 4 в м.Дніпродзержинську» (Коригування).

Під час допиту в якості свідка інженера виробничо-технічного відділу КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа» ОСОБА_2, останній надав показання про те, що ТОВ «АфінаЦентр», згідно укладених договорів з Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради виконувало роботи з капітального ремонту теплоізоляційного покриття трубопроводів теплової мережі на обєктних дільницях: № 1 (проспект Аношкіна, вул. Бойко, вул. Димитрова, вул. Бурхана), № 2 (вул. Айвазовського, вул. Бойко, вул. Кіма, вул. Костромська, вул. Ніколенко), № 3 (вул. Скаліка, вул. Ціолковського,проспект Комсомольський, пров. Більшовитськи), № 4 (вул. Алтайська, вул. Бєсєдова, вул. Матросова, проспект Леніна, вул. Ватутіна, вул. 8 Березня).

В ході досудового розслідування кримінального провадження, 19.02.2016 на адресу ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, на підставі ст.ст. 9, 40, 93 КПК України, було направлено запит (вих.№38/2256) з метою отримання відомостей та належним чином завірених копій необхідних документів щодо ТОВ «АфінаЦентр», за період 2015-2016 р.р., а саме: повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкової звітності, податкових декларацій (з додатками) товариства, в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО; інформації про контрагентів ТОВ «АфінаЦентр» з ознаками фіктивності; актів перевірок товариства органами ДФС у Дніпропетровській області.

09.03.2016 на запит було отримано лист-відповідь (вих.№6972/9/04-63-11-01) за підписом першого заступника начальника ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про відмову в наданні запитуваних відомостей та належним чином завірених копій документів, відповідно до ст.ст.159, 162 КПК України, в звязку з тим що запитувана інформація про платників податків є податковою інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, суд вважає надати слідчому тимчасовий доступ до документів, а саме: повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкових декларації (з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО за період 2015-2016 р.р.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ТОВ «АфінаЦентр» (код ЄДРПОУ 39107995) до: повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкових декларації (з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО за період 2015-2016 р.р., які перебувають у володінні ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Високовольтна, 24 та дозволити отримати належним чином завірених копій зазначених документів.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.