Ухвала суду № 61488634, 13.09.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12875/16-к

провадження № 1-кс/201/7847/2016

УХВАЛА

13 вересня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 вересня 2016 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040680001387 від 26.04.2016, за фактом умисного ухилення від сплати податків та службового підроблення службовими особами ТОВ «Експотранс-Д» (ЄДРПОУ 33769287) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Експотранс-Д» (ЄДРПОУ 33769287), в період 2010-2013 років, з метою ухилення від антидемпінгового мита та несплати до державного бюджету України в повному обсязі митних платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, при імпорті товарно-матеріальних цінностей вносили до митної документації завідомо неправдиві відомості щодо імпортуємого товару, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на суму понад 800 тис. грн.

Крім того, СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 12016040680001387 від 04.03.16 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Експотранс-Д» (ЄДРПОУ 33769287) в період 2010-2013 років, діючи умисно, внесли неправдиві відомості щодо габаритних характеристик імпортованих ТМЦ, а саме виробів медичного призначення: шприців одноразового застосування з пластмасових матеріалів стерильних з голкою: 6 мл. Luer, 22G (0,7х40 мм), 3-х компонентних 11 мл, Luer, 21G (0,8х40 мм), 3-х компонентних, 3 мл., Luer, 23G (0,6х30 мм), замість реального обєму таких шприців 2 мл., 5 мл., 10 мл., стандарт яких передбачено УКТЗЕД за кодом 9018 31 10 00 (шприці з полімерних матеріалів з голками, або без голок, двокомпонентні та трьох компонентні).

Допитана в якості свідка директор ТОВ «Експотранс-Д» ОСОБА_2 показала, що для ввезення товарів ТОВ «Експотранс-Д» з 2009 року було заплановано подання до Міністерства охорони здоровя України необхідної документації та зразків товарів на проведення лабораторних досліджень виробів медичного призначення, зокрема шприців одноразового застосування з пластмасових матеріалів, стерильних з голкою обєму 3 мл, 6 мл, 11 мл виробника Changzhou Medical Appliances General Factory Co. Ltd. Для отримання Свідоцтва про державну реєстрацію МОЗ України щодо можливості використання медичних шприців відповідного виробниками, ТОВ «Експотранс-Д» було надано до МОЗ України пакет відповідних документів, зокрема, протоколи іспитів товару, сертифікати стерильності медичного виробу та документи виробника. 10.02.2010 року ТОВ «Експотранс-Д» отримало Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства охорони здоровя України №9322/2010 з Додатками переліку товарів медичного призначення, які можна ввозити на територію України, де окрім всього і були зазначені шприці одноразового застосування з пластмасових матеріалів, стерильних з голкою обєму 3 мл, 6 мл, 11 мл виробника Changzhou Medical Appliances General Factory Co. Ltd. Ввезенні на територію України шприці не могли бути відображені в податковій звітності як реалізація субєктам підприємницької діяльності, оскільки були передані посадовими особами ТОВ «Експотранс-Д» як гуманітарна допомога до благодійної організації - Вишгородської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану (Воїнів-Інтернаціоналістів).

ТОВ «Експотранс-Д» відмовилось від одержання вантажу на свою користь та домовилось із виробником товару, що даний вантаж буде передано як гуманітарну допомогу, що підтверджується, зокрема, листом транспортної організації ПП «ЕЛІТ-1» про перевантаження товару для подальшого його митного оформлення на користь благодійної організації. Дані шприці були оформлені як гуманітарна допомога на підставі митної декларації 125110010/2015/260114 від 19.01.2015 року. Крім того, даний вантаж було визнано гуманітарною допомогою наказом Міністерства соціальної політики України від 01.12.2014 року №987.

Встановлено, що частина товару медичного призначення шприці одноразового використання були визнані в якості гуманітарної допомоги та за відповідною заявою були передані на адресу Вишгородської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану (ЄДРПОУ 33764741), розташованої за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Набережна, 4-а.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку), щодо передачі Вишгородській районній організації Української спілки ветеранів Афганістану (ЄДРПОУ 33764741) шприців одноразового використання, які були ввезені на митну територію України за сертифікатом відповідності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за реєстровим № UA1.182.0143881-14, виданим на адресу ТОВ «Експотранс-Д» (ЄДРПОУ 33769287) та знаходяться у Вишгородської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану (ЄДРПОУ 33764741) за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Набережна, 4-а, а саме: заяви про визнання гуманітарною допомогою Вишгородської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану товару - шприців; товарно-транспортних документів по транспортуванню (доставці) вказаного товару на адресу отримувача; будь-які документи щодо походження вищевказаного товару; вантажно митні декларації; акт прийомки-передачі вказаного товару та інші документи, що підтверджують факт отримання гуманітарної допомоги (шприців одноразового використання, обємом 3, 6, 11 мл., Luer, вагою 5505 кг, в кількості 515000 шт.) для Вишгородської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №12016040680001387, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку), щодо передачі Вишгородській районній організації Української спілки ветеранів Афганістану (ЄДРПОУ 33764741) шприців одноразового використання, які були ввезені на митну територію України за сертифікатом відповідності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за реєстровим № UA1.182.0143881-14, виданим на адресу ТОВ «Експотранс-Д» (ЄДРПОУ 33769287) та знаходяться у Вишгородської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану (ЄДРПОУ 33764741) за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Набережна, 4-а, а саме: заяви про визнання гуманітарною допомогою Вишгородської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану товару - шприців; товарно-транспортних документів по транспортуванню (доставці) вказаного товару на адресу отримувача; будь-які документи щодо походження вищевказаного товару; вантажно митні декларації; акт прийомки-передачі вказаного товару та інші документи, що підтверджують факт отримання гуманітарної допомоги (шприців одноразового використання, обємом 3, 6, 11 мл., Luer, вагою 5505 кг, в кількості 515000 шт.) для Вишгородської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №12016040680001387, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой