Ухвала суду № 61488402, 19.09.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

19.09.16

У Х В А Л А Справа № 200/15844/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8673/16

19 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22016180000000023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 вересня 2016 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016180000000023, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ПАТ «Прогрес» (код ЄРДПОУ 2969188, м. Дніпропетровськ, Ленінський район, вул. Юдіна, 11) у продовж 2015 року перерахували для ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄРДПОУ 30571745, АДРЕСА_1) грошові кошти в сумі 73459 гривень. Керівником та засновником ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» є громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, котрий віднесений до категорії осіб «Самопроголошені посадові особи «ЛНР» і «ДНР» причетні до терористичної діяльності» та безпосередньо здійснював фінансування окремих терористичних груп, що входять до складу терористичної організації «Донецька народна республіка», тобто за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, відповідно до Указу Президента України (№549/2015 від 16.09.2015 року, набув чинності 22.09.2015 року) «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 року «Про застосування персональних санкцій економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», громадянин України ОСОБА_3 входить до категорії осіб «Самопроголошені посадові особи «ЛНР» і «ДНР» та Автономної республіки Крим, сепаратисти, бойовики, а також інші фізичні особи- громадяни України та іноземних держав, які причетні до терористичної діяльності в Україні». За отриманими даними, ОСОБА_3 є директором та засновником ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (виробництво поліетиленової плівки та виробів з неї, фактична адреса субєкта господарювання: м. Словянськ, вул.. Одеська, 52) є одним з фінансистів незаконних збройних формувань у Донецькій області. Брав активну участь у заходах, що проводились сепаратистами у м. Словянську, учасник масових акцій (мітингів, демонстрацій, зборів), які організовувалися самопроголошеною владою вказаного міста під час окупації, надавав фінансове та організаційне сприяння бойовикам. Підтримує постійний зв'язок з терористами ОСОБА_4 та ОСОБА_5. Після залишення бойовиками м. Словянськ залишився у місті та продовжував приховано фінансову підтримку терористів так званих ДНР.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Прогрес» (код ЄРДПОУ 2969188), для ведення своєї господарської діяльності має розрахункові рахунки 26006134571301 та 26006134571300 в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22016180000000023 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник АТ «Укрсиббанк» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк», з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_1, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), а саме: юридичні справи ПАТ «Прогрес» (код ЄРДПОУ 2969188) , заяви на відкриття розрахункових рахунків, заяви на видачу пластикових карт, картки зі зразками підписів, договори на банківське обслуговування, копії паспортів володільців, уповноважених осіб, протоколи зібрань засновників, накази про призначення на посади, довіреності на розпорядження рахунками та інші документи; оригінали фінансових документів, тобто рух грошових коштів по розрахункових рахунках 26006134571301 та 26006134571300 в електронному та паперовому вигляді з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунків 26006134571301 та 26006134571300, з вказанням залишку грошових коштів на кожний день, по розрахунковим рахункам 26006134571301 та 26006134571300, що належить ПАТ «Прогрес» (код ЄРДПОУ 2969188), за період з 01.01.2014 р. по 06.09.2016 р

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 19 жовтня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко