Ухвала суду № 61472289, 22.09.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/11986/16-к

УХВАЛА

22 вересня 2016 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Начальник відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів (інформації) про операції (рух коштів, місця розташування банкоматів та дата здійснення операції) за розрахунковими рахунками, що належать:

- ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН», код ЄДРПОУ: 38865527, за період з 08 квітня 2015 року по 20 вересня 2016 року,

- ФОП ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ- НОМЕР_1, за період з 08 квітня 2015 року по 20 вересня 2016 року;

- ФОП ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, код ЄДРПОУ НОМЕР_2, за період з 08 квітня 2015 року по 20 вересня 2016 року;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3, за період з 08 квітня 2015 року по 20 вересня 2016 року,

які знаходяться в АТ «ОСОБА_6 Аваль», юридична адреса якої: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9 (тел.044 4987985) та можливість їх вилучення (виїмка), розкривши банківську таємницю для начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_1, старшого слідчого СП СУ ГУНП ОСОБА_7, слідчого СУ ГУНП Мазура Юрія Вікторовича.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в період з 2014 по 2016 рр. ОСОБА_5, за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_3 як організатора, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як виконавців, діючи єдиним умислом учасників групи на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян у великих розмірах, тобто понад 152250 грн. у 2014-2015 рр. та понад 172250 грн. у 2016 р., розподілили ролі між кожним із співучасників групи у виконанні злочинних дій.

На даний час у кримінальному проваджені обєднано 24 епізоди розслідуваних злочинів по яких протягом 2014-2016 рр. зареєстровані кримінальні провадження в ЄРДР.

02 серпня 2016 року про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повідомлено представників ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», а саме ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_3.

В ході досудового розслідування, установлено, що підозрювані, які безпосередньо вчиняють шахрайські дії щодо потерпілих шляхом їх обману з приводу заключення договору купівлі продажу сільськогосподарської техніки.

Крім цього, у ході досудового слідства установлено, що на рахунки ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ: 38865527) кошти, які надходять від потерпілих внаслідок шахрайських дій надходять на рахунки цього Товариства відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «ОСОБА_6 Аваль». Зокрема, установлено, що ОСОБА_10 01.10.2015 перерахував 40000 грн. на рахунок 26007480881, що відкритий на ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» 08 квітня 2015 року. Крім цього, згідно відомостей податкової інспекції у Печерському районі м. Києва установлено, що в АТ «ОСОБА_6 Аваль» за ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» відкрито ще один рахунок НОМЕР_4.

Тому, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів за весь період діяльності співучасників злочинів, зібрання доказів винуватості усіх співучасників злочину, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, а також проведення інших фінансових операцій по розрахункових рахунках ТОВ «Лізингова компанія Еталон» відкритих в КРД АТ «ОСОБА_6 Аваль».

Документи (інформація) про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Вказані документи (інформація) знаходяться в юридичної особи в АТ «ОСОБА_6 Аваль», юридична адреса якої: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова,9 (тел..044 4987985).

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації) про операції (рух коштів, місця розташування банкоматів та дата здійснення операції) за розрахунковими рахунками, що належать:

- ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН», код ЄДРПОУ: 38865527, за період з 08 квітня 2015 року по 20 вересня 2016 року,

- ФОП ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ- НОМЕР_1, за період з 08 квітня 2015 року по 20 вересня 2016 року;

- ФОП ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, код ЄДРПОУ НОМЕР_2, за період з 08 квітня 2015 року по 20 вересня 2016 року;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3, за період з 08 квітня 2015 року по 20 вересня 2016 року,

які знаходяться в АТ «ОСОБА_6 Аваль», юридична адреса якої: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9 (тел.044 4987985) та можливість їх вилучення (виїмка), розкривши банківську таємницю для начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_1, старшого слідчого СП СУ ГУНП ОСОБА_7, слідчого СУ ГУНП Мазура Юрія Вікторовича.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак