Ухвала суду № 61470989, 15.09.2016, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/799/2016

Справа № 537/4484/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчук Полтавської області Мурашова Н.В., за участі секретаря Шаповал М.С., прокурора Ганжі М.В., розглянувши клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури юриста 1 класу Ганжи М.В. про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури Ганжа М.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати йому дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Зоря» (ЄДРПОУ02971386) адреса: м. Кобеляки, вул. Короленка, 2, з метою виявлення та вилучення: чорнових записів щодо здійснення фінансово-господарських операцій, документи фінансово-господарської діяльності, які відображають діяльність ТОВ «Зоря», договори із вищевказаними лісовими господарствами щодо придбання лісо продукції, товаротранспортні накладні щодо перевезення лісо продукції, накладних, документи щодо оплати за реалізовану деревину за 2015-2016 роки, первинні документи обліку заготівлі та реалізації лісової продукції, договори на проведення робіт порубки лісу, договори із постачальниками товарів, робіт та послуг, пов'язаних із порубкою лісу, документи щодо реалізації лісової продукції, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, лісо продукція на яку відсутні документи або така яка не відповідає накладним або договорам поставок, обладнання, яким здійснюють переробку лісо продукцію здобуто злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Кременчуцькою місцевою прокуратурою Полтавської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.11.2015 року в ЄРДР за № 12015170190000802 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ст. 246, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2015-2016 років, службові особи ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс», ДП «Миргородське лісове господарство», ДП «Полтавське лісове господарство», їх структурних підрозділів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, спільно з підконтрольними суб'єктами господарської діяльності, здійснюють розкрадання державного майна, яке їм ввірене у відповідності до розпорядчих документів у користування, а саме: деревини у вигляді колод дерева та продукції з нього, шляхом заниження кількісно-якісних показників з відповідним відображенням по бухгалтерському обліку, що призводить до збитків інтересам держави.

Вказані службові особи, з метою протиправного збагачення, вчиняють дії спрямовані на створення лишків деревини, яка в послідуючому реалізовується через підконтрольні суб'єкти господарської діяльності, або через суб'єкти господарської діяльності.

Вказані дані підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а саме протоколами допиту ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які у своїх показах вказують на те, що вищевказані лісові господарства на підприємства ТОВ «Зоря» та ФОП ОСОБА_7, які здійснюють обробку деревини відправляють деревину яка не відповідає виданим товарно-супровідним накладним, в яких вносять недостовірні відомості щодо якості та класу лісової продукції для переробки та в подальшому її незаконної реалізації для власного збагачення. Крім того, вищевказані свідки вказали на наявності постійно діючих схем та розкрадання державних коштів під час відпуску деревини державними підприємствами на підприємства ТОВ «Зоря» та ФОП ОСОБА_7

Також вищевказаний факт підтверджується рапортом процесуального керівника прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури Ганжи М.В. та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Отримана у ході проведення слідчих дій інформація проаналізована та встановлена схема розкрадання державного майна службовими особами ПД ПДЛП «Полтаваоблагроліс», ДП «Миргородське лісове господарство», ДП «Полтавське лісове господарство», яка є чітко спланованою, з розподілом ролей, постійно діючою, по-етапною, з основною метою - незаконного збагачення учасників злочинної групи, яка полягає в наступному:

а) на стадії рубки та заготівлі:

- створення не облікованих надлишків деревини при здійсненні рубок головного користування, формування лісів та оздоровлення лісів. У даному випадку під виглядом санітарних рубок деревина обліковується не як ділова, а як непридатна для подальшої обробки із заниженням її сорту. Створені таким чином надлишки високоякісної деревини реалізуються за готівку комерційним структурам, що здійснюють переробку деревини;

- внесення до лісорубного квитка на стадії рубки недостовірних відомостей щодо площі заготівлі лісу. Завищена офіційна площа вирубки дає змогу формувати надлишки не облікованого лісу за рахунок його заготівлі на більшій площі. У подальшому створені надлишки переробляються на підконтрольних лісничим та бригадирам по заготівлі нелегальних лісопилках;

- спотворення даних у щоденнику приймання лісу від заготівлі (форма ЛГ-4). А саме, на стадії приймання лісу на склад першочергового зберігання, при здійснені сканування бирки кишеньковим персональним комп'ютером (КПК) приймальником зазначаються недостовірні відомості щодо діаметру, довжини та сорту колод у сторону заниження. Вказані дії призводять до надходження неправдивих даних на сервер лісгоспу та викривлення даних у специфікації поколодного обліку. Таким чином проводиться підміна заготовленої високоякісної деревини на менш якісний продукт. Створені надлишки реалізуються переробникам лісу за готівку;

- внесення недостовірних відомостей до наряд-акту на виконання робіт (форма ЛГ-1, ЛГ-7) та акту прийому-передачі. У зазначеному випадку розкрадання лісу здійснюється на рівні бригад (як штатних у лісгоспах так і на підставі договору підряду з числа комерційних структур), що займаються його офіційною заготівлею. За рахунок заниження фактичного об'єму лісосировини створюються надлишки, що переробляються на підконтрольних лісопилках.

б) на стадії переробки:

- створення надлишків готової продукції при переробці лісу на власних лісопереробних підприємствах (лісопилках). Майстер цеху або матеріально-відповідальна особа переробного підприємства вносить недостовірні дані на всіх етапах переробки деревини а саме - до відомості обліку виготовленої продукції переробки деревини і витрат сировини (форма ЛГ-15), журналу надходження лісопродукції (форма ЛГ-10), змінного рапорту (форма ЛГ-14), наряду-акту на переробку деревини (форма ЛГ-13). Вказаний процес можливий за умови порушення ГОСТів списання деревини на переробку.

в) на стадії реалізації:

- відвантаження деревини кінцевому споживачу без обліку в журналі реалізації (форма ЛГ-19). У даному випадку здійснюється розкрадання деревини, надлишки якої сформовані на етапах рубки та заготівлі. А саме - здійснюється декілька фактів вивезення продукції однаковим об'ємом тим же самим автотранспортом за кілька днів під одну виписану товарно-транспортну накладну. У наряді на відпуск лісопродукції (форма ЛГ-11) зазначається термін необхідний для вивезення викраденого таким чином об'єму лісу. Після закінчення - вносяться дані до форми ЛГ-19 як за одну партію реалізованого лісу (у даному випадку);

- реалізація надлишків деревини, що списана для використання на власні потреби. До реєстру ЛГ-17 вносяться завищені дані щодо списаної деревини на наступні цілі: капітальне будівництво, капітальний і поточний ремонт основних засобів, будівництво і поточний ремонт лісовозних та лісогосподарських доріг, тимчасових споруд та будинків для обслуговування лісосічних робіт і підсочки лісу, опалення та інші виробничі і господарські потреби. Створені надлишки реалізовуються за готівку кінцевому споживачу.

Виробництво пиломатеріалів із викраденого лісо матеріала на нелегальних пилорамах притаманні Полтавському, Великобагачанському, Кобеляцькому, Гадяцькому, Миргородському, Лубенському, Кеременчуцькому та Шишацькому районах області, де лісистість місцевості перевищує загальнодержавний показник. Переважна більшість нелегальних виробництв пиломатеріалів напряму опосередковано пов'язана з посадовими особами державних підприємств (лісгоспів), які організовують процеси заготівлі, транспортування, переробки та реалізації деревини на підконтрольних нелегальних підприємствах

Зважаючи на вищевикладене, на думку прокурора, є достатні підстави вважати, що документи фінансово-господарської діяльності, які відображають незаконну діяльність ТОВ «Зоря», які мають значення для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх важливих обставин вчинення злочину зберігаються за місцем фактичного його знаходження за адресою: м. Кобеляки, вул. Короленка, 2.

Вказані речі і документи можуть бути використані у кримінальному провадженні, як докази вини конкретних осіб у вчиненні розслідуваного правопорушення, дозволять детально з'ясувати спосіб його вчинення, встановити фактично нанесенні матеріальні збитки інтересам держави шляхом проведення ревізій

Крім того у кримінальному провадженні для встановлення всіх важливих обставин учинення злочину необхідно вилучити документи фінансово-господарської діяльності, які відображають діяльність ТОВ «Зоря» (ЄДРПОУ02971386), долучити до матеріалів кримінального провадження з метою ідентифікації осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, прокурор вважав, що неможливо в інший спосіб отримати необхідні для досудового розслідування відомості для доведення зазначених обставин, окрім як проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного знаходження за місцем знаходження ТОВ «Зоря» (ЄДРПОУ02971386) адреса: м. Кобеляки, вул. Короленка, 2, тому звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судове засідання з'явився прокурор Ганжа М.В., який підтримав клопотання, з наведених підстав.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Судом встановлено, що відділенням №1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.11.2015 року в ЄРДР за № 12015170190000802 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ст. 246, ч. 1 ст. 366 КК України. А саме, що невстановлені особи Кобеляцького агролісництва ДП «ПДЛП Полтаваоблагроліс», ТОВ «Зоря», ФОП ОСОБА_8 займаються незаконною порубкою лісу на території Кобеляцького району. Посадові особи державних підприємств з відома посадових осіб обласного управління шляхом зловживання службовим становищем здійснюють розтрату державного майна, шляхом створення лишків продукції, яку в подальшому реалізовують через підконтрольні суб'єкти господарської діяльності. Посадові особи державних підприємств лісового господарства Полтавської області та їх структурних підрозділів у продовж 2015-2016 років, зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб спільно з підконтрольними суб'єктами господарської діяльності здійснюють розкрадання державного майна, яке їм ввірено у користування відповідно до розпорядчих документів: а саме деревини у вигляді колод дерева та продукції з нього, шляхом заниження кількісно-якісних показників з відповідним відображенням по бухгалтерському обліку, що призводить до збитків інтересам держави. Вказані службові особи з метою протиправного збагачення вчиняють дії, спрямовані на створення лишків деревини, яка в послідуючому реалізовується через підконтрольні суб'єкти господарської діяльності.

Клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Зоря» (ЄДРПОУ02971386) адреса: м. Кобеляки, вул. Короленка, 2, подане в межах кримінального провадження, внесеного в ЄРДР 03.11.2015 року за № 12015170190000802 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ст. 246, ч. 1 ст. 366 КК України, містить відомості, передбачені ст. 234 КПК України, та підтверджено: рапортом прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури Ганжі М.В. від 09.09.2016 року, який аналогічний змісту клопотання, листом ДП «Миргородський лісгосп» №407 від 09.03.2016 року, згідно з яким ДП «Миргородський лісгосп» на лист №1645/115/24/05-2016 від 22.02.2016 року відмовило в наданні фінансово - господарських документів, дорученням на проведення слідчих дій у порядку ст. 36 КПК України від 05.09.2016 року, рапортом оперуповноваженого УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ від 13.09.2016 року, згідно з яким в ході проведених оперативних заходів встановлено, що ДП "Кременчуцьке лісове господарство" реалізувало пиловник 1-2 гатунку за ціною технічної сировини для ВТП; протоколом допиту свідка ОСОБА_3, який повідомив, що службові особи державних підприємств лісового господарства Полтавської області за допомогою службових осіб здійснюють розкрадання деревини та реалізацію через фірму "Зоря" в смт. Кобеляки; протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 08.09.2016 року, який повідомив, що службові особи державних підприємств лісового господарства Полтавської області здійснюють шляхом внесення фіктивних даних до документів супроводу реалізації деревини з різних порід, здійснюють її розкрадання, переробку та реалізацію через підконтрольні фірми та приватні підприємства, а саме ТОВ "Зоря" ФОП ОСОБА_7, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 23.09.2016 року, свідка ОСОБА_6 від 13.09.2016 року, які повідомили, що ТОВ "Зоря" ФОП ОСОБА_7 купують у ДП «Кременчуцький лісгосп» якісну деревину, яка документально оформлена як дрова, по заниженій ціні.

За даними відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 12.09.2016 року, нерухоме майно за адресою Полтавська область Кобеляцький район м. Кобеляки вулиця Короленка, будинок 2, належить ТОВ "Зоря".

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст. 234 КПК України, передбачено, що в разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, доведено наявність достатніх відомостей для надання дозволу на обшук. Враховуючи, що чорнові записи щодо здійснення фінансово-господарських операцій, документи фінансово-господарської діяльності, які відображають діяльність ТОВ «Зоря», такі як: договори із вищевказаними лісовими господарствами щодо придбання лісо продукції, товаротранспортні накладні щодо перевезення лісо продукції, накладних, документи щодо оплати за реалізовану деревину за 2015-2016 роки, первинні документи обліку заготівлі та реалізації лісової продукції, договори на проведення робіт порубки лісу, договори із постачальниками товарів, робіт та послуг, пов'язаних із порубкою лісу, документи щодо реалізації лісової продукції, лісо продукція на яку відсутні документи або така яка не відповідає накладним або договорам поставок, які мають значення у кримінальному провадженні, можуть знаходитися за місцем знаходження ТОВ «Зоря», а саме за адресою: м. Кобеляки, вул. Короленка, 2, яке належить ТОВ «Зоря», слідчий суддя вважає за необхідне клопотання в цій частині задовольнити.

Разом з тим, в порушення вимог ч.2 ст.235 КПК України, клопотання про дозвіл на обшук щодо виявлення та вилучення за місцем знаходження ТОВ «Зоря»грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, обладнання, яким здійснюють переробку лісо продукцію здобутої злочинним шляхом, слідчий суддя вважає неконкретним, а відповідно таким, що не підлягає задоволенню.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15.07.2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

З огляду на наведене, клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, ст. 235, ст. 237 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури юриста 1 класу Ганжи М.В. про надання дозволу на проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури Ганжі М.В. дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Зоря» (ЄДРПОУ02971386) адреса: м. Кобеляки, вул. Короленка, 2, з метою виявлення та вилучення: чорнових записів щодо здійснення фінансово-господарських операцій, документи фінансово-господарської діяльності, які відображають діяльність ТОВ «Зоря», договори із вищевказаними лісовими господарствами щодо придбання лісо продукції, товаротранспортні накладні щодо перевезення лісо продукції, накладних, документи щодо оплати за реалізовану деревину за 2015-2016 роки, первинні документи обліку заготівлі та реалізації лісової продукції, договори на проведення робіт порубки лісу, договори із постачальниками товарів, робіт та послуг, пов'язаних із порубкою лісу, документи щодо реалізації лісової продукції, лісо продукція на яку відсутні документи або така яка не відповідає накладним або договорам поставок.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє до 14.10.2016 року.

Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Крюківського районного суду

м. Кременчука Полтавської області Н.В. Мурашова