Ухвала суду № 61470906, 15.09.2016, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/796/2016

Справа № 537/4484/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчук Полтавської області Мурашова Н.В., за участі секретаря Шаповал М.С., прокурора Ганжі М.В., розглянувши клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури юриста 1 класу Ганжи М.В. про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури Ганжа М.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати йому дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання директора ДП «Полтавське лісове господарство» ОСОБА_3, а саме у квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення: договорів про купівлю-продаж деревини, товарно-транспортні накладні, накладних, чорнових записів щодо здійснення фінансово-господарських операцій, документи фінансово-господарської діяльності, які відображають діяльність ДП «Полтавське лісове господарство», та інших суб'єктів господарювання з якими здійснювались господарські операції такі як: первинні документи обліку заготівлі та реалізації лісової продукції, договори на проведення робіт порубки лісу, лісорубні квитки, договори із постачальниками товарів, робіт та послуг, пов'язаних із порубкою лісу, документи щодо реалізації лісової продукції, оплати за реалізовану деревину за 2015-2016 роки, а також незаконно здобуті грошові кошти від незаконної реалізації продукції.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Кременчуцькою місцевою прокуратурою Полтавської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.11.2015 року в ЄРДР за № 12015170190000802 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ст. 246, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що упродовж 2015-2016 років, службові особи ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс», ДП «Миргородське лісове господарство», їх структурних підрозділів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, спільно з підконтрольними суб'єктами господарської діяльності, здійснюють розкрадання державного майна, яке їм ввірене у відповідності до розпорядчих документів у користування, а саме: деревини у вигляді колод дерева та продукції з нього, шляхом заниження кількісно-якісних показників з відповідним відображенням по бухгалтерському обліку, що призводить до збитків інтересам держави.

Вказані службові особи, з метою протиправного збагачення, вчиняють дії спрямовані на створення лишків деревини, яка в послідуючому реалізовується через підконтрольні суб'єкті господарської діяльності, або через суб'єкти господарської діяльності.

Вказані дані підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а саме протоколами допиту свідків ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які у своїх показаннях вказують на те, що директором ДП «Полтавського лісового господарства» ОСОБА_8 та його підлеглими працівниками з метою протиправного збагачення, вчиняють дії спрямовані на створення лишків деревини, яка в послідуючому реалізовується через підконтрольні суб'єкті господарської діяльності ТОВ «Зоря» та ФОП ОСОБА_9, або через суб'єкти господарської діяльності на підприємства, які здійснюють обробку деревини відправляють деревину яка не відповідає виданим товарно-супровідним накладним, в яких вносять недостовірні відомості щодо якості та класу лісової продукції для переробки та в подальшому її незаконної реалізації для власного збагачення. Крім того, вищевказані свідки вказали на наявності постійно діючих схем та розкрадання державних коштів під час відпуску деревини державними підприємствами на підприємства ТОВ «Зоря» та ФОП ОСОБА_9

Також вищевказаний факт підтверджується рапортом прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури Ганжа М.В. та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Отримана у ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів інформація проаналізована та встановлена схема розкрадання державного майна службовими особами ПД ПДЛП «Полтаваоблагроліс», ДП «Миргородське лісове господарство» ДП «Полтавське лісове господарство», яка є чітко спланованою, з розподілом ролей, постійно діючою, поетапною, з основною метою - незаконного збагачення учасників злочинної групи, яка полягає в наступному:

а) на стадії рубки та заготівлі:

- створення не облікованих надлишків деревини при здійсненні рубок головного користування, формування лісів та оздоровлення лісів. У даному випадку під виглядом санітарних рубок деревина обліковується не як ділова, а як непридатна для подальшої обробки із заниженням її сорту. Створені таким чином надлишки високоякісної деревини реалізуються за готівку комерційним структурам, що здійснюють переробку деревини;

- внесення до лісорубного квитка на стадії рубки недостовірних відомостей щодо площі заготівлі лісу. Завищена офіційна площа вирубки дає змогу формувати надлишки не облікованого лісу за рахунок його заготівлі на більшій площі. У подальшому створені надлишки переробляються на підконтрольних лісничим та бригадирам по заготівлі нелегальних лісопилках;

- спотворення даних у щоденнику приймання лісу від заготівлі (форма ЛГ-4). А саме, на стадії приймання лісу на склад першочергового зберігання, при здійснені сканування бирки кишеньковим персональним комп'ютером (КПК) приймальником зазначаються недостовірні відомості щодо діаметру, довжини та сорту колод у сторону заниження. Вказані дії призводять до надходження неправдивих даних на сервер лісгоспу та викривлення даних у специфікації поколодного обліку. Таким чином проводиться підміна заготовленої високоякісної деревини на менш якісний продукт. Створені надлишки реалізуються переробникам лісу за готівку;

- внесення недостовірних відомостей до наряд-акту на виконання робіт (форма ЛГ-1, ЛГ-7) та акту прийому-передачі. У зазначеному випадку розкрадання лісу здійснюється на рівні бригад (як штатних у лісгоспах так і на підставі договору підряду з числа комерційних структур), що займаються його офіційною заготівлею. За рахунок заниження фактичного об'єму лісосировини створюються надлишки, що переробляються на підконтрольних лісопилках.

б) на стадії приймання лісу на склад першочергового зберігання, при здійснені сканування бирки кишеньковим персональним комп'ютером (КПК) приймальником зазначаються недостовірні відомості щодо діаметру, довжини та сорту колод у сторону заниження. Вказані дії призводять до надходження неправдивих даних на сервер лісгоспу та викривлення даних у специфікації поколодного обліку. Таким чином проводиться підміна заготовленої високоякісної деревини на менш якісний продукт. Створені надлишки реалізуються переробникам лісу за готівку;

- внесення недостовірних відомостей до наряд-акту на виконання робіт (форма ЛГ-1, ЛГ-7) та акту прийому-передачі. У зазначеному випадку розкрадання лісу здійснюється на рівні бригад (як штатних у лісгоспах так і на підставі договору підряду з числа комерційних структур), що займаються його офіційною заготівлею. За рахунок заниження фактичного об'єму лісосировини створюються надлишки, що переробляються на підконтрольних лісопилках.

в) на стадії переробки:

- створення надлишків готової продукції при переробці лісу на власних лісопереробних підприємствах (лісопилках). Майстер цеху або матеріально-відповідальна особа переробного підприємства вносить недостовірні дані на всіх етапах переробки деревини а саме - до відомості обліку виготовленої продукції переробки деревини і витрат сировини (форма ЛГ-15), журналу надходження лісопродукції (форма ЛГ-10), змінного рапорту (форма ЛГ-14), наряду-акту на переробку деревини (форма ЛГ-13). Вказаний процес можливий за умови порушення ГОСТів списання деревини на переробку.

д) на стадії реалізації:

- відвантаження деревини кінцевому споживачу без обліку в журналі реалізації (форма ЛГ-19). У даному випадку здійснюється розкрадання деревини, надлишки якої сформовані на етапах рубки та заготівлі. А саме - здійснюється декілька фактів вивезення продукції однаковим об'ємом тим же самим автотранспортом за кілька днів під одну виписану товарно-транспортну накладну. У наряді на відпуск лісопродукції (форма ЛГ-11) зазначається термін необхідний для вивезення викраденого таким чином об'єму лісу. Після закінчення - вносяться дані до форми ЛГ-19 як за одну партію реалізованого лісу (у даному випадку);

- реалізація надлишків деревини, що списана для використання на власні потреби. До реєстру ЛГ-17 вносяться завищені дані щодо списаної деревини на наступні цілі: капітальне будівництво, капітальний і поточний ремонт основних засобів, будівництво і поточний ремонт лісовозних та лісогосподарських доріг, тимчасових споруд та будинків для обслуговування лісосічних робіт і підсочки лісу, опалення та інші виробничі і господарські потреби. Створені надлишки реалізовуються за готівку кінцевому споживачу.

Виробництво пиломатеріалів із викраденого лісу на нелегальних пилорамах притаманні Полтавському, Кобеляцькому, Миргородському, та Кременчуцькому районах області, де лісистість місцевості перевищує загальнодержавний показник. Переважна більшість нелегальних виробництв пиломатеріалів напряму опосередковано пов'язана з посадовими особами державних підприємств (лісгоспів), які організовують процеси заготівлі, транспортування, переробки та реалізації деревини на підконтрольних нелегальних підприємствах

Також, в ході розслідування кримінального правопорушення встановлено групу безпосередньо причетних службових осіб, одним з яких є: ОСОБА_8 - директор ДП «Полтавського лісового господарства» адреса місця фактичного його проживання: АДРЕСА_1.

За наявною інформацією документи щодо діяльності ДП «Полтавське лісове господарство» та інших суб'єктів господарювання, які мають відношення до кримінального провадження, у тому числі і чорнові записи, товарно-транспортні накладні, бухгалтерські документи та інші зберігаються за місцем фактичного проживання директора ДП «Полтавського лісового господарства», а саме за адресою: АДРЕСА_1.

Зважаючи на вищевикладене, на думку прокурора є достатні підстави вважати, що документи фінансово-господарської діяльності ДП «Полтавське лісове господарство», а також суб'єктів господарювання з якими підприємство здійснює господарську діяльність, такі як: первинні документи обліку заготівлі та реалізації лісової продукції, договори на проведення робіт порубки лісу, лісорубні квитки, договори із постачальниками товарів, робіт та послуг, пов'язаних із порубкою лісу, документи щодо реалізації лісової продукції, оплати за реалізовану деревину за 2015-2016 роки, чорнові записи, грошові кошти від незаконного збагачення зберігаються за місцем фактичного проживання директора ДП «Полтавське лісове господарство» ОСОБА_3

З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх важливих обставин учинення злочину необхідно вилучити документи фінансово-господарської діяльності, які відображають діяльність ДП «Полтавське лісове господарство», долучити до матеріалів кримінального провадження з метою ідентифікації осіб причетних до учинення кримінального правопорушення.

Вказані речі і документи можуть бути використані у кримінальному провадженні, як докази вини конкретних осіб у вчиненні розслідуваного правопорушення, дозволять детально з'ясувати спосіб його вчинення, встановити фактично нанесенні матеріальні збитки інтересам держави шляхом проведення ревізій, зустрічних перевірок, судових економічних експертиз.

Відповідно до відомостей, отриманих з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у власності ОСОБА_10.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження наявна відповідь на запит від ДП «Миргородське лісове господарство», яке разом із ДП «Миргородське лісове господарство» є єдиною структурою ПД ПДЛП «Полтаваоблагроліс», в якому останні відмовляються надати фінансово-господарські та інші документи по запиту, лише на виконання вимог ухвали слідчого судді.

З огляду на наведене, прокурор вважав, що неможливо в інший спосіб отримати необхідні для досудового розслідування відомості для доведення зазначених обставин, окрім як проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання директора ДП «Полтавське лісове господарство» ОСОБА_3, а саме за адресою: АДРЕСА_1, тому звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судове засідання з'явився прокурор Ганжа М.В., який підтримав клопотання, з наведених підстав.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Судом встановлено, що відділенням №1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.11.2015 року в ЄРДР за № 12015170190000802 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ст. 246, ч. 1 ст. 366 КК України. А саме, що невстановлені особи Кобеляцького агролісництва ДП «ПДЛП Полтаваоблагроліс», ТОВ «Зоря», ФОП ОСОБА_11 займаються незаконною порубкою лісу на території Кобеляцького району. Посадові особи державних підприємств з відома посадових осіб обласного управління шляхом зловживання службовим становищем здійснюють розтрату державного майна, шляхом створення лишків продукції, яку в подальшому реалізовують через підконтрольні суб'єкти господарської діяльності. Посадові особи державних підприємств лісового господарства Полтавської області та їх структурних підрозділів у продовж 2015-2016 років, зловживаючи своїм слубовим становищем за попередньою змовою групою осіб спільно з підконтрольними суб'єктами господарської діяльності здійснюють розкрадання державного майна, яке їм ввірено у користування відповідно до розпорядчих документів: а саме деревини у вигляді колод дерева та продукції з нього, шляхом заниження кількісно-якісних показників з відповідним відображенням по бухгалтерському обліку, що призводить до збитків інересам держави. Вказані службові особи з метою протиправного збагачення вчиняють дії, спрямовані на створення лишків деревини, яка в послідуючому реалізовується через підконтрольні суб'єкти господарської діяльності.

Клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора ДП «Полтавське лісове господарство» ОСОБА_3, а саме за адресою: АДРЕСА_1, подане в межах кримінального провадження, внесеного в ЄРДР 03.11.2015 року за № 12015170190000802 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ст. 246, ч. 1 ст. 366 КК України, містить відомості, передбачені ст. 234 КПК України, та підтверджено: рапортом прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури Ганжі М.В. від 09.09.2016 року, який аналогічний змісту клопотання, листом ДП «Миргородський лісгосп» №407 від 09.03.2016 року, згідно з яким ДП «Миргородський лісгосп» на лист №1645/115/24/05-2016 від 22.02.2016 року відмовило в наданні фінансово - господарських документів, дорученням на проведення слідчих дій у порядку ст. 36 КПК України від 05.09.2016 року, рапортом оперуповноваженого УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ від 13.09.2016 року, згідно з яким в ході проведених оперативних заходів встановлено, що ДП "Кременчуцьке лісове господарство" реалізувало пиловник 1-2 гатунку за ціною технічної сировини для ВТП; протоколом допиту свідка ОСОБА_4, який повідомив, що службові особи державних підприємств лісового господарства Полтавської області за допомогою службових осіб здійснюють розкрадання деревини та реалізацію через фірму "Зоря"; протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 08.09.2016 року, який повідомив, що службові особи державних підприємств лісового господарства Полтавської області здійснюють шляхом внесення фіктивних даних до документів супроводу реалізації деревини з різних порід, здійснюють її розкрадання, переробку та реалізацію через підконтрольні фірми та приватні підприємства, а саме ТОВ "Зоря" ФОП ОСОБА_9, протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 23.09.2016 року, свідка ОСОБА_7 від 13.09.2016 року, які повідомили, що ТОВ "Зоря" ФОП ОСОБА_9 купують у ДП «Кременчуцький лісгосп» якісну деревину, яка документально оформлена як дрова, по заниженій ціні.

За даними відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 13.09.2016 року в м. Полтаві зареєстровано нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1, власником якої є ОСОБА_10, що підтверджено інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст. 234 КПК України, передбачено, що в разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, доведено наявність достатніх відомостей для надання дозволу на обшук. Враховуючи, що договори про купівлю-продаж деревини, товарно-транспортні накладні, накладні, чорнові записи щодо здійснення фінансово-господарських операцій, документи фінансово-господарської діяльності, які відображають діяльність ДП «Полтавське лісове господарство», та інших суб'єктів господарювання з якими здійснювались господарські операції такі як: первинні документи обліку заготівлі та реалізації лісової продукції, договори на проведення робіт порубки лісу, лісорубні квитки, договори із постачальниками товарів, робіт та послуг, пов'язаних із порубкою лісу, документи щодо реалізації лісової продукції, оплати за реалізовану деревину за 2015-2016 роки, можуть знаходитися за місцем проживання директора ДП «Полтавське лісове господарство» ОСОБА_3, а саме у квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_10, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання в цій частині задовольнити.

Разом з тим, в порушення вимог ч.2 ст.235 КПК України, клопотання про дозвіл на обшук щодо виявлення та вилучення за місцем мешкання директора ДП «Полтавське лісове господарство» ОСОБА_3 незаконно здобутих грошових коштів від незаконної реалізації продукції, які мають значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає неконкретним.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15.07.2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

А тому клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, ст. 235, ст. 237 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури юриста 1 класу Ганжи М.В. про надання дозволу на проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури Ганжі М.В. дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання директора ДП «Полтавське лісове господарство» ОСОБА_3, а саме у квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення: договорів про купівлю-продаж деревини, товарно-транспортні накладні, накладних, чорнових записів щодо здійснення фінансово-господарських операцій, документи фінансово-господарської діяльності, які відображають діяльність ДП «Полтавське лісове господарство», та інших суб'єктів господарювання з якими здійснювались господарські операції такі як: первинні документи обліку заготівлі та реалізації лісової продукції, договори на проведення робіт порубки лісу, лісорубні квитки, договори із постачальниками товарів, робіт та послуг, пов'язаних із порубкою лісу, документи щодо реалізації лісової продукції, оплати за реалізовану деревину за 2015-2016 роки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє до 14.10.2016 року.

Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Крюківського районного суду

м. Кременчука Полтавської області Н.В. Мурашова