Ухвала суду № 61469427, 27.03.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/2290/15-к

Номер провадження 1-кс/404/468/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Павелко І.Л., при секретарі Зайко О.Є., за участю слідчого Рудова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014120020011030 від 22.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014120020011030 від 22.12.2014 року, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 22.12.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 22.12.2014 року, до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла письмова заява ОСОБА_3, про те що ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ід.н. НОМЕР_1, моб.тел. НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4), мешканець м. Кіровограда, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2, який шахрайським шляхом та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період з 08.04.2014 року по 05.11.2014 року, з розрахункового рахунку №26001053509324 ТОВ «Агропростір-Трейд» відкритого в ПАТ «Приватбанк», незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 9300 грн. Зазначені грошові кошти ОСОБА_4, частинами перерахував на карткові рахунки (пластикові картки) №5168742062649599, №5168742061749614 відкриті в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299) на його ім'я та інші карткові рахунки і розрахункові рахунки, які знімав особисто в банкоматах м. Кіровограда та використовував на власний розсуд.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3, показав, що він являється засновником та директором ТОВ «Агропростір Трейд», яке зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3, дане товариство було зареєстроване 23.01.2014 року, основним видом господарської діяльності товариства являється оптова торгівля іншими товарами господарського призначення. Крім цього він також являюсь директором ТОВ «Трайд Центр», яке зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, засновником якого являється його матір ОСОБА_5, дане товариство було зареєстроване 28.02.2014 року, основним видом господарської діяльності товариства являється діяльність посередників, що спеціалізується в торгівлі іншими товарами.

Свою безпосередню господарську діяльність вказані товариства здійснювали за місцем реєстрації, Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях. В м. Кіровограді, за діяльністю товариств відповідав його знайомий ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає; АДРЕСА_1, з яким у нього була усна домовленість, що він буде керувати фінансовими діями товариств в даному регіоні, тобто він відповідав за фінансову діяльність товариств, та знаходився з ним у довірливих стосунках, в результаті чого йому були передані електронні ключі та паролі від розрахункових рахунків товариств, щоб через програму «Приват 24», він міг в любий час розпоряджатися коштами товариства, але лише за його згоди та з його відома, це все було ними обговорено перед початком їхньої співпраці, а саме з січня 2014 року, але офіційно він до його товариств ніякого відношення не мав, вони знаходились в дружніх довірливих стосунках. Сам ОСОБА_4 здійснював всі розрахунки по товариствам у себе вдома за вищевказаною адресою, для цього ним йому був придбаний та наданий ноутбук з якого він безпосередньо і проводив всі розрахунки. З початку його роботи ніяких претензій до нього не було, він нормально виконував свою роботу, за яку отримував платню, крім цього він являвся колишнім працівником Приватбанку і в нього там були звязки, за допомогою яких він вирішував всі питання.

Але в подальшому, а точніше на при кінці літа він попрохав його надати звіт про фінансову діяльність та рух коштів по товариствам, на що ОСОБА_4, сказав що надасть даний звіт, але так його і не надав та почав ухилятися від зустрічей, перестав брати слухавку та відповідати на дзвінки посилаючись на те, що він хворий. Приблизно в грудні 2014 року, він самостійно прийшов до банку, та взяв рух коштів по розрахункових рахунках, та побачив, що значна сума коштів з рахунків товариств, була списана ОСОБА_4, без дозволу керівництва та його погодження на різні потреби, в тому числі перерахування коштів на його власні карткові рахунки в Приватбанку, на картку його сестри, та за ремонт компютера, а також на інші цілі, тобто ним були привласнені за допомогою електронно-обчислювальної техніки грошові кошти в сумі 9 300 гривень, які належать ТОВ «Агропростір-Трейд», та 23 000 гривень, які належать ТОВ «Трайд Центр».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження,було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4, були перераховані на наступні карткові рахунки, які відкриті в філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме карткові рахунки (банківські картки) №№ 6762468500275247, 5211537427054197, 5168742061749614, 5168742015589215, 5168742062649599, 5168742019801632.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження 18.12.2014 року призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено судовому експерту ОСОБА_6 05.03.2015 року від судового експерта ОСОБА_6, надійшло клопотання за № 4 про надання додаткових документів, необхідних для видачі висновку, а саме:

- виписки ПАТ КБ «ПриватБанк» про рух грошових коштів по рахунку 262547900003401, відносно зарахування на зазначений рахунок грошових коштів для поповнення карт Приват-24 юридичних осіб з рахунку ТОВ «Агропростір Трейд» № 26001053509324, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», та подальшого перерахування на карткові рахунки ОСОБА_4 №№ 6762468500275247, 5211537427054197, 5168742061749614, 5168742015589215, 5168742062649599, 5168742019801632 за період з 08.04.2014 року по 05.11.2014 року.

- виписки ПАТ КБ «ПриватБанк» про рух грошових коштів по рахунку № 262547900003401, відносно зарахування на зазначений рахунок грошових коштів для поповнення карт Приват-24 юридичних осіб з рахунку ТОВ «Трайд Центр» № 26002053510431, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», та подальшого перерахування на карткові рахунки ОСОБА_4 №№ 6762468500275247, 5211537427054197, 5168742061749614, 5168742015589215, 5168742062649599, 5168742019801632 за період з 04.06.2014 року по 10.10.2014 року.

- виписки банку ПАТ КБ «ПриватБанк» про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 №№ 6762468500275247, 5211537427054197, 5168742061749614, 5168742015589215, 5168742062649599, 5168742019801632 за період з 08.04.2014 року по 05.11.2014 року.

- платіжних доручень ТОВ «Агропростір Трейд» з розпорядженням списати з рахунку № 26001053509324, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти для зарахування на карткові рахунки ОСОБА_4 №№ 6762468500275247, 5211537427054197, 5168742061749614, 5168742015589215, 5168742062649599, 5168742019801632 за період з 08.04.2014 року по 05.11.2014 року.

- платіжних доручень ТОВ «Трайд Центр» з розпорядженням списати з рахунку № 26002053510431, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти для зарахування карткові рахунки ОСОБА_4 №№ 6762468500275247, 5211537427054197, 5168742061749614, 5168742015589215, 5168742062649599, 5168742019801632 за період з 04.06.2014 року по 10.10.2014 року.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим Рудовим В.В. досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, та які знаходяться у володінні Кіровоградської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» Код ОКПО 14360570, МФО 305299, яка розташована за адресою: м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення відповідних експертних економічних досліджень для повного та неупередженого розслідування всіх обставин кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного суд вважає, що клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, зі всіма наявними додатками з можливістю їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні Кіровоградської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» Код ОКПО 14360570, МФО 305299, яка розташована за адресою: м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70, а саме:

- виписку ПАТ КБ «ПриватБанк» про рух грошових коштів по рахунку 262547900003401, відносно зарахування на зазначений рахунок грошових коштів для поповнення карт Приват-24 юридичних осіб з рахунку ТОВ «Агропростір Трейд» № 26001053509324, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», та подальшого перерахування на карткові рахунки ОСОБА_4 №№ 6762468500275247, 5211537427054197, 5168742061749614 5168742015589215, 5168742062649599, 5168742019801632 за період з 08.04.2014 року по 05.11.2014 року.

- виписку ПАТ КБ «ПриватБанк» про рух грошових коштів по рахунку № 262547900003401, відносно зарахування на зазначений рахунок грошових коштів для поповнення карт Приват-24 юридичних осіб з рахунку ТОВ «Трайд Центр» № 26002053510431, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», та подальшого перерахування на карткові рахунки ОСОБА_4 №№ 6762468500275247, 5211537427054197, 5168742061749614, 5168742015589215, 5168742062649599, 5168742019801632 за період з 04.06.2014 року по 10.10.2014 року.

- виписку банку ПАТ КБ «ПриватБанк» про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 № 6762468500275247 №№ 5211537427054197, 5168742061749614, 5168742015589215, 5168742062649599, 5168742019801632 за період з 08.04.2014 року по 05.11.2014 року.

- платіжні доручення ТОВ «Агропростір Трейд» з розпорядженням списати з рахунку № 26001053509324, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти для зарахування на карткові рахунки ОСОБА_4 №№ 6762468500275247, 5211537427054197, 5168742061749614, 5168742015589215, 5168742062649599, 5168742019801632 за період з 08.04.2014 року по 05.11.2014 року.

- платіжні доручення ТОВ «Трайд Центр» з розпорядженням списати з рахунку № 26002053510431, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти для зарахування карткові рахунки ОСОБА_4 №№ 6762468500275247, 5211537427054197, 5168742061749614, 5168742015589215, 5168742062649599, 5168742019801632 за період з 04.06.2014 року по 10.10.2014 року.

Розяснити керівнику Кіровоградської філії ПАТ КБ «ПриватБанк»,що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 27 квітня 2015 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_7