Ухвала суду № 61464860, 21.09.2016, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/5548/16-к

1-кс/212/821/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2016 року м. Кривий Ріг Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі судового засідання Деменко А.С., розглянувши клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 12016040730002334 від 23 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 вересня 2016 до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Покровського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040730002334 від 23 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2016 року до Покровського ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області поштою надійшло повідомлення від голови СТ «Вагонник-89», розташованого по вул. Електрозаводській, 36с, у Покровському районі м. Кривого Рогу, про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, що належать СТ «Вагонник-89», чим завдала матеріальний збиток.

В матеріалах кримінального провадження міститься копія договору №26/2-2/1 від 26.10.2011р. по виконанню комплексу топографо-геодезичних та землевпорядних робіт по складанню технічної документації, що посвідчують право на земельну ділянку (на землі загального користування) складеного між СТ «Вагонник» в особі голови ОСОБА_4 та ПП «Геохора» (ЄДРПОУ 21885563) в особі директора ОСОБА_5 За умовами вказаного договору СТ «Вагонник» (Замовник) у 5-ти денний строк від дня укладання даного договору переховує ПП «Геохора» (ЄДРПОУ 21885563) (Виконавець) грошові кошти в сумі 166 064, 86 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 27 677,48 грн.

Крім цього, між СТ «Вагонник» в особі голови ОСОБА_4 та ПП «Геохора» (ЄДРПОУ 21885563) в особі директора ОСОБА_5, було складено додаткову угоду про зміни до договору №26/2-2/1 від 26.10.2011р. від 18.11.2011р., де контрагенти прийшли до згоди про внесення змін у звязку зі зміною обєму робіт згідно предмету договору та вартість робіт у відповідності з домовленою ціною складає 81 010,00 грн.

В матеріалах кримінального провадження міститься копія акту приймання- передачі виконаної роботи до договору №26/2-2/1 від 26.10.2011р. датований 06.04.2012р., де СТ «Вагонник» в особі голови ОСОБА_4 та ПП «Геохора» (ЄДРПОУ 21885563) в особі директора ОСОБА_5 склали цей акт у тому, що ПП «Геохора» виконало з дотриманням вимог законодавства роботи по виконанню топографо-геодезичних та землевпорядних робіт по складанню технічної документації із землеустрою, щодо складання документації, що посвідчують право на земельну ділянку (на землі загального користування) на суму 81 010,00 грн. Робота виконана в повному обсязі і відповідає умовам замовлення.

Згідно повідомлення заступника директора ПП «Геохора» (ЄДРПОУ 21885563) ОСОБА_6 на імя СТ «Вагонник» за вих. №23/06-2 від 23.06.2014р., ПП «Геохора» повідомило, що станом на 29.11.2011р. розрахункові рахунки №26005041115902, №26006041115901 в АТ «Сведбанк» МФО 300164 були закриті з 26.11.2011р., у звязку з закриттям АТ «Сведбанк» у м. Кривий Ріг.

В ході досудового розслідування необхідно перевірити факт здійснення господарської операції між СТ «Вагонник» та ПП «Геохора» (ЄДРПОУ 21885563) щодо виконання комплексу топографо-геодезичних та землевпорядних робіт по складанню технічної документації, що посвідчують право на земельну ділянку (на землі загального користування). Ця інформація міститься в банківських установах, в яких відкриті розрахункові рахунки юридичних осіб, а саме на період підписання вищевказаних договорів (жовтень 2011р.- квітень 2012р.): ПП «Геохора» (ЄДРПОУ 21885563) р/р №26006041115901, №26005041115902, МФО 300164, ВАТ «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840) м. Київ.

Згідно повідомлення від 28.05.2013 року ВАТ «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840) було перейменовано в ПАТ «Омега Банк» (ЄДРПОУ 19356840), місцезнаходження юридичної особи: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 18, літера В.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та доказування вини осіб у його вчиненні, у кримінальному провадженні виникла потреба встановити дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за розрахунковими рахунками №26006041115901, №26005041115902, відкритим в ПАТ «Омега Банк» (ЄДРПОУ 19356840), код фінансової установи МФО 300164 (04070, м. Київ,вул. Новокостянтинівська, буд. 18, літера В), з розясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства-контрагента, а інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб); документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, а також вилучити завірені належним чином копії всіх перелічених документів та оригінали заяви і договору (угоди) на відкриття рахунку, які в ході досудового розслідування можуть бути використані в якості обєктів дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи, оскільки експерту згідно методики необхідно надати саме оригінали досліджуваних документів.

Відповідно дост. 107 КПК Українифіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2ст. 131 КПК Українипередбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання слідчого, оскільки ним до матеріалів клопотання слідчим не було надано жодних матеріалів та доказів, які б обґрунтовували обставини, викладені в клопотанні та доцільність його задоволення.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 12016040730002334 від 23 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190ч.1 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. В. Колочко