Ухвала суду № 61464823, 25.07.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/10617/16-к

Провадження 1-кс/201/6538/2016

У Х В А Л А

25 липня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді Черновського Г.В.

при секретарі Джамаловій С.Г.

за участю:

прокурора Солдатова І.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 12014040000000872 від 04.12.2014, слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2014 за №12014040000000872, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.2 ст.375, ч.1 ст.366, ч.4 ст.190, ч.2 ст.375, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.1 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 на підставі свідоцтва № 2447 про право на зайняття адвокатською діяльністю від 20.02.2012, виданого кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Дніпропетровської області, є адвокатом, зареєстрованим у Єдиному реєстрі адвокатів України.

ОСОБА_3 у своїй діяльності повинна керуватися Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», здійснювати незалежну професійну діяльність адвоката щодо захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом (п.п.1, 2 ч. 1 ст. 1 Закону); керуючись принципами верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів (ч. 1 ст. 4), під час здійснення адвокатської діяльності зобовязана дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики (п. 1 ч. 1 ст. 21).

Однак, ОСОБА_3 у 2013-2015 рокахвикористовуючи свої професійні навички адвоката в злочинних цілях, переслідуючи корисні наміри на незаконне збагачення за рахунок неправомірного відчуження нерухомого майна громадян, вступила в попередню змову з невстановленими особами для заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах згідно раніше розробленої злочинної схеми шляхом звернення до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з фіктивними позовними заявами, які містили завідомо недостовірні відомості щодо предмета спору та інших суттєвих обставин, визначених ст.119 Цивільного процесуального Кодексу України, для отримання в подальшому завідомо неправосудних рішень про визнання за іншими особами права власності на майно, визнавалося за іншими особами з подальшою реєстрацію права власності вказаного майна і його відчуженням на користь третіх осіб.

Так, 16.12.2013 ОСОБА_3 виконуючи умови попередньої змови з невстановленими слідством особами на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, використовуючи отримані шляхом зловживання довірою копії особистих документів ОСОБА_4 і ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливих спонукань, протягом робочого дня подала до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за вх.№40805 підроблену від імені ОСОБА_4О позовну заяву до ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 про виконання договірних зобов'язань щодо купівлі-продажу нерухомого майна а саме квартири АДРЕСА_1. Справі присвоєно № 200/17647/13-ц та передано на розгляд судді Циганкову В.О.

Продовжуючи реалізацію злочинного наміру та умови попередньої змови з невстановленими слідством особами на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, 31.12.2013 ОСОБА_3, протягом робочого дня подала до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська пакет підроблених документів, які містили завідомо недостовірні відомості, а саме: зустрічний позов ОСОБА_6 до ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 про визнання за ОСОБА_6 права власності на АДРЕСА_2, визнання недійсним реєстрації права власності за ОСОБА_9 та усунення перешкод у користуванні майном. Крім того, 16.01.2014, ОСОБА_3 за вх. №1304 надала до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська клопотання від ОСОБА_6 про задоволення зустрічного позову та розгляд справи без його участі.

Надалі суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганков В.О., в період часу з 9-00 до 18-00 години 16.01.2014, постановив завідомо неправосудне заочне рішення від 16.01.2015, яким скасував запис реєстрації права власності ОСОБА_9 на АДРЕСА_3 та визнав право власності на вказане майно за ОСОБА_6, копію якого отримала ОСОБА_3

Крім того, 02.06.2014 продовжуючи реалізацію злочинного наміру та умови попередньої змови з невстановленими слідством особами на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_3, протягом робочого дня, надано до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, за вх. №18667, завідомо підроблений документ заява про розяснення судового рішення.

06.06.2014, у період часу з 9-00 до 18-00 години, суддею Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська, ОСОБА_10, постановлено завідомо неправосудну ухвалу від 06.06.2014, якою розяснено завідомо неправосудне рішення від 16.01.2014 та зазначено розмір загальної та житлової площі квартири АДРЕСА_4 та завідомо неправосудне додаткове рішення від 16.06.2014, яким усунуто перешкоди ОСОБА_6 у користуванні кв.№126 у буд. 27 по пр. Героїв у м.Дніпропетровську шляхом виселення ОСОБА_9 та знято її з реєстраційного обліку у відділі у справах громадянства та реєстрації фізичних осіб УМВС України у Жовтневому районі м. Дніпропетровська з АДРЕСА_3, копії яких отримала ОСОБА_3

Виконуючи умови попередньої змови з невстановленими слідством особами на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, за винагороду передала ОСОБА_6, який був не обізнаний про неправосудність судових рішень, рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 16.01.2014 та 06.06.2014, та ухвалу Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 06.06.2014.

Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_3 у групі осіб і подальшої протиправної реєстрації права власності за фізичними особами на підставі зазначених неправосудних рішень 25.10.2014 з права власності ОСОБА_9 незаконно вибуло нерухоме майно - АДРЕСА_5 вартістю 490 823,71 грн., що у 834,7 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та 30.10.2014 останню примусово виселено з квартири, що спричинило майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Умисні дії ОСОБА_3, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч.4 ст.190 КК України.

Умисні дії ОСОБА_3О, які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, кваліфікуються за ч.4 ст.358 КК України.

Так, 06.03.2015 ОСОБА_3 виконуючи умови попередньої змови з невстановленими слідством особами на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, повторно, використовуючи отримані шляхом зловживання довірою копії особистих документів ОСОБА_11, діючи умисно, з корисних спонукань, протягом робочого дня подала до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська за вх. №9710 підроблену від імені директора ТОВ «АструмЛюкс» ОСОБА_11В про перегляд рішення за нововиявленими обставинами у справі за позовом ОСОБА_12 до ТОВ«Днепроградстрой», ТОВ «Інтерсат», ТОВ «Аструм-Люкс» про визнання права власності, у якій просили скасувати рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07.05.2013 у справі №200/500/13-ц, визнання недійсними договір дарування між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та договір іпотеки між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 від 21.01.2015 та визнання за ТОВ «Аструм-Люкс» права власності на нежитлове приміщення літ. «Б-2» по вул. Чкалова, 21 у м. Дніпропетровську та усунення перешкоди ТОВ «Аструм-Люкс» у користуванні майном. Разом з тим, подано клопотання від імені ОСОБА_11 про задоволення заяви та розгляд справи без його участі. Справу передано на розгляд судді Циганкову В.О.

21.05.2015 року у період часу з 9-00 до 18-00 години суддею Бабушкінського районного суду м.ДніпропетровськаЦиганковим В.О. постановлено завідомо неправосудне заочне рішення від 21.05.2015 року, яким скасовано рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07.05.2013 у справі №200/500/13-ц, та визнано недійсними договір дарування між ОСОБА_12 та ОСОБА_13, договір іпотеки між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 від 21.01.2015, визнано за ТОВ «Аструм-Люкс» право власності на нежитлове приміщення літ. «Б-2» по вул. Чкалова, 21 у м. Дніпропетровську та усунуто перешкоди ТОВ «Аструм-Люкс» у користуванні майном, копію якого отримала ОСОБА_3

З метою доведення свого злочинного наміру на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах шляхом обману до кінця, ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб, використовуючи завідомо неправосудне рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 21.05.2015 намагалась перереєструвати майно, що знаходилось у власності ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вартістю 3817177,92 грн, що у 6267,9 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та спричинити майнову шкоду в особливо великих розмірах, однак кримінальне правопорушення довести до кінця не надалося можливим, через незалежні від співучасників кримінального правопорушення обставини.

Умисні дії ОСОБА_3, які виразилися у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

Умисні дії ОСОБА_3О, які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, кваліфікуються за ч.4 ст.358 КК України.

Так, 26.03.2015 ОСОБА_3О.Є виконуючи умови попередньої змови з невстановленими слідством особами на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, повторно, використовуючи отримані шляхом зловживання довірою копії особистих документів ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, діючи умисно, з корисливих спонукань, протягом робочого дня подала до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська за вх. №12005 завідомо підроблену позовну заяву від імені ОСОБА_15 до ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 про виконання завідомо неіснуючих договірних зобов'язань щодо купівлі-продажу нерухомого майна а саме 58/100 частини домоволодіння, розташованого у м. Дніпропетрвоську на вул. Мохова, 42. Справі присвоєно № 200/5925/15-ц та передано на розгляд судді Циганкову В.О.

Продовжуючи реалізацію злочинного наміру та умови попередньої змови з невстановленими слідством особами на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, 07.04.2015 ОСОБА_3, протягом робочого дня надала до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська пакет підроблених документів, які містили завідомо недостовірні відомості, а саме: зустрічний позов ОСОБА_16 та ОСОБА_17 до ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_19, про скасування права власності ОСОБА_18 на 58/100 частини домоволодіння, розташованого у м.Дніпропетровську на вул. Мохова, 42 та визнання права власності на 42/100 домоволодіння, розташованого у м. Дніпропетровську на вул. Мохова, 42 «г» за ОСОБА_19 та 58/100 частини домоволодіння, розташованого у м.Дніпропетровську на вул. Мохова, 42 за ОСОБА_17 (№42-в) та ОСОБА_16М.(№42-б), а також про визнання права власності на земельні ділянки, розташовані за адресою м.Дніпропетровськ на вул. Мохова, 42 за ОСОБА_17 (№42-в) та ОСОБА_16М.(№42-б).

Разом із зустрічним позовом ОСОБА_3 до суду були надані завідомо підроблені клопотання ОСОБА_17 та ОСОБА_16 від 06.04.2015 про розгляд справи без їх участі, відмову в задоволенні первісного позову та задоволення в повному обсязі зустрічної позовної заяви щодо визнання права власності на нерухоме майно, розташоване по вул. Мохова, 42 у м. Дніпропетровську, а також завідомо підроблений договір купівлі-продажу домоволодіння №42 по вул. Мохова у м. Дніпропетровську між ОСОБА_20 та ОСОБА_15 від 22.07.2007 року.

16.04.2015 року у період часу з 11-30 до 18-00 години суддя Бабушкінського районного суду м.ДніпропетровськаЦиганков В.О. постановив завідомо неправосудне заочне рішення від 16.04.2015 року, яким скасував право власності ОСОБА_18 на 58/100 частини домоволодіння, розташованого у м.Дніпропетровську на вул. Мохова, 42, визнав право власності на 42/100 домоволодіння, розташованого у м. Дніпропетровську на вул. Мохова, 42 «г» за ОСОБА_19 та 58/100 частини домоволодіння, розташованого у м.Дніпропетровську на вул. Мохова, 42 за ОСОБА_17 (№42-в) та ОСОБА_16М.(№42-б), копію якого надав ОСОБА_3

Крім того, 06.05. 2015 року у період часу з 9-30 до 18-00 години у справі № 200/5925/15-ц суддя Циганков В.О. постановив завідомо неправосудне додаткове рішення від 06.05.2015 року, яким визнав право власності на земельні ділянки, розташовані за адресою м.Дніпропетровськ на вул. Мохова, 42 за ОСОБА_17 (№42-в) та ОСОБА_16М.(№42-б), копію якого надав ОСОБА_3

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи завідомо неправосудні рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 16.04.2015 та 06.05.2015 ОСОБА_3О звернулась до реєстраційної служби Дніпропетровського управління юстиції Дніпропетровської області, де 06.05.2015 домоволодіння, розташоване у м.Дніпропетровську на вул. Мохова, 42-б, 01.07.2015 земельна ділянка площею 0,0292 га. були зареєстровані за ОСОБА_16, 06.05.2015 домоволодіння, розташоване у м.Дніпропетровську на вул. Мохова, 42-в, 01.07.2015 земельна ділянка площею 0,0348 га. були зареєстровані за ОСОБА_17

Після чого, 06.08.2015 ОСОБА_17 укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого домоволодіння, розташоване у м.Дніпропетровську на вул. Мохова, 42-в 06.05.2015, земельна ділянка площею 0,0348 га. перейшла у власність ОСОБА_21 та 14.08.2015 ОСОБА_16М укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого домоволодіння, розташоване у м.Дніпропетровську на вул. Мохова, 42-б та земельна ділянка площею 0,0292 га перешли у власність ТОВ «Влада-2009», власником якого є ОСОБА_22

Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_3 у групі осіб і подальшої протиправної реєстрації права власності за фізичними особами на підставі зазначених неправосудних рішень з права власності ОСОБА_18 вибуло нерухоме майно вартістю 2 314 467 грн, що у 3800 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і спричинило тим самим майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Умисні дії ОСОБА_3, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч.4 ст.190 КК України.

Умисні дії ОСОБА_3О, які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, кваліфікуються за ч.4 ст.358 КК України.

Крім того, 10.04.2015 ОСОБА_3 виконуючи умови попередньої змови з невстановленими слідством особами на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, повторно, використовуючи отримані шляхом зловживання довірою копії особистих документів ОСОБА_15, ОСОБА_16 діючи умисно, з корисливих спонукань, подала до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська за вх. №14164 завідомо підроблену позовну заяву від імені ОСОБА_15 до ОСОБА_16 і ОСОБА_23 про виконання завідомо неіснуючих договірних зобов'язань щодо купівлі-продажу нерухомого майна а саме: земельної ділянки та домоволодіння розташованого у м. Дніпропетровську на вул. Паторжинського, 7. Справі присвоєно № 200/7388/15-ц та передано на розгляд судді Циганкову В.О.

Продовжуючи реалізацію злочинного наміру та умови попередньої змови з невстановленими слідством особами на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, 05.05.2015 ОСОБА_3, протягом робочого дня надала до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська пакет підроблених документів, які містили завідомо недостовірні відомості, а саме: зустрічний позов ОСОБА_16 до ОСОБА_15 і ОСОБА_23Г про визнання за ОСОБА_16 права власності на нерухоме майно: земельної ділянки та домоволодіння розташованого у м. Дніпропетровську на вул. Паторжинського, 7.

Разом із зустрічним позовом до суду було надано клопотання ОСОБА_16 від 05.05.2015 про розгляд справи без його участі, відмову в задоволенні первісного позову та задоволення в повному обсязі зустрічної позовної заяви щодо визнання права власності на нерухоме майно.

Надалі 07.05.2015 року у період часу з 9-00 до 18-00 години суддя Циганков В.О. постановив завідомо неправосудне заочне рішення від 07.05.2015 року, яким скасував право власності ОСОБА_23 на нерухоме майно: земельну ділянку та домоволодіння розташованого у м. Дніпропетровську на вул. Паторжинського, 7, та визнав право власності на вказане майно за ОСОБА_16, копію якого надав ОСОБА_3

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб використовуючи завідомо неправосудне рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 07.05.2015 звернулась до реєстраційної служби Дніпропетровського управління юстиції Дніпропетровської області, де 27.05.2015земельна ділянка та домоволодіння розташовані у м. Дніпропетровську на вул. Паторжинського, 7 було зареєстровано за ОСОБА_16

Після чого, 25.11.2015 ОСОБА_16М укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого земельна ділянка та домоволодіння розташовані у м. Дніпропетровську на вул. Паторжинського, 7 перешли у власність ОСОБА_24

Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_3 у групі осіб і подальшої протиправної реєстрації права власності за фізичними особами на підставі зазначених неправосудних рішень з права власності ОСОБА_23 вибуло нерухоме майно вартістю 2005 301 грн, що у 3292,8 перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і спричинило тим самим майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Умисні дії ОСОБА_3, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч.4 ст.190 КК України.

Умисні дії ОСОБА_3О, які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, кваліфікуються за ч.4 ст.358 КК України.

Надалі, 14.04.2015 ОСОБА_3 виконуючи умови попередньої змови з невстановленими слідством особами на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, повторно, використовуючи отримані шляхом зловживання довірою копії особистих документів ОСОБА_11 та ОСОБА_15 діючи умисно, з корисливих спонукань протягом робочого дня подала до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська за вх. №14463 завідомо підроблену позовну заяву від імені ОСОБА_15 до ОСОБА_11, ОСОБА_25 та ОСОБА_26М про виконання завідомо неіснуючих договірних зобов'язань щодо купівлі-продажу нерухомого майна а саме: будинку №178, що розташований у садовому товаристві «Зоря» за адресою: с.м.т. Ювілейне, Дніпропетровського району Дніпропетровської області. Справі присвоєно № 200/7604/15-ц та передано на розгляд судді Циганкову В.О.

Продовжуючи реалізацію злочинного наміру та умови попередньої змови з невстановленими слідством особами на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, 05.05.2015 протягом робочого дня ОСОБА_3О подала до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська пакет підроблених документів, які містили завідомо недостовірні відомості, а саме: зустрічний позов ОСОБА_11 до ОСОБА_15, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27С про скасування права власності на земельну ділянку та розташований на ній буд. 178, які розташовані у садовому товаристві «Зоря», с.м.т. Ювілейне Дніпропетровського району Дніпропетровської області, що зареєстрований за ОСОБА_25, визнання за ОСОБА_11 права власності на земельну ділянку, садовий будинок №178 та розташовані на ній нежитлові приміщення, які розташовані у садовому товаристві «Зоря», с.м.т. Ювілейне Дніпропетровського району Дніпропетровської області, усунення перешкод ОСОБА_11 у реєстрації права власності на житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані по вул. Західній, 69 та земельні ділянки по вул.Західна, №№ 61, 63, 69, що розташовані по вул. Західна, в с.м.т. Чорноморське, Чорноморського району Автономної республіки Крим шляхом скасування обтяжень; усунення перешкод ОСОБА_28 у реєстрації права власності на квартиру № 504, що розташована по пр. Героїв, буд.23 у м. Дніпропетровську, шляхом скасування обтяжень. Разом із зустрічним позовом до суду ОСОБА_3 надалаклопотання від імені ОСОБА_11 від 05.05.2015 про розгляд справи без його участі та задоволенні зустрічної позовної заяви.

Крім того, з метою усунення перешкод у постановленні суддею Циганковим В.О. завідомо неправосудних рішень 07.05.2015 протягом робочого дня ОСОБА_3 подала до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за вх. № 17571, 17573 підроблені від імені ОСОБА_27 та ОСОБА_25 клопотання про відмову у задоволенні первісного та зустрічного позову та розгляд справи без їх участі та за вх. №№ 17572 від імені ОСОБА_15 про відмову у задоволенні зустрічного позову та розгляд справи без її участі.

Надалі 07.05.2015 року у період часу з 13-15 до 18-00 години суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Циганков В.О. постановив завідомо неправосудне заочне рішення від 07.05.2015 року, яким скасував право власності на земельну ділянку та розташований на ній садовий будинок №178, розташований у садовому товаристві «Зоря», с.м.т. «Ювілейне, Дніпропетровського району Дніпропетровської області, що зареєстроване за ОСОБА_25, визнав за ОСОБА_11 право власності на земельну ділянку та розташований на ній садовий будинок №178, розташований у садовому товаристві «Зоря», с.м.т. «Ювілейне», Дніпропетровського району Дніпропетровської області,копію якого надав ОСОБА_3

Крім того, суддя ЦиганковВ.О.у період часу з 11-30 до 18-00 години 21.05.2015 року постановив завідомо неправосудне додаткове рішення від 21.05.2015 року, яким позовні вимоги ОСОБА_11 та ОСОБА_28 задовольнив, усунув перешкоди ОСОБА_11 у реєстрації права власності на нерухоме майно: житловий будинок та земельну ділянку по вул. Західній, 69, земельні ділянки 61, 63, 65, що розташовані в с.м.т. Чорноморське Чорноморського району Автономної республіки Крим шляхом скасування обтяжень, порушуючи принцип диспозитивності цивільного судочинства, визнав за ОСОБА_28, особою яка не була учасником даної справи, право власності на квартиру №504, що розташована по пр. Героїв, буд.23 у м. Дніпропетровську та усунув перешкоди ОСОБА_28 у реєстрації права власності на квартиру №504, що розташована по пр. Героїв, буд.23 у м. Дніпропетровську, копію якого надав ОСОБА_3

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб використовуючи завідомо неправосудні рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 07.05.2015 та 21.05.2015 звернулась до реєстраційної служби Дніпропетровського управління юстиції Дніпропетровської області, де 03.06.2015 земельна ділянка та садовий будинок №178, розташовані у садовому товаристві «Зоря», с.м.т. «Ювілейне, Дніпропетровського району Дніпропетровської областібуло зареєстровано за ОСОБА_11

Після чого, 10.06.2015 ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого земельна ділянката садовий будинок №178, розташовані у садовому товаристві «Зоря», с.м.т. «Ювілейне, Дніпропетровського району Дніпропетровської областіперешли у власність ТОВ «Агро-Простор», власником якого є ОСОБА_22

Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_3 у групі осіб і подальшої протиправної реєстрації права власності за фізичними особами на підставі зазначених неправосудних рішень з права власності ОСОБА_25В вибуло нерухоме майно вартістю 1645 366 грн, що у 2701,8 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і спричинило тим самим майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Умисні дії ОСОБА_3, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч.4 ст.190 КК України.

Умисні дії ОСОБА_3О, які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, кваліфікуються за ч.4 ст.358 КК України.

Крім того, 03.04.2015 ОСОБА_3 виконуючи умови попередньої змови з невстановленими слідством особами на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, використовуючи отримані шляхом зловживання довірою копії особистих документів ОСОБА_16 та ОСОБА_29 діючи умисно, з корисливих спонукань, протягом робочого дня подала до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська за вх. №13382 завідомо підроблену позовну заяву від імені ОСОБА_16 до ОСОБА_29 про виконання завідомо неіснуючих зобов'язань по договору позики та перереєстрації в рахунок погашення заборгованості нерухомого майна у м.Дніпропетровську: житлового будинку та гаража №6-д по вул.Жуковського, нежитлового приміщення № 60 по вул.Вокзальній, 8.Справі присвоєно № 200/6919/15-ц та передано на розгляд судді Циганкову В.О.

Ухвалою Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровськавід 21.05.2015 провадження у цивільній справі за позовом ОСОБА_16 до ОСОБА_29 про стягнення коштів та зобовязання вчинити певні дії закрито.

Не зважаючи на наявність у справі ухвали про закриття провадження ОСОБА_3 бажаючи довести свій злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, як спосіб доведення свого умислу до кінця обрала використання завідомо підроблених офіційних документів - ухвал Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська.

10.06.2015 протягом робочого дня ОСОБА_3, знаходячись у КП «ДМБТІ» ДОР за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 9, з метою отримання інформації необхідної для заволодіння чужим майном шляхом обману, подала заяву на відкриття платного замовлення з метою отримання інформації про власника та технічну документацію на майно що розташоване у м. Дніпропетровську: житлового будинку та гаража №6-д по вул.Жуковського, нежитлового приміщення № 60 по вул.Вокзальній, 8, надавши завідомо підроблену ухвалу Бабушкінського районного суду від 26.05.2015 по цивільній справі №200/6919/146-ц про забезпечення доказів та супровідний лист від 26.05.2015 за № К-24, які мали реквізити Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, печатку канцелярії та гербову печатку Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська та підпис судді Циганкова В.О.

Крім того, ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб використовуючи завідомо підроблений документ ухвалу Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 21.05.2015, яка мала реквізити Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, гербову печатку Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська та підпис судді Циганкова В.О. звернулась до приватного нотаріуса ОСОБА_30, яка не була обізнана про незаконність дій ОСОБА_3 та 14.08.2015 житловий будинок, гараж №6-д по вул.Жуковського, нежитлове приміщення № 60 по вул.Вокзальній, 8 у м.Дніпропетровськубуло зареєстровано за ОСОБА_16

Після чого, 21 та 22 вересня 2015 року ОСОБА_31, від імені якої діяв ОСОБА_22, укладено договори купівлі-продажу, відповідно до яких нежитлове приміщення № 60 по вул.Вокзальній, 8 у м.Дніпропетровську перейшло у власність ТОВ «Днепроградстрой», від імені якого діяв ОСОБА_32 та власником якого є ОСОБА_22

Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_3 у групі осіб і подальшої протиправної реєстрації права власності за фізичними особами з використанням завідомо підроблених документів з права власності ОСОБА_29 вибуло нерухоме майно вартістю грн, що у разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і спричинило тим самим майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Умисні дії ОСОБА_3, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч.4 ст.190 КК України.

Умисні дії ОСОБА_3О, які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, кваліфікуються за ч.4 ст.358 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 за невідомих обставин отримала від невстановлених осіб завідомо підроблені документи, а саме: ухвалу Бабушкінського районного суду від 11.04.2016 по цивільній справі №200/6672/16-ц (провадження 2/200/2133/16) про забезпечення доказів, за позовом ПАТ «ОСОБА_33 Дніпро» до ТОВ «Транс ОСОБА_33», ОСОБА_34 та ОСОБА_35 про стягнення заборгованості та штрафних санкцій на суму 53989 885, 88 грн., якою зобовязано Комунальне підприємство «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради (надалі КП «ДМБТІ» ДОР) надати ОСОБА_3, як представнику заявника, інформацію про власників нерухомого майна та копії правовстановлюючих і технічних документів на нерухоме майно розташоване у м. Дніпропетровську: квартиру АДРЕСА_6, гараж №512 по вул. Леніна, нежитлову будівлю по вул.Московській, 25, домоволодіння №9 по вул. ОСОБА_22, та супровідний лист на зазначену ухвалі від 11.04.2016 за вихідним номером суду № К-24. При цьому завідомо підроблені документи, ухвалу та супровідний лист, мали реквізити Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, печатку канцелярії та гербову печатку Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська та підпис судді Женеску Е.В.

Продовжуючи свої злочинні дії, 23.06.2016 року протягом робочого дня ОСОБА_3, знаходячись у КП «ДМБТІ» ДОР за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 9, діючи умисно, подала заяву на відкриття платного замовлення з метою отримання інформації про зареєстроване право власності, право та технічну документацію на майно що розташоване у м. Дніпропетровську: домоволодіння №9 по вул. ОСОБА_22, квартира АДРЕСА_6, гараж №512 по вул. Леніна, нежитлова будівля по вул. Московській, 25, надавши (використавши) завідомо підроблену ухвалу Бабушкінського районного суду від 11.04.2016 по цивільній справі №200/6672/16-ц та супровідний лист від 11.04.2016 за № К-24.

Умисні дії ОСОБА_3О, які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, кваліфікуються за ч.4 ст.358 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3, за невідомих обставин отримала від невстановлених осіб завідомо підроблені документи, а саме: ухвалу Бабушкінського районного суду від 20.04.2016 по цивільній справі №200/8798/16-ц (провадження 2/200/2051/16) про забезпечення доказів, за позовом ОСОБА_36 до ОСОБА_35 про стягнення заборгованості та штрафних санкцій на суму 66000,00 грн., за договором позики від 07.06.2012, якою зобовязано КП «ДМБТІ» ДОР надати ОСОБА_3, як представнику заявника, інформацію про власників нерухомого майна та копії правовстановлюючих і технічних документів наквартиру №28 по пр. Гагаріна, 24, у м. Дніпропетровську та супровідний лист на зазначену ухвалу від 20.04.2016 за вихідним номером суду № К-24. При цьому завідомо підроблені документи, ухвалу та супровідний лист, мали реквізити Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, печатку канцелярії та гербову печатку Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська та підпис судді Женеску Е.В.

Продовжуючи свої злочинні дії, 05.07.2016 року, протягом робочого дня ОСОБА_3, знаходячись у КП «ДМБТІ» ДОР за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 9, діючи умисно, подала заяву на відкриття платного замовлення з метою отримання інформації про зареєстроване право власності та технічну документацію на квартиру АДРЕСА_7, надавши ( використавши ) завідомо підроблену ухвалу Бабушкінського районного суду від 20.04.2016 по цивільній справі №200/8798/16-ц та супровідний лист від 20.04.2016 за № К-24.

Умисні дії ОСОБА_3, які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, кваліфікуються за ч.4 ст.358 КК України.

У ході обшуків, проведених по даному кримінальному провадженню на підставі відповідних ухвал слідчого судді, за місцем мешкання підозрюваної, в офісі, де остання здійснює адвокатську діяльність, а також у автомобілі, який підозрювана постійно використовує для пересування, вилучено наступні речі та документи:

1.Ксерокопія ухвали від 06.04.2016 р. у справі № 201 /4957/16 к Жовтневого р/суду м. Дніпропетровська щодо накладання арешту на майно по вул. Мохова, 42 «б», 42 «в», 42, приміщення № 60 по вул. Вокзальній, 8, буд. ОСОБА_31. А по вул. Жуковського 6-9, буд. № 7 по вул. Паторжинського, садовий буд. 178 та земельну ділянку у СТ «Зоря» смт Ювілейне на 1 арк.;

2.Флеш носій з логотипом pqi на 256 мв синього кольору з ремінцем 1 шт.;

3.Квитанція № 64 від 06.07.2016 р. про сплату 300 грн. за замовлення до № 15/07857 від 06.07.2016 р. ОСОБА_3 на 1 арк.;

4.Квитанція № 11 від 18.11.2016 року на суму 5000,00 грн. про сплату ОСОБА_37 за комунальні послуги житлового комплексу АДРЕСА_8 - 1 шт.;

5.Квитанція № 10 від 18.11.2015 р. про сплату ОСОБА_37 комунальних платежів житлового комплексу АДРЕСА_9 на 1 арк.;

6.Квитанція № 9 від 24.12.2015 р. 1 шт.;

7.Квитанція № 9 від 24.12.2015 р. платник ТОВ «Влада 2009» - 1 шт.;

8.Квитанція № 10 від 24.12.2015 р. платник ТОВ «Влада 2009» - 1 шт.;

9.Квитанція № 10 від 24.12.2015 р. платник ТОВ «Влада 2009» - 1 шт.;

10.Квитанція № 11 від 24.12.2015 р. платник ТОВ «Влада 2009» - 1 шт.;

11.Квитанція № 11 від 24.12.2015 р. платник ТОВ «Влада 2009» - 1 шт.;

12.Квитанція № 8 від 24.12.2015 р. платник ОСОБА_3 - 1 шт.;

13.Квитанція № 8 від 24.12.2015 р. платник ОСОБА_3 - 1 шт.;

14.Квитанція № 187 від 21.12.2015 р. платник ОСОБА_3 - 1 шт.;

15.Квитанція № 187 від 21.12.2015 р. платник ТОВ «Днепроградстрой» - 1 шт.;

16.Квитанція б/н за борг до ОСОБА_38 за адресою: АДРЕСА_10 1 шт.;

17.Копія паспорту на імя ОСОБА_39, 15.08.1957 р. н., АЕ 978741та ІПН на 3 арк.;

18.Аркуш паспорту з написом ЦНАП ДМР на 1 арк.;

19.Аркуш паспорту з написом КП «Жилсервіс 2» ДМР та ТОВ «Влада 2009» - 1 шт.;

20.Телефон Nokia 130v10.02.11 IMEI 1:351873/07/994602/1 IMEI2351873/07/994603/9 з однією simкартою оператору ОСОБА_31 № 2300323827807 1 шт.;

21.Грошові кошти, які зберігалися у гаманці чорного кольору, а саме: 1300,00 (одна тисяча триста) доларів США, 13 купюр номіналом 100 доларів кожна; 1 купюра номіналом 500 євро (пятсот євро) та грошові кошти у сумі 15300.00 (пятнадцять тисяч вісімсот) гривень;

22.Фрагменти документу на офіційному бланку КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» ДОР за № 3797 від 18.07.2016 року на адресу судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Женеску Г. В. за підписом уповноваженої особи КП «ДМБТІ» ОСОБА_40 Усманова з відповіддю на ухвалу від 20.04.2016 року у справі № 200/8798/16-у у кількості 27 (двадцять сім) фрагментів;

23.Пакет з логотипом аптека ОСОБА_31 фарм який знаходиться на кухонному столі, у якому знаходяться білий конверт з написом «Ключи Мохова, 42 б»;

24.Звязки з 10 (десяти) ключів з двома пластиковими бірками з написом «Мохова 42-б»;

25.Звязка ключів у кількості трьох з біркою «Дзержинського, 35, 205»;

26.Звязка ключів у кількості трьох з біркою «Дзержинського, 35, 207»;

27.Конверт з написом Робоча 148 приміщення 19 у якому 1 (один) ключ;

28.Дві звязки ключів у кількості чотири штуки;

29.Флеш носій чорного кольору з логотипом Сanyou 1 шт.;

30.Флеш носій золотистого кольору з логотипом otpbank 1 шт;

31.Копії свідоцтва про право власності ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_36 з печаткою КП «ДМБТІ» ДОР на 1 арк. Та планом квартири на 1 арк.,

32.Довідка про зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_3 з кв. 18 по буд. 58 просп. Д. Яворницького у м. Дніпропетровську на 1 арк.;

33.Ноутбук Compaqserial: CNF 94747RKmodelCQ71 315ERв кількості 1 шт. разом із зарядним пристроєм.

34.Ноутбук «Macbook Air»серійний номер № W 89300L49А5разом із зарядним пристроєм;

35. Лист КП «ДМБТІ» ДОР № 8936 від 02.07.2016 на адресу судді бабушкінського райсуду міста ОСОБА_45 на ухвалу Бабушкінського райсуду міста від 11.04.2016 року у справі № 200/6672/16-ц, щодо майна по вул. Динамо, буд. 9, АДРЕСА_11, гараж літ. Ю по вул. Леніна, буд. 27, вул. Московська, буд. 25 літ. А-2 з додатками технічна документація на вказані адреси на 17 аркушах;

36.Конверт з АНД райсуду на імя ОСОБА_46, в якому знаходиться повідомлення про направлення листа від 24.06.2016 за № 13242 199/2779/16 на 1 аркуші та заочне рішення АНД райсуду від 24.06.2016 у справі 199/2779/16-ц на 4 аркушах;

37.Картка прийому заяви № 62699147 від імені ОСОБА_47 від 04.07.2016 на 1 аркуші;

38.Рішення Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська від 04.03.2016 у справі № 200/1555/16-ц, провадження № 2/200/2021/16 за підписом судді Женеску Е.В. на 2 аркушах;

39.Проект без підпису судді Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська Женеску Е.В. рішення від 15.09.2015 у справі № 200/89033/15-ц на 1 аркуші;

40.Ухвала Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська від 14.04.2015 судді Циганкова В.О. у справі 200/7924/14-ц на 1 аркуші;

41.Додаток до мирової угоди від 05.06.2014, укладеного між ТОВ «Влада-2009» та ОСОБА_48 на 1 арк.;

42.Інформаційна довідка державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою : м.Дніпропетровськ вул. Глинки, 2/126 на 2 арк;

43.Технічний паспорт на квартиру №126 за адресою : м.Дніпропетровськ вул. Глинки, 2/126 (замовник ТОВ «Влада- 2009» на 6 арк;

44.Ухвала Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська від 06.06.2014 судді Циганкова В.О. у справі 200/7924/14-ц ,провадження №2/200/1575/14 на 1 аркуші;

45.Мирова угода від 05.06.14 укладена між ТОВ «Влада-2009» та ОСОБА_5 на 1 арк;

46.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартиру №126 за адресою :м.Дніпропетровськ вул. Глинки, 2 на 1арк;

47.Технічний паспорт на нежитлове приміщення №2 по вул. Троїцька, 6 в м.Дніпропетровську на 6 арк;

48.Договір іпотеки від 29.11.15 укладений між ТОВ «Влада-2009» та ТОВ «ЮК Вертекс» посвідчений приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_49 зареєстровано в реєстрі №181 разом з витягами на 11арк;

49.Договір іпотеки від 29.11.15 укладений між ТОВ «Влада-2009» та ТОВ «ЮК Вертекс» посвідчений приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_49 зареєстровано в реєстрі №786 з додатком на 11арк;

50.Договір іпотеки від 01.12.15 укладений між ТОВ «Влада-2009» та ТОВ «ЮК Вертекс» посвідчений приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_49 зареєстровано в реєстрі №801 з додатком на 7арк;

51.Копія договору купівлі-продажу жилового будинку від 25.11.15 укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_50 посвідчений ПН ДМНО ОСОБА_51 зареєстрований в реєстрі №3404 на 1арк;

52.Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.11.15 укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_50 посвідчений ПН ДМНО ОСОБА_51 зареєстрований в реєстрі №3403 на 1арк;

53.Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 (замовник ТОВ «Екосіті») на 6 арк;

54.Технічний паспорт на гараж літ Ю по вул.Леніна, 27 м.Дніпропетровська (замовник ТОВ «Екосіті») на 7 арк;

55.Технічний паспорт на адміністративну будівлю по вул.Московська.м.Дніпропетровська (замовник ТОВ «Екосіті») на 10 арк;

56.Технічний паспорт на будинку №9 по вул.Динамо м.Дніпропетровська (замовник ТОВ «Екосіті») на 9 арк;

57.Технічний паспорт на нежитлове прміщення №2 будинок №6 по вул.Червона м.Дніпропетровська (замовник ОСОБА_52В.) на 6 арк;

58.Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майна на 1 арк;

59.Договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 02.07.16 укладений між ОСОБА_52 та ОСОБА_46, посвідчений ПН ДМНО ОСОБА_49 зареєстровано в реєстрі за №397 на 2 арк;

60.Копія паспорту серія АН 658815 на імя ОСОБА_52 на ІНН на 3арк;

61.Декларація про готовність до експлуатації обєкта, який належить до І-ІІІ категорії складності на нежитлове приміщення №2 вул. Червона, 6 м.Дніпропетровськ на 8 арк;

62.Платіжне доручення від 02.07.16 на 1арк;

63.Платіжне доручення від 02.07.16 на 1арк;

64.Копія паспорту (арк.. 4-11) на імя ОСОБА_52 та ІНН на 4арк;

65.Паспорт НМ 474006 на імя ОСОБА_53 разом з ІНН на 2арк. в копіях;

66.Копія паспорту ОСОБА_54 №880961 на імя ОСОБА_55 разом із ІНН на 2арк;

67.Копія паспорту АО №252181 на імя ОСОБА_56 з ІНН на 2арк;

68.Накладна №0262298 про направлення заяви-нагадування з ТОВ «ДВ Вертекс» та ТОВ «Влада-2009» на 1арк.;

69.Довіреність від 14.08.15 від імені ОСОБА_16 на імя ОСОБА_22, посвідчений ПН ДМНО ОСОБА_57 зареєстровано в реєстрі №1545 на 1арк., три примірника;

70.Ухвала Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська від 21.05.15 у справі №200/6192/15ц на 1арк.;

71.Мирова угода від 28.04.15 укладена між ОСОБА_11 та ОСОБА_58, ОСОБА_38 на 1 арк.;

72.Довіреність від 13.01.15 від ТОВ «Влада-2009» на ОСОБА_53 на 1арк.;

73.Наказ №1-вк від 12.04.2016 про призначення директора ТОВ «Волошко» на 1арк.;

74.Наказ №1-вк від 22.12.2009 про призначення директора ТОВ «Влада-2009» на 1акр.;

75.Довіреність від 13.07.2015 від імені ОСОБА_11 на імя ОСОБА_55, посвідчений ПН ДМНО ОСОБА_57 на 1арк. (два примірника)

76.Копія заяви ОСОБА_22 до компетентних органів від 03.06.2016 на 1 аркуші;

77.Протокол № 3 загальних зборів ТОВ «Волошко» від 21.06.2016 на 1 аркуші;

78.Акт передавальний нерухомого майна від 21.06.2016 ТОВ «Волошко» на 1 аркуші;

79.Ухвала судді Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська Женеску Е.В. від 20.04.2016 у справі № 200/1555/16-цна 1 аркуші;

80.Копія рішення єдиного учасника ТОВ «Екосіті» від 30.10.2012 на 1 аркуші;

81.Опис документів що подаються юр. особою державному реєстратору для проведення реєстрації дії ТОВ «Волошко» на 1 аркуші;

82.Довіреність ТОВ «Екосіті» від 11.07.2016 від генерального директора на імя ОСОБА_46 на 1 аркуші;

83.Копія паспорта СВ № 912674 на імя ОСОБА_59 на 2 аркуша, із іпн.;

84.Копія паспорту АО № 043050 на імя ОСОБА_46 з іпн. на 2 аркуша;

85.Довіреність від 11.07.2010 від Генерального директора ТОВ «Екосіті» на імя ОСОБА_46 на 1 аркуші;

86.Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юр. особу що міститься в єдиному державному реєстрі юр. осіб, фіз. осіб підприємців та громадський формувань від імені ОСОБА_46 від 11.07.2016 на 4 аркушах;

87.Наказ № 4-вк від 11.07.2016 про призначення директора ТОВ «Екосіті» ОСОБА_59 на 1 аркуші;

88.Копія статуту ТОВ «Екосіті» на 13 аркушах;

89.Квитанція № 157 від 21.06.2016 на 1 аркуші;

90.Заочне рішення Індустріального райсуду м. Дніпропетровська від 26.02.2016 на 1 аркуші;

91.Виконавчий лист Індустріального райсуду м. Дніпропетровська від 10.03.2016 на 1 аркуші;

92.Копія довіреності від 13.01.2015 від ТОВ «Влада-2009» на імя ОСОБА_53 на 1 аркуші;

93.Копія паспорту НМ № 474006 на імя ОСОБА_53 з іпн. на 2 аркушах;

94.Копія паспорту АМ № 141681 на імя ОСОБА_60 з іпн. на 2 аркушах;

95.Копія паспорту АМ № 062498 на імя ОСОБА_61 з іпн. на 2 аркушах;

96.Копія постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його, відчудження від 21.05.2014 ВП № 43345144 на 1 аркуші;

97.Розписка ОСОБА_42 від 12.12.2014 на 1 аркуші;

98.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_13 на 1 аркуші;

99.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.11.2014 на 2 аркушах;

100.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.11.2014 на 1 аркуші;

101.Копія розписки ОСОБА_42 від 01.09.2015 на 1 аркуші;

102.Копія розписки ОСОБА_42 від 26.08.2015 на 1 аркуші;

103.Копія витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі від 09.10.2014 та свідоцтво копія про право на спадщину за законом на 1 аркуші, з двох сторін;

104.Копія договору позики Гроняй від 20.12.2014 укладений між ОСОБА_62 та ОСОБА_42, посвідчений нотаріусом ДМНО ОСОБА_63 зареєстровано в реєстрі № 3491 на 1 аркуші;

105.Договір про визнання часток від 21.11.2014 посвідчений ПНДМНО в реєстрі № 1829 на 1 аркуші;

106.Договір купівлі-продажу 2/5 часток квартири від 21.11.2014 посвідчений ПНДМНО реєстр № 1831;

107.Договір купівлі-продажу частини квартири від 12.12.2014 посвідчений ПНДМНО ОСОБА_63, в реєстрі 3493;

108.Копія свідоцтва про право власності на житло від 20.04.2000 на АДРЕСА_14 на 1 аркуші;

109.Витяг ДРРПНМ про реєстрацію права власності № 38442035 про обєкт нерухомого майна, м. Дніпропетровськ вул. Паторжинського, буд. 7, літ. А-1, навіси літ. М, Ф, Е, споруди № 1-9, І-ІІ;

110.Витяг ДРРПНМ про реєстрацію права власності № 38442897 про обєкт нерухомого майна, м. Дніпропетровськ вул. Паторжинського, буд. 7;

111.Рішення Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська від 07.05.2015 у справі № 200/7388/15-ц провадження № 2/200/2225/15 про скасування права ОСОБА_64 та визнання права власності за ОСОБА_16 на літ. А-1 житловий будинок та інші споруди на зем.ділянці по вул. Паторжинського, 7 у м.Дніпропетровську;

112.Наказ №1-вн від 12.04.16 ТОВ «Волошко»;

113.Протокол №3 загальних зборів засновників ТОВ «Волошко» від 21.06.16;

114.Акт передавальний нерухомого майна від 21.06.16 про передачу у власність ТОВ «Волошко» нерухомого майна ОСОБА_16, ОСОБА_11;

115.Технічний паспорт на квартиру №2а у б.6 по вул. Червоній у м.Дніпропетровську ;

116.Технічний паспорт на громадський будинок (Фундамент) №21 на вул. Чкалова у м.Дніпропетровську;

117.Копія технічного паспорту на громадський будинок №174 на вул. Донецьке Шосе ;

118.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_34 АО 131890;

119.Копія супровідного листа до постанови, постанова (копія) про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 26.10.15 державного виконавця Медведєва О.В. на підставі виконавчого листа №403/12771/12 від 15.03.13;

120.Оригінал та копія розписки про позику у ОСОБА_54 грошових коштів у сумі 20тис. доларів США;

121.Оригінал та копія довіреності ВРВ №499828 від ОСОБА_65 на імя ОСОБА_17;

122.Технічний паспорт на квартиру №28 у б. 24 на проспекті Гагаріна у м.Дніпропетровську;

123.Рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровськау справі №2/200/2991/16 від 16.06.16 визнання за ОСОБА_43 права власності на квартиру №28по проспекту Гагаріна б.24 у м.Дніпропетровську та усунення перешкод у реєстрації права власності на житло шляхом припинення обтяження;

124.Інформаційна довідка з ДРРПНМ №63891971 на кВ.28 у б.24 на проспекті Гагаріна у м.Дніпропетровську;

125.Копія паспорту гр.ОСОБА_43 АМ 141681 та довідки про присвоєння ТПП НОМЕР_1;

126.Копія супровідного листа, ухвали суду про відкриття провадження та призначення судового розгляду від 14.07.16 у справі №200/8978/16-ц провадження №2/200/10958/16;

127.Копія подання до Бабушкинського райсуду від ДВС до боржників ОСОБА_34 та ТОВ «Транс ОСОБА_33» в межах виконавчого провадження №37765326;

128.Заява про державну реєстрацію змін до відомостей в ЄДРЮФО ТОВ «Екосіті» №35446673 від ОСОБА_52;

129.Наказ №4-вк від 18.07.16 про призначення ОСОБА_52 директором ТОВ «Екосіті»;

130.Квитанція №177від 11.07.16 про сплату ТОВ «Екосіті» ч/з ОСОБА_34 Н.О.410.00 грн. адміністративного збору;

131.Протокол №14 загальних зборів засновників ТОВ «Екосіті» від 18.07.16;

132.Копія паспорту гр.. України ОСОБА_52 Вікторовича АН 650815та довідки про присвоєння ІНН НОМЕР_2;

133.Технічний паспорт на квартиру №28 у житловому будинку №54а на вул.Батумській у м.Дніпропетровську;

134.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №41133143 на квартиру №28 у б.54а на вул.Батумській у м.Дніпропетровську;

135.Ухвала Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська від 13.01.15 у справі№200/23141/14-ц провадження №2/200/965/15 про визнання мирової угоди між ПП «Михаил» та ТОВ «Влада-2009»про передачу права власності на нерухоме майно АДРЕСА_15; кВ.127 б.27 по бульвару Слави;к.32 корп.2 б.1 по вул.Карла Лібкнехта; б.2 по вул.Ласочкіна; нежитлове приміщення № ХІХ у секції 1 по вул.Робоча, 148; к.1 б.3 по вул. Червона; нежилове приміщення 2 у б.3 по вул.Червона; домоволодіння №17 та к.н. 1221486200:05:010:0035 по вул. Янтарна у с.Новоалександрівка Дніпропетровського району;к.11б.22 по вул.Виконкоміська;

136.Інформаційна довідка з Державного реєстру №61364153 по к.28 у б.54а на вул. Батумській у м.Дніпропетровську ;

137.Рішення (без підпису) про залишення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду у звязку з їх відкликанням №29991811 від 10.06.16 держреєстратора ОСОБА_66;

138.Технічний паспорт на к. 1 у житловому буд. №3а на вул. Червоній у м.Дніпропетровську;

139.Інформаційна довідка з держреєстру №61417663 на к.1 б.3а по вул. Червоній;

140.Оригінал ухвали суду аналогічний заначений у п. 102;

141.Витяг з держреєстру №41136778 по к.1 на б.3а по вул.Червана у м.Дніпропетровську;

142.Договір іпотеки від 29.11.2015 між ТОВ «Влада-2009» та ТОВ «ЮК Вертекс» про передання в іпотеку нерухомого майна к.32 корп.2 б.1 на вул. К.лібкнехта у м.Дніпропетровську; нежитлове приміщення 2 б.3а по вул. Червона; АДРЕСА_16; АДРЕСА_17 та витяги з ДРРПНМ про реєстрацію обтяжень по кожному із вказаних обєктів у 2-х примірниках

143.Технічний паспорт на громадський будинок житлове приміщення № ХІХ б. 148 по вул. Рабочій у м. Дніпропетровську;

144.Договір іпотеки від 29.11.2015 між ТОВ «Влада 2009» та ТОВ «Юридична компанія «Вертекс» про передання в іпотеку нерухомого майна приміщення № 19 секція 1 б. 148 вул. Робоча; кв. 126 б. 2 по вул. Глінки, к. 127 б. 2 АДРЕСА_18 б. 22 по вул. Виконкомівській, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження по кожному із вказаних обєктів у 2 х примірника;

145.Рішення (без підпису) про залишення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду у звязку з її відкликанням № 29990931 від 10.06.2016 державного реєстратора ОСОБА_67;

146.Інформаційна довідка з державного реєстру № 61358549 по нежитловому приміщенню 19 секц. 1, б. 148 по вул. Робоча;

147.Оригінал ухвали суду, аналогічній зазначеній у п.п. 27, 32;

148.Мирова угода від 29.12.2014 у цивільній справі № 200/23141/14-ц, визнаній ухвалою суду, що зазначена у п. 38;

149.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 41124837 на нежитлове приміщення 19 секц. 1, буд. 148 на вул. Робоча;

150.Технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок № 17 на вул. Янтарній, у селі Новоолександрівка;

151.Оригінал ухвали суду, аналогічний зазначеній у п.п. 27, 32, 38;

152.Мирова угода аналогічна зазначеній у п. 39;

153.Договір іпотеки від 01.12.2015 між ТОВ «Влада-2009» та ТОВ «ЮК»Вертекс» про передачу в іпотеку нерухомого майна: кв. 127, буд. 27 на ОСОБА_68, буд. 17 по вул. Янтарна, у с. Новоолександрівка, житловий будинок та земельна ділянка, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження по кожному обєкту у 2 екземплярах;

154.Копія договору позики №1\11\13 від 20.03.2015 між ТОВ «ЮК»Вертекс» та ТОВ «Влада-2009» про позику грошових коштів у сумі 500 тис. грн.;

155.Заява ОСОБА_22;

156.Копія накладної 0262298;

157.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_56 АО 252181;

158.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 60961912 по буд. 17 на вул. Янтарній у с. Новоолександрівка, Дніпропетровського району;

159.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 60961382 по земельній ділянці № 17 по вул. Янтарній, у с. Новоолександрівка, Дніпропетровського району;

160.Технічний паспорт на квартиру № 32 у буд. 1, корп. 2 по вул. Карла Лібкнехта, у. м. Дніпропетровську;

161.Витяг з Державного реєстру № 41118921 по кв. 32, буд. 1, корп. 2 на вул. ОСОБА_69;

162.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 61317592 по кв. 32, б. 1, корп. 1 по вул. Карла Лібкнехта;

163.Ухвала суду, мирова угода, аналогічний зазначений у п.п. 27, 32, 38, 39;

164.Технічний паспорт на кв. 11, буд. 22, на вул. Виконкомівській, у м. Дніпропетровську;

165.Рішення (без підпису) про занесення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду № 29991524 від 10.06.2016 державного реєстратора ОСОБА_66;

166.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 61352294 на к. 11, буд. 22 на вул. Виконкомівській, у м. Дніпропетровську;

167.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 42834436 по кв. 11, буд. 22, по вул. Виконкомівській;

168.Ухвала суду (оригінал), аналогічна зазначена у п.п. 24, 32, 38, 54;

169.Технічний паспорт на к. 127 б. 2 по вул. Глінки у м. Дніпропетровську;

170.Витяг з державного реєстру № 46508819 по к. 90 б. 7 по вул. Вакуленчука;

171.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 61065619 по к. 127 б. 2 по вул. Глінки;

172.Ухвала Бабушкінського районного суду від 06.06.2014 права № 200/7924/14 у провадження № 2/200/1575/14 про визнання мирової угоди між ТОВ «Влада 2009» та ОСОБА_5 на суму 90 тисяч гривень, оригінал мирової угоди;

173.Ухвала Бабушкінського районного суду від 14.04.2015 справа № 200/7924/14-у провадження № 2/200/1575/14 про виправлення описки;

174.Додаток від 05.06.2014 до мирової угоди між ТОВ «Влада 2009» та ОСОБА_5;

175.Установчі документи ТОВ «Юридична компанія «Вертекс» та асоціації «Вертекс»;

176.Блокнот із особистими чорновими записами;

177.Кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Волошко» код 40419852;

178.Кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Вертекс», код 37619608;

179.Кругла печатка асоціації «Вертекс», код 38434080;

180.Кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Днепроградстрой», код 35739872.

181.Технічний паспорт на громадський будинок житлове приміщення № ХІХ б. 148 по вул. Рабочій у м. Дніпропетровську;

182.Договір іпотеки від 29.11.2015 між ТОВ «Влада 2009» та ТОВ «Юридична компанія «Вертекс» про передання в іпотеку нерухомого майна приміщення № 19 секція 1 б. 148 вул. Робоча; кв. 126 б. 2 по вул. Глінки, к. 127 б. 2 АДРЕСА_18 б. 22 по вул. Виконкомівській, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження по кожному із вказаних обєктів у 2 х примірника;

183.Рішення (без підпису) про залишення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду у звязку з її відкликанням № 29990931 від 10.06.2016 державного реєстратора ОСОБА_67;

184.Інформаційна довідка з державного реєстру № 61358549 по нежитловому приміщенню 19 секц. 1, б. 148 по вул. Робоча;

185.Оригінал ухвали суду, аналогічній зазначеній у п.п. 27, 32;

186.Мирова угода від 29.12.2014 у цивільній справі № 200/23141/14-ц, визнаній ухвалою суду, що зазначена у п. 38;

187.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 41124837 на нежитлове приміщення 19 секц. 1, буд. 148 на вул. Робоча;

188.Технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок № 17 на вул. Янтарній, у селі Новоолександрівка;

189.Оригінал ухвали суду, аналогічний зазначеній у п.п. 27, 32, 38;

190.Мирова угода аналогічна зазначеній у п. 39;

191.Договір іпотеки від 01.12.2015 між ТОВ «Влада-2009» та ТОВ «ЮК»Вертекс» про передачу в іпотеку нерухомого майна: кв. 127, буд. 27 на ОСОБА_68, буд. 17 по вул. Янтарна, у с. Новоолександрівка, житловий будинок та земельна ділянка, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження по кожному обєкту у 2 екземплярах;

192.Копія договору позики №1\11\13 від 20.03.2015 між ТОВ «ЮК»Вертекс» та ТОВ «Влада-2009» про позику грошових коштів у сумі 500 тис. грн.;

193.Заява ОСОБА_22;

194.Копія накладної 0262298;

195.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_56 АО 252181;

196.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 60961912 по буд. 17 на вул. Янтарній у с. Новоолександрівка, Дніпропетровського району;

197.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 60961382 по земельній ділянці № 17 по вул. Янтарній, у с. Новоолександрівка, Дніпропетровського району;

198.Технічний паспорт на квартиру № 32 у буд. 1, корп. 2 по вул. Карла Лібкнехта, у. м. Дніпропетровську;

199.Витяг з Державного реєстру № 41118921 по кв. 32, буд. 1, корп. 2 на вул. ОСОБА_69;

200.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 61317592 по кв. 32, б. 1, корп. 1 по вул. Карла Лібкнехта;

201.Ухвала суду, мирова угода, аналогічний зазначений у п.п. 27, 32, 38, 39;

202.Технічний паспорт на кв. 11, буд. 22, на вул. Виконкомівській, у м. Дніпропетровську;

203.Рішення (без підпису) про занесення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду № 29991524 від 10.06.2016 державного реєстратора ОСОБА_66;

204.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 61352294 на к. 11, буд. 22 на вул. Виконкомівській, у м. Дніпропетровську;

205.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 42834436 по кв. 11, буд. 22, по вул. Виконкомівській;

206.Ухвала суду (оригінал), аналогічна зазначена у п.п. 24, 32, 38, 54;

207.Технічний паспорт на к. 127 б. 2 по вул. Глінки у м. Дніпропетровську;

208.Витяг з державного реєстру № 46508819 по к. 90 б. 7 по вул. Вакуленчука;

209.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 61065619 по к. 127 б. 2 по вул. Глінки;

210.Ухвала Бабушкінського районного суду від 06.06.2014 права № 200/7924/14 у провадження № 2/200/1575/14 про визнання мирової угоди між ТОВ «Влада 2009» та ОСОБА_5 на суму 90 тисяч гривень, оригінал мирової угоди;

211.Ухвала Бабушкінського районного суду від 14.04.2015 справа № 200/7924/14-у провадження № 2/200/1575/14 про виправлення описки;

212.Додаток від 05.06.2014 до мирової угоди між ТОВ «Влада 2009» та ОСОБА_5;

213.Установчі документи ТОВ «Юридична компанія «Вертекс» та асоціації «Вертекс»;

214.Блокнот із особистими чорновими записами;

215.Кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Волошко» код 40419852;

216.Кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Вертекс», код 37619608;

217.Кругла печатка асоціації «Вертекс», код 38434080;

218.Кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Днепроградстрой», код 35739872;

219.Акти приймання-здачи наданих послуг за договором № ДС 05-1/11, відповідно до яких орендатор ТОВ «Юридична компанія «ВЕРТЕКС» має адресу: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд.25А-2 в особі директора ОСОБА_3 орендує приміщення у ТОВ «АZ БРОК» з підписами керівників і печатками вказаних підприємств від 31.12.2015, 31.03.2015, 31.05.2016, 30.06.2016, 30.06.2016.

220.Скріплені скобою степлера два аркуша паперу щодо розміру адміністративного збору за державну реєстрацію прав (обтяжень).

221. Аркуш з записами кульковою ручкою щодо адміністративного збору за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 аркуші.

222.Бланк заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру не заповнений на 1 аркуші.

223.Платіжка за надання адміністративних послуг на суму 53 гривні на 1 аркуші.

224.Реквізити оплати коштів за надання послуг з реєстрів на 1 аркуші.

У шафі зліва від входу:

225.Папка з документами, у якій знаходяться договір позики від 02.02.2007 між ОСОБА_11 позикодавець, ОСОБА_70 позичальник, та гарантом ОСОБА_15 на суму 200000 гривень з підписами осіб на двох аркушах; копія технічного паспорту на будинок за адресою: м.Дніпро, Східна, 14 на 25 аркушах; копія договору купівлі - продажу вказаного будинку на 6 аркушах між ОСОБА_70 та ОСОБА_71; копія договору купівлі - продажу вказаного будинку з додатками між ОСОБА_71В та ОСОБА_72 на 37 аркушах;

226.Копія паспорту громадянина України на ім»я ОСОБА_3 з написом кульковою ручкою «Згідно з оригіналом. ОСОБА_3. Підпис. 02.03.2015» на 4 аркушах.

227.Клопотання від ОСОБА_73 до Індустріального районного суду у справі № 0417/2-383/2012 про відкладення розгляду справи на 1 аркуші.

228.Клопотання від ОСОБА_73 до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у справі № 0417/2-314/2012 про відкладення розгляду справи на 1 аркуші.

229.Наказ ТОВ «Юридична компанія «Вертекс» №18 від 12.06.2012 про надання ОСОБА_74 відпустки з підписом директора вказаного підприємства ОСОБА_3 і печаткою на 1 аркуші.

230.Заява ОСОБА_75 і її представника ОСОБА_3 до Дніпропетровського окружного адміністративного суду у справі №2а-11124/09/0470 про відкладення розгляду справи з підписом представника відповідача ОСОБА_3 на 1 аркуші.

231.Копія паспорту громадянина України на ім»я ОСОБА_20 на 1 аркуші.

232.Копія паспорту громадянина України на ім»я ОСОБА_11 на 1 аркуші.

233.Папка зеленого кольору з копіями матеріалів кримінального провадження стосовно ОСОБА_22 на 335 аркушах.

234.Папка картонна жовтого кольору з написом №1 з документами на 128 аркушах.

235. Папка картонна білого кольору з написом «Справа № 02-05/13 за позовом ФОП ОСОБА_76 до ТОВ «Алан» та ОСОБА_4 про стягнення штрафних санкцій» на 44 аркушах.

236.Папка голубого кольору на кнопці з документами на 106 аркушах.

237.Папка-скоросшивачь синього кольору, у якій знаходяться інвентаризаційна справа на будинок 21 по вул. Комсомольській м. Дніпропетровська та інші документи на 505 аркушах

238. Документи в поліетиленовому прозорому файлі на 139 аркушах.

239.Папка картонна жовто-блакитного кольору з зображення герба України з документами на 501 аркуші.

240.Зустрічна позовна заява позивача ОСОБА_77 до відповідачів ОСОБА_5, ОСОБА_73, ОСОБА_78 у справі №2-7535/11 щодо визнання недійсним договору купівлі-продажу домоволодіння №49 по вул. Воронезька у м.Дніпропетровськ з підписом ОСОБА_77 та записом здійсненим прописним текстом літерами 2-7535/11 на першому аркуші у графі «справа» №2- на 4 аркушах.

241.Проект рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 29.12.2011 у справі за позовом ОСОБА_73 до ОСОБА_5, ОСОБА_77, ОСОБА_78 про визнання договору дійсним, без підпису на 4 аркушах.

242.Проект рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 22.02.2012 у справі за позовом ОСОБА_73 до ОСОБА_5, ОСОБА_77, ОСОБА_78, без підпису на 1 аркуші.

243.Нотаріально засвідчена довіреність ОСОБА_79 від 01.10.2010 на уповноваження представляти його інтереси ОСОБА_3, ОСОБА_80 з підписами ОСОБА_79 та приватного нотаріуса ОСОБА_81 на 1 аркуші.

244.Інвентаризаційна справа № 5156 (технічний паспорт) на будинок 21 по вул.Чкалова м.Дніпропетровська на 101 аркуші. Зверху на титульному листі записано номер 3449 від 02.07.

245.Документи в поліетиленовому прозорому файлі на 19 аркушах.

246.Експертне дослідження по будівничо-технічній експертизі №ГО-4221 за листом ОСОБА_82 про проведення будівничо-технічної експертизи від 09.09.2011 на 12 аркушах.

247.Документи в поліетиленовому прозорому файлі на 29 аркушах.

248.Технічний паспорт на громадський будинок (нежитлові будівлі літА-1, Б-1; торгівельні павільйони за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Чичерина,4д на 23 аркушах.

249.Інвентаризаційна справа № 5156 (технічний паспорт) на будинок 21 по вул.Чкалова м.Дніпропетровська на 100 аркушах. Зверху на титульному листі записано номер 8759/07 від 04.01.

250.Документи в поліетиленовому прозорому файлі на 47 аркушах. У файлі заходиться папір для нотаток зеленого кольору з написом «ОСОБА_57 АРК».

251.Поліетиленовий прозорий файл, в якому знаходяться копія нотаріально засвідченої довіреності ОСОБА_83 на ім»я ОСОБА_22 на право продажу земельної ділянки від 02.09.2013, договір купівлі-продажу нерухомого майна від 26.11.2013, складений між ОСОБА_84 та ОСОБА_85 на 77 аркушах. У файлі заходиться папір для нотаток зеленого кольору з написом «ОСОБА_17 пр.Героїв,30».

252.Конверт зі штампом кур»єрської доставки. Адреса відправника зазначена «Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська, пр..ОСОБА_86,57 м.Дніпропетровськ, 49000», адреса одержувача: ОСОБА_11, вул.Моторна, 71а/11 м.Дніпропетровськ, 49082». У конверті знаходяться повідомлення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 04.08.2015 за № 200/7604/15-ц ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_26, ОСОБА_25 щодо розгляду заяви представника відповідача ОСОБА_25 ОСОБА_87 на 1 аркуші; заява про перегляд заочного рішення ОСОБА_87 на 5 аркушах; копія договору купівлі-продажу від 15.11.2015 на аркушах; копія витягу з Державного реєстру речових прав на 1 аркуші; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки, розташованої в СТ «Заря» № 178 Ювілейної селищної ради між ОСОБА_88, ОСОБА_26, ОСОБА_25 на 4 аркушах; копія рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 07.05.2015 у справі № 200 /7604/15-Ц на 2 аркушах; копія додаткового рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 21.05.2015 у справі № 200 /7604/15-Ц на 1 аркуші; копія паспорту ОСОБА_25 на 1 аркуші.

253. Принтер Сanon MF211 i-sensus, який розташований на тумбі біля письмового столу

На підставі викладеного, а також враховуючи, що всі вилучені речі, документи та предмети є процесуальними джерелами доказів, які свідчать про протиправну діяльність ОСОБА_3, слідчий просив суд накласти арешт на вилучене в ході обшуків майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме наступні речі та документи:

1.Ксерокопія ухвали від 06.04.2016 р. у справі № 201 /4957/16 к Жовтневого р/ суду м. Дніпропетровська щодо накладання арешту на майно по вул. Мохова, 42 «б», 42 «в», 42, приміщення № 60 по вул. Вокзальній, 8, буд. ОСОБА_78. А по вул. Жуковського 6-9, буд. № 7 по вул. Паторжинського, садовий буд. 178 та земельну ділянку у СТ «Зоря» смт Ювілейне на 1 арк.;

2.Флеш носій з логотипом pqi на 256 мв синього кольору з ремінцем 1 шт.;

3.Квитанція № 64 від 06.07.2016 р. про сплату 300 грн. за замовлення до № 15/07857 від 06.07.2016 р. ОСОБА_3 на 1 арк.;

4.Квитанція № 11 від 18.11.2016 року на суму 5000,00 грн. про сплату ОСОБА_37 за комунальні послуги житлового комплексу АДРЕСА_8 - 1 шт.;

5.Квитанція № 10 від 18.11.2015 р. про сплату ОСОБА_37 комунальних платежів житлового комплексу АДРЕСА_9 на 1 арк.;

6.Квитанція № 9 від 24.12.2015 р. 1 шт.;

7.Квитанція № 9 від 24.12.2015 р. платник ТОВ «Влада 2009» - 1 шт.;

8.Квитанція № 10 від 24.12.2015 р. платник ТОВ «Влада 2009» - 1 шт.;

9.Квитанція № 10 від 24.12.2015 р. платник ТОВ «Влада 2009» - 1 шт.;

10.Квитанція № 11 від 24.12.2015 р. платник ТОВ «Влада 2009» - 1 шт.;

11.Квитанція № 11 від 24.12.2015 р. платник ТОВ «Влада 2009» - 1 шт.;

12.Квитанція № 8 від 24.12.2015 р. платник ОСОБА_3 - 1 шт.;

13.Квитанція № 8 від 24.12.2015 р. платник ОСОБА_3 - 1 шт.;

14.Квитанція № 187 від 21.12.2015 р. платник ОСОБА_3 - 1 шт.;

15.Квитанція № 187 від 21.12.2015 р. платник ТОВ «Днепроградстрой» - 1 шт.;

16.Квитанція б/н за борг до ОСОБА_38 за адресою: АДРЕСА_10 1 шт.;

17.Копія паспорту на імя ОСОБА_39, 15.08.1957 р. н., АЕ 978741та ІПН на 3 арк.;

18.Аркуш паспорту з написом ЦНАП ДМР на 1 арк.;

19.Аркуш паспорту з написом КП «Жилсервіс 2» ДМР та ТОВ «Влада 2009» - 1 шт.;

20.Телефон Nokia 130v10.02.11 IMEI1:351873/07/994602/1 IMEI2351873/07/994603/9 з однією sim картою оператору ОСОБА_78 №2300323827807 1 шт.;

21.Грошові кошти, які зберігалися у гаманці чорного кольору, а саме: 1300,00 (одна тисяча триста) доларів США, 13 купюр номіналом 100 доларів кожна; 1 купюра номіналом 500 євро (пятсот євро) та грошові кошти у сумі 15300.00 (пятнадцать тисяч вісімсот) гривень;

22.Фрагменти документу на офіційному бланку КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» ДОР за № 3797 від 18.07.2016 року на адресу судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Женеску Г. В. за підписом уповноваженої особи КП «ДМБТІ» ОСОБА_40 Усманова з відповіддю на ухвалу від 20.04.2016 року у справі № 200/8798/16-у у кількості 27 (двадцять сім) фрагментів;

23.Пакет з логотипом аптека ОСОБА_78 фарм який знаходиться на кухонному столі, у якому знаходяться білий конверт з написом «Ключи Мохова, 42 б»;

24.Звязки з 10 (десяти) ключів з двома пластиковими бірками з написом «Мохова 42-б»;

25.Звязка ключів у кількості трьох з біркою «Дзержинського, 35, 205»;

26.Звязка ключів у кількості трьох з біркою «Дзержинського, 35, 207»;

27.Конверт з написом Робоча 148 приміщення 19 у якому 1 (один) ключ;

28.Дві звязки ключів у кількості чотири штуки;

29.Флеш носій чорного кольору з логотипом Сanyou 1 шт.;

30.Флеш носій золотистого кольору з логотипом otpbank 1 шт;

31.Копії свідоцтва про право власності ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_36 з печаткою КП «ДМБТІ» ДОР на 1 арк. Та планом квартири на 1 арк.,

32.Довідка про зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_3 з кв. 18 по буд. 58 просп. Д. Яворницького у м. Дніпропетровську на 1 арк.;

33.Ноутбук Compaqserial: CNF 94747RKmodelCQ71 315ERв кількості 1 шт. разом із зарядним пристроєм.

34.Ноутбук «Macbook Air»серійний номер № W 89300L49А5разом із зарядним пристроєм;

35. Лист КП «ДМБТІ» ДОР № 8936 від 02.07.2016 на адресу судді бабушкінського райсуду міста ОСОБА_45 на ухвалу Бабушкінського райсуду міста від 11.04.2016 року у справі № 200/6672/16-ц, щодо майна по вул. Динамо, буд. 9, АДРЕСА_11, гараж літ. Ю по вул. Леніна, буд. 27, вул. Московська, буд. 25 літ. А-2 з додатками технічна документація на вказані адреси на 17 аркушах;

36.Конверт з АНД райсуду на імя ОСОБА_46, в якому знаходиться повідомлення про направлення листа від 24.06.2016 за № 13242 199/2779/16 на 1 аркуші та заочне рішення АНД райсуду від 24.06.2016 у справі 199/2779/16-ц на 4 аркушах;

37.Картка прийому заяви № 62699147 від імені ОСОБА_47 від 04.07.2016 на 1 аркуші;

38.Рішення Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська від 04.03.2016 у справі № 200/1555/16-ц, провадження № 2/200/2021/16 за підписом судді Женеску Е.В. на 2 аркушах;

39.Проект без підпису судді Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська Женеску Е.В. рішення від 15.09.2015 у справі № 200/89033/15-ц на 1 аркуші;

40.Ухвала Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська від 14.04.2015 судді Циганкова В.О. у справі 200/7924/14-ц на 1 аркуші;

41.Додаток до мирової угоди від 05.06.2014, укладеного між ТОВ «Влада-2009» та ОСОБА_48 на 1 арк.;

42.Інформаційна довідка державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою : м.Дніпропетровськ вул. Глинки, 2/126 на 2 арк;

43.Технічний паспорт на квартиру №126 за адресою : м.Дніпропетровськ вул. Глинки, 2/126 (замовник ТОВ «Влада- 2009» на 6 арк;

44.Ухвала Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська від 06.06.2014 судді Циганкова В.О. у справі 200/7924/14-ц ,провадження №2/200/1575/14 на 1 аркуші;

45.Мирова угода від 05.06.14 укладена між ТОВ «Влада-2009» та ОСОБА_5 на 1 арк;

46.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартиру №126 за адресою :м.Дніпропетровськ вул. Глинки, 2 на 1арк;

47.Технічний паспорт на нежитлове приміщення №2 по вул. Троїцька, 6 в м.Дніпропетровську на 6 арк;

48.Договір іпотеки від 29.11.15 укладений між ТОВ «Влада-2009» та ТОВ «ЮК Вертекс» посвідчений приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_49 зареєстровано в реєстрі №181 разом з витягами на 11арк;

49.Договір іпотеки від 29.11.15 укладений між ТОВ «Влада-2009» та ТОВ «ЮК Вертекс» посвідчений приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_49 зареєстровано в реєстрі №786 з додатком на 11арк;

50.Договір іпотеки від 01.12.15 укладений між ТОВ «Влада-2009» та ТОВ «ЮК Вертекс» посвідчений приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_49 зареєстровано в реєстрі №801 з додатком на 7арк;

51.Копія договору купівлі-продажу жилового будинку від 25.11.15 укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_50 посвідчений ПН ДМНО ОСОБА_51 зареєстрований в реєстрі №3404 на 1арк;

52.Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.11.15 укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_50 посвідчений ПН ДМНО ОСОБА_51 зареєстрований в реєстрі №3403 на 1арк;

53.Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 (замовник ТОВ «Екосіті») на 6 арк;

54.Технічний паспорт на гараж літ Ю по вул.Леніна, 27 м.Дніпропетровська (замовник ТОВ «Екосіті») на 7 арк;

55.Технічний паспорт на адміністративну будівлю по вул.Московська.м.Дніпропетровська (замовник ТОВ «Екосіті») на 10 арк;

56.Технічний паспорт на будинку №9 по вул.Динамо м.Дніпропетровська (замовник ТОВ «Екосіті») на 9 арк;

57.Технічний паспорт на нежитлове прміщення №2 будинок №6 по вул.Червона м.Дніпропетровська (замовник ОСОБА_52В.) на 6 арк;

58.Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майна на 1 арк;

59.Договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 02.07.16 укладений між ОСОБА_52 та ОСОБА_46, посвідчений ПН ДМНО ОСОБА_49 зареєстровано в реєстрі за №397 на 2 арк;

60.Копія паспорту серія АН 658815 на імя ОСОБА_52 на ІНН на 3арк;

61.Декларація про готовність до експлуатації обєкта, який належить до І-ІІІ категорії складності на нежитлове приміщення №2 вул. Червона, 6 м.Дніпропетровськ на 8 арк;

62.Платіжне доручення від 02.07.16 на 1арк;

63.Платіжне доручення від 02.07.16 на 1арк;

64.Копія паспорту (арк.. 4-11) на імя ОСОБА_52 та ІНН на 4арк;

65.Паспорт НМ 474006 на імя ОСОБА_53 разом з ІНН на 2арк. в копіях;

66.Копія паспорту ОСОБА_83 №880961 на імя ОСОБА_55 разом із ІНН на 2арк;

67.Копія паспорту АО №252181 на імя ОСОБА_56 з ІНН на 2арк;

68.Накладна №0262298 про направлення заяви-нагадування з ТОВ «ДВ Вертекс» та ТОВ «Влада-2009» на 1арк.;

69.Довіреність від 14.08.15 від імені ОСОБА_16 на імя ОСОБА_22, посвідчений ПН ДМНО ОСОБА_57 зареєстровано в реєстрі №1545 на 1арк., три примірника;

70.Ухвала Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська від 21.05.15 у справі №200/6192/15ц на 1арк.;

71.Мирова угода від 28.04.15 укладена між ОСОБА_11 та ОСОБА_58, ОСОБА_38 на 1 арк.;

72.Довіреність від 13.01.15 від ТОВ «Влада-2009» на ОСОБА_53 на 1арк.;

73.Наказ №1-вк від 12.04.2016 про призначення директора ТОВ «Волошко» на 1арк.;

74.Наказ №1-вк від 22.12.2009 про призначення директора ТОВ «Влада-2009» на 1акр.;

75.Довіреність від 13.07.2015 від імені ОСОБА_11 на імя ОСОБА_55, посвідчений ПН ДМНО ОСОБА_57 на 1арк. (два примірника)

76.Копія заяви ОСОБА_22 до компетентних органів від 03.06.2016 на 1 аркуші;

77.Протокол № 3 загальних зборів ТОВ «Волошко» від 21.06.2016 на 1 аркуші;

78.Акт передавальний нерухомого майна від 21.06.2016 ТОВ «Волошко» на 1 аркуші;

79.Ухвала судді Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська Женеску Е.В. від 20.04.2016 у справі № 200/1555/16-цна 1 аркуші;

80.Копія рішення єдиного учасника ТОВ «Екосіті» від 30.10.2012 на 1 аркуші;

81.Опис документів що подаються юр. особою державному реєстратору для проведення реєстрації дії ТОВ «Волошко» на 1 аркуші;

82.Довіреність ТОВ «Екосіті» від 11.07.2016 від генерального директора на імя ОСОБА_46 на 1 аркуші;

83.Копія паспорта СВ № 912674 на імя ОСОБА_59 на 2 аркуша, із іпн.;

84.Копія паспорту АО № 043050 на імя ОСОБА_46 з іпн. на 2 аркуша;

85.Довіреність від 11.07.2010 від Генерального директора ТОВ «Екосіті» на імя ОСОБА_46 на 1 аркуші;

86.Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юр. особу що міститься в єдиному державному реєстрі юр. осіб, фіз. осіб підприємців та громадський формувань від імені ОСОБА_46 від 11.07.2016 на 4 аркушах;

87.Наказ № 4-вк від 11.07.2016 про призначення директора ТОВ «Екосіті» ОСОБА_59 на 1 аркуші;

88.Копія статуту ТОВ «Екосіті» на 13 аркушах;

89.Квитанція № 157 від 21.06.2016 на 1 аркуші;

90.Заочне рішення Індустріального райсуду м. Дніпропетровська від 26.02.2016 на 1 аркуші;

91.Виконавчий лист Індустріального райсуду м. Дніпропетровська від 10.03.2016 на 1 аркуші;

92.Копія довіреності від 13.01.2015 від ТОВ «Влада-2009» на імя ОСОБА_53 на 1 аркуші;

93.Копія паспорту НМ № 474006 на імя ОСОБА_53 з іпн. на 2 аркушах;

94.Копія паспорту АМ № 141681 на імя ОСОБА_60 з іпн. на 2 аркушах;

95.Копія паспорту АМ № 062498 на імя ОСОБА_61 з іпн. на 2 аркушах;

96.Копія постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його, відчудження від 21.05.2014 ВП № 43345144 на 1 аркуші;

97.Розписка ОСОБА_42 від 12.12.2014 на 1 аркуші;

98.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_13 на 1 аркуші;

99.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.11.2014 на 2 аркушах;

100.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.11.2014 на 1 аркуші;

101.Копія розписки ОСОБА_42 від 01.09.2015 на 1 аркуші;

102.Копія розписки ОСОБА_42 від 26.08.2015 на 1 аркуші;

103.Копія витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі від 09.10.2014 та свідоцтво копія про право на спадщину за законом на 1 аркуші, з двох сторін;

104.Копія договору позики Гроняй від 20.12.2014 укладений між ОСОБА_62 та ОСОБА_42, посвідчений нотаріусом ДМНО ОСОБА_63 зареєстровано в реєстрі № 3491 на 1 аркуші;

105.Договір про визнання часток від 21.11.2014 посвідчений ПНДМНО в реєстрі № 1829 на 1 аркуші;

106.Договір купівлі-продажу 2/5 часток квартири від 21.11.2014 посвідчений ПНДМНО реєстр № 1831;

107.Договір купівлі-продажу частини квартири від 12.12.2014 посвідчений ПНДМНО ОСОБА_63, в реєстрі 3493;

108.Копія свідоцтва про право власності на житло від 20.04.2000 на АДРЕСА_14 на 1 аркуші;

109.Витяг ДРРПНМ про реєстрацію права власності № 38442035 про обєкт нерухомого майна, м. Дніпропетровськ вул. Паторжинського, буд. 7, літ. А-1, навіси літ. М, Ф, Е, споруди № 1-9, І-ІІ;

110.Витяг ДРРПНМ про реєстрацію права власності № 38442897 про обєкт нерухомого майна, м. Дніпропетровськ вул. Паторжинського, буд. 7;

111.Рішення Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська від 07.05.2015 у справі № 200/7388/15-ц провадження № 2/200/2225/15 про скасування права ОСОБА_64 та визнання права власності за ОСОБА_16 на літ. А-1 житловий будинок та інші споруди на зем.ділянці по вул. Паторжинського, 7 у м.Дніпропетровську;

112.Наказ №1-вн від 12.04.16 ТОВ «Волошко»;

113.Протокол №3 загальних зборів засновників ТОВ «Волошко» від 21.06.16;

114.Акт передавальний нерухомого майна від 21.06.16 про передачу у власність ТОВ «Волошко» нерухомого майна ОСОБА_16, ОСОБА_11;

115.Технічний паспорт на квартиру №2а у б.6 по вул. Червоній у м.Дніпропетровську ;

116.Технічний паспорт на громадський будинок (Фундамент) №21 на вул. Чкалова у м.Дніпропетровську;

117.Копія технічного паспорту на громадський будинок №174 на вул. Донецьке Шосе ;

118.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_34 АО 131890;

119.Копія супровідного листа до постанови, постанова (копія) про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 26.10.15 державного виконавця Медведєва О.В. на підставі виконавчого листа №403/12771/12 від 15.03.13;

120.Оригінал та копія розписки про позику у ОСОБА_54 грошових коштів у сумі 20тис. доларів США;

121.Оригінал та копія довіреності ВРВ №499828 від ОСОБА_65 на імя ОСОБА_17;

122.Технічний паспорт на квартиру №28 у б. 24 на проспекті Гагаріна у м.Дніпропетровську;

123.Рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровськау справі №2/200/2991/16 від 16.06.16 визнання за ОСОБА_43 права власності на квартиру №28по проспекту Гагаріна б.24 у м.Дніпропетровську та усунення перешкод у реєстрації права власності на житло шляхом припинення обтяження;

124.Інформаційна довідка з ДРРПНМ №63891971 на кВ.28 у б.24 на проспекті Гагаріна у м.Дніпропетровську;

125.Копія паспорту гр.ОСОБА_43 АМ 141681 та довідки про присвоєння ТПП НОМЕР_1;

126.Копія супровідного листа, ухвали суду про відкриття провадження та призначення судового розгляду від 14.07.16 у справі №200/8978/16-ц провадження №2/200/10958/16;

127.Копія подання до Бабушкинського райсуду від ДВС до боржників ОСОБА_34 та ТОВ «Транс ОСОБА_33» в межах виконавчого провадження №37765326;

128.Заява про державну реєстрацію змін до відомостей в ЄДРЮФО ТОВ «Екосіті» №35446673 від ОСОБА_52;

129.Наказ №4-вк від 18.07.16 про призначення ОСОБА_52 директором ТОВ «Екосіті»;

130.Квитанція №177від 11.07.16 про сплату ТОВ «Екосіті» ч/з ОСОБА_34 Н.О.410.00 грн. адміністративного збору;

131.Протокол №14 загальних зборів засновників ТОВ «Екосіті» від 18.07.16;

132.Копія паспорту гр.. України ОСОБА_52 Вікторовича АН 650815та довідки про присвоєння ІНН НОМЕР_2;

133.Технічний паспорт на квартиру №28 у житловому будинку №54а на вул.Батумській у м.Дніпропетровську;

134.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №41133143 на квартиру №28 у б.54а на вул.Батумській у м.Дніпропетровську;

135.Ухвала Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська від 13.01.15 у справі№200/23141/14-ц провадження №2/200/965/15 про визнання мирової угоди між ПП «Михаил» та ТОВ «Влада-2009»про передачу права власності на нерухоме майно АДРЕСА_15; кВ.127 б.27 по бульвару Слави;к.32 корп.2 б.1 по вул.Карла Лібкнехта; б.2 по вул.Ласочкіна; нежитлове приміщення № ХІХ у секції 1 по вул.Робоча, 148; к.1 б.3 по вул. Червона; нежилове приміщення 2 у б.3 по вул.Червона; домоволодіння №17 та к.н. 1221486200:05:010:0035 по вул. Янтарна у с.Новоалександрівка Дніпропетровського району;к.11б.22 по вул.Виконкоміська;

136.Інформаційна довідка з Державного реєстру №61364153 по к.28 у б.54а на вул. Батумській у м.Дніпропетровську ;

137.Рішення (без підпису) про залишення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду у звязку з їх відкликанням №29991811 від 10.06.16 держреєстратора ОСОБА_66;

138.Технічний паспорт на к. 1 у житловому буд. №3а на вул. Червоній у м.Дніпропетровську;

139.Інформаційна довідка з держреєстру №61417663 на к.1 б.3а по вул. Червоній;

140.Оригінал ухвали суду аналогічний заначений у п. 102;

141.Витяг з держреєстру №41136778 по к.1 на б.3а по вул.Червана у м.Дніпропетровську;

142.Договір іпотеки від 29.11.2015 між ТОВ «Влада-2009» та ТОВ «ЮК Вертекс» про передання в іпотеку нерухомого майна к.32 корп.2 б.1 на вул. К.лібкнехта у м.Дніпропетровську; нежитлове приміщення 2 б.3а по вул. Червона; АДРЕСА_16; АДРЕСА_17 та витяги з ДРРПНМ про реєстрацію обтяжень по кожному із вказаних обєктів у 2-х примірниках

143.Технічний паспорт на громадський будинок житлове приміщення № ХІХ б. 148 по вул. Рабочій у м. Дніпропетровську;

144.Договір іпотеки від 29.11.2015 між ТОВ «Влада 2009» та ТОВ «Юридична компанія «Вертекс» про передання в іпотеку нерухомого майна приміщення № 19 секція 1 б. 148 вул. Робоча; кв. 126 б. 2 по вул. Глінки, к. 127 б. 2 АДРЕСА_18 б. 22 по вул. Виконкомівській, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження по кожному із вказаних обєктів у 2 х примірника;

145.Рішення (без підпису) про залишення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду у звязку з її відкликанням № 29990931 від 10.06.2016 державного реєстратора ОСОБА_67;

146.Інформаційна довідка з державного реєстру № 61358549 по нежитловому приміщенню 19 секц. 1, б. 148 по вул. Робоча;

147.Оригінал ухвали суду, аналогічній зазначеній у п.п. 27, 32;

148.Мирова угода від 29.12.2014 у цивільній справі № 200/23141/14-ц, визнаній ухвалою суду, що зазначена у п. 38;

149.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 41124837 на нежитлове приміщення 19 секц. 1, буд. 148 на вул. Робоча;

150.Технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок № 17 на вул. Янтарній, у селі Новоолександрівка;

151.Оригінал ухвали суду, аналогічний зазначеній у п.п. 27, 32, 38;

152.Мирова угода аналогічна зазначеній у п. 39;

153.Договір іпотеки від 01.12.2015 між ТОВ «Влада-2009» та ТОВ «ЮК»Вертекс» про передачу в іпотеку нерухомого майна: кв. 127, буд. 27 на ОСОБА_68, буд. 17 по вул. Янтарна, у с. Новоолександрівка, житловий будинок та земельна ділянка, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження по кожному обєкту у 2 екземплярах;

154.Копія договору позики №1\11\13 від 20.03.2015 між ТОВ «ЮК»Вертекс» та ТОВ «Влада-2009» про позику грошових коштів у сумі 500 тис. грн.;

155.Заява ОСОБА_22;

156.Копія накладної 0262298;

157.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_56 АО 252181;

158.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 60961912 по буд. 17 на вул. Янтарній у с. Новоолександрівка, Дніпропетровського району;

159.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 60961382 по земельній ділянці № 17 по вул. Янтарній, у с. Новоолександрівка, Дніпропетровського району;

160.Технічний паспорт на квартиру № 32 у буд. 1, корп. 2 по вул. Карла Лібкнехта, у. м. Дніпропетровську;

161.Витяг з Державного реєстру № 41118921 по кв. 32, буд. 1, корп. 2 на вул. ОСОБА_69;

162.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 61317592 по кв. 32, б. 1, корп. 1 по вул. Карла Лібкнехта;

163.Ухвала суду, мирова угода, аналогічний зазначений у п.п. 27, 32, 38, 39;

164.Технічний паспорт на кв. 11, буд. 22, на вул. Виконкомівській, у м. Дніпропетровську;

165.Рішення (без підпису) про занесення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду № 29991524 від 10.06.2016 державного реєстратора ОСОБА_66;

166.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 61352294 на к. 11, буд. 22 на вул. Виконкомівській, у м. Дніпропетровську;

167.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 42834436 по кв. 11, буд. 22, по вул. Виконкомівській;

168.Ухвала суду (оригінал), аналогічна зазначена у п.п. 24, 32, 38, 54;

169.Технічний паспорт на к. 127 б. 2 по вул. Глінки у м. Дніпропетровську;

170.Витяг з державного реєстру № 46508819 по к. 90 б. 7 по вул. Вакуленчука;

171.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 61065619 по к. 127 б. 2 по вул. Глінки;

172.Ухвала Бабушкінського районного суду від 06.06.2014 права № 200/7924/14 у провадження № 2/200/1575/14 про визнання мирової угоди між ТОВ «Влада 2009» та ОСОБА_5 на суму 90 тисяч гривень, оригінал мирової угоди;

173.Ухвала Бабушкінського районного суду від 14.04.2015 справа № 200/7924/14-у провадження № 2/200/1575/14 про виправлення описки;

174.Додаток від 05.06.2014 до мирової угоди між ТОВ «Влада 2009» та ОСОБА_5;

175.Установчі документи ТОВ «Юридична компанія «Вертекс» та асоціації «Вертекс»;

176.Блокнот із особистими чорновими записами;

177.Кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Волошко» код 40419852;

178.Кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Вертекс», код 37619608;

179.Кругла печатка асоціації «Вертекс», код 38434080;

180.Кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Днепроградстрой», код 35739872.

181.Технічний паспорт на громадський будинок житлове приміщення № ХІХ б. 148 по вул. Рабочій у м. Дніпропетровську;

182.Договір іпотеки від 29.11.2015 між ТОВ «Влада 2009» та ТОВ «Юридична компанія «Вертекс» про передання в іпотеку нерухомого майна приміщення № 19 секція 1 б. 148 вул. Робоча; кв. 126 б. 2 по вул. Глінки, к. 127 б. 2 АДРЕСА_18 б. 22 по вул. Виконкомівській, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження по кожному із вказаних обєктів у 2 х примірника;

183.Рішення (без підпису) про залишення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду у звязку з її відкликанням № 29990931 від 10.06.2016 державного реєстратора ОСОБА_67;

184.Інформаційна довідка з державного реєстру № 61358549 по нежитловому приміщенню 19 секц. 1, б. 148 по вул. Робоча;

185.Оригінал ухвали суду, аналогічній зазначеній у п.п. 27, 32;

186.Мирова угода від 29.12.2014 у цивільній справі № 200/23141/14-ц, визнаній ухвалою суду, що зазначена у п. 38;

187.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 41124837 на нежитлове приміщення 19 секц. 1, буд. 148 на вул. Робоча;

188.Технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок № 17 на вул. Янтарній, у селі Новоолександрівка;

189.Оригінал ухвали суду, аналогічний зазначеній у п.п. 27, 32, 38;

190.Мирова угода аналогічна зазначеній у п. 39;

191.Договір іпотеки від 01.12.2015 між ТОВ «Влада-2009» та ТОВ «ЮК»Вертекс» про передачу в іпотеку нерухомого майна: кв. 127, буд. 27 на ОСОБА_68, буд. 17 по вул. Янтарна, у с. Новоолександрівка, житловий будинок та земельна ділянка, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження по кожному обєкту у 2 екземплярах;

192.Копія договору позики №1\11\13 від 20.03.2015 між ТОВ «ЮК»Вертекс» та ТОВ «Влада-2009» про позику грошових коштів у сумі 500 тис. грн.;

193.Заява ОСОБА_22;

194.Копія накладної 0262298;

195.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_56 АО 252181;

196.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 60961912 по буд. 17 на вул. Янтарній у с. Новоолександрівка, Дніпропетровського району;

197.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 60961382 по земельній ділянці № 17 по вул. Янтарній, у с. Новоолександрівка, Дніпропетровського району;

198.Технічний паспорт на квартиру № 32 у буд. 1, корп. 2 по вул. Карла Лібкнехта, у. м. Дніпропетровську;

199.Витяг з Державного реєстру № 41118921 по кв. 32, буд. 1, корп. 2 на вул. ОСОБА_69;

200.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 61317592 по кв. 32, б. 1, корп. 1 по вул. Карла Лібкнехта;

201.Ухвала суду, мирова угода, аналогічний зазначений у п.п. 27, 32, 38, 39;

202.Технічний паспорт на кв. 11, буд. 22, на вул. Виконкомівській, у м. Дніпропетровську;

203.Рішення (без підпису) про занесення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду № 29991524 від 10.06.2016 державного реєстратора ОСОБА_66;

204.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 61352294 на к. 11, буд. 22 на вул. Виконкомівській, у м. Дніпропетровську;

205.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 42834436 по кв. 11, буд. 22, по вул. Виконкомівській;

206.Ухвала суду (оригінал), аналогічна зазначена у п.п. 24, 32, 38, 54;

207.Технічний паспорт на к. 127 б. 2 по вул. Глінки у м. Дніпропетровську;

208.Витяг з державного реєстру № 46508819 по к. 90 б. 7 по вул. Вакуленчука;

209.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 61065619 по к. 127 б. 2 по вул. Глінки;

210.Ухвала Бабушкінського районного суду від 06.06.2014 права № 200/7924/14 у провадження № 2/200/1575/14 про визнання мирової угоди між ТОВ «Влада 2009» та ОСОБА_5 на суму 90 тисяч гривень, оригінал мирової угоди;

211.Ухвала Бабушкінського районного суду від 14.04.2015 справа № 200/7924/14-у провадження № 2/200/1575/14 про виправлення описки;

212.Додаток від 05.06.2014 до мирової угоди між ТОВ «Влада 2009» та ОСОБА_5;

213.Установчі документи ТОВ «Юридична компанія «Вертекс» та асоціації «Вертекс»;

214.Блокнот із особистими чорновими записами;

215.Кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Волошко» код 40419852;

216.Кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Вертекс», код 37619608;

217.Кругла печатка асоціації «Вертекс», код 38434080;

218.Кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Днепроградстрой», код 35739872;

219.Акти приймання-здачи наданих послуг за договором № ДС 05-1/11, відповідно до яких орендатор ТОВ «Юридична компанія «ВЕРТЕКС» має адресу: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд.25А-2 в особі директора ОСОБА_3 орендує приміщення у ТОВ «АZ БРОК» з підписами керівників і печатками вказаних підприємств від 31.12.2015, 31.03.2015, 31.05.2016, 30.06.2016, 30.06.2016.

220.Скріплені скобою степлера два аркуша паперу щодо розміру адміністративного збору за державну реєстрацію прав (обтяжень).

221. Аркуш з записами кульковою ручкою щодо адміністративного збору за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 аркуші.

222.Бланк заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру не заповнений на 1 аркуші.

223.Платіжка за надання адміністративних послуг на суму 53 гривні на 1 аркуші.

224.Реквізити оплати коштів за надання послуг з реєстрів на 1 аркуші.

У шафі зліва від входу:

225.Папка з документами, у якій знаходяться договір позики від 02.02.2007 між ОСОБА_11 позикодавець, ОСОБА_70 позичальник, та гарантом ОСОБА_15 на суму 200000 гривень з підписами осіб на двох аркушах; копія технічного паспорту на будинок за адресою: м.Дніпро, Східна, 14 на 25 аркушах; копія договору купівлі - продажу вказаного будинку на 6 аркушах між ОСОБА_70 та ОСОБА_71; копія договору купівлі - продажу вказаного будинку з додатками між ОСОБА_71В та ОСОБА_72 на 37 аркушах;

226.Копія паспорту громадянина України на ім»я ОСОБА_3 з написом кульковою ручкою «Згідно з оригіналом. ОСОБА_3. Підпис. 02.03.2015» на 4 аркушах.

227.Клопотання від ОСОБА_73 до Індустріального районного суду у справі № 0417/2-383/2012 про відкладення розгляду справи на 1 аркуші.

228.Клопотання від ОСОБА_73 до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у справі № 0417/2-314/2012 про відкладення розгляду справи на 1 аркуші.

229.Наказ ТОВ «Юридична компанія «Вертекс» №18 від 12.06.2012 про надання ОСОБА_74 відпустки з підписом директора вказаного підприємства ОСОБА_3 і печаткою на 1 аркуші.

230.Заява ОСОБА_75 і її представника ОСОБА_3 до Дніпропетровського окружного адміністративного суду у справі №2а-11124/09/0470 про відкладення розгляду справи з підписом представника відповідача ОСОБА_3 на 1 аркуші.

231.Копія паспорту громадянина України на ім»я ОСОБА_20 на 1 аркуші.

232.Копія паспорту громадянина України на ім»я ОСОБА_11 на 1 аркуші.

233.Папка зеленого кольору з копіями матеріалів кримінального провадження стосовно ОСОБА_22 на 335 аркушах.

234.Папка картонна жовтого кольору з написом №1 з документами на 128 аркушах.

235. Папка картонна білого кольору з написом «Справа № 02-05/13 за позовом ФОП ОСОБА_76 до ТОВ «Алан» та ОСОБА_4 про стягнення штрафних санкцій» на 44 аркушах.

236.Папка голубого кольору на кнопці з документами на 106 аркушах.

237.Папка-скоросшивачь синього кольору, у якій знаходяться інвентаризаційна справа на будинок 21 по вул. Комсомольській м. Дніпропетровська та інші документи на 505 аркушах

238. Документи в поліетиленовому прозорому файлі на 139 аркушах.

239.Папка картонна жовто-блакитного кольору з зображення герба України з документами на 501 аркуші.

240.Зустрічна позовна заява позивача ОСОБА_77 до відповідачів ОСОБА_5, ОСОБА_73, ОСОБА_78 у справі №2-7535/11 щодо визнання недійсним договору купівлі-продажу домоволодіння №49 по вул. Воронезька у м.Дніпропетровськ з підписом ОСОБА_77 та записом здійсненим прописним текстом літерами 2-7535/11 на першому аркуші у графі «справа» №2- на 4 аркушах.

241.Проект рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 29.12.2011 у справі за позовом ОСОБА_73 до ОСОБА_5, ОСОБА_77, ОСОБА_78 про визнання договору дійсним, без підпису на 4 аркушах.

242.Проект рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 22.02.2012 у справі за позовом ОСОБА_73 до ОСОБА_5, ОСОБА_77, ОСОБА_78, без підпису на 1 аркуші.

243.Нотаріально засвідчена довіреність ОСОБА_79 від 01.10.2010 на уповноваження представляти його інтереси ОСОБА_3, ОСОБА_80 з підписами ОСОБА_79 та приватного нотаріуса ОСОБА_81 на 1 аркуші.

244.Інвентаризаційна справа № 5156 (технічний паспорт) на будинок 21 по вул.Чкалова м.Дніпропетровська на 101 аркуші. Зверху на титульному листі записано номер 3449 від 02.07.

245.Документи в поліетиленовому прозорому файлі на 19 аркушах.

246.Експертне дослідження по будівничо-технічній експертизі №ГО-4221 за листом ОСОБА_82 про проведення будівничо-технічної експертизи від 09.09.2011 на 12 аркушах.

247.Документи в поліетиленовому прозорому файлі на 29 аркушах.

248.Технічний паспорт на громадський будинок (нежитлові будівлі літА-1, Б-1; торгівельні павільйони за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Чичерина,4д на 23 аркушах.

249.Інвентаризаційна справа № 5156 (технічний паспорт) на будинок 21 по вул.Чкалова м.Дніпропетровська на 100 аркушах. Зверху на титульному листі записано номер 8759/07 від 04.01.

250.Документи в поліетиленовому прозорому файлі на 47 аркушах. У файлі заходиться папір для нотаток зеленого кольору з написом «ОСОБА_57 АРК».

251.Поліетиленовий прозорий файл, в якому знаходяться копія нотаріально засвідченої довіреності ОСОБА_83 на ім»я ОСОБА_22 на право продажу земельної ділянки від 02.09.2013, договір купівлі-продажу нерухомого майна від 26.11.2013, складений між ОСОБА_84 та ОСОБА_85 на 77 аркушах. У файлі заходиться папір для нотаток зеленого кольору з написом «ОСОБА_17 пр.Героїв,30».

252.Конверт зі штампом кур»єрської доставки. Адреса відправника зазначена «Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська, пр. Карла Маркса,57 м.Дніпропетровськ, 49000», адреса одержувача: ОСОБА_11, вул.Моторна, 71а/11 м.Дніпропетровськ, 49082». У конверті знаходяться повідомлення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 04.08.2015 за № 200/7604/15-ц ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_26, ОСОБА_25 щодо розгляду заяви представника відповідача ОСОБА_25 ОСОБА_87 на 1 аркуші; заява про перегляд заочного рішення ОСОБА_87 на 5 аркушах; копія договору купівлі-продажу від 15.11.2015 на аркушах; копія витягу з Державного реєстру речових прав на 1 аркуші; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки, розташованої в СТ «Заря» № 178 Ювілейної селищної ради між ОСОБА_88, ОСОБА_26, ОСОБА_25 на 4 аркушах; копія рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 07.05.2015 у справі № 200/7604/15-Ц на 2 аркушах; копія додаткового рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 21.05.2015 у справі № 200 /7604/15-Ц на 1 аркуші; копія паспорту ОСОБА_25 на 1 аркуші.

253.Принтер Сanon MF211 i-sensus, який розташований на тумбі біля письмового столу які належать ОСОБА_3

Строк оскарження ухвали протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой