Ухвала суду № 61464748, 05.09.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12463/16-к

провадження № 1кс/201/7590/2016

УХВАЛА

05 вересня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Черновськой Г.В.

При секретарі Джамалова С.Г.

За участю:

Прокурора Казанцева С.А.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні №32016040650000005 від 30.01.2016 року, слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016040650000005 відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Євротех Груп» (код ЄДРПОУ 38180812) при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, в період 2014-2015 років, в порушення вимог ст. 1, п.2 ст. 3, ст.. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від16.07.1999 року №996-XIV, п.2.15 та п. 2.16 «Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку», затвердженого наказом Міністерства фінансів, «Порядку заповнення і подачі податкової декларації з податку на додану вартість» затвердженої наказом міністерства фінансів України від 23.09.2014 року №966, п.п. 139.1.9, п.п. 201.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями), безпідставно завищили податковий кредит з податку на додану вартість по операціям з підприємствами які мають ознаки «транзитності» та «фіктивності», чим ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 680,3 тис. грн., що призвело до ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до податкової звітності, а саме у додатку №5 декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Євротех груп» за період 2014-2015р. р. відображає операції на суму 3 680,3 тис. грн. ПДВ по придбанню послуг організації транспортування, постачання шин гумових та оливи моторної від ряду підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ОСОБА_3 Трейд», ТОВ «Інсайд Груп», ТОВ «Батафога», ТОВ «Онтаріо Україна ЛТД», ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ «Віда Лайн», ТОВ «Жерман плюс», ТОВ «Болрейд», ТОВ «Альтісофт плюс», ТОВ «Ротмент», ТОВ «Спец-Груп», ТОВ «Персоніос», ТОВ «Інтермаркет Груп», ТОВ «Моноліт Трейд Систем». Вказані підприємство відсутні за місцезнаходженням, на даних підприємствах відсутній штат працівників, відсутні баланс та виробничі потужності. Особи які являються керівниками та засновниками ТОВ «Персоніос», ТОВ «Ротмент», ТОВ «Альтісофт плюс», ТОВ «Болрейд», ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» дали показання про непричетність ні до створення ні до діяльності даних підприємств).

02.09.2016 по кримінальному провадженню №32016040650000005 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська, проведено обшук за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Євротех груп» за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Бориса Кротова, буд. 3.

На підставі викладеного, прокурор з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучено 02.09.2016 при обшуку за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Бориса Кротова, буд. 3, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучено 02.09.2016 при обшуку за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Бориса Кротова, буд. 3, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

Наименование шиныОстаткиГрузовая13 R22,5 Advance GL288A 412,00R24 -20 ANNAITE 3091012.00R20 111R24,5 JY-706211R24,5 ANNAITE 6601111,00 R20 Annaite 300811,00 R20 Annaite 302111,00 R20 JY706 110.00R20 HD158 143L Goldshield1510.00 R20 Annaite 300168,25 R16 JY7192385/65R22,5 160K HD758 Goldshield34385/65R22,5 Annaite 3961315/70R22,5 18pr Annaite7857315/70R22,5 JY-588 1315/80R22.5 HD 757 Goldshield6315/80R22,5 Annaite 7009320R508 НкШЗ ИД 304 (Кама-310)2295/80R22.5 151M HD757 Goldshield3235/75R17,5 Annaite 78510215/75R17,5 JY-512 18215/75R17,5 ANNЕITE 785 3185/75R16C БЕЛ-1095Легковая205/70R15 BC544ОТР29,5-25-32 E3/L3 TTF Sinorient229,5R25 MWS HILO226,5R25 MWS HILO326,5R25 HILO ВО1N TL1326,5-25-20 Annaite G1 E3/L3 TTF523,5-25-20 Annaite G1 E3/L3 TTF623,5-25-20 Annaite G2 TTF123,5R25 HILO ВО1N TL623,5R25 HILO CHS L5 423,5R25 HILO MWS+ L5617,5-25-16 Annaite G1 E3/L3 TTF1Дор.срой техника460/70 R24 GRIP TRAC 375 TL Malhotra227x8,5-15/10 L2B ADVANCE TL323x8,5-12/8 L2B ADVANCE TL1021L-24/12 TL R4 ADVANCE1019,5L-24/12 TL MTU-428 Malhotra1718,4-26 -16 MTU 428 TL Malhotra 1917,5L-24/16 TL MTU-428 Malhotra 2716,9-28 -14 MTU 428 TL Malhotra916,9-24 -12 MTU 428 TL Malhotra716,9-24 -16 MTU 428 TL Malhotra1416,00-24 TL G-2C ADVANCE714,00R24 BGZN HILO314,00-24/16 TL Malhotra MG-2214-17,5/14 TL ML2 Malhotra814-17,5-14 NHS L-2E Samson TL113,00-24 16pr MG2 401 TL Malhotra812-16,5-14 TL Advance L4A 5812-16,5/12pr ML2 455 TL Malhotra6812,5/80-18/16 АTU-410 Malhotra (10шт. 12сл)6112,5-20/12PR MPT-446 Malhotra TL410,5/80-18 10pr MPT 410 TL Malhotra1210,0/75-15,3-12 I3F Advance TL1810,0/75-15,3 10pr MIM374 TL Malh 110,00-20/16 E2A ADVANCE TTF510-16,5/12pr ML2 455 TL Malhotra2910-16,5/12 L4A ADVANCE TL2610-16,5/10 L2В ADVANCE TL9Сельхоз600/50-22,5/16 PR PRINCE 338 Malh TL8550/60-22,5 FL09 16pr TBL TVS(Е4)10550/60-22,5/16 PR PRINCE 338 Malh TL20550/45-22,5 FL09 16pr TBL TVS8500/45-20 ТС09 160А8 TBL TVS7500/45-22,5 FL09 16pr TBL TVS39500/50-17/14 PR MAW 977 TL3400/55-22,5 FL09 16pr TBL TVS60400/60-15,5 14 PR TL I-1B ADVANCE2431x13,5-15-10 TL HF-1 ADVANCE4324x8,00 14,5 IM09 14pr TBL TVS2023,1-26-12 TL C7 ADVANCE121.5L-16,1 MIM 104 TL Malhotra15205/50-10/6 MG45 Malhotra4019,0/45-17/14 pr MIM 374 TL Malhotra919,0/45-17/14 pr MAW 977 TL Malhotra718x8,5-8 6 PR MGC 041 TL Malhotra3616.5L-16,1 14 PR MIM 104 TL Malhotra1216,00-20 бел215,5/80-24 16pr MIM374 TL Malhotra1414,9-26/8 TT MRT 338 Malhotra214,9-24 MRT 331 Malhotra114,0/65-16/14 PR MAW 905 TL213.0/65-18 /16 TL MAW -203 Malhotra1812.5L-15 14 PR MIM 104 TL Malhot4512,5/80-18/12 MAW 203 Malhotra TL711L-15 12 PR MIM 104 TL Malhotra44411,2-24/8 TT MRT 329 Malhotra410,0/80-12 10pr MAW200 TL Malh 2010,0/75-15,3 14pr MAW200 TL Malh 110,0/75-15,3/10 Advance I1a TL65,00-15 6pr IM 45 TT TVS299.5L-14 12 PR MIM 104 TL Malhotra339.5-24 8 PR MRT 329 TT Malhotra19.5-24 10 PR MRT 329 TT Malhotra29.5-32 8PR MRT 329 TT Malhotra68x14,5/12 TL RB-453 Advance138,3-24/8 TT MRT 326 Malhotra48.3-24 10PR MRT 329 TT Malhotra2710/70R42 Tianli 2Погрузчик цельнолитая21*8-9 OB-503 STD ADVANCE2823*10-12 STD SOLIDPLUS1023*10-12 CLIP SOLIDPLUS1027x10-12 STD GRECKSTER GOLD627x10-12 CLIP GRECKSTER GOLD(1шт CLIP-NM GS)68,25-15 CLIP GRECKSTER18,25-15 STD SOLIDPLUS168,15-15 STD SOLIDPLUS148,15-15 CLIP SOLIDPLUS107,00-12/5,00 STD SOLIDPLUS417,00-12/5,00 CLIP SOLIDPLUS66,50-10/5,00 STD SOLIDPLUS446,50-10/5,00 STD GRECKSTER806,50-10/5,00 CLIP SOLIDPLUS26.00-9/4,00 Adv OB-503 STD NMW46,00-9/4,00 STD SOLIDPLUS1486.00-9 Global Star CLIP26,00-9/4,00 CLIP SOLIDPLUS385,00-8/3,00 STD SOLIDPLUS235,00-8/3,00 STD GRECKSTER985,00-8/3,00 CLIP SOLIDPLUS325,00-8/3,00 STD GS64,00-8/3,00 STD SOLIDPLUS3416 1/4x5x 11 1/4 бандаж GRECKSTER2018x7-8 /4,33 Advance OB-503 STD (2шт GS)823x10-12 OB-503 STD ADVANCE6250-15 STD SOLIDPLUS20250-15/7,5 OB-503 CLIP ADVANCE2250-15/7,5 OB-503 STD ADVANCE5250-15/7,5 STD GRECKSTER12300-15/8,0 STD GRECKSTER4300-15/8,0 CLIP GRECKSTER4300-15/8,0 OB-502 STD ADVANCE2Погрузчик пневматика27x10-12 14 PR TTF LB033 ADVANCE518*7-8 Samson OB-502118*7-8/16 TTF LB033 ADVANCE2018*7-8/16 Malhotra MFL 437 TTF2616x6-8 16pr ADVANCE OB502 TTF218,25-15 /16pr MFL 437 TTF128,15-15 /16pr MFL 437 TTF468,15-15 14 pr LB-033 ADVANCE 57,00-15/12 OB-501 Advance147,00-12/12 PR Malhotra MFL 437 TTF17,00-12/14 PR Malhotra MFL 437 TTF52300-15 20PR LB-033 ADVANCE3Ободные, камеры, аккумуляторыА/К 4,00-830АКБ 6СТ-902всего2661

1.

Строк оскарження ухвали пять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой