Ухвала суду № 61464715, 09.09.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12706/16-к

провадження № 1-кс/201/7747/2016

УХВАЛА

09 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання заступника військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, про дозвіл на проведення позапланової документальної виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської структурних підрозділів Міністерства оборони України (Департаменту капітального будівництва, його правонаступника - Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України, Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, Департаменту фінансів Міністерства оборони України,Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України та конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України, код ЄДРПОУ 00034022, що знаходиться за адресою: проспект Повітрофлотський, 6, місто Київ,

ВСТАНОВИВ:

09 вересня 2016 року прокурор в порядку Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», звернувся з клопотанням про проведення позапланової документальної виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської структурних підрозділів Міністерства оборони України (Департаменту капітального будівництва, його правонаступника - Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України, Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, Департаменту фінансів Міністерства оборони України,Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України та конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України, код ЄДРПОУ 00034022, що знаходиться за адресою: проспект Повітрофлотський, 6, місто Київ.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те що, в провадженні військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України знаходяться матеріали досудового розслідування ЄРДР за №42016040010000026 від 10.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України по обставинах заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою службовими особами Міністерства оборони України та повязаних субєктів господарювання ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, що мало місце на протязі вересня-грудня місяців 2015 року, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму 21 458 740 (двадцять один мільйон чотириста пятдесят вісім тисяч сімсот сорок) гривень.

Досудовим розслідування встановлено, що в серпні місяці 2015 року Міністерством оборони України проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання №1/3/НЕР від 29.07.2015 року, за лотом №14 до 30 квартир у місті Дніпропетровську.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на вторинному ринку за лотом №14 у місті Дніпропетровську брали участь наступні субєкти: ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «Активфінгруп», код ЄДРПОУ 38676680, ОСОБА_2, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1, ОСОБА_3, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2.

Разом з тим, є всі підстави вважати, що учасники конкурсу ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка села Чернацьке Середно-Будського району Сумської області, громадянка України, зареєстрована та проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка міста Дніпропетровська, громадянка України зареєстрована та проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 є повязаними особами, а подані ними документи в конкурсних пропозиціях є такими, що підпадають під ознаки фіктивності і не відповідають дійсності, оскільки між громадянками ОСОБА_2, ОСОБА_3 та «Будінвестперспектива» в особі директора ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_5. зареєстрований та проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 в 2014 році укладено договори купівлі-продажу квартир № 25, 26, що по вул. Новошкільній, 94 міста Дніпропетровська, які згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за останніми ніколи не значились та у власності не перебували і не перебувають, та в подальшому були запропоновані Міністерству оборони України під час проведення конкурсу по закупівлі квартир на вторинному ринку за лотом №14 у місті Дніпропетровську в 2015 році з метою спотворення результатів конкурсу та визначення переможцем ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367.

Окрім того, допитані як свідки громадянки ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у своїх показаннях вказали, що конкурсі пропозиції допомагав їм безпосередньо готувати громадянин ОСОБА_4

Одночасно із цим, директор ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_8, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9 подав до конкурсної комісії конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України недостовірні дані щодо фінансового звіту субєкта малого підприємництва станом на 30 червня 2015 року, що підтверджується відповіддю на запит Головного управління статистики у Дніпропетровські області №09-25/1125 від 16.05.2016 року та правовстановлюючі документи на запропоновані Міністерству оборони України для закуплі 5 (пять) квартир №№ 20, 45, 46, 50, 53, що по вул. Новошкільна, 94 міста Дніпропетровська, оскільки сам житловий будинок №94 по вул. Новошкільна міста Дніпропетровська, належний на праві власності ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, не введений в експлуатацію та підпадає під ознаки самочинного будівництва, оскільки Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області скасовано реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт №ДП 083141890070 від 08.07.2014 року та декларації про готовність обєкта до експлуатації №ДП 143141960017 від 15.07.2015 року по обєкту - «Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Новошкільна, 94 в м. Дніпропетровську під житловий будинок» (замовник ТОВ «Будінвестперспектива»), що підтверджується наказами Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області №60 від 02.04.2015 року та №62-СК від 02.04.2015 року.

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, між Міністерством оборони України та ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, укладено договори з купівлі і продажу нерухомого майна в регіонах України (квартири для військовослужбовців Збройних Сил України на вторинному ринку) №954 №955, №956, №957, №958 від 08.09.2015 року на загальну суму 3 153 280 грн., а саме: 5 (пяти) квартир №№ 20, 45, 46, 50, 53, що по вул. Новошкільна, 94 міста Дніпропетровська.

В подальшому службові особи ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367 та повязані з ними службові особи ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, впевнившись у стійкості корупційних звязків із службовими особами Міністерства оборони України, вирішив аналогічним шляхом заволодіти бюджетними коштами в сумі 18 305 460 (вісімнадцять мільйонів триста пять тисяч чотириста шістдесят) гривень за наступних обставин.

Так, протягом листопада-грудня місяців 2015 року Міністерством оборони України проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на умовах пайової участі в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства Оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №2/8/НЕР від 13.11.2015 року, за лотом №4 до 20 квартир у місті Дніпропетровську.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на умовах пайової участі за лотом №4 у місті Дніпропетровськ, Дніпропетровська область брали участь наступні учасники: ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, фізичні особи ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженка с. Кіселівка Менського р-ну Черніговської області, громадянка України, зареєстрована та проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_13, громадянин України, зареєстрований та проживаючий: ІНФОРМАЦІЯ_14.

Проведеними слідчими діями встановлено, що керівники субєктів господарювання ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594 ОСОБА_4 та ОСОБА_5, котрі будучи родичами між собою, оскільки дочка ОСОБА_5 ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_15, перебуває у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_4 та має після реєстрації шлюбу(актовий запис про шлюб №1005 від 27.11.2010 року) прізвище ОСОБА_4 та знаходячись в постійних короткострокових трудових відносинах між собою, використовуючи за аналогією корупційні взаємозвязки із службовими та посадовими особами конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України та злочинної змови окремих службових осіб Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України, які склалися між ними в ході проведення по закупівлі квартир на вторинному ринку за лотом №14 у місті Дніпропетровську в 2015 році та з громадянкою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10, будучи повязаними особами подали конкурсні пропозиції, що підпадають під ознаки фіктивності і не відповідають дійсності з метою спотворення результатів конкурсу та визначення переможцем ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555.

Поряд із цим, допитана як свідок громадянка ОСОБА_6 у своїх показаннях вказала, що вона жодних конкурсних пропозицій повязаних із придбанням чи закупівлею квартир до Міністерства оборони України не подавала, а всі документи та конкурсну пропозицію вцілому за неї підписав та подав громадянин ОСОБА_4, який одночасно являється директором ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555 та брав безпосередню участь в конкурсі.

При цьому, директор ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555 ОСОБА_4 подав до конкурсної комісії конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України недостовірні дані щодо декларації про початок будівельних робіт з реконструкції 16-поверхового житлового будинку за адресою: бульвар Будівельників, 27Б міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області, що підтверджується відповіддю на запит Департаменту ДАБІ у Дніпропетровській області №1004-9/894 від 19.04.2016 року та недостовірні відомості щодо укладення договору оренди земельної ділянки по бульвар Будівельників, 27Б міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області з органами місцевого самоврядування міста Дніпродзержинська, що підтверджується відповіддю на запит Дніпродзержинської міської ради №8вих-09/671 від 23.05.2016 року.

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555 укладено договір придбання житла на умовах пайової участі №303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року стосовно 20 (двадцяти) квартир: №№ 1-20 по бул. Будівельників, 27Б міста Дніпроджержинська Дніпропетровської області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що дані факти стали можливими внаслідок зловживання владою та зловживання службовим становищем посадовими та службовими особами конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби та в інтересах субєктів господарювання ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, що призвело до заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, завдавши збитків державі на загальну суму 21 458 740 (двадцять один мільйон чотириста пятдесят вісім тисяч сімсот сорок) гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової документальної виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської структурних підрозділів Міністерства оборони України (Департаменту капітального будівництва, його правонаступника - Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України, Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, Департаменту фінансів Міністерства оборони України,Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України та конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України), код ЄДРПОУ 00034022, що знаходиться за адресою: проспект Повітрофлотський, 6, місто Київ з метою встановлення точних даних про завдані матеріальні збитки державі, дотримання вимог чинного законодавства службовими та посадовими особами Міністерства оборони України при проведенні конкурсу із закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України за лотами №4, №14 у 2015 році; законності визначення переможцями за результатами проведення конкурсу закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України за лотами №4, №14 у 2015 році ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555; кількості, якості та вартості закуплених Міністерством оборони України квартир у субєктів господарювання ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555 протягом 2015-2016 років; щодо законності перерахування грошових коштів з державного бюджету Міністерством оборони України за придбанні квартири субєктам господарювання ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555 протягом 2015-2016 років; повноти виконання договірних зобовязань субєктами господарювання ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555 перед Міністерством оборони України - за період часу з за період часу з 29.07.2015 року по даний час, надавши органу державного фінансового контролю право на вилучення оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів та зустрічних звірок із субєктами господарювання, що мали відносини із підконтрольною установою.

На підставі викладеного, прокурор просив суд дозволити проведення позапланової документальної виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської структурних підрозділів Міністерства оборони України (Департаменту капітального будівництва, його правонаступника - Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України, Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, Департаменту фінансів Міністерства оборони України,Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України та конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України, код ЄДРПОУ 00034022, що знаходиться за адресою: проспект Повітрофлотський, 6, місто Київ.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №42016040010000026, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих до суду матеріалів дійсно вбачається наявність підстав для проведення такої ревізії, крім того проведення зазначеної ревізії може допомогти встановити або спростувати наявність в діях структурних підрозділів Міністерства оборони України (Департаменту капітального будівництва, його правонаступника - Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України, Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, Департаменту фінансів Міністерства оборони України,Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України та конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України, код ЄДРПОУ 00034022, порушення ведення фінансово-господарської діяльності.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 40 КПК України, ст.ст. 11, 14 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», -

УХВАЛИВ:

Дозволити заступнику військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, проведення позапланової документальної виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської структурних підрозділів Міністерства оборони України (Департаменту капітального будівництва, його правонаступника - Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України, Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, Департаменту фінансів Міністерства оборони України,Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України та конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України, код ЄДРПОУ 00034022, що знаходиться за адресою: проспект Повітрофлотський, 6, місто Київ:

- щодо дотримання вимог чинного законодавства службовими та посадовими особами Міністерства оборони України при проведенні конкурсу із закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України за лотами №4 (місто Дніпропетровськ, Дніпропетровська область), №14 (місто Дніпропетровськ) у 2015 році, у тому числі дотримання законодавства при створенні конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України, входження до членів комісії службових та посадових осіб Міністерства оборони України, легітимність їх повноважень, а також дотримання законодавства при закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України річного плану закупівель та змін до нього на відповідність кошторису, державній програмі тощо;

- щодо дотримання вимог порядку визначення процедур закупівель за лотами №4 (місто Дніпропетровськ, Дніпропетровська область), №14 (місто Дніпропетровськ) у 2015 році згідно з чинним законодавством;

- щодо дотримання вимог законодавства при здійсненні закупівель квартир на за лотами №4 (місто Дніпропетровськ, Дніпропетровська область), №14 (місто Дніпропетровськ) у 2015 році в частині прозорості їх здійснення;

- щодо відповідності конкурсної документації за лотами №4 (місто Дніпропетровськ, Дніпропетровська область), №14 (місто Дніпропетровськ) у 2015 році вимогам чинного законодавства;

- щодо відповідності конкурсних пропозицій за лотами №4 (місто Дніпропетровськ, Дніпропетровська область), №14 (місто Дніпропетровськ) у 2015 році вимогам конкурсної документації та чинному законодавству;

- щодо дотримання вимог чинного законодавства при перевірці конкурсних пропозицій учасників закупівель за лотами №4 (місто Дніпропетровськ, Дніпропетровська область), №14 (місто Дніпропетровськ) у 2015 році конкурсною комісією;

- щодо дотримання вимог чинного законодавства при отриманні конкурсних пропозицій від учасників закупівлі, ведення реєстру конкурсних пропозицій, розкриття конкурсних пропозицій, розгляду конкурсних пропозицій, відхилення конкурсних пропозицій, оцінки конкурсних пропозицій, визначення переможця, акцепту конкурсних пропозицій та результатів конкурсу за лотами №4 (місто Дніпропетровськ, Дніпропетровська область), №14 (місто Дніпропетровськ) у 2015 році;

- щодо дотримання вимог чинного законодавства при складанні звіту про результати проведення конкурсу за лотами №4 (місто Дніпропетровськ, Дніпропетровська область), №14 (місто Дніпропетровськ) у 2015 році;

- щодо законності визначення переможцями за результатами проведення конкурсу закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України за лотами №4 (місто Дніпропетровськ, Дніпропетровська область), №14 (місто Дніпропетровськ) у 2015 році ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, у тому числі процедури укладання договорів купівлі-продажу житла для військовослужбовців Збройних Сил України, додержання їх вимог на предмет додержання вимог законодавста та відповідності умов конкурсній документації;

- щодо кількості, якості та вартості закуплених Міністерством оборони України квартир у субєктів господарювання ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555 протягом 2015-2016 років;

- щодо законності перерахування грошових коштів з державного бюджету Міністерством оборони України за придбанні квартири субєктам господарювання ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555 протягом 2015-2016 років.

- щодо повноти виконання договірних зобовязань субєктами господарювання ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555 перед Міністерством оборони України за 2015-2016 роки.

Проведення ревізії доручити Департаменту моніторингу та перевірок державних закупівель Державної аудиторської служби (Державної фінансової інспекції), надавши право, у випадку необхідності, на вилучення оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів, проведення звірки із субєктами господарювання, які мали правові відносини із Міністерством оборони України, залучення спеціалістів із державних контролюючих органів у період з 13.09.2016 по 03.10.2016.

Зобов'язати службових та посадових осіб Міністерства оборони України допустити співробітників Департаменту моніторингу та перевірок державних закупівель Державної аудиторської служби (Державної фінансової інспекції) до проведення позапланової документальної виїзної ревізії, а також надати їм у повному обсязі документальні матеріали, необхідні для проведення ревізії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой