Постанова № 61462453, 29.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

29.02.2016

№ 522/24099/15-к

№ 1-«кс»/522/3603/16

УХВАЛА

Іменем України

29 лютого 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С., при секретарі Радецькій Г.Д., за участю слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12015160500006890 від 12.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні СВ Шевченківського ВП Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12015160500006890 від 12.08.2015, розпочаті за фактом привласнення державного майна у вигляді цілісного майнового комплексу стадіону СКА, розташованого за адресою: місто Одеса, провулок Сільськогосподарський, 2 (2а), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ГРІН КОІН» вступивши в змову з директором філії ЦСБУ МОУ «Укроборонбуд» ОСОБА_3, який за даним фактом вже притягнутий Шевченківським РС міста Києва до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 365 КК України, заволоділи майном військового містечка № 216 у місті Одесі, розташований за адресою: м. Одеса, провулок Сільськогосподарський, 2(2а), на земельній ділянці 3,5 га., вартістю 9993 607 грн., чим спричинили збитки Міністерству оборони України в особливо великому розмірі.

В подальшому посадові особи ТОВ «ГРІН КОІН» незважаючи на розпочатий судовий процес з витребування у підприємства вказаного майнового комплексу та повернення його у власність державного органу, вчиняють дії, щодо його переоформлення на ПП ІК «Юг-Інвест».

Згідно листа Головного управління ДФС в Одеській області від 13.10.2015 №6214/9/15-32-11-01-13:

-ПП «Інвестиційна компанія «Юг-Інвест» (код ЄДРПОУ 35359451) мало наступні банківські рахунки: №26003000108004 (українська гривня) в ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704) та №26002311447201 (українська гривня) в АБ «Південний» (МФО 328209);

-ТОВ «ГРІН КОІН» (код ЄДРПОУ 33723305) мало наступні рахунки: №26004000107004 (українська гривня) в ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704), №26003311455601 (українська гривня) та №26006311118901 (українська гривня) в АБ «Південний» (МФО 328209).

Враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по зазначених рахунках, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення та винуватості посадових осіб ТОВ «ГРІН КОІН», з метою підтвердження або спростування висновків слідства, проведення судово-економічних експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого відмовити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий не обґрунтовує наявність підстав для вилучення інформації, про рух грошових коштів, із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з 21.09.2007 по 30.07.2013, по рахунку №26002311447201 (українська гривня), що належить ПП «Інвестиційна компанія «Юг-Інвест» (код ЄДРПОУ 35359451), а також з 09.10.2007 по 25.11.2014, по рахунку №26003311455601 (українська гривня), та з 27.09.2005 по 27.08.2007, по рахунку №26006311118901 (українська гривня), що належать ТОВ «ГРІН КОІН» (код ЄДРПОУ 33723305), та перебуває у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Клопотання про надання доступу до речей і документів та вилучення вказаних документів обґрунтовано лише формально, що свідчить про його необґрунтованість.

Відповідно ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав для тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення, з метою проведення судово-економічних експертиз.

Однак з наданих до клопотання матеріалів відсутні відомості, які б вказували, що слідчий звертався за проведенням експертизи по вказаному провадженню.

Отже, що стосується вилучення вказаних документів, то слідчим порушуючи відповідне питання в своєму клопотанні, не було належним чином обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, відповідно до п.7 ч.2 ст. 160 КПК України.

Таким чином, з клопотання не вбачається підстав для вилучення у АБ «Південний» (МФО 328209) вказаних документів.

Зважаючи на вищенаведене, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого є не обґрунтованим, не повним та не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В клопотанні слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12015160500006890 від 12.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: