Ухвала суду № 61454576, 19.09.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18375/16-к

УХВАЛА

19 вересня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №22015240000000038,

встановив:

16 вересня 2016 року начальник 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл» (м.Київ, вул.Амосова, 12).

Як зазначено в клопотанні, з початку 2015 року і по даний час мешканці м. Хмельницького, не маючи відповідних ліцензій на виготовлення та оптову торгівлю підакцизних товарів, не будучи платниками акцизного податку, діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливий мотив, організувалися з метою незаконного придбання, транспортування та зберігання з метою збуту спирту етилового, незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів і використання обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, їх незаконного зберігання і транспортування з метою збуту, збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також виготовлення, зберігання, перевезення підроблених марок акцизного податку, з метою використання при продажу товарів та їх збуту.

Крім того, в травні-червні 2016 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, незаконно використали на території Хмельницької області знак для товарів і послуг «Олександрія Пшенична», зареєстрований ТОВ «Олександрія-Бліг» (код ЄДРПОУ 31969320), відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №188309 від 10.07.2014 р., шляхом нанесення його на пляшки обємом 0,5 л з водно-спиртовою сумішшю з метою продажу, чим спричинили даному підприємству збитки в сумі 35200 грн.

Дані кримінальне правопорушення 21 жовтня 2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №22015240000000038, правова кваліфікація правопорушень ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.199, ч.2 ст.229 КК України.

В ході досудового розслідування, а саме 01.06.2016 р. в ході проведення обшуку в автомобілі НОМЕР_1, який фактично належить жителю м.Хмельницького ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, виявлено та вилучено 1140 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. спиртовмісної речовини з маркуванням «Горілка пшенична», та 3 картонних упакувань без маркування з спиртовмісною речовиною по 10 літрів в кожному.

Згідно з висновками експертиз спиртовмісних рідин та судово-технічних речовин, вказані спиртовмісні суміші не відповідають нормам ДСТУ, марки акцизного податку на них підроблені.

Також в ході досудового розслідування одержано дані, що ОСОБА_3 може бути причетний до незаконного розвезення фальсифікованих горілчаних виробів по торгівельним підприємствам на території Хмельницької області. Для підтвердження чи спростування вказаної інформації необхідні роздруківки телефонних зєднань з картки оператора мобільного звязку ТОВ «Лайфселл» з телефонним номером +380930769717.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_3 в період часу з 25.10.2015 р. і по даний час використовує картку оператора мобільного звязку ТОВ «Лайфселл» з телефонним номером +380930769717, роздруківки телефонних зєднань з якого можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Матеріали кримінального провадження свідчать, що роздруківки телефонних зєднань за період з 25.10.2015 р. по даний час з телефонного номера мобільного оператора Лайфселл +380930769717, знаходяться в офісі ТОВ «Лайфселл» за адресою м.Київ, вул.Амосова, буд. 12.

Враховуючи те, що вищевказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин вчинення злочину.

Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних зєднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл членам слідчої групи начальнику 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1, старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_4, старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_5, слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_6, слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_7, слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_8, слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_9, слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ТОВ «Лайфселл» (м.Київ, вул.Амосова, 12) документів, що місять інформацію про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг по телефонному номеру +380930769717, за період з 25.10.2015 по даний час, у тому числі про отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів, адрес приймально-передаючих станцій тощо, роздруківок щодо вхідних і вихідних телефонних розмов та текстових повідомлень, які містять вищевказану інформацію.

Службовим особам ТОВ «Лайфселл» (м.Київ, вул.Амосова, 12) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 19 жовтня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя