Ухвала суду № 61454164, 20.09.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

20.09.2016 Справа №607/10251/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС першого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, звернувся в суд в рамках кримінального провадження за №32016210000000048 від 14.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, із клопотанням про накладення арешту на майно вилучене 15 вересня 2016 року під час проведення огляду адміністративних, складських, виробничих, підсобних приміщень Новосілківського МПД ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618, с. Новосілка, Підволочиський район, вул. Заводська, 40а) та території за адресою: вул. Заводська, 40а, с. Новосілка, Підволочиського району, Тернопільської області ( в тому числі транспортних засобів,які знаходяться на даній території), право власності на земельну ділянку зареєстровано за Тернопільською обласною державною адміністрацією (код ЄДРПОУ 00022622), а комплекс будівель і споруд зареєстрований за Державним підприємством спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618), а саме на прозору рідину із жовтим відтінком, яка має характерний запах спирту в кількості 2140 дал, що зберігається у вертикальній ємності циліндричної форми об'ємом 4430 дал, яка передана на відповідальне зберігання директору Новосілківського МПД ДП «Укрспирт» ОСОБА_3 та зберігається на Новосілківському МПД ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618) за адресою: вул. Заводська, 40а, с. Новосілка, Підволочиського району, Тернопільської області, та на три скляні пляшки об'ємом 0,5 л кожна, повністю заповнені прозорою рідиною із жовтим відтінком, яка має характерний запах спирту , мотивуючи тим, що дані речі мають значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню.

У судовому засіданні старший слідчий, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 14.09.2016 року працівниками відділу по контролю за обігом підакцизних товарів ГУ ДФС у Тернопільській області під час проведення фактичної перевірки місця провадження діяльності Новосілківського МПД ДІЇ «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618, с. Новосілка, Підволочиський район, вул. Заводська, 40А) на предмет дотримання вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року №481/'95-ВР, ініційованої оперативним управлінням ГУ ДФС, встановлено, що на території суб'єкта господарювання біля виробничого цеху знаходиться металева ємкість місткістю близько 10 м3. у яку із виробництва, із застосуванням технологічного обладнання але без проходження через спиртовимірювальний лічильник потрапляє рідина із різким запахом спирту. Вказана рідина із різким запахом спирту по складському та бухгалтерському обліку не відображена.

Таким чином встановлено, що за вказаною адресою з використанням промислового обладнання здійснюється незаконне виготовлення спиртовмісної рідини, що є підакцизним товаром.

За даним фактом СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №32016210000000048 від 14.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

15.09.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14.09.2016 року проведено огляд адміністративних, складських, виробничих, підсобних приміщень Новосілківського МПД ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618, с. Новосілка, Підволочиський район, вул. Заводська, 40а) та території за адресою: вул. Заводська, 40а, с. Новосілка, Підволочиського району, Тернопільської області. В ході проведеного огляду біля основного виробничого корпусу Новосілківського МПД ДП «Укрспирт» виявлено вертикальну ємність циліндричної форми об'ємом 4430 дал. Внизу даної ємності знаходиться зливний кран, а зверху люк, до якого прикріплений трубопровід. По даному трубопроводі з брагоректифікаційної установки відбирається прозора рідина із жовтим відтінком, яка має характерний запах спирту, та зберігається у даній ємності. Всього у даній ємності виявлено та вилучено 2140 дал прозорої рідини із жовтим відтінком, яка має характер ний запах спирту. Як пояснив директор Новосілківського МПД ДП «Укрспирт» ОСОБА_3, вказана рідина є погонами. В подальшому в ході огляду вказаної ємкості у три скляні пляшки об»ємомм 0,5л кожна відібрано 1,5л прозорої рідини із жовтим відтінком,яка має характерних запах спирту.

Директором Новосілківського МПД ДП «Укрспирт» ОСОБА_3 пред'явлено технологічну інструкцію з виробництва спирту етилового ректифікованого на ДП «Укрспирт» Новосілківське місце провадження діяльності, згідно якої, вказана ємність виконує функцію для зберігання рідин. В ході огляду даної ємності встановлено, що місця можливого доступу до неї не опломбовані. Виявлену прозору рідину із жовтим відтінком, яка має характерний запах спирту в кількості 2140 дал вилучено та передано на відповідальне зберігання директору Новосілківського МПД ДП «Укрспирт» ОСОБА_3

Постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 від 16 вересня 2016 року прозора рідина із жовтим відтінком, яка має характерний запах спирту в кількості 2140 дал, що зберігається у вертикальній ємності циліндричної форми об'ємом 4430 дал, яка передана на відповідальне зберігання директору Новосілківського МПД ДП «Укрспирт» ОСОБА_3 та зберігається на Новосілківському МПД ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618) за адресою: вул. Заводська, 40а, с. Новосілка, Підволочиського району, Тернопільської області, та три скляні пляшки об'ємом 0,5 л кожна, повністю заповнені прозорою рідиною із жовтим відтінком, яка має характерний запах спирту, визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №32016210000000048.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На думку слідчого судді, є підстави вважати, що прозора рідина із жовтим відтінком, яка має характерний запах спирту в кількості 2140 дал, що зберігається у вертикальній ємності циліндричної форми об'ємом 4430 дал, яка передана на відповідальне зберігання директору Новосілківського МПД ДП «Укрспирт» ОСОБА_3 та зберігається на Новосілківському МПД ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618) за адресою: вул. Заводська, 40а, с. Новосілка, Підволочиського району, Тернопільської області, та три скляні пляшки об'ємом 0,5 л кожна, повністю заповнені прозорою рідиною із жовтим відтінком, яка має характерний запах спирту відповідають критеріям ст.. 98 КПК України, а саме є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Одночасно розяснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 15 вересня 2016 року під час проведення огляду адміністративних, складських, виробничих, підсобних приміщень Новосілківського МПД ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618, с. Новосілка, Підволочиський район, вул. Заводська, 40а) та території за адресою: вул. Заводська, 40а, с. Новосілка, Підволочиського району, Тернопільської області ( в тому числі транспортних засобів,які знаходяться на даній території), право власності на земельну ділянку зареєстровано за Тернопільською обласною державною адміністрацією (код ЄДРПОУ 00022622), а комплекс будівель і споруд зареєстрований за Державним підприємством спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618), а саме на прозору рідину із жовтим відтінком, яка має характерний запах спирту в кількості 2140 дал, що зберігається у вертикальній ємності циліндричної форми об'ємом 4430 дал, шляхом їх зберігання у директора Новосілківського МПД ДП «Укрспирт» ОСОБА_3 у Новосілківському МПД ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618) за адресою: вул. Заводська, 40а, с. Новосілка, Підволочиського району, Тернопільської області, та на три скляні пляшки об'ємом 0,5 л кожна, повністю заповнені прозорою рідиною із жовтим відтінком, яка має характерний запах спирту.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим з ОВС першого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_4