Ухвала суду № 61454129, 18.03.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

18.03.2016 Справа №607/18177/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_2, захисника ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_2 про здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №22015210000000038 від 12.11.2015 року за підозрою ОСОБА_4 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженні №22015210000000038 від 12.11.2015 року за підозрою громадянина ОСОБА_4 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України звернувся старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, яке мотивується наступним.

Так, у квітні 2014 року в м.Луганську було створено стійке ієрархічне об'єднання «Луганська народна республіка» (далі - «ЛНР»), яка у відповідності до ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією. Учасники «ЛНР» на території України вчиняють акти тероризму, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інші тяжкі, особливо тяжкі злочини. Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України шляхом створення та діяльності «ЛНР» на тимчасово окупованій території Луганської області.

Зазначена терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного і силового блоків, також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені обов'язки згідно з планом спільних злочинних дій.

У лютому 2015 року громадянин України ОСОБА_4 у м.Луганську, усвідомлюючи, що «ЛНР» вчиняє терористичні акти на території України, веде збройне протистояння правоохоронним органам і Збройним Силам України, спрямовані на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб, вирішив фінансово і матеріально забезпечувати злочинну діяльність вказаної терористичної організації.

Для досягнення злочинного задуму та з метою особистого збагачення ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з мешканцями м.Луганська ОСОБА_5, м. Києва ОСОБА_6 та іншими особами.

В подальшому, у лютому 2015 року, ОСОБА_4, знаючи про дефіцит готівки на фінансовому ринку тимчасово окупованої території Луганської області, відсутність банківських установ України та проблеми із забезпеченням учасників терористичної організації «ЛНР» необхідними готівковими коштами, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими особами, умисно створив фінансову установу терористичної організації «ЛНР» під назвою «Перший фінансовий центр», який розпочав свою незаконну діяльність 02 березня 2015 року за адресою: м.Луганськ, вул.Радянська, 54, а у липні 2015 року його перейменовано у «Перший комерційний центр».

При цьому ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, з метою створення уявного фінансового добробуту і стабільності на тимчасово підконтрольній терористичній організації «ЛНР» території та для власного збагачення, заснував і організував роботу «Першого комерційного центру» під видом компанії по наданню фінансових послуг: видачі учасникам терористичної організації «ЛНР» готівки в українській і російській валютах з їх банківських рахунків, виплати переказів з території Росії та України, зарахування грошових коштів на поточні рахунки, обміну валют, поповнення мобільних телефонів, з утриманням прибуткових відсотків за надані послуги.

Для забезпечення підтримки населенням окупованих територій діяльності терористичної організації «ЛНР», а також з власних корисливих мотивів ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, створив злочинну схему з видачі готівки клієнтам центру, в тому числі учасникам терористичної організації «ЛНР». При зверненні в центр клієнтам видавалася готівка, а кошти з їх банківських карток перераховувалися на рахунки працівників центру, а в кінці кожного робочого дня концентрувалися на банківських рахунках ОСОБА_4, звідки спрямовувалися співучасникам злочинної діяльності за межі території проведення антитерористичної операції, зокрема, мешканцю м.Києва ОСОБА_6

Після цього, ОСОБА_6 та інші невстановлені особи здійснювали зняття готівки, організовували її доставку у м.Луганськ, видачу ОСОБА_5 і ОСОБА_4 для забезпечення подальшої незаконної роботи «Першого комерційного центру» і фінансування терористичної діяльності «ЛНР».

У березні - вересні 2015 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, організував відкриття і забезпечив діяльність 22-х відділень «Першого комерційного центру» на тимчасово окупованій території Луганської області в містах Луганську, Алчевську, Стаханову, Молодогвардійську, Красному Лучі, Ровеньках, Лутугіному, Свердловську та селищі Ювілейному.

Так, ОСОБА_4, для досягнення спільного злочинного результату, одержував особисто готівкові кошти, передані ОСОБА_6 для злочинної діяльності центру, а також організовував їх отримання у м.Луганську по вул.Корольова, 78, від невстановленої особи на ім'я ОСОБА_6 і доставку у відділення установи для видачі клієнтам, в тому числі членам «ЛНР», забезпечував проведення звірок, наданих ОСОБА_6 фінансових звітів, про перерахування та обготівкування коштів.

Також, з метою захоплення ринку надання фінансових послуг так званої «ЛНР», ОСОБА_5, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, створив в соціальних мережах «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейбук» групи «Першого комерційного центру», де розповсюджував інформацію щодо діяльності центру, а також організував виготовлення і розповсюдження пластикових карток центру, як фінансової установи «ЛНР».

У вказаний період ОСОБА_4, діючи у злочинній змові з ОСОБА_5 та іншими особами, організував та забезпечував сплату центром коштів так званими правоохоронним та контролюючим органам «ЛНР», пенсійному фонду «Луганської народної республіки», і надання матеріальної допомоги за безперешкодну діяльність, створеної ними незаконної фінансової установи. Зокрема, щомісяця фінансовому регулятору «ЛНР» - «Росфінгруп» вони сплачували грошові кошти в сумі 8 800 доларів США, що еквівалентно 191 224 грн. (станом на 23.09.2015 по курсу НБУ) та 400 грн. в так званий пенсійний фонд «ЛНР» за кожного співробітника «Першого комерційного центру», а також 05.08.2015 передали представникам так званої фінансової поліції «ЛНР» 38 000 грн.

Крім того у серпні 2015 року, усвідомлюючи, що грошові кошти будуть витрачені на забезпечення терористичної діяльності, ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_5, передав представникам так званих прокуратури та міністерства внутрішніх справ «ЛНР» грошові кошти в сумі 5 000 доларів США і 2 тонни бензину.

З метою фінансового і матеріального забезпечення функціонування терористичної організації, усунення перешкод для злочинної діяльності «ЛНР», її збройного протистояння діям української влади, ОСОБА_4 при зверненні в центр учасників військових формувань терористичної організації «ЛНР» умисно надавав їм знижки за надані «Першим комерційним центром» послуги з обготівкування коштів.

У ході тривалої злочинної діяльності ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, постійно надавав вказівки підлеглим працівникам щодо переказів грошових коштів, з використанням платіжних систем ОСОБА_5, EasyPay, Portmone, LiqPay, з карток клієнтів центру на банківські рахунки працівників «Першого комерційного центру», а далі - на платіжні картки, відкриті на його ім'я у ПАТ КБ «Приватбанк» №5218 5722 1133 8913, №4149 6258 0640 0196. Для досягнення спільного злочинного результату ОСОБА_4 перераховував гроші ОСОБА_6 у м. Київ та іншим невстановленим особам.

У свою чергу ОСОБА_6, виконуючи роль у фінансуванні терористичної організації «ЛНР», у період з 09 березня до 25 вересня 2015 року через мережу банкоматів м. Києва зняв готівкою кошти в сумі 12 857 270 грн., надіслані ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими представниками «Першого комерційного центру» на його рахунки у ПАТ КБ «ПриватБанк»: № 4731 2171 1104 9316, № 5168 7572 8747 8459, № 5168 7420 1810 7718, № 4731 2171 0491 7768, № 5168 7423 5266 4530, та банківські картки № 5168 7423 4941 1748, № 4731 2171 0744 6054, № 4731 2171 0744 5056, № 4149 4978 2405 2916, емітовані на ім'я його дружини ОСОБА_7С і тещі ОСОБА_8

При цьому, ОСОБА_6, з корисливих мотивів у розмірі 1,5% від одержаної суми, провів зняття, частковий обмін даних коштів на російські рублі, долари США, організовував доставку готівки у м. Луганськ та видачу її ОСОБА_4, ОСОБА_5, для забезпечення незаконної діяльності «Першого комерційного центру» і фінансування терористичної діяльності «ЛНР» та її так званих військових, контролюючих і правоохоронних органів.

Всього з 02 березня до 25 вересня 2015 року, ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, видав клієнтам центру, в тому числі, учасникам терористичної організації «ЛНР» ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та іншим, готівкові кошти на суму 69 956 320 грн., чим фінансово і матеріально забезпечив функціонування терористичної організації «ЛНР» та її членів.

30 жовтня 2015 року в ході розслідування кримінального провадження № 22015210000000021 від 23.06.2015 за підозрою ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України, громадянину ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, українцю, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованому та проживаючому в ІНФОРМАЦІЯ_3, вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, шляхом направлення повідомлення поштовим зв'язком за місцем реєстрації підозрюваного.

12 листопада 2015 року процесуальним керівником - прокурором прокуратури Тернопільської області з кримінального провадження № 22015210000000021 виділено в окреме провадження №22015210000000038 матеріали досудового розслідування по підозрі ОСОБА_4 у фінансуванні тероризму, тобто в діях, вчинених з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 Кримінального кодексу України.

27 листопада 2015 року в ході розслідування кримінального провадження № 22015210000000038 від 12.11.2015 громадянину ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про зміну підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.2585 КК України, шляхом направлення повідомлення поштовим зв'язком за місцем реєстрації підозрюваного.

Вивчивши клопотання, оглянувши матеріали, додані до нього, заслухавши думки старшого слідчого та прокурора, які клопотання підтримали з мотивів, що у ньому наведені, захисника, який заперечив у задоволенні наведеного клопотання, приходжу до висновку, що підозрюваний ОСОБА_4 дійсно переховується на тимчасово окупованій території та фінансував і матеріально забезпечував злочинну діяльність терористичної організації «ЛНР», що підтверджується достовірною інформацією, наданою органом, який провадить досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, тобто притягнути ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством не представляється можливим, а тому клопотання слід задовольнити, виходячи з наступного.

Таку, згідно ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - пятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

За п.2 Прикінцевих положень Закону України від № 119-VIII від 15.01.2015 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідворотності покарання осіб, які переховуються на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції» тимчасово дія положень ч.5 ст.139, ч.2 ст.297-1, п.4 ч.2 ст297-2, ч.1 та абзацу третього ч.3 ст.297-4, абзацу першого ч.3 ст.323 Кримінального процесуального кодексу України поширюється на осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції та/або оголошені у міждержавний розшук та/або міжнародний розшук.

Відповідно до ст.5 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у звязку з проведенням антитерористичної операції» ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі проведення антитерористичної операції, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Вина ОСОБА_4 підтверджується зібраними у провадженні та оглянутими в судовому засіданні доказами, а саме наступними протоколами слідчих дій:

- огляду від 10.07.2015 Інтернет-сторінок; огляду від 26.10.2015 Інтернет-сторінки; оглядів від 23.10.2015 і 10.11.2015 Інтернет-сторінок, які підтверджують причетність ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_17 до діяльності терористичної організації; за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 31.08.2015, 04.12.2015, 01.02.2016 про те, що ОСОБА_4 організовує роботу «Першого комерційного центру», сплату центром грошових коштів так званим правоохоронним та контролюючим органам «Луганської народної республіки», забезпечує одержання центром готівкових коштів від ОСОБА_6, для подальшої їх видачі клієнтам, в тому числі учасникам терористичної організації «ЛНР»;

наступними документами: рапортом ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області № 69/8-3538 від 22.06.2015 щодо причетності ОСОБА_4 до фінансування терористичної організації «ЛНР»; листом ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області № 69/8-5193 від 12.09.2015 щодо фінансування ОСОБА_4 терористичної організації «ЛНР» та її учасників; листами ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області № 69/8-4008 від 16.07.2015, № 69/8-5390 від 21.09.2015, № 69/8-6073 від 10.11.2015 щодо причетності ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_13 до діяльності терористичної організації «ЛНР» та одержання ними коштів через «Перший комерційний центр»; витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 05.11.2015 згідно з якими «Перший фінансовий центр», «Перший комерційний центр» в зазначеному реєстрі не зареєстровані;- довідкою про рух коштів на рахунках ОСОБА_4 у ПАТ КБ «Приватбанк» №5218 5722 1133 8913, №4149 6258 0640 0196, які підтверджують отримання ним коштів від працівників «Першого комерційного центру» та перерахунку грошей ОСОБА_6; роздруківкою телефонних з'єднань ОСОБА_4 з № 050-598-77-48, яка підтверджує спілкування останнього з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими працівниками «Першого комерційного центру»; вироком Дарницького районного суду м.Києва від 28.12.2015 та ухвалою апеляційного суду м.Києва від 24.02.2016, згідно з якими ОСОБА_5 і ОСОБА_6, які, за попередньою змовою з ОСОБА_4, скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.2585 КК України, визнано винними у вчиненні вказаного злочину;показаннями свідків: ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі (розшукові) дії і зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органів слідства та суду.

Згідно з повідомленнями оперативного підрозділу - ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області № 69/8-5929 від 28.10.2015, № 69/8-6324 від 27.11.2015 підозрюваний ОСОБА_4 перебуває на території Луганської області, яка тимчасово окупована терористичною організацією «ЛНР» та відповідно до рапортів від 28.10.2015, 12.11.2015, 28.11.2015, 01.12.2015 ОСОБА_4 на неодноразові виклики слідчого в слідчий відділ УСБУ в Тернопільській області не з'являвся, про причини свого неприбуття не повідомляв.

Протоколом за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 01.02.2016 підтверджено, що ОСОБА_4 відомо про розслідування Службою безпеки України кримінального провадження стосовно нього, щодо причетності до діяльності «Першого комерційного центру» та накладення арешту на його майно.

03.12.2015 року підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у розшук, проведення якого доручено відділу КЗЕ УСБУ в Тернопільській області та того ж дня слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду винесено ухвалу про надання дозволу на затримання ОСОБА_4 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до повідомлення ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області № 69/8-103 від 14.01.2016 та даних МВС України, ОСОБА_18 знаходиться у державному розшуку.

Крім того, згідно з листом сектору Українського бюро Інтерполу ГУ Національної поліції в Тернопільській області № 39/352 від 02.03.2016 документи щодо оголошення підозрюваного ОСОБА_18 у міжнародний розшук скеровані на адресу Робочого апарату Укрбюро Інтерполу НПУ.

Враховуючи вищевикладене, наявність достатніх доказів того, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, а також, що останній дійсно переховується на тимчасово окупованій території, з метою повного, обєктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню за №22015210000000038 від 12.11.2015 року стосовно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваного в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 297-1, 297-3, 297-4 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_2, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню за №22015210000000038 від 12.11.2015 року стосовно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваного в скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Зобовязати старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_2 внести відомості про здійснення спеціального досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_19