Ухвала суду № 61451927, 15.09.2016, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/11156/15-к

1-кс/310/828/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2016 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Пахоменка О.Г.,

при секретарі Шевченко А.С.,

за участю прокурора Скуйбеда О.Л.,

слідчого Хорішка Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Бердянського міськрайонного суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015080130005259 від 29.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.09.2016р. до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, в яких містяться підписи та рукописні записи, виконані від імені ОСОБА_3, 15.03.1956р. народження, а саме до: особової картки №29/07 на ім'я ОСОБА_3, наказу АТЗТ «НВО «Созидатель» №50/1-ок від 01.06.2007р., наказу АТЗТ «НВО «Созидатель» №6-ок від 29.01.2010р., заяви ОСОБА_3 про прийняття на посаду від 31.05.2007р., заяви ОСОБА_3 про оплату щорічної відпустки від 01.06.2007р., заяви ОСОБА_3 про зміну робочого часу від 28.08.2008р., угоди про нерозголошення конфіденційної інформації від 04.06.2007р., заяви ОСОБА_3 про звільнення від 27.01.2010р., що знаходяться у володінні ПрАТ «Науково-виробниче обєднання «Созидатель» (код ЄДРПОУ - 13416334), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 4, з можливістю ознайомитися з ними, зробити з них копії, в тому числі на електронний носій, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Представник ПрАТ «Науково-виробниче обєднання «Созидатель» в судове засідання не зявився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

14.09.2016р. до суду надійшла заява ПрАТ «Науково-виробниче обєднання «Созидатель» про розгляд клопотання слідчого за відсутності представника ПрАТ «НВО «Созидатель».

Вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання та просили його задовольнити, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12015080130005259 свідчить про те, що повідомлення про злочин було внесено до ЄРДР 29.10.2015р. з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, 29.10.2015р. до Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 29.01.2010р. по 04.03.2010р. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, під привидом продажу квартири №4, що розташована в будинку №15-п по вул. Макарова в м. Бердянську Запорізької області, шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 256 000 грн., чим завдала їй майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2015р. за № 12015080130005259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 29.10.2015р. до Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 29.01.2010р. по 04.03.2010р. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, під привидом продажу квартири №5, що розташована в будинку №15-п по вул. Макарова в м. Бердянську Запорізької області, шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 253 000 грн., чим завдала йому майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2015р. за № 12015080130005260 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 03.12.2015р. до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що в період часу з 29.01.2010р. по 04.03.2010р. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, під привидом продажу квартири №2, що розташована в будинку №15-п по вул. Макарова в м. Бердянську Запорізької області, шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 235 000 грн., чим завдала їй майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2015р. за № 12015080130005745 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

14.12.2015р. вказані кримінальні провадження були обєднанні в одне провадження під № 12015080130005259.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2010р. між ПП «ЯСОН» в особі директора підприємства ОСОБА_3, який діяв на підставі Статуту підприємства, протоколу від 28.08.2009р. та наказу від 28.08.2009р. №3-к, з однієї сторони та ОСОБА_4, з іншої сторони, укладено договір купівлі-продажу квартири №4, що розташована в будинку №15-п по вул. Макарова в м. Бердянську Запорізької області.

Крім того, 29.01.2010р. між ПП «ЯСОН» в особі директора підприємства ОСОБА_3, який діяв на підставі Статуту підприємства, протоколу від 28.08.2009р. та наказу від 28.08.2009р. №3-к, з однієї сторони та ОСОБА_5, з іншої сторони, укладено договір купівлі-продажу квартири №5, що розташована в будинку №15-п по вул. Макарова в м. Бердянську Запорізької області.

Крім того, 29.01.2010р. між ПП «ЯСОН» в особі директора підприємства ОСОБА_3, який діяв на підставі Статуту підприємства, протоколу від 28.08.2009р. та наказу від 28.08.2009р. №3-к, з однієї сторони та ОСОБА_6, з іншої сторони, укладено договір купівлі-продажу квартири №2, що розташована в будинку №15-п по вул. Макарова в м. Бердянську Запорізької області.

Відповідно до листа комунального підприємства з технічної інвентаризації Бердянської міської ради від 01.12.2015р. за №531 ПП «Ясон» було надано до КП БТІ рішення Господарського суду Запорізької області від 02.12.2009р. по справі № 4/368/09, згідно якого за ПП «ЯСОН» було визнано право власності на житлові будинки та квартири, розташовані за адресою: м. Бердянськ, вул. Макарова, 15-а, з присвоєнням окремих поштових адрес: вул. Макарова, 15-г, вул. Макарова, 15-д, вул. Макарова, 15-ж, вул. Макарова, 15-з, вул. Макарова, 15-к, вул. Макарова, 15-л, вул. Макарова, 15-м, вул. Макарова, 15-н, вул. Макарова, 15-о, вул. Макарова, 15-п. На підставі зазначеного рішення суду та відповідних замовлень підприємства за ПП «ЯСОН» було зареєстровано право власності на житлові будинки з окремими квартирами за адресами: вул. Макарова, 15-г, вул. Макарова, 15-з, вул. Макарова, 15--к, вул. Макарова, 15н, вул. Макарова, 15-о, вул. Макарова, 15-п. З інвентаризаційної справи на нежитловий комплекс будівель та споруд по вул. Макарова, 15-а, було виділено вищезазначені об'єкти з окремими поштовими адресами (виготовлено нових шість інвентаризаційних справ).

На підставі постанови Запорізького окружного адміністративного суду від 15.11.2012р. по справі №0870/8014/12, зазначена реєстрація права власності (на житлові будинки з окремими квартирами) була скасована у зв'язку зі встановленням факту підробки рішення Господарського суду Запорізької області від 02.12.2009р. по справі№4/368/09.

На підставі заяви директора ПП «ЯСОН» від 29.11.2012р. та рішення Господарського суду Запорізької області від 08.12.2009р. по справі №4/368/09, було зареєстровано право власності на вищезазначені житлові будинки та квартири за ПП «ЯСОН».

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, діючи умисно, використовуючи підроблені документи, зареєструвала право власності на нерухоме майно, що знаходиться на земельній ділянці по вул. Макарова, 15-А в м. Бердянську Запорізької області, після чого, під виглядом продажу квартир, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 256 000 грн., що належать ОСОБА_4, грошовими коштами в сумі 253 000 грн., що належать ОСОБА_5 та грошовими коштами в сумі 235000 грн., що належать ОСОБА_6

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації особи, якою виконані рукописні записи та підписи в документах щодо купівлі-продажу квартир по вул. Макарова в м. Бердянську. Документи ПП «Ясон» підписані від імені ОСОБА_3

Відповідно до «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», що затверджені наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998р. №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012р. №1950/5), основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган, який призначив експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Таким чином, для проведення судової почеркознавчої експертизи по вказаному кримінальному провадженню, експерту необхідно надати, зокрема, вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_3

Відповідно до листа ПрАТ «Науково-виробниче обєднання «Созидатель» від 24.06.2016р., на підприємстві зберігаються наступні оригінали документів, в яких містяться підписи та рукописні записи колишнього працівника підприємства ОСОБА_3:

- особова картка №29/07 на ім'я ОСОБА_3;

- наказ АТЗТ «НВО «Созидатель» №50/1-ок від 01.06.2007р.;

- наказ АТЗТ «НВО «Созидатель» №6-ок від 29.01.2010р.;

- заява ОСОБА_3 про прийняття на посаду від 31.05.2007р.;

- заява ОСОБА_3 про оплату щорічної відпустки від 01.06.2007р.;

- заява ОСОБА_3 про зміну робочого часу від 28.08.2008р.;

- угода про нерозголошення конфіденційної інформації від 04.06.2007р.;

- заява ОСОБА_3 про звільнення від 27.01.2010р.

Відповідно до листа ПрАТ «Науково-виробниче обєднання «Созидатель» від 28.01.2016р., для отримання на підприємстві оригіналів документів, в яких містяться підписи та рукописні записи колишнього працівника підприємства ОСОБА_3 органу досудового розслідування необхідно надати ухвали слідчого судді.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначених фактів шахрайства, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вищезазначених документів, що знаходяться у володінні ПрАТ «Науково-виробниче обєднання «Созидатель».

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 06.09.2016р. задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, в яких містяться підписи та рукописні записи, виконані від імені ОСОБА_3, 15.03.1956р. народження, а саме до: особової картки №29/07 на ім'я ОСОБА_3, наказу АТЗТ «НВО «Созидатель» №50/1-ок від 01.06.2007р., наказу АТЗТ «НВО «Созидатель» №6-ок від 29.01.2010р., заяви ОСОБА_3 про прийняття на посаду від 31.05.2007р., заяви ОСОБА_3 про оплату щорічної відпустки від 01.06.2007р., заяви ОСОБА_3 про зміну робочого часу від 28.08.2008р., угоди про нерозголошення конфіденційної інформації від 04.06.2007р., заяви ОСОБА_3 про звільнення від 27.01.2010р., що знаходяться у володінні ПрАТ «Науково-виробниче обєднання «Созидатель» (код ЄДРПОУ - 13416334), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 4, з можливістю ознайомитися з ними, зробити з них копії, в тому числі на електронний носій, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бердянського

міськрайонного суду ОСОБА_7