Ухвала суду № 61449804, 21.09.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/12046/16-к

Провадження № 1-кс/344/3898/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області Гоян І.І., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Гулянич М.М., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 32016090000000064 від 19.07.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликалась на те, що службові особи ТОВ «Еліпс» у період 2014-2016рр. здійснювали виготовлення необлікованої продукції, яку в подальшому реалізовували за готівкові кошти без відображення реалізації в бухгалтерському та податковому обліку товариства, внаслідок чого ухилилися від сплати податків на загальну суму 3591000грн., що є особливо великим розміром.

Матеріалами клопотання зазначено, що директор ТОВ «Еліпс» ОСОБА_3 користується автомобілем НОМЕР_1, де в свою чергу знаходяться документи, предмети, речі, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема бухгалтерські документи та податкова звітність ТОВ «Еліпс», чорнові записи (в тому числі і щодо неофіційної бухгалтерії), печатки, штампи, банківські картки, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, електронні носії інформації та комп'ютерна техніка із інформацією, яка стосується здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еліпс» і має значення для всебічного, повного і об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та в майбутньому матимуть статус доказів під час судового розгляду, тому виникла необхідність у проведенні обшуку даного траспортного засобу.

Слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі BMW X5 д.н.з. НОМЕР_2, яким користується директор ТОВ «Еліпс» ОСОБА_3, який згідно відомостей «НАІС ДДАІ» МВС України на праві власності належить ОСОБА_4 можуть знаходиться документи, предмети, речі, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема: договори (контракти), додаткові угоди до договорів (контрактів), ВМД, CMR, інвойси, рахунки фактури, сертифікати відповідності, експертні висновки та дослідження, видаткові та податкові накладні, платіжні документи, довіреності, акти приймання - передачі, чорнові записи, бланки, печатки, штампи, банківські карти, грошові кошти здобуті злочинним шляхом та інші документи, що стосуються придбання сировини, виготовлення та реалізації готової продукції, а також комп'ютерна техніка та інші електронні носії інформацію, яка міститься у електронних документах та стосується проведення даних протиправних фінансово-господарських операцій.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні іншому володінні особи.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу BMW X5 з державним номерним знаком НОМЕР_2, який на праві приватної власності належить директору ТОВ «Еліпс» (ЄДРПОУ 31400590) ОСОБА_3, з метою виявлення та вилучення документів, предметів, речей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема: договори (контракти), додаткові угоди до договорів (контрактів), ВМД, CMR, інвойси, рахунки фактури, сертифікати відповідності, експертні висновки та дослідження, видаткові та податкові накладні, платіжні документи, довіреності, акти приймання - передачі, чорнові записи, бланки, печатки, штампи, банківські карти, та інші документи, що стосуються придбання сировини, виготовлення та реалізації готової пластмасової продукції, а також перекопіювати та вилучити із комп'ютерної техніки та інших електронних носіїв інформацію, яка міститься у електронних документах та стосується проведення даних протиправних фінансово-господарських операцій.

Ухвала діє до 20 жовтня 2016 включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Татарінова О.А.