Ухвала суду № 61449158, 21.09.2016, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/2760/16-к

номер провадження 1-кс/695/339/16

Номер рядка у звіті 17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

ПРО ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ

21 вересня 2016 рокум. Золотоноша

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області в складі:

слідчого судді Таратін В.О.,

при секретарі Курченко В.М.

з участю слідчого Орисенка Р.І.

розглянув клопотання слідчого Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області погодженого з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ

Слідчий Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду, з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Золотоніським ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12016250150000443 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що старшим оперуповноваженим в ОВС 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Черкаській області майором ОСОБА_3 отримано інформацію про факти вчинення службовими особами ПАТ «Компанія «Магік» (ЄДРПОУ 19248582, м. Київ, вул. Ушинського, б. 40) та ФОП ОСОБА_4 правопорушень, чим завдано державним інтересам матеріальної шкоди (збитків) на суму 1707 059,74 грн.

Так, отримані дані свідчать про те, що 09.12.2015 службовими особами Золотоніської районної державної адміністрації укладено з ПАТ «Компанія «Магік» договір № 01/12 на проведення очисних робіт на річках Золотоношка та Суха Згар Золотоніського району, за результатами чого протягом грудня 2015 року перераховано вказаному товариству кошти у сумі 4864 966,6 грн.

Шляхом співставлення обсягів виконаних робіт, зазначених в актах форми № КБ-2в, з фактичним обсягом виконаних робіт, встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму 1673909,87 грн., чим порушено вимоги п. 6.4.4.1 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293. Зазначене призвело до завищення вартості виконаних ПАТ «Компанія «Магік» та в подальшому оплачених Золотоніською РДА робіт на загальну суму 1673603,87 грн. Порушення також допущені інженером технічного нагляду ОСОБА_4, яким було завізовані та скріплені печаткою акти форми № КБ-2в. Крім того, вартість робіт з технічного нагляду завищено на 33455,87 грн.

Таким чином, внаслідок оплати завищеної вартості зазначених робіт, виконаних ПАТ «Компанія «Магік» та ФОП ОСОБА_4, Золотоніській РДА завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 673603,87 грн. та 33455,87грн. Вказане підтверджується довідкою Державної фінансової інспекції в Черкаській області від 31.03.2019 та звітом будівельно-технічного обстеження від 29.03.2015, виконаного експертом ОСОБА_5

Умисел внесення службовими особами ПАТ «Компанія «Магік» до актів форми № КБ-2в підтверджується наданням недостовірних відомостей стосовно безпосередніх виконавців робіт. Так, відповідно до листа ПАТ «Компанія «Магік» від 23.02.2016 № 07/02 повідомлено про залучення згідно з договором оренди б/н від 02.11.2015 підрядну організацію - ФОП ОСОБА_6, яким начебто надано 6 екскаваторів та 3 бульдозера для виконання очисних робіт. У той же час, відповідно до отриманих даних від ФОП ОСОБА_6 (вх.№ 392 від 03.03.2016), останнім не укладались договірні відносини з ПАТ «Компанія «Магік», спецтехніка для виконання вказаних робіт відсутня.

Управлінням встановлено, що 31.12.2015 службовими особами ПАТ «Компанія «Магік» перераховано на розрахунковий рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Форвард Констракшн» (м. Київ, вул. Кіквідзе, б.5, оф. 2 адреса масової реєстрації, директор ОСОБА_7В) 3,937млн.грн., у подальшому, по ланцюгу перераховано кошти на ТОВ«Хардітоп-Трейс» (ЄДРПОУ 39925060, м. Київ, вул.Перспективна, будинок 9/7, директор ОСОБА_8В.), далі на ТОВ «Глобал Солюшенс» (ЄДРПОУ 39458563, м. Київ, вул. Гоголівська, б. 32Б, керівник з 04.11.2015 - ОСОБА_9В.). За отриманими даними ТОВ «Глобал Солюшенс» (відсутні основні засоби, наймані працівники) є «податковою ямою», що надає послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку з метою подальшого привласнення зацікавленими особами.

Таким чином враховуючи, що документи підписувались службовими особами ПАТ «Компанія «Магік» та ФОП ОСОБА_4, внаслідок чого державним інтересам в особі Золотоніської РДА завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 1707 059,74 грн.

Слідчим відділом направлено доручення від 15.07.2016 №281/65-2016 на управління СБ України в Черкаській області про необхідність допиту службових осіб підприємств-контрагентів, які виконували очисні роботи на річках Суха Згар та Золотоношка, а також отримання завірених копій документів від вказаних підприємств. Одним із вказаних підприємств являється ТОВ «Крафт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30668100), що знаходиться за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Перемоги, 14 оф.7.

Згідно листа відповіді від УСБ України встановлено, що службові особи підприємств контрагентів ухиляються від допитів та надання завірених копій документів по виконанню робіт з очищення річки Суха Згар та Золотоношка.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених копій документів від ТОВ «Крафт-Сервіс» по виконанню очисних робіт на річках Суха Згар та Золотоношка, за період з 01.12.2015 по 01.08.2016 року.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Слідчий суддя вислухавши прокурора, слідчого вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а саме вилучення вищеперерахованих документів, що є важливим доказом по справі.

Згідно витягу з ЄДР юридичних та фізичних осіб встановлено, що ТОВ «Крафт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30668100) знаходиться за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Перемоги, 14 оф.7.

Керуючись ст. 159-166 КПК України слідчий суд, -

УХВАЛИВ

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ТОВ «Крафт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30668100), що зареєстровано та знаходиться за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Перемоги, 14 оф.7, а саме: договорів, актів приймання - виконання робіт, банківських виписок, податкових, видаткових накладних та інших документів, щодо виконання очисних робіт на річках Суха Згар та Золотоношка з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_10