Ухвала суду № 61449047, 21.09.2016, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/2759/16-к

номер провадження 1-кс/695/338/16

Номер рядка у звіті 17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

ПРО ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ

21 вересня 2016 рокум. Золотоноша

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області в складі:

слідчого судді Таратін В.О.,

при секретарі Курченко В.М.

з участю слідчого Орисенка Р.І.

розглянув клопотання слідчого Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області погодженого з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ

Слідчий Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду, з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Золотоніським ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12016250150000443 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що старшим оперуповноваженим в ОВС 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Черкаській області майором ОСОБА_3 отримано інформацію про факти вчинення службовими особами ПАТ «Компанія «Магік» (ЄДРПОУ 19248582, м. Київ, вул. Ушинського, б. 40) та ФОП ОСОБА_4 правопорушень, чим завдано державним інтересам матеріальної шкоди (збитків) на суму 1707 059,74 грн.

Так, отримані дані свідчать про те, що 09.12.2015 службовими особами Золотоніської районної державної адміністрації укладено з ПАТ «Компанія «Магік» договір № 01/12 на проведення очисних робіт на річках Золотоношка та Суха Згар Золотоніського району, за результатами чого протягом грудня 2015 року перераховано вказаному товариству кошти у сумі 4864 966,6 грн.

Шляхом співставлення обсягів виконаних робіт, зазначених в актах форми № КБ-2в, з фактичним обсягом виконаних робіт, встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму 1673909,87 грн., чим порушено вимоги п. 6.4.4.1 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293. Зазначене призвело до завищення вартості виконаних ПАТ «Компанія «Магік» та в подальшому оплачених Золотоніською РДА робіт на загальну суму 1673603,87 грн. Порушення також допущені інженером технічного нагляду ОСОБА_4, яким було завізовані та скріплені печаткою акти форми № КБ-2в. Крім того, вартість робіт з технічного нагляду завищено на 33455,87 грн.

Таким чином, внаслідок оплати завищеної вартості зазначених робіт, виконаних ПАТ «Компанія «Магік» та ФОП ОСОБА_4, Золотоніській РДА завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 673603,87 грн. та 33455,87грн. Вказане підтверджується довідкою Державної фінансової інспекції в Черкаській області від 31.03.2019 та звітом будівельно-технічного обстеження від 29.03.2015, виконаного експертом ОСОБА_5

Умисел внесення службовими особами ПАТ «Компанія «Магік» до актів форми № КБ-2в підтверджується наданням недостовірних відомостей стосовно безпосередніх виконавців робіт. Так, відповідно до листа ПАТ «Компанія «Магік» від 23.02.2016 № 07/02 повідомлено про залучення згідно з договором оренди б/н від 02.11.2015 підрядну організацію - ФОП ОСОБА_6, яким начебто надано 6 екскаваторів та 3 бульдозера для виконання очисних робіт. У той же час, відповідно до отриманих даних від ФОП ОСОБА_6 (вх.№ 392 від 03.03.2016), останнім не укладались договірні відносини з ПАТ «Компанія «Магік», спецтехніка для виконання вказаних робіт відсутня.

Управлінням встановлено, що 31.12.2015 службовими особами ПАТ «Компанія «Магік» перераховано на розрахунковий рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Форвард Констракшн» (м. Київ, вул. Кіквідзе, б.5, оф. 2 адреса масової реєстрації, директор ОСОБА_7В) 3,937млн.грн., у подальшому, по ланцюгу перераховано кошти на ТОВ«Хардітоп-Трейс» (ЄДРПОУ 39925060, м. Київ, вул.Перспективна, будинок 9/7, директор ОСОБА_8В.), далі на ТОВ «Глобал Солюшенс» (ЄДРПОУ 39458563, м. Київ, вул. Гоголівська, б. 32Б, керівник з 04.11.2015 - ОСОБА_9В.). За отриманими даними ТОВ «Глобал Солюшенс» (відсутні основні засоби, наймані працівники) є «податковою ямою», що надає послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку з метою подальшого привласнення зацікавленими особами.

Таким чином враховуючи, що документи підписувались службовими особами ПАТ «Компанія «Магік» та ФОП ОСОБА_4, внаслідок чого державним інтересам в особі Золотоніської РДА завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 1707 059,74 грн.

Слідчим відділом направлено доручення від 15.07.2016 №281/65-2016 на управління СБ України в Черкаській області про необхідність допиту службових осіб підприємств-контрагентів, які виконували очисні роботи на річках Суха Згар та Золотоношка, а також отримання завірених копій документів від вказаних підприємств. Одним із контрагентів являється ФОП ОСОБА_6, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно листа відповіді від УСБ України встановлено, що службові особи підприємств контрагентів ухиляються від допитів та надання завірених копій документів по виконанню робіт з очищення річки Суха Згар та Золотоношка.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених копій документів від ФОП ОСОБА_6 по виконанню очисних робіт на річках Суха Згар та Золотоношка, за період з 01.12.2015 по 01.08.2016 року.

В судовому засіданні слідчий повністю підтримав клопотання.

Слідчий суддя вислухавши прокурора, слідчого вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а саме вилучення вищеперерахованих документів, що є важливим доказом по справі.

Згідно витягу з ЄДР юридичних та фізичних осіб встановлено, що ФОП ОСОБА_6 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Керуючись ст. 159-166 КПК України слідчий суд, -

УХВАЛИВ

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ФОП ОСОБА_6, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а саме: договорів, актів приймання - виконання робіт, банківських виписок, податкових, видаткових накладних та інших документів, щодо виконання очисних робіт на річках Суха Згар та Золотоношка, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_10