Ухвала суду № 61444971, 12.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39052/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Медведєвій М.Г., за участю прокурора Цавалюка О.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Цавалюка О.М. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Цавалюка О.М. про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 23.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015110000000558 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 368-2, за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України. Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення, за місцем проживання начальника управління економічного аналізу ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_2 за адресою АДРЕСА_1, інформація щодо права власності відсутня, з метою відшукання речей та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення, виявлення та вилучення документів, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Цавалюка О.М. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42015110000000558 на проведення обшуку приміщення, за місцем проживання начальника управління економічного аналізу ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_2 за адресою АДРЕСА_1, інформація щодо права власності відсутня, з метою відшукання речей та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, а саме службових переписок, актів перевірок, податкової звітності стосовно ТОВ «МАЙГЕР ПЛЮС» код ЄДРПОУ 39699179, ТОВ «НАДЕЖДА НСК», код ЄДРПОУ 39698950, ТОВ «ТРИЕСТ ПЛЮС», код ЄДРПОУ 39614027, ТОВ «СОЛОМИЯ ТЕР», код ЄДРПОУ 39509392, ТОВ «ГЛОБАЛ БУД КОМ», код ЄДРПОУ 39453345, ТОВ «ТЕГЕРАН-80», код ЄДРПОУ 39552542, ТОВ «ПОЗИТНО-96», код ЄДРПОУ 39643000, ТОВ «СИЕНА ЛЮКС», код ЄДРПОУ 39642955, ТОВ «ОКТАВИЯ ЮМС», код ЄДРПОУ 39948004, ТОВ «МЕРКУРИЙ-32», код ЄДРПОУ 39948030; ТОВ «САНГАЛЛО», код ЄДРПОУ 39909363, ТОВ «АГАТ-2015», код ЄДРПОУ 39923613, ТОВ «БАЛАТОН ПЛЮС», код ЄДРПОУ 39923608, ТОВ «РУМЕРС», код ЄДРПОУ 39471998, ТОВ «ІРІНГА», код ЄДРПОУ 39493566, ТОВ «ЗОДИАК РТ», код ЄДРПОУ 39947985, ТОВ «ОКСАМИТ СТ», код ЄДРПОУ 39947959; ТОВ «РИМІПІ», код ЄДРПОУ 39909179, ТОВ «Трейдмікс», код ЄДРПОУ 39367246, ТОВ «ТБ «Продсервіс», код ЄДРПОУ 39343801, ТОВ «Торговий дім «Форум Брандіг», код ЄДРПОУ 39611230, ТОВ «Ріелт Універсал», код ЄДРПОУ 38200126, ТОВ «Мульті Грейн Компані», код ЄДРПОУ 32541178, ТОВ «Іванків Агро - 2015», код ЄДРПОУ 39827239, ТОВ «ЖК «Сварщик», код ЄДРПОУ 34008479, ТОВ «Центр глобального ресурсного забезпечення», код ЄДРПОУ 38515913, ТОВ «Альянс-Інженірінг», код ЄДРПОУ 34840611, ТОВ «Науково-виборча комерційна фірма «Електронспецсервіс», ТОВ «Калібріті», код ЄДРПОУ 36940018, ТОВ «СВ Трейд Холод», код ЄДРПОУ 38308923, ТОВ «Експо-Трейд Україна», код ЄДРПОУ 39283528, документів пов'язаних із проведенням загальних зборів акціонерів вказаних товариств, договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортних накладних, сертифікатів якості та інших документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність та реєстрацію/перереєстрацію підприємств з ознаками фіктивності, які свідчать про протиправну діяльність, документів пов'язаних з зміною права власності об'єктів нерухомого майна вищевказаних підприємств, чорнових записів, «тіньової» бухгалтерії «конвертаційного центру» в паперовому вигляді та на магнітних носіях, переписок організаторів за допомогою електронної пошти, та іншими програмами для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, Telegram та ін.), що міститься на комп'ютерах та магнітних носія, телефонах, які використовувалися для спілкування організаторами, комп'ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово - господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток фізичних осіб, цінних паперів, договорів оренди, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб'єктів господарювання, бланків з відбитками печаток та інших фінансово-господарських документів по підприємствах з ознаками фіктивності, а також, чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп'ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), документів щодо планування здійснення злочинної діяльності, здійснення самої діяльності, отримання прибутку, та майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення (грошових коштів, цінностей, цінних паперів, об'єктів іншого рухомого майна тощо) та на яких зберігаються дані про обставини вчинення службовими особами ДФС у Київській області злочину, які використовувались задля можливого вчинення кримінальних правопорушень та які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування, з метою їх вилучення та дослідження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х копіях.

Прим. __ - слідчий Цавалюк О.М.

Виконавець: Новак Р.В.

12.08.2016