Ухвала суду № 61444549, 20.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40506/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю слідчого Зінорука М.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Зінорука М.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Зінорука М.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Фіцаєм П.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ "Укрексімбанк" (ідентифікаційний код 00032112, МФО 322313, місцезнаходження: вул. Антоновича, 127, м. Київ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказав, що у Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015220540002023 від 03.09.2015 за фактами вчинення відносно ТОВ "ТІМСЕН", ТОВ Інженерний центр "Енергомаш" і ТОВ "Завод енергетичного машинобудування" кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 188-1, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування за фактом вчинення шляхом обману заволодіння майном - статутним фондом ТОВ "ТІМСЕН" та майном даного Товариства встановлено, що ТОВ "Завод енергетичного машинобудування" і ТОВ Інженерний центр "Енергомаш" отримували кредит у Філії АТ "УКРЕКСІМБАНК" в м. Харкові для придбання обладнання та нерухомого майна, що знаходилось в іпотеці/заставі за адресою: вул. Киргизька, 19 у м. Харкові, де здійснюють свою діяльність дані підприємства. На даний час невстановлені особи вчиняють дії щодо незаконного відчуження майна даних товариств.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ "Укрексімбанк" (ідентифікаційний код 00032112, МФО 322313, місцезнаходження: вул. Антоновича, 127, м. Київ), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Водночас зважаючи, що слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Зіноруку Максиму Миколайовичу, за його дорученням працівникам оперативних підрозділів, а також членам слідчої групи ГСУ Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ "Укрексімбанк" (ідентифікаційний код 00032112, МФО 322313, місцезнаходження: вул. Антоновича, 127, м. Київ) та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) у копіях, а саме:

- документів кредитних справ, укладених з ТОВ ІЦ "ЕНЕРГОМАШ" (ідентифікаційний код 24288388), ТОВ "Завод енергетичного машинобудування" (ідентифікаційний код 31645482);

- документів, які подавалися представниками ТОВ ІЦ "ЕНЕРГОМАШ" (ідентифікаційний код 24288388), ТОВ "Завод енергетичного машинобудування" (ідентифікаційний код 31645482) для отримання кредитів та перерахування коштів по них;

- договорів та інших документів на майно та майнові права, які подавалися ТОВ ІЦ "ЕНЕРГОМАШ" (ідентифікаційний код 24288388), ТОВ "Завод енергетичного машинобудування" (ідентифікаційний код 31645482) у підтвердження забезпечення виконання зобов'язань перед Банком;

- висновків, які виносилися підрозділами АТ "УКРЕКСІМБАНК" на кредитну комісію на яких приймалося рішення про надання кредитів ТОВ ІЦ "ЕНЕРГОМАШ" (ідентифікаційний код 24288388), ТОВ "Завод енергетичного машинобудування" (ідентифікаційний код 31645482);

- виписки з протоколів засідань кредитного комітету на яких приймалося рішення про надання кредитів для ТОВ ІЦ "ЕНЕРГОМАШ" (ідентифікаційний код 24288388), ТОВ "Завод енергетичного машинобудування" (ідентифікаційний код 31645482);

- договорів, укладених з ТОВ ІЦ "ЕНЕРГОМАШ" (ідентифікаційний код 24288388), ТОВ "Завод енергетичного машинобудування" (ідентифікаційний код 31645482) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалося перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки та з указаних рахунків, за період часу з дня відкриття рахунків по дату оголошення ухвали слідчого судді;

- документів, які стали підставою для відкриття рахунків та використання кредитних рахунків ТОВ ІЦ "ЕНЕРГОМАШ" (ідентифікаційний код 24288388), ТОВ "Завод енергетичного машинобудування" (ідентифікаційний код 31645482);

- виписки по вищевказаних рахунках ТОВ ІЦ "ЕНЕРГОМАШ" (ідентифікаційний код 24288388), ТОВ "Завод енергетичного машинобудування" (ідентифікаційний код 31645482) та довіреностей на право користування (розпорядження) такими рахунками;

- договору на встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахунках ТОВ ІЦ "ЕНЕРГОМАШ" (ідентифікаційний код 24288388), ТОВ "Завод енергетичного машинобудування" (ідентифікаційний код 31645482), технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів та ІР-адреси, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютерів ТОВ ІЦ "ЕНЕРГОМАШ" (ідентифікаційний код 24288388), ТОВ "Завод енергетичного машинобудування" (ідентифікаційний код 31645482) з банком;

- платіжні документи (доручення), надані ТОВ ІЦ "ЕНЕРГОМАШ" (ідентифікаційний код 24288388), ТОВ "Завод енергетичного машинобудування" (ідентифікаційний код 31645482) до банку для перерахування коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали слідчого судді;

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти службові особи ТОВ ІЦ "ЕНЕРГОМАШ" (ідентифікаційний код 24288388), ТОВ "Завод енергетичного машинобудування" (ідентифікаційний код 31645482) за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали слідчого судді;

- зовнішньо-економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ ІЦ "ЕНЕРГОМАШ" (ідентифікаційний код 24288388), ТОВ "Завод енергетичного машинобудування" (ідентифікаційний код 31645482) за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали слідчого судді;

- документи щодо перевірки заставного майна та документи, які подавали для підтвердження свого фінансового (майнового) стану;

- відомості про осіб, які здійснювали перевірку заставного майна;

- завірені копії документів, якими визначався порядок проведення перевірки заставного майна у АТ "Укрексімбанк" діючих за період з початку 2014 року по дату оголошення ухвали слідчого судді;

- завірені копії документів структурних підрозділів АТ "Укрексімбанк", які здійснювали перевірку заставного майна діючих за період з початку 2014 року по дату оголошення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам банку АТ "Укрексімбанк" (ідентифікаційний код 00032112, МФО 322313) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/40506/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому Зінорук М.М.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань