Ухвала суду № 61444483, 19.09.2016, Оболонський районний суд міста Києва

19.09.2016 Справа № 756/11487/16-к

№ 756/11487/16-к

№ 1-кс/756/1517/16

У Х В А Л А

Іменем України

19 вересня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., при секретарі Пильтяй Н.М., за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліна І.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліна І.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люлін І.В., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000083 від 09 жовтня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що що службові особи ТОВ «Національна агенція «ФМ Медіа Груп» (код ЄДРПОУ: 32379889), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, шляхом відображення в податковому обліку фінансово-господарських відносин з ТОВ «Консалт Менеджмент Україна» (код ЄДРПОУ 39165287) в період часу з 01.10.2014 по 31.10.2014, порушили вимоги валютного та податкового законодавства, чим ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 782 795,0 грн., що спричинило ненадходження до Державного бюджету коштів у значних розмірах. Дані відомості підтверджуються актом планової виїзної перевірки №167/26-54-22-02/32379889 від 16.02.2015.

Крім того, проведеним оглядом інформаційно-аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «НА «ФМ Медіа Груп», ТОВ «Телерадіокомпанія «НБМ радіо», ДП «Новий Обрій», ДП «Радіостанція Зоря», ПАТ «Наше радіо», ТОВ «ТРК «Донецьк ФМ», подають податкову звітність з однієї ІР-адреси, а саме - 193.29.200.242.

Проведеним оглядом інтернет ресурсу встановлено, що ІР-адреса 193.29.200.242 належить провайдеру ПАТ «Український Медіа Холдинг» (UMH).

Під час допиту як свідка ОСОБА_4, останній дав показання, що «Український Медіа Холдинг» являє собою об'єднану групу підприємств, які займаються діяльністю в сфері радіомовлення, друкованої продукції, а також інтернет-ресурсів. Його робоче місце знаходиться в 7-ми поверховій будівлі за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104.

Проведеним оглядом території за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104, встановлено, що за вказаною адресою розташована нежитлова багатоповерхова будівля, над входом у яку розміщено напис «Український Медіа Холдинг». Крім того, на зазначеній території розташована двоповерхова будівля сірого кольору з окремим входом. Вхід до зазначеної будівлі здійснюється через охоронний турнікет по магнітній картці. Біля входу в зазначену будівлю та на будинку охорони розміщено вивіску з назвами радіостанцій «UMX»: «UMX radio& TV», «Ретро ФМ», «Авто Радіо», «Наше Радіо» все буде по нашому», «Europa Plus Украина», «Меню-ТВ», «Smak-UA» ты кулинар».

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що двоповерхова будівля, де фактично знаходяться предмети, речі, документи, які мають суттєво значення для кримінального провадження, має наступну адресу: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 104-с.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта №63325281 від 12.07.2016, іпотекодержателем нежитлового приміщення, розташовану за адресою м. Київ. вул. Кирилівська, 104-с, являється ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570), іпотекодавцем - ТОВ «Укрінвест» (код 26417789).

Обґрунтовуючи клопотання слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які зазначені в клопотанні.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів вбачається, що твердження слідчого про знаходження даних речей та документів у володінні ТОВ «Укрінвест» ґрунтуються лише на свідченнях оперуповноваженого ВО ВЕЗ ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, що не може слугувати належним підтвердженням вказаним обставинам, тому приходжу до висновку про відмову у задоволенні даного клопотання.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліна І.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.С. Короткова