Ухвала суду № 61436508, 21.09.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/9995/16-к

1-кс/357/2631/16

У Х В А Л А

21 вересня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В.

при секретарі судового засідання Сінчуку С.Л.

за участю слідчої ОСОБА_1

розглянувши клопотання у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110080000017 від 04.05.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212, ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів-

В С Т А Н О В И В:

21.09.2016 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшли матеріали клопотання слідчої слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110080000017 від 04.05.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212, 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча просила клопотання задовольнити.

Слідча мотивує клопотання наступним.

В ході досудового розслідування встановлення, що 23.09.2008 року, між АТ «Банк Таврика» та ДП «Сервісжитлобуд», в особі директора ОСОБА_2, укладено договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії № 53-08-КЛ в сумі еквівалентній 44 млн. грн. на термін з 23.09.2008р. по 23.09.2011р. включно. Окрім того, між АТ «Банк Таврика» та ДП «Сервісжитлобуд» в особі директора ОСОБА_2 було укладено 26.10.2008р. додаткову угоду № 2 до договору про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №53-08-КЛ від 23.09.2008р. в якій банк збільшує ліміт мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії на 5 млн. грн. до загальної суми, еквівалентної 49 млн. грн.

Директор ДП «Сервісжитлобуд» ОСОБА_2 також працювала директором ТОВ «Фірма Андрій», яке являлося засновником ДП «Сервісжитлобуд» з 27.08.2008р. по 28.05.2009р., а ОСОБА_3 володіла часткою 36,36% статутного капіталу ТОВ «Фірми Андрій» на якому також працювали ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Допитаний ОСОБА_4 показав, що приблизно з 2004р. по 2009р. працював головою спостережної ради в АТ «Банк Таврика».

31.03.2009р. ОСОБА_2 будучи директором ТОВ «Фірма Андрій» звільняє себе з посади директора ДП «Сервісжитлобуд» та 01.04.2009р. призначає на вказану посаду ОСОБА_3

В подальшому між АТ «Банк Таврика» та ДП «Сервісжитлобуд» в особі директора ОСОБА_3 в період з 06.05.2009р. по 30.10.2012р. укладено 44 додаткові угоди до договору про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії №53-08-КЛ від 23.09.2008р. та збільшено ліміт кредитної лінії до 125 млн. грн.

Відповідно до укладених додаткових угод до договору про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії №53-08-КЛ від 23.09.2008р. заставою основних засобів виступили: (предмети образотворчого мистецтва) майнового поручителя ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва» на суму 9070402814, 00 грн., а також іменні цінні папери емітентів ВАТ «Трест «ПЗТБ», ВАТ «КЮЗ» ПАТ «Ластівка».

Засновником ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва» являлася ОСОБА_7, яка в 2003 році працювала на посаді головного бухгалтера ДП «Сервісжитлобуд».

20.10.2010р. ОСОБА_8 передано 100% статутного капіталу ТОВ «Столичне будівництво», який до цього належав ОСОБА_9- 95% та ОСОБА_3 5%.

06.12.2012р. генеральний директор ТОВ «Столичне будівництво» ОСОБА_8 підписав рішення в якому звільнив з посади директора ДП "Сервісжитлобуд" ОСОБА_3 та призначив на посаду ОСОБА_10, вказане рішення погоджено ОСОБА_4 - представником ТОВ «Столичне будівництво».

26.12.2012 року між ДП «Сервісжитлобуд», в особі директора ОСОБА_10А та ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу 26.12.2012 року допоміжних приміщень авто паркінгу загальною площею 2542, 50 кв. м., що розташовані в цокольному поверсі та підвальних приміщеннях № 1 та № 2 житлового будинку розташованого за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд. 20/1, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за 835 000 грн. Таким чином, ДП «Сервісжитлобуд» продало допоміжні приміщення авто паркінгу загальною площею 2542,50 кв. м., за суму 835 000 грн., що значно нижче за ринкову вартість, у звязку з чим не сплачено податки з можливого прибутку.

В травні 2016р. ОСОБА_6 подарував ОСОБА_5 вищевказані допоміжні приміщення авто паркінгу.

Оглядом руху коштів по особовому рахунку ДП «Сервісжитлобуд» встановлено, що в період з 01.01.2009 року по 31.12.2013 року, на банківський рахунок № 2600 7 3010023 UAH», відкритому в АТ «Банк Таврика», надійшло траншу в сумі 140835 727,00 грн.

В той же час, відповідно до виписки по особовим рахункам підприємства, в період з 01.01.2009 року по 31.12.2013 року:

-№ 2600 7 3010023 UAH погашено кредиту в сумі 16005727,00 UAH;

-№ 2600 7 3010023 USD погашено кредиту в сумі 5835000,00 USD;

-№ 2600 7 3010023 EUR погашено кредиту в сумі 209566,67 EUR.

10.12.2012 року між ДП «Сервісжитлобуд», в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «ОСОБА_6 ХХІ», в особі директора ОСОБА_12, укладено договір поставки № 16/07, за яким ТОВ «ОСОБА_6 ХХІ» поставило оргтехніку ДП «Сервісжитлобуд» на загальну суму 200 000 грн.. ДП «Сервісжитлобуд» не виконало умов договору поставки від 10.12.2012 щодо сплати грошових коштів за товар, у звязку з чим у подальшому 30.05.2013 головою ліквідаційної комісії ОСОБА_10 вирішено звернутися до Господарського суду Київської області про порушення справи про банкрутство.

Постановою Господарського суду Київської області від 05.08.2013р. у справі № 911/2334/13 визнано банкрутом ДП «Сервісжитлобуд», відкрито ліквідаційну процедуру.

Допитана ОСОБА_10 показала, що не має відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ДП «Сервісжитлобуд», а також не зверталася до Господарського суду Київської області з заявою про порушення справи про банкрутство підприємства.

20.03.2013р. постановою Правління Національного банку України №97 прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії АТ «Банк Таврика» та його ліквідацію.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 04.11.2013р. визнано вимоги АТ «Банк Таврика» до ДП «Сервісжитлобуд» у сумі 139700209, 62 грн..

Службові особи ДП «Сервісжитлобуд», за попередньою змовою з службовими особами АТ «Банк Таврика», ТОВ «Столичне Будівництво», ТОВ «Фірма Андрій», ТОВ «ОСОБА_6 ХХІ», ВАТ «Трест ПЗТБ», ПАТ «Ластівка», ВАТ «КЮЗ», ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва» та ТОВ «Радіотелекомунікації ЛТД» привласнили чуже майно грошові кошти, надані відповідно до кредитної відновлювальної лінії у сумі 139700209, 62 грн., що є особливо великим розміром.

ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва»(код ЄДРПОУ 32983278, адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 41) відкрито рахунки №260003021105, №261083011105, №260013011105 в АТ « Банк Таврика» МФО 300788.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування даних щодо проведення фінансових операцій ДП «Сервісжитлобуд», до ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва» належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, існує потреба у дослідженні інформації, що відображена у банківських документах ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва», що знаходяться у володінні АТ « Банк Таврика» (МФО 300788, адреса: м Київ, вул. Жилянська, 146, тел. (044) 454 72 62), які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, підтверджують факти перерахування коштів по рахунках ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва» №260003021105, №261083011105, №260013011105, відкритих в АТ « Банк Таврика» (МФО 300788), за період з 01.01.2008 року по 31.12.2013 року, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками

за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні є потреба у дослідженні документів, які зберігаються в АТ « Банк Таврика» МФО 300788 та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахункам №260003021105, №261083011105, №260013011105, відкритих в АТ « Банк Таврика» МФО 300788 мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи, що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видалось за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « Банк Таврика» МФО 300788 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 146

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці АТ « Банк Таврика» (МФО 300788, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 146)та надати слідчому слідчого відділу ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, або особам, які діятимуть за дорученням, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва»(код ЄДРПОУ 32983278, адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 41) по рахункам №260003021105, №261083011105, №260013011105, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів, а саме:

- документів реєстраційної справи та кредитної справи ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва»(код ЄДРПОУ 32983278);

- карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва»(код ЄДРПОУ 32983278) та відбитком печатки;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам №260003021105, №261083011105, №260013011105 ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва»(код ЄДРПОУ 32983278) за період з 01.01.2008 року по 31.12.2013 року з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва»(код ЄДРПОУ 32983278) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва»(код ЄДРПОУ 32983278), їх коди ЄДРПОУ в електронному та паперовому вигляді;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахункам №260003021105, №261083011105, №260013011105 за період з 01.01.2008 року по 31.12.2013 року;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахункам №260003021105, №261083011105, №260013011105 за період з 01.01.2008 року по 31.12.2013 року, що перебувають у володінні АТ «Банк Таврика» (МФО 300788);

- договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва»(код ЄДРПОУ 32983278) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- договори, укладені на користь чи за дорученням ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва»(код ЄДРПОУ 32983278) за період з 01.01.2008 року по 31.12.2013 року, в тому числі договорів укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали не перевищує 21 жовтня 2016 року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13