Ухвала суду № 61434666, 14.09.2016, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 183/3455/16

№ 1-кс/183/699/16

14 вересня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Мороховець О.В., секретар Гамаскова Н.А., за участю слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИЛА:

29 серпня 2016 року до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, а саме:

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «Мега Трейд 2012» (ЄДРПОУ 38106461);

- довідки 1-ДФ ТОВ «Мега Трейд 2012» (ЄДРПОУ 38106461), щодо

працевлаштованих осіб в період з грудня 2015 року по теперішній час включно;

- податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) та ТОВ «Мега Трейд 2012» за період з грудня 2015 року по теперішній час включно;

- податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) ТОВ «Мега Трейд 2012» за період з грудня 2015 року по теперішній час включно;

- відомостей щодо відкритих рахунків в комерційних банках ТОВ «Мега Трейд 2012» (ЄДРПОУ 38106461) та рух по ним;

- обліково-реєстраційну справу ТОВ фірма «Родничок» (ЄДРПОУ 21897684);

- довідки 1-ДФ ТОВ фірма «Родничок» (ЄДРПОУ 21897684), щодо працевлаштованих осіб в період з грудня 2015 року по теперішній час включно;

- податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ( Додаток №5) ТОВ фірма «Родничок» за період з грудня 2015 року по теперішній час включно;

- податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток №5) ТОВ фірма «Родничок» за період з грудня 2015 року по теперішній час включно;

- відомостей щодо відкритих рахунків в комерційних банках ТОВ фірма «Родничок» (ЄДРПОУ 21897684) та рух по ним, які перебувають у володінні Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою:Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. М. Головко, будинок 30, - мотивуючи його тим, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040350001383 від 13.04.2016 року за фактом привласнення посадовими особами Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради грошових коштів місцевого бюджету, які вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ фірма "Родничок" та ТОВ "Мега-Трейд 2012", поставляюли в заклади освіти м. Новомосковськ продукти харчування, які не відповідають умовам конкурсних торгів. Кримінальне правопорушення на даний час кваліфіковано за ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04 січня 2016 року між начальником Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської Ради Дніпропетровської області ОСОБА_3, директорами ТОВ фірма «Родничок» - ОСОБА_4 та ТОВ «Мега-Трейд 2012» - ОСОБА_5 укладено договори на постачання продуктів харчування до 20 навчальних закладів освіти м. Новомосковськ, Дніпропетровської області, в тому числі на поставку масла вершкового вартістю 77-80 грн. за 1 кг на загальну суму 720 тис. грн., при цьому збувається масло, яке не відповідає ДСТУ і під його виглядом фактично поставляється спред (молочні вироби із додаванням рослинних жирів), оскільки згідно умов договору масло повинно відповідати ДСТУ 4399:2005 та містити 72,5% тваринних жирів.

Відповідно до пропозицій конкурсних торгів ТОВ фірма «Родничок» та ТОВ «Мега-Трейд 2012» та іншої документації конкурсних торгів, яка подавалась до Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської Ради Дніпропетровської області встановлено, що посадові особи ТОВ фірма «Родничок» уклали договір поставки на «Масло вершкове» з КП «Магдалинівський маслозавод» (код ЄДРПОУ 24239332), який дійсний до 31.12.2017 року, надавши висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи про те, що «Масло вершкове» КП «Магдалинівський маслозавод» відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005, та посвідчення про якість вказаного масла, але використовували якісні посвідчення на «Масло вершкове», яке вироблено ТОВ «Брусилівський маслозавод» для ТОВ «Молочні продукти-2002» (м. Київ) та ТОВ «Кондор» (Дніпропетровська область), а у навчальні заклади при цьому надають декларації та постачають продукцію виробника ПАТ «Вільнянський маслозавод», а саме масла «Селянського» 72,5%, яке вироблено у період 2016 року з печаткою виробничої лабораторії «Вільнянський маслозавод» та печаткою «Для документів № 2» (код ЄДРПОУ 00445593).

Разом з тим, постановою Господарського суду Запорізької області від 15.09.2015 року по справі 908/3331/15, номеро провадження справи 29/33/15, ПАТ «Вільнянський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00445593) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Відповідно до відповіді ліквідатора ПАТ «Вільнянський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00445593) з вересня 2015 року по теперішній час ПАТ «Вільнянський маслозавод» перебуває у ліквідаційній процедурі та не здійснює будь-яку фінансово - господарську діяльність, відповідно договори на поставку продукції з ТОВ фірма «Родничок» та ТОВ «Мега-Трейд 2012» не укладались і продукція не поставлялась. На момент визнання ПАТ «Вільнянський маслозавод» банкрутом осіб, що перебували у трудових відносинах з ним, окрім директора ОСОБА_6, не обліковувались. Печатки «Виробнича лабораторія «Вільнянський маслозавод 00445593» та «Для документів 00445593, №2 «ПАТ Вільнянський маслозавод», які знаходяться на деклараціях виробника, наданих у навчальні заклади м. Новомосковська посадовими особами ТОВ фірма «Родничок» та ТОВ «Мега-Трейд 2012», взагалі відсутні у вказаного підприємства.

Відповідно до Протоколу ДП «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» № 1125 від 08 квітня 2016 року масло вершкове яке постачає ТОВ фірма «Родничок» (ЄДРПОУ 21897684) та ТОВ «Мега-Трейд 2012» (код ЄДРПОУ 38106461) в заклади освіти м. Новомосковська не відповідає вимогам нормативної документації за показниками «Наявність рослинного жиру» та «масова частка жиру» тобто зразок масла солодковершкового не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005, оскільки у зразку виявлено рослинні жири, що недопустимо для продукції «масло солодковершкове».

Крім того, 04 січня 2016 року між посадовою особою Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської Ради Дніпропетровської області та директором ТОВ «Мега-Трейд 2012» (код ЄДРПОУ 38106461) укладено договір на постачання чверті задньої вагою 33 300 кг та філе куряче вагою 12 000 кг на загальну суму 1 664 226, 80 грн. Відповідно до отриманої оперативної інформації посадові особи вищевказаного підприємства постачають переморожену продукцію свійської птиці, вагова маса якої приблизно на 30 % складається із замороженої води та концентратів для збільшення терміну зберігання мяса.

Вказана мясна продукція постачається у навчальні заклади м. Новомосковська підприємством ТОВ «Мега-Трейд 2012» згідно договору поставки з групою компаній ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 35825505), строк дії якого закінчився 31.12.2015 року, і на теперішній час невідомо звідки поставляється до закладів освіти м. Новомосковськ дані продукти харчування.

Відповідно до декларацій виробника ПАТ «Вільнянський маслозавод» на поставку масла «Селянського» 72,5%, які вироблені у період 2016 року з печаткою виробничої лабораторії «Вільнянський маслозавод» та печаткою «Для документів № 2» (код ЄДРПОУ 09445593) виявлено, що вони завірені мокрою печаткою ТОВ «Мега-Трейд 2012», хоча договір на поставку масла вершкового 72,5% жирності укладено з ТОВ фірма «Родничок».

Крім цього, директором ТОВ фірма «Родничок» є ОСОБА_4, одним із засновників є ОСОБА_5, юридична адреса знаходиться по вул. Г. Зелінського (Жовтневій), буд. 1А, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область. Директор ТОВ «Мега-Трейд 2012» - ОСОБА_5, одним із засновників є ОСОБА_4 фактична адреса знаходиться по вул. Г. Зелінського (Жовтневій), буд. 1А, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, а юридична - по вул. 3. Бєлої, буд. 150, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область.

Для підтвердження чи спростування факту проведення фінансово-господарської діяльності «Мега-Трейд 2012» та ТОВ фірма «Родничок» з підприємствами, на які ними надані документи щодо отримання продуктів харчування та якості вказаної продукції та причетності посадових осіб ТОВ «Мега-Трейд 2012» і ТОВ фірма «Родничок» до скоєння даного кримінального правопорушення, слідчий Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів.

В судовому засіданні слідча підтримала своє клопотання, окрім надання доступу до руху по відкритим рахункам в комерційних банках.

Представник Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. М. Головко, будинок, 30, в судове засідання не зявився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомо, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

ч. 1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. В судовому засіданні судом роз'яснювалося дане право, але у зв'язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного:

Дійсно, 13.04.2016 року слідчим відділу Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 12016040350001383 внесені відомості за фактом привласнення посадовими особами Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради грошових коштів місцевого бюджету, які вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ фірма "Родничок" та ТОВ "Мега-Трейд 2012", поставляли в заклади освіти м. Новомосковськ продукти харчування, які не відповідають умовам конкурсних торгів. Кримінальне правопорушення на даний час кваліфіковано за ч.4 ст. 191 КК України (а.п. 5).

У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий або прокурор має право звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів.

Відповідно до п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідні документи, дійсно перебувають у володінні Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. М. Головко, будинок, 30.

В судовому засіданні слідча довела необхідність надання тимчасового доступу до вищезазначених документів в рамках внесеного до ЄРДР кримінального провадження та не можливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається, без їх допомоги, у зв'язку з чим надане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зобов'язати керівника Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. М. Головко, будинок,30, надати вищевказаним особам дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, а саме:

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «Мета Трейд 2012» (ЄДРПОУ 38106461);

- довідки 1-ДФ ТОВ «Мега Трейд 2012» (ЄДРПОУ 38106461), щодо

працевлаштованих осіб в період з грудня 2015 року по теперішній час включно;

- податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) та ТОВ «Мега Трейд 2012» за період з грудня 2015 року по теперішній час включно;

- податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) ТОВ «Мега Трейд 2012» за період з грудня 2015 року по теперішній час включно;

- відомостей щодо відкритих рахунків в комерційних банках ТОВ «Мега Трейд 2012» (ЄДРПОУ 38106461);

- обліково-реєстраційної справи ТОВ фірма «Родничок» (ЄДРПОУ 21897684);

- довідки 1-ДФ ТОВ фірма «Родничок» (ЄДРПОУ 21897684), щодо працевлаштованих осіб в період з грудня 2015 року по теперішній час включно;

- податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ( Додаток №5) ТОВ фірма «Родничок» за період з грудня 2015 року по теперішній час включно;

- податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток №5) ТОВ фірма «Родничок» за період з грудня 2015 року по теперішній час включно;

- відомостей щодо відкритих рахунків в комерційних банках ТОВ фірма «Родничок» (ЄДРПОУ 21897684).

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє по 30 вересня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Мороховець