Ухвала суду № 61428766, 21.09.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/4822/16-к

Провадження № 1-кс/591/2559/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Слабко Ю.В., слідчого Терещенко О.В., розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №№42016201010000111 від 22.08.2016 р. ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів з наданням дозволу на їх вилучення, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування, розпочате прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури 22.08.2016, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42016201010000111 за фактом того, що з метою заволодіння бюджетними коштами службовими особами управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради внесено до офіційних документів завідомо неправдиві дані про виконання будівельних робіт.. Із зібраних на даний час матеріалів кримінального провадження встановлено, що управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 02.06.2015 було оголошено про заплановану закупівлю робіт: предмет реконструкція каналізаційного напірного колектора від діючої камери № 19 по вул. Д.Коротченка в м.Суми до камери № 31 по вул. Криничній в м. Суми.

Технічним завданням по закупівлі робіт по даному об'єкту, затвердженим рішенням комітету з конкурсних торгів, передбачено виконання комплексу загальнобудівельних робіт з укладання трубопроводу протяжністю 3113 м..

Очікувана вартість будівельних робіт складала 20684 931 грн..Переможцем конкурсних торгів стало ПП «ЮМО» з ціновою пропозицією 24921 884 грн. (без ПДВ).

У подальшому між управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради та ПП «ЮМО» укладено договір № 108/15 від 14.08.2016 про закупівлю робіт за державні кошти на загальну суму 24921884 грн.

При цьому, відповідно до вимог ст. 49 Бюджетного кодексу України розпорядник бюджетних коштів має право перерахувати бюджетні кошти за виконані роботи лише після отримання товарів, робіт і послуг, відповідно до умов взятого бюджетного зобовязання. Порядок оплати робіт також визначено четвертим розділом вище вказаного договору, в тому числі п. 4.1 «розрахунок проводиться шляхом оплати Замовником після підписання Сторонами «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» по формі КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» фоми КБ-2в».

Так, у порушення умов договору, згідно відомостей E-data станом на 18.07.2016 Замовником, тобто управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, перераховано Підряднику ПП «ЮМО» грошові кошти загальною сумою 26487346 грн., що перевищує загальну суму договору на 6%, але визначити, за які саме роботи сплачені вказані кошти неможливо, оскільки у відкритому доступі акти виконаних робіт відсутні.

Згідно з даними громадської експертної комісії з питань соціально-економічного розвитку та бюджету в повному обсязі роботи щодо «Реконструкції каналізаційного напірного колектора від діючої камери № 19 по вул. Д. Коротченка м. Суми до камери № 31 по вул. Криничній в м. Суми» до цього часу не виконані.

Таким чином, можливо дійти висновку про те, що передумовою перерахування коштів щодо реконструкції є складення сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, в яких вказано відомості про повне виконання визначених у договорі робіт, що свідчить про внесення службовими особами управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради та ПП «ЮМО» до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Водночас управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради замість вжиття відповідних заходів реагування у звязку з невиконанням підрядником умов укладеного договору улітку 2016 року оголосило і провело відкриті торги із закупівлі робіт щодо реконструкція каналізаційного напірного колектора від діючої камери № 19 по вул. Д. Коротченко до камери № 31 по вул. Криничній, тобто з предметом закупівлі, тотожним попередньому. Переможцем конкурсних торгів також стало ПП «ЮМО» з ціновою пропозицією 24 414 920,05 грн. (без ПДВ).05.08.2016 між управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради та ПП «ЮМО» укладено договір на відповідну суму.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, є необхідним дослідити копії документів щодо руху коштів по рахунку приватного підприємства «ЮМО» ЄДРПОУ 32025230, який відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 337546 № 26008055011916.

У вказаних вище документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для зясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення. Із врахуванням того, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаних документів, а також ці документи необхідні для проведення перевірки з залученням відповідних спеціалістів.

Відповідно до ст. 162 п. 5 КПК України тимчасовий доступ проводиться до документів, які входять до охоронюваної законом таємниці.

Вище вказані документи, які містять в собі відомості, які є важливими для проведення досудового розслідування, знаходиться у ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Слідчий клопотання підтримав.

В звязку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування, розпочате прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури 22.08.2016, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016201010000111 за фактом того, що з метою заволодіння бюджетними коштами службовими особами управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради внесено до офіційних документів завідомо неправдиві дані про виконання будівельних робіт.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м.Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, згідно з положеннями п.5 ч.1ст.162 КПК Україниінформація про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, містить охоронювану законом банківську таємницю, проте, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись п. 5 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документі, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м.Дніпро(м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, з правом їх вилучення, а саме, що стосуються руху коштів по рахунку приватного підприємства «ЮМО» ЄДРПОУ 32025230 № 26008055011916, за період часу з 14.08.2015 р. до 20.09.2016 р..

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак