Постанова № 61428337, 07.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

07.07.2016

522/1894/16-к

1-«кс»/522/12636/16

УХВАЛА

Іменем України

07 липня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С., при секретарі Радецькій Г.Д., за участю слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України.

11.12.2014 до слідчого відділу Управління надійшло повідомлення щодо фінансування терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", з боку службових осіб ТОВ "Союз", на підставі якого розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014160000000288 від 11.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

24.01.2015 до слідчого відділу Управління надійшло повідомленням ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області щодо діяльності невстановленої групи осіб, які на території м. Одеси та Одеської області, за попередньою змовою групою осіб, вчинюють дії з метою фінансового та матеріального забезпечення діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", шляхом надання матеріальної та фінансової (грошової) допомоги, на підставі якого розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015160000000015 від 24.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

26.01.2015 прокурором відділу прокуратури Одеської області кримінальні провадження № 22014160000000288 та № 22015160000000015, обєднані в одне кримінальне провадження № 22014160000000288.

10.02.2015 до слідчого відділу Управління, відповідно до постанови заступника Генерального прокурора України від 23.01.2015 про визначення підслідності, надійшли матеріали кримінального провадження № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ст. 109 ч. 3 КК України, відносно здійснення ОСОБА_3 публічних закликів до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу України, які міститься у відеозаписах ефіру програми "Воскресный вечер с ОСОБА_4" від 09.08.2014, тобто за ознаками кримінального провадження, передбаченого ст. 109 ч. 3 КК України.

13.02.2015 кримінальне провадження № 42014000000000802 та кримінальне провадження №22014160000000288, обєднано в одне кримінальне провадження №42014000000000802.

01.03.2016 слідчим відділом Управління розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000069 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, яке у той же день обєднано з кримінальним провадженням № 42014000000000802.

01.04.2016 кримінальне провадження № 12015160480007091 від 19.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, обєднано з кримінальним провадженням № 42014000000000802.

22.04.2016 слідчим відділом Управління розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000100 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке у той же день обєднано з кримінальним провадженням № 42014000000000802.

Додатково отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.

Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів, а саме: ПрАТ «Укрметалургрембуд» (ЄДРПОУ 32701956), яке зареєстровано органом юстиції України та матеріали реєстраційної справи зберігається і знаходиться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради.

Зокрема існує обґрунтована підозра, що при здійснені господарської діяльності вищевказане підприємство не мало необхідних трудових ресурсів для здійснення господарської діяльності у задекларованих об'ємах, існують невідповідності у номенклатурі придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг, відсутні основні засоби та інші необоротні активи, транспортні засоби, маніпуляції з визначенням сум податкового кредиту та податкових зобов'язань, а також інші.

Враховуючи вищевикладене, існує реальна загроза нанесенню збитків державному бюджету України і по теперішній час та як наслідок ухилення від сплати податків, зборів (обовязкових платежем), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Разом з тим, встановлено, що оригінали документів обліково реєстраційної справи ПрАТ «Укрметалургрембуд» (ЄДРПОУ 32701956) знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради.

При цьому, інформація, яка міститься в документах обліково-реєстраційної справи ПрАТ «Укрметалургрембуд» (ЄДРПОУ 32701956), необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та іншим способом, ніж вилучити вищевказані документи неможливо встановити та дослідити факти і обставини реєстрації підприємства, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення реєстраційних дій, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що реєстраційна справа ПрАТ «Укрметалургрембуд» (ЄДРПОУ 32701956) знаходиться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, та має значення по даному кримінальному провадженню у якості джерела доказів, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради а саме, до документів реєстраційної справи ПрАТ «Укрметалургрембуд» (ЄДРПОУ 32701956).

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, так як вказані документи містять відомості щодо осіб причетних до здійснення незаконної діяльності зазначених підприємств, а також містять вільні зразки підписів службових осіб.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Слідчий обґрунтовано довів що виклик представників Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради а саме, може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1 та слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення копії, у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради (м. Дніпро, проспект Слобожанський 42), а саме:

-копій документів реєстраційної справи ПрАТ «Укрметалургрембуд» (ЄДРПОУ 32701956).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: