Постанова № 61428173, 09.06.2016, Приморський районний суд м. Одеси

09.06.2016

522/1894/16-к

1-«кс»/522/10870/16

УХВАЛА

Іменем України

09 червня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.

при секретарі: Радецькій Г.Д.

за участю слідчого: Філіпова М.Д.

адвоката: ОСОБА_1

розглянувши клопотання представника ПП "МЕГАДЖОБ" (код ЄДРПОУ 38866261); ПП "УКРФІТНЕС" (код ЄДРПОУ 38885389); ТОВ «Агарт-Центр» (код ЄДРПОУ 39324218); ПП "НЕОКЛІМ" (код ЄДРПОУ 39385155); ПП "АВАЛАСТ" (код ЄДРПОУ 39390144); ПП "КАРГО-ОПТ" (код ЄДРПОУ 39779290); ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682); ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ" (код ЄДРПОУ 39635555); ПП "ТЕХНО-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39635513); ТОВ "ІНТ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39096769); ПП "СТАНДАРТ-ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 40255478); ПП "ПРОФ-КОММЕРЦ" (код ЄДРПОУ 40255504); ТОВ "КОНСТАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39087932); ТОВ "ВЕЛСІПО" (ЄДРПОУ: 38354304); ПП Кредо-Оптіма", (ЄДРПОУ: 39614781); ПП "Лекс-Торг", (ЄДРПОУ: 39614729); ТОВ "КСД ГРУП" (ЄДРПОУ 38944077); ТОВ "АДОРІС ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 39931430); ТОВ "ТРІУМФ АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 39988707); ТОВ "МЕРИДІАН КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39991710); ПП "УКРВТОРМЕТПОСТАЧ" (ОКПО: 39659136); ПП "МЕТЛОМ-ЛОГІСТИК" (ОКПО: 39659623); ПП "ФЕРУМ-К" (ОКПО: 39659094); ПП "МК"МЕГАМЕТ" (ОКПО: 39659885); ПП "ПІВДЕНЬ-СИРОВИНА" (ЄДРПОУ 40408458); ТОВ "МЕДІАІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39200169); ПП "АЛЬФА ФЕРУМ", ЄДРПОУ: 40037958, ПП "СТИЛ ТОРГ", ЄДРПОУ: 40038003, ПП "ФАВОРИТ СТИЛ", ЄДРПОУ: 40037998, ТОВ "АДАВЕЙЛ" ОКПО: 40137923, ПП "АТЛАНТ КАРГО" ОКПО: 40088122, ПП "ТІПЕКС" ОКПО: 40088405, ПП "ПРОТЕКСТ" ОКПО: 40088468; ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-М ІМПОРТ" (код ЄДРПОУ 37744423), директор: ОСОБА_2, р/р 26004001397649 та р/р 26004001397702; ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1); ТОВ "БЕРТРАН-СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39448102); ПП "ЮГ-ТРЕЙДИНГ", (ЄДРПОУ 39466197); ПП "СИНТЕЗ МАРКЕТ", ЄДРПОУ: 38922535; ТОВ «Компанія» НІКОС», код ЄДРПОУ: 39665642; ТОВ «АЛЬТАР ГРУП», код ЄДРПОУ: 39408528; ТОВ «КРЕЦ», код ЄДРПОУ: 39967619; ТОВ «АЛЬФА ТОРГ», код ЄДРПОУ: 39618660; ТОВ «Компанія» ІНТЕРТРЕЙД», код ЄДРПОУ: 40012776 у Державній казначейській службі України (МФО 899998); ПП «СКН-ГРУП», код ЄДРПОУ: 39328301; ТОВ «Преміум Трейд», код ЄДРПОУ: 39618765; ТОВ «Квантос», код ЄДРПОУ: 39967535, адвоката ОСОБА_1, про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси звернувся представник ПП "МЕГАДЖОБ" (код ЄДРПОУ 38866261); ПП "УКРФІТНЕС" (код ЄДРПОУ 38885389); ТОВ «Агарт-Центр» (код ЄДРПОУ 39324218); ПП "НЕОКЛІМ" (код ЄДРПОУ 39385155); ПП "АВАЛАСТ" (код ЄДРПОУ 39390144); ПП "КАРГО-ОПТ" (код ЄДРПОУ 39779290); ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682); ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ" (код ЄДРПОУ 39635555); ПП "ТЕХНО-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39635513); ТОВ "ІНТ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39096769); ПП "СТАНДАРТ-ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 40255478); ПП "ПРОФ-КОММЕРЦ" (код ЄДРПОУ 40255504); ТОВ "КОНСТАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39087932); ТОВ "ВЕЛСІПО" (ЄДРПОУ: 38354304); ПП Кредо-Оптіма", (ЄДРПОУ: 39614781); ПП "Лекс-Торг", (ЄДРПОУ: 39614729); ТОВ "КСД ГРУП" (ЄДРПОУ 38944077); ТОВ "АДОРІС ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 39931430); ТОВ "ТРІУМФ АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 39988707); ТОВ "МЕРИДІАН КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39991710); ПП "УКРВТОРМЕТПОСТАЧ" (ОКПО: 39659136); ПП "МЕТЛОМ-ЛОГІСТИК" (ОКПО: 39659623); ПП "ФЕРУМ-К" (ОКПО: 39659094); ПП "МК"МЕГАМЕТ" (ОКПО: 39659885); ПП "ПІВДЕНЬ-СИРОВИНА" (ЄДРПОУ 40408458); ТОВ "МЕДІАІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39200169); ПП "АЛЬФА ФЕРУМ", ЄДРПОУ: 40037958, ПП "СТИЛ ТОРГ", ЄДРПОУ: 40038003, ПП "ФАВОРИТ СТИЛ", ЄДРПОУ: 40037998, ТОВ "АДАВЕЙЛ" ОКПО: 40137923, ПП "АТЛАНТ КАРГО" ОКПО: 40088122, ПП "ТІПЕКС" ОКПО: 40088405, ПП "ПРОТЕКСТ" ОКПО: 40088468; ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-М ІМПОРТ" (код ЄДРПОУ 37744423), директор: ОСОБА_2, р/р 26004001397649 та р/р 26004001397702; ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1); ТОВ "БЕРТРАН-СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39448102); ПП "ЮГ-ТРЕЙДИНГ", (ЄДРПОУ 39466197); ПП "СИНТЕЗ МАРКЕТ", ЄДРПОУ: 38922535; ТОВ «Компанія» НІКОС», код ЄДРПОУ: 39665642; ТОВ «АЛЬТАР ГРУП», код ЄДРПОУ: 39408528; ТОВ «КРЕЦ», код ЄДРПОУ: 39967619; ТОВ «АЛЬФА ТОРГ», код ЄДРПОУ: 39618660; ТОВ «Компанія» ІНТЕРТРЕЙД», код ЄДРПОУ: 40012776 у Державній казначейській службі України (МФО 899998); ПП «СКН-ГРУП», код ЄДРПОУ: 39328301; ТОВ «Преміум Трейд», код ЄДРПОУ: 39618765; ТОВ «Квантос», код ЄДРПОУ: 39967535, адвокат ОСОБА_1, з клопотанням про скасування арешту з грошових коштів, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств, у різноманітних банківських установах, на які було накладено арешт в рамках кримінального провадження за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, згідно ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.05.2016, 12.05.2016 та 13.05.2016, а саме:

розрахунковий рахунок № 26008455012357, відкритий ТОВ «ЛЕКС ПРО» (ЄДРПОУ 39465083) у АТ "OTP ОСОБА_4" (МФО 300528);

розрахунковий рахунок № 26007455015366, відкритий ТОВ «КОМПАНІЯ» ІНТЕРТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40012776) у АТ "OTP ОСОБА_4" (МФО 300528);

розрахунковий рахунок № 26002455012353, відкритий ПП «СКН-ГРУП» (ЄДРПОУ 39328301) у АТ "OTP ОСОБА_4" (МФО 300528);

розрахунковий рахунок № 26001455007228, відкритий ПП "ЮГ-ТРЕЙДИНГ", ЄДРПОУ: 39466197 у АТ "OTP ОСОБА_4" (МФО 300528);

розрахунковий рахунок № 26003455012040, відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у АТ "OTP ОСОБА_4" (МФО 300528);

розрахункові рахунки № 26000455007229, № 26000455007229, відкриті ПП "СИНТЕЗ МАРКЕТ", ЄДРПОУ: 38922535 у АТ "OTP ОСОБА_4" (МФО 300528).

- ПП "МЕГАДЖОБ" (код ЄДРПОУ 38866261) № 26005376014774 в ПАТ "ОСОБА_4, МФО 336310.

- ПП "УКРФІТНЕС" (код ЄДРПОУ 38885389) № 26004376014775 в ПАТ "ОСОБА_4, МФО 336310.

- ТОВ «Агарт-Центр» (код ЄДРПОУ 39324218, м. Київ, бульвар Дружби народів, буд. 8-А, оф. 2) № 26003001016066 (код валюти 840 (долар США) та 980 (українська гривня) в ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" МФО 339555

- ПП "НЕОКЛІМ" (код ЄДРПОУ 39385155) № 26006001015086 в ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" МФО 339555;

- ПП "АВАЛАСТ" (код ЄДРПОУ 39390144) № 26003001015078 в ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" МФО 339555;

- ПП "КАРГО-ОПТ" (код ЄДРПОУ 39779290) № 26000001017842 в ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" МФО 339555.

- ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_5), р/р № 26006014723601;

- ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ" (код ЄДРПОУ 39635555), директор ОСОБА_6, р/р 26003014789701;

- ПП "ТЕХНО-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39635513), директор ОСОБА_6, р/р 26005014789301, відкриті у ПАТ «АльфаБанк» (МФО 300346).

- рахунок № 26003000017365, відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_5) у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213)

- рахунки №№ 2600737959980, 2600037959840, відкритих ТОВ "ІНТ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39096769, директор ОСОБА_7) у ПАТ "КБ "ИНВЕСТБАНК" (МФО 328210)

-ПП "СТАНДАРТ-ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 40255478), директор: ОСОБА_8, р/р 2600331111301;

- ПП "ПРОФ-КОММЕРЦ" (код ЄДРПОУ 40255504), директор: ОСОБА_8, р/р 2600631112101, відкриті у ПАТ «ОСОБА_9 ДНЕПР»МФО 305749.

- № 2600301643308, відкритий ТОВ "КОНСТАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39087932, директор ОСОБА_5) у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- № 2600001643334, відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_5) у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- № 2600101642307, відкритий ТОВ "ВЕЛСІПО" (ЄДРПОУ: 38354304, директор: ОСОБА_10, у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365)

-ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ" (код ЄДРПОУ 39635555), директор: ОСОБА_6, р/р НОМЕР_2;

- ПП "ТЕХНО-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39635513), директор: ОСОБА_6, р/р НОМЕР_3, відкриті ПАТ "МЕГАБАНК" МФО:351629;

- ПП Кредо-Оптіма", (ЄДРПОУ: 39614781, директор: ОСОБА_7, р/р № НОМЕР_4;

- ПП "Лекс-Торг", (ЄДРПОУ: 39614729, директор: ОСОБА_7) р/р № НОМЕР_5

- № 26007010319069, відкритий ТОВ "КСД ГРУП" (ЄДРПОУ 38944077, директор ОСОБА_5) у ПАТ "Міжнародний ітвестиційний банк" (МФО 380582);

- № 26001010319065, відкритий ТОВ "КОНСТАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39087932, директор ОСОБА_5) у ПАТ "Міжнародний ітвестиційний банк" (МФО 380582);

- № 26004010319062, відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_5) у ПАТ "Міжнародний ітвестиційний банк" (МФО 380582)

- № 26004001020051, відкритий ТОВ "АДОРІС ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 39931430, директор ОСОБА_1) у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

- № 26003001020052, відкритий ТОВ "ТРІУМФ АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 39988707, директор ОСОБА_1) у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

- № 26002001020053, відкритий ТОВ "МЕРИДІАН КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39991710, директор ОСОБА_1) у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

- розрахунковий рахунок № 26001210364986, відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_5) у АТ "ПроКредит Банк" (МФО 320984);

- ПП "УКРВТОРМЕТПОСТАЧ" ОКПО: 39659136 директор: КОВАЛЕНКО ОСОБА_11 «ПроминвестБанк» МФО:300012 счет:26003621053978

- ПП "МЕТЛОМ-ЛОГІСТИК" ОКПО: 39659623 директор: ОСОБА_12 ОСОБА_13:300012 счет:26009621055583

- ПП "ФЕРУМ-К" ОКПО: 39659094 директор: ОСОБА_12 ОСОБА_13:300012 счет:26001621054128

- ПП "МК"МЕГАМЕТ" ОКПО: 39659885 директор: ОСОБА_12 ОСОБА_13:300012 счет:26005621053385.

Розрахунковий рахунок № 26000517739, відкритий ПП "ПІВДЕНЬ-СИРОВИНА" (ЄДРПОУ 40408458, директор ОСОБА_14) у АТ"ОСОБА_15 Аваль" (МФО 380805);

Розрахунковий рахунок № 26004463298, відкритий ТОВ "КСД ГРУП" (ЄДРПОУ 38944077, директор ОСОБА_5) у АТ"ОСОБА_15 Аваль" (МФО 380805);

Розрахунковий рахунок № 26003463266, відкритий ТОВ "КОНСТАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39087932, директор ОСОБА_5) у АТ"ОСОБА_15 Аваль" (МФО 380805);

Розрахунковий рахунок № 26008463313, відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_5) у АТ"ОСОБА_15 Аваль" (МФО 380805);

Розрахунковий рахунок № 26001490275, відкритий ТОВ "МЕДІАІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39200169, директор ОСОБА_16) у АТ"ОСОБА_15 Аваль" (МФО 380805);

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_6, відкритий ТОВ "МЕДІАІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39200169, директор ОСОБА_16) у АТ"ОСОБА_15 Аваль" (МФО 380805);

ПП "АЛЬФА ФЕРУМ", ЄДРПОУ: 40037958, директор: ОСОБА_17, відкриті рахунки №№ 26003517015, 26006517023;

ПП "СТИЛ ТОРГ", ЄДРПОУ: 40038003, директор: ОСОБА_17, відкриті рахунки №№ 26006517056, 26004517058

ПП "ФАВОРИТ СТИЛ", ЄДРПОУ: 40037998, директор: ОСОБА_17, відкриті рахунки №№ 26000517041, 26005517046

ТОВ "АДАВЕЙЛ" ОКПО: 40137923 директор: ОСОБА_18, ПАТ "Універсал Банк" МФО:322001 счет:26006001419268;

ПП "АТЛАНТ КАРГО" ОКПО: 40088122 директор: ГРИГОРЄВ ОСОБА_19 "Універсал Банк" МФО:322001 счет:26002001413785;

ПП "АТЛАНТ КАРГО" ОКПО: 40088122 директор: ГРИГОРЄВ ОСОБА_19 "Універсал Банк"МФО:322001 счет:26008001413541;

ПП "ТІПЕКС" ОКПО: 40088405 директор: ГРИГОРЄВ ОСОБА_19 "Універсал Банк"МФО:322001 счет:26007001414626;

ПП "ТІПЕКС" ОКПО: 40088405 директор: ГРИГОРЄВ ОСОБА_19 "Універсал Банк"МФО:322001 счет:26003001414590;

ПП "ПРОТЕКСТ" ОКПО: 40088468 директор: ГРИГОРЄВ ОСОБА_19 "Універсал Банк" МФО:322001 счет:26009001414259;

ПП "ПРОТЕКСТ" ОКПО: 40088468 директор: ГРИГОРЄВ ОСОБА_19 "Універсал Банк"МФО:322001, счет:26000001414247;

Розрахунковий рахунок № 26003001393064, відкритий ТОВ "КСД ГРУП" (ЄДРПОУ 38944077, директор ОСОБА_5) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

Розрахунковий рахунок № 26008001393047, відкритий ТОВ "КСД ГРУП" (ЄДРПОУ 38944077, директор ОСОБА_5) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

Розрахунковий рахунок № 26006001393232, відкритий ТОВ "КОНСТАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39087932, директор ОСОБА_5) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

Розрахунковий рахунок № 26001001389940, відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_5) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

Розрахунковий рахунок № 26006001389956, відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_5) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

Розрахунковий рахунок № 26004001396907, відкритий ТОВ "МЕДІАІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39200169, директор ОСОБА_16) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

Розрахунковий рахунок № 26000001396912, відкритий ТОВ "МЕДІАІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39200169, директор ОСОБА_16) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-М ІМПОРТ" (код ЄДРПОУ 37744423), директор: ОСОБА_2, р/р 26004001397649 та р/р 26004001397702;

ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ" (код ЄДРПОУ 39635555), директор: ОСОБА_6, р/р 26008001399483;

ПП "ТЕХНО-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39635513), директор: ОСОБА_6, р/р 26002001399467;

ПП Кредо-Оптіма", ЄДРПОУ: 39614781, директор: ОСОБА_7, відкриті рахунки №№ 26004001396781, 26006001396819;

ПП "Лекс-Торг", ЄДРПОУ: 39614729, директор: ОСОБА_7 відкриті рахунки №№ 26002001396772, 26000001396815.

Розрахунковий рахунок № 26006014723601, відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682, у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346);

Розрахунковий рахунок № 26253286497701, відкритий ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346);

Розрахункові рахунки № 26003014789701, № 26058014789701, відкриті ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ", ЄДРПОУ: 39635555 у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346);

Розрахункові рахунки № 26005014789301, № 26050014789301, відкриті ПП «ТЕХНО-МЕТ", ЄДРПОУ: 39635513 у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346).

розрахунковий рахунок № 26005000016201, відкритий ТОВ "ЛЕКС ПРО" (ЄДРПОУ 39465083) у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

розрахунковий рахунок № 26006000016200, відкритий ТОВ "БЕРТРАН-СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39448102) у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

розрахунковий рахунок № 26007000016180, відкритий ПП "ЮГ-ТРЕЙДИНГ", (ЄДРПОУ 39466197) у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

розрахунковий рахунок № 26003000017365, відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

розрахунковий рахунок № 26006000016181, відкритий ПП "СИНТЕЗ МАРКЕТ", ЄДРПОУ: 38922535 у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213)

розрахунковий рахунок № 37519000198342, відкритий ТОВ «ЛЕКС ПРО», код ЄДРПОУ: 39465083 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

розрахунковий рахунок № 37511000241662, відкритий ТОВ «Компанія» НІКОС», код ЄДРПОУ: 39665642 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

розрахунковий рахунок № 37515000200814, відкритий ТОВ «АЛЬТАР ГРУП», код ЄДРПОУ: 39408528 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

розрахунковий рахунок № 37514000254946, відкритий ТОВ «КРЕЦ», код ЄДРПОУ: 39967619 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

розрахунковий рахунок № 37515000238745, відкритий ТОВ «АЛЬФА ТОРГ», код ЄДРПОУ: 39618660 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

розрахунковий рахунок № 37613100253298, відкритий ТОВ «Компанія» ІНТЕРТРЕЙД», код ЄДРПОУ: 40012776 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

розрахунковий рахунок № 37519000253298, відкритий ТОВ «Компанія» ІНТЕРТРЕЙД», код ЄДРПОУ: 40012776 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

розрахунковий рахунок № 37515000244063, відкритий ПП «СКН-ГРУП», код ЄДРПОУ: 39328301 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

розрахунковий рахунок № 37511000238965, відкритий ТОВ «Преміум Трейд», код ЄДРПОУ: 39618765 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

розрахунковий рахунок № 37514000256007, відкритий ТОВ «Квантос», код ЄДРПОУ: 39967535 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

розрахунковий рахунок № 37519000198308, відкритий ТОВ «БЕРТРАН-СЕРВІС», код ЄДРПОУ: 39448102 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

розрахунковий рахунок № 37516000191676, відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у Державній казначейській службі України (МФО 899998).

Розрахунковий рахунок № 26002500126242, відкритий ТОВ «ЛЕКС ПРО» (ЄДРПОУ 39465083) у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_20» (МФО 300614);

Розрахунковий рахунок № 26005500126238, відкритий ТОВ «БЕРТРАН-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39448102) у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_20» (МФО 300614).

- Розрахунковий рахунок № 2600801585647, відкритий ТОВ «ЛЕКС ПРО» (ЄДРПОУ 39465083) у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- Розрахунковий рахунок № 2600801585575, відкритий ТОВ «БЕРТРАН-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39448102) у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- Розрахунковий рахунок № 2600701584881, відкритий ПП "ЮГ-ТРЕЙДИНГ", ЄДРПОУ: 39466197 у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- Розрахунковий рахунок № 2600001643334, відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- Розрахунковий рахунок № 2600701584852, відкритий ПП "СИНТЕЗ МАРКЕТ", ЄДРПОУ: 38922535 у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365).

- розрахункові рахунки №№ 26000426291978, 26001426291643, 26007426291, 26008426291840 відкритих ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168

- ПП «ТЕХНО-МЕТ" (ЄДРПОУ: 39635513),р/р № НОМЕР_3, відкритий у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО:351629);

- ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ" (ЄДРПОУ: 39635555),р/р № НОМЕР_2, відкритий у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО:351629)

розрахунковий рахунок № 260041036482, відкритий ПП «ТЕХНО-МЕТ", ЄДРПОУ: 39635513 у АТ ПАТ «УкрГазБанк», МФО:320478 (арешт відповідно до ухвали суду № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9168/16 від 13.05.2016)

розрахунковий рахунок № 260051036650, відкритий ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ", ЄДРПОУ: 39635555 у АТ ПАТ «УкрГазБанк», МФО:320478; (арешт відповідно до ухвали суду № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9168/16 від 13.05.2016)

розрахунковий рахунок № 26000212000146, відкритий відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682, у ПАТ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 (арешт відповідно до ухвали суду № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9168/16 від 13.05.2016)

- ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ: 39167682), розрахунковий рахунок № 2600410319062, відкритий у ПАТ «МІБ» (МФО 380582).

- ПП "СИНТЕЗ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ: 38922535), розрахунковий рахунок № 26007125366001, відкритий у ПАТ «Полтава-банк», (МФО: 331489).

розрахунковий рахунок № 26002001011686, відкритий ТОВ «ЛЕКС ПРО», код ЄДРПОУ: 39465083 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

розрахунковий рахунок № 26007001017403, відкритий ТОВ «КОМПАНІЯ» НІКОС», код ЄДРПОУ: 39665642 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

розрахунковий рахунок № 26006001017404, відкритий ТОВ «АЛЬТАР ГРУП», код ЄДРПОУ: 39408528 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

розрахунковий рахунок № 26005001017472, відкритий ТОВ «АЛЬФА ТОРГ», код ЄДРПОУ: 39618660 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

розрахунковий рахунок № 26004001020181, відкритий ТОВ "КВАНТОС", ЄДРПОУ: 39967535 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

розрахунковий рахунок № 26003001020182, відкритий ТОВ "КОМПАНІЯ "ІНТЕРТРЕЙД", ЄДРПОУ: 40012776 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

розрахунковий рахунок № 26002001020183, відкритий ТОВ "КРЕЦ", ЄДРПОУ: 39967619 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

розрахунковий рахунок № 26000001017400, відкритий ПП «СКН-ГРУП», код ЄДРПОУ: 39328301 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

розрахунковий рахунок № 26001001017476, відкритий ТОВ «Преміум трейд», код ЄДРПОУ: 39618765 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

розрахунковий рахунок № 26009001011689, відкритий ТОВ «БЕРТРАН-СЕРВІС», код ЄДРПОУ: 39448102 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

розрахунковий рахунок № 26006001011853 відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555).

розрахунковий рахунок № 26001210364986 відкритим ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» МФО 320984.

розрахункові рахунки № 26000016912248, № 26055016912248, відкриті ПП «ТЕХНО-МЕТ", ЄДРПОУ: 39635513 у АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО:352639;

розрахункові рахунки №26009016912249, № 26054016912249, відкриті ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ", ЄДРПОУ: 39635555 у АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО:352639.

Розрахункові рахунки № 26002001399467, № 26004001405326 відкриті ПП «ТЕХНО-МЕТ", ЄДРПОУ: 39635513 у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО:322001;

Розрахункові рахунки № 26008001399483, № 26005001405325 відкриті ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ", ЄДРПОУ: 39635555 у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО:322001;

Розрахункові рахунки №№ 26001001389940, 26006001389956, відкриті ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО:322001

Адвокат ОСОБА_1, своє клопотання мотивує тим, що на момент накладення арешту на рахунках знаходились грошові кошти, які належать вказаним підприємствам, та які були отримані в ході ведення господарської діяльності та використовувались для забезпечення діяльності, придбання товарів відповідно до укладених договорів та розрахунків з контрагентами підприємства.

Так, вказані грошові кошти надійшли як оплата за поставлені товари і надані послуги та використовували підприємствами для ведення господарської діяльності.

Вказані підприємства займаються наданням різноманітних послуг, торгівлею товарами та ведуть господарську діяльність суворо до вимог діючого законодавства на підставі Податкового, Господарського та Цивільного Кодексу України з суворим дотриманням положень підзаконних нормативно-правових актів.

На даний час підприємства не можуть використовувати грошові кошти, які їм належать та знаходяться на вказаних банківських рахунках, оскільки вони арештовані.

Вказані підприємства, при веденні господарської діяльності керуються нормами Закону, та будь-кому з представників підприємства підозру у вчинені кримінального правопорушення не повідомлено, та вказані раніше підприємства не несуть відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Представники або посадові особи вказаних раніше підприємств не мають жодного відношення до вчинення будь-яких злочинів.

За таких обставин адвокат ОСОБА_1 вважає, що жодних підстав вважати, що майно вказаних раніше підприємств є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, у органу досудового розслідування не має, та вважає, що в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, у вигляді арешту майна, відпала потреба.

Посилаючись на вказані обставини просив задовольнити клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вислухавши думку слідчого, який залишив питання скасування арешту майна на розсуд суду, адвоката ОСОБА_1, який підтримав клопотання, вважає що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 18.05.2016, відповідно до ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, в рамках кримінального провадження за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств, у різноманітних банківських установах.

Представники вказаних підприємств не були присутні в суді при розгляді питання про арешт грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Як встановлено в судовому засіданні, вказані підприємства не є юридичними особами щодо яких здійснюється провадження, та жодній з посадових осіб, вказаних підприємств, про підозру ані слідчим, ані прокурором не повідомлено. На вказані грошові кошти арешт був накладений 12.05.2016, 13.05.2016, 20.05.2016, 25.05.2016 тобто у слідства був достатній час для проведення слідчих дій з метою встановлення фактів чи обставин, зокрема які саме сліди кримінального правопорушення можуть нести грошові кошти вказаних підприємств, однак будь-яких чітких даних про те, яке саме доказове значення можуть мати грошові кошти вказаних підприємств, стороною обвинувачення в судовому засіданні не наведено.

Таким чином, жодних підстав вважати, що майно вказаних раніше підприємств є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, у органу досудового розслідування не має.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, так як стороною обвинувачення не доведено наявність обставин, які дають достатні підстави вважати, що зазначене в клопотанні майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні та що відповідно до п.2 ч.3ст. 132 КПК Українипотреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, яка є власником вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.98,132,170,174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_1, про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9191/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

№ 26008455012357, відкритий ТОВ «ЛЕКС ПРО» (ЄДРПОУ 39465083) у АТ "OTP ОСОБА_20" (МФО 300528);

№ 26007455015366, відкритий ТОВ «КОМПАНІЯ» ІНТЕРТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40012776) у АТ "OTP ОСОБА_20" (МФО 300528);

№ 26002455012353, відкритий ПП «СКН-ГРУП» (ЄДРПОУ 39328301) у АТ "OTP ОСОБА_20" (МФО 300528);

№ 26001455007228, відкритий ПП "ЮГ-ТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ: 39466197) у АТ "OTP ОСОБА_20" (МФО 300528);

№ 26003455012040, відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ: 39167682) у АТ "OTP ОСОБА_20" (МФО 300528);

№ 26000455007229, № 26000455007229, відкриті ПП "СИНТЕЗ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ: 38922535) у АТ "OTP ОСОБА_20" (МФО 300528).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 20.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/7789/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП "МЕГАДЖОБ" (код ЄДРПОУ 38866261) № 26005376014774 в ПАТ "ОСОБА_4, МФО 336310.

- ПП "УКРФІТНЕС" (код ЄДРПОУ 38885389) № 26004376014775 в ПАТ "ОСОБА_4, МФО 336310.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/8200/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

-ТОВ «Агарт-Центр» (код ЄДРПОУ 39324218, м. Київ, бульвар Дружби народів, буд. 8-А, оф. 2) № 26003001016066 (код валюти 840 (долар США) та 980 (українська гривня) в ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" МФО 339555.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 20.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/7796/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП "НЕОКЛІМ" (код ЄДРПОУ 39385155) № 26006001015086 в ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" МФО 339555;

- ПП "АВАЛАСТ" (код ЄДРПОУ 39390144) № 26003001015078 в ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" МФО 339555;

- ПП "КАРГО-ОПТ" (код ЄДРПОУ 39779290) № 26000001017842 в ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" МФО 339555.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9093/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_5), р/р 26006014723601;

- ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ" (код ЄДРПОУ 39635555), директор ОСОБА_6, р/р 26003014789701;

- ПП "ТЕХНО-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39635513), директор ОСОБА_6, р/р 26005014789301, відкриті у ПАТ «АльфаБанк» (МФО 300346).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9097/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

№ 26003000017365 ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_5), відкритого у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9103/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

№№ 2600737959980, 2600037959840 ТОВ "ІНТ-ТРАНС" (ЄДРПОУ: 39096769, директор ОСОБА_7), відкритих у ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" (МФО 328210).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9099/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

-ПП "СТАНДАРТ-ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 40255478), директор: ОСОБА_8, р/р 2600331111301;

- ПП "ПРОФ-КОММЕРЦ" (код ЄДРПОУ 40255504), директор: ОСОБА_8, р/р 2600631112101, відкриті у ПАТ «ОСОБА_9 ДНЕПР»(МФО 305749).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9101/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- № 2600301643308, відкритий ТОВ "КОНСТАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39087932, директор ОСОБА_5) у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- № 2600001643334, відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_5) у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- № 2600101642307, відкритий ТОВ "ВЕЛСІПО" (ЄДРПОУ: 38354304, директор: ОСОБА_10, у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9105/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

-ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ" (код ЄДРПОУ 39635555), директор: ОСОБА_6, р/р НОМЕР_2;

- ПП "ТЕХНО-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39635513), директор: ОСОБА_6, р/р НОМЕР_3;

- ПП Кредо-Оптіма", (код ЄДРПОУ 39614781), директор: ОСОБА_7, р/р НОМЕР_4;

- ПП "Лекс-Торг", (код ЄДРПОУ 39614729, директор: ОСОБА_7) р/р НОМЕР_5, відкриті ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9107/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- № 26007010319069, відкритий ТОВ "КСД ГРУП" (ЄДРПОУ 38944077, директор ОСОБА_5) у ПАТ "Міжнародний ітвестиційний банк" (МФО 380582);

- № 26001010319065, відкритий ТОВ "КОНСТАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39087932, директор ОСОБА_5) у ПАТ "Міжнародний ітвестиційний банк" (МФО 380582);

- № 26004010319062, відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_5) у ПАТ "Міжнародний ітвестиційний банк" (МФО 380582).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9109/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- № 26004001020051, відкритий ТОВ "АДОРІС ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 39931430, директор ОСОБА_1) у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

- № 26003001020052, відкритий ТОВ "ТРІУМФ АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 39988707, директор ОСОБА_1) у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

- № 26002001020053, відкритий ТОВ "МЕРИДІАН КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39991710, директор ОСОБА_1) у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9174/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

-№ 26001210364986 відкритим ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» МФО 320984.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9100/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- розрахунковий рахунок № 26003621053978 відкритий ПП "УКРВТОРМЕТПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 39659136 директор: ОСОБА_12) у ПАТ «ПроминвестБанк» (МФО 300012);

- розрахунковий рахунок № 26009621055583 відкритий ПП "МЕТЛОМ-ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39659623, директор: ОСОБА_12) у ПАТ «ПроминвестБанк» (МФО 300012);

- розрахунковий рахунок № 26001621054128 відкритий ПП "ФЕРУМ-К" (ЄДРПОУ 39659094 директор: ОСОБА_12) у ПАТ «ПроминвестБанк» (МФО 300012);

- розрахунковий рахунок № 26005621053385 відкритий ПП "МК"МЕГАМЕТ" (ЄДРПОУ 39659885 директор: ОСОБА_12) у ПАТ «ПроминвестБанк» (МФО 300012).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9114/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- № 26000517739, відкритий ПП "ПІВДЕНЬ-СИРОВИНА" (ЄДРПОУ 40408458, директор ОСОБА_14) у АТ"ОСОБА_15 Аваль" (МФО 380805);

- № 26004463298, відкритий ТОВ "КСД ГРУП" (ЄДРПОУ 38944077, директор ОСОБА_5) у АТ"ОСОБА_15 Аваль" (МФО 380805);

- № 26003463266, відкритий ТОВ "КОНСТАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39087932, директор ОСОБА_5) у АТ"ОСОБА_15 Аваль" (МФО 380805);

- № 26008463313, відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_5) у АТ"ОСОБА_15 Аваль" (МФО 380805);

- № 26001490275, відкритий ТОВ "МЕДІАІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39200169, директор ОСОБА_16) у АТ"ОСОБА_15 Аваль" (МФО 380805);

- № НОМЕР_6, відкритий ТОВ "МЕДІАІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39200169, директор ОСОБА_16) у АТ"ОСОБА_15 Аваль" (МФО 380805);

- №№ 26003517015, 26006517023, відкриті ПП "АЛЬФА ФЕРУМ" (ЄДРПОУ 40037958, директор: ОСОБА_17) у АТ"ОСОБА_15 Аваль" (МФО 380805);

- №№ 26006517056, 26004517058, відкриті ПП "СТИЛ ТОРГ" (ЄДРПОУ 40038003, директор: ОСОБА_17) у АТ"ОСОБА_15 Аваль" (МФО 380805);

- №№ 26000517041, 26005517046, відкриті ПП "ФАВОРИТ СТИЛ" (ЄДРПОУ: 40037998, директор: ОСОБА_17) у АТ"ОСОБА_15 Аваль" (МФО 380805).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9108/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- № 26006001419268, відкритий ТОВ "АДАВЕЙЛ" (ЄДРПОУ: 40137923 директор: ОСОБА_18) у ПАТ "Універсал Банк" МФО:322001;

- № 26002001413785, відкритий ПП "АТЛАНТ КАРГО" (ЄДРПОУ: 40088122 директор: ОСОБА_21) у ПАТ "Універсал Банк" МФО:322001 ;

- № 26008001413541, відкритий ПП "АТЛАНТ КАРГО" (ЄДРПОУ: 40088122 директор: ОСОБА_21) у ПАТ "Універсал Банк"МФО:322001, ;

- № 26007001414626, відкритий ПП "ТІПЕКС" (ЄДРПОУ: 40088405 директор: ОСОБА_21) у ПАТ "Універсал Банк"МФО:322001;

- № 26003001414590, відкритий ПП "ТІПЕКС" (ЄДРПОУ: 40088405 директор: ОСОБА_21) у ПАТ "Універсал Банк"МФО:322001;

- № 26009001414259 у ПП "ПРОТЕКСТ" (ЄДРПОУ: 40088468 директор: ОСОБА_21) у ПАТ "Універсал Банк" МФО:322001;

- № 26000001414247 у ПП "ПРОТЕКСТ" (ЄДРПОУ: 40088468 директор: ОСОБА_21) у ПАТ "Універсал Банк"МФО:322001;

- № 26003001393064, відкритий ТОВ "КСД ГРУП" (ЄДРПОУ 38944077, директор ОСОБА_5) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

- № 26008001393047, відкритий ТОВ "КСД ГРУП" (ЄДРПОУ 38944077, директор ОСОБА_5) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

- № 26006001393232, відкритий ТОВ "КОНСТАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39087932, директор ОСОБА_5) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

- № 26001001389940, відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_5) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

- № 26006001389956, відкритий ТОВ "ГЕРМЕС ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39167682, директор ОСОБА_5) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

- № 26004001396907, відкритий ТОВ "МЕДІАІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39200169, директор ОСОБА_16) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

- № 26000001396912, відкритий ТОВ "МЕДІАІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39200169, директор ОСОБА_16) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

- №№ 26004001397649 та 26004001397702, відкриті ТОВ "ТЕКСТИЛЬ-М ІМПОРТ" (ЄДРПОУ 37744423, директор: ОСОБА_2) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

- № 26008001399483, відкритий ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ" (код ЄДРПОУ 39635555, директор: ОСОБА_6) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

- № 26002001399467, відкритий ПП "ТЕХНО-МЕТ" (код ЄДРПОУ 39635513, директор: ОСОБА_6) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

- №№ 26004001396781, 26006001396819, відкриті ПП Кредо-Оптіма", (ЄДРПОУ: 39614781, директор: ОСОБА_7) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

- №№ 26002001396772, 26000001396815, відкриті у ПП "Лекс-Торг" (ЄДРПОУ: 39614729, директор: ОСОБА_7) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9181/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

№ 26006014723601, відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682, у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346);

№ 26253286497701, відкритий ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346);

№ 26003014789701, № 26058014789701, відкриті ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ", ЄДРПОУ: 39635555 у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346);

№ 26005014789301, № 26050014789301, відкриті ПП «ТЕХНО-МЕТ", ЄДРПОУ: 39635513 у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9195/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

?№ 26005000016201, відкритий ТОВ "ЛЕКС ПРО" (ЄДРПОУ 39465083) у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

?№ 26006000016200, відкритий ТОВ "БЕРТРАН-СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39448102) у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

?№ 26007000016180, відкритий ПП "ЮГ-ТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 39466197) у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

?№ 26003000017365, відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 39167682) у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

?№ 26006000016181, відкритий ПП "СИНТЕЗ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 38922535) у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9180/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

№ 37519000198342, відкритий ТОВ «ЛЕКС ПРО», код ЄДРПОУ: 39465083 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

№ 37511000241662, відкритий ТОВ «Компанія» НІКОС», код ЄДРПОУ: 39665642 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

№ 37515000200814, відкритий ТОВ «АЛЬТАР ГРУП», код ЄДРПОУ: 39408528 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

№ 37514000254946, відкритий ТОВ «КРЕЦ», код ЄДРПОУ: 39967619 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

№ 37515000238745, відкритий ТОВ «АЛЬФА ТОРГ», код ЄДРПОУ: 39618660 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

№ 37613100253298, відкритий ТОВ «Компанія» ІНТЕРТРЕЙД», код ЄДРПОУ: 40012776 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

№ 37519000253298, відкритий ТОВ «Компанія» ІНТЕРТРЕЙД», код ЄДРПОУ: 40012776 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

№ 37515000244063, відкритий ПП «СКН-ГРУП», код ЄДРПОУ: 39328301 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

№ 37511000238965, відкритий ТОВ «Преміум Трейд», код ЄДРПОУ: 39618765 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

№ 37514000256007, відкритий ТОВ «Квантос», код ЄДРПОУ: 39967535 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

№ 37519000198308, відкритий ТОВ «БЕРТРАН-СЕРВІС», код ЄДРПОУ: 39448102 у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

№ 37516000191676, відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у Державній казначейській службі України (МФО 899998).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9175/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

№ 26002500126242, відкритий ТОВ «ЛЕКС ПРО» (ЄДРПОУ 39465083) у ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_20" (МФО 300614);

№ 26005500126238, відкритий ТОВ «БЕРТРАН-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39448102) у ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_20" (МФО 300614).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9208/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- Розрахунковий рахунок № 2600801585647, відкритий ТОВ «ЛЕКС ПРО» (ЄДРПОУ 39465083) у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- Розрахунковий рахунок № 2600801585575, відкритий ТОВ «БЕРТРАН-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39448102) у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- Розрахунковий рахунок № 2600701584881, відкритий ПП "ЮГ-ТРЕЙДИНГ", ЄДРПОУ: 39466197 у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- Розрахунковий рахунок № 2600001643334, відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- Розрахунковий рахунок № 2600701584852, відкритий ПП "СИНТЕЗ МАРКЕТ", ЄДРПОУ: 38922535 у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9187/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

№№ 26000426291978, 26001426291643, 26007426291, 26008426291840 відкриті ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9184/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП «ТЕХНО-МЕТ" (ЄДРПОУ 39635513),р/р № НОМЕР_3, відкритий у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629);

- ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ" (ЄДРПОУ 39635555),р/р № НОМЕР_2, відкритий у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9168/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

№ 260041036482, відкритий ПП «ТЕХНО-МЕТ" (ЄДРПОУ 39635513) у АТ ПАТ «УкрГазБанк» (МФО 320478);

№ 260051036650, відкритий ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ" (ЄДРПОУ 39635555) у АТ ПАТ «УкрГазБанк» (МФО 320478);

№ 26000212000146, відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 39167682) у ПАТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9183/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 39167682), розрахунковий рахунок № 2600410319062, відкритий у ПАТ «МІБ» (МФО 380582).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9189/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП "СИНТЕЗ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 38922535),розрахунковий рахунок № 26007125366001, відкритий у ПАТ «Полтава-банк», (МФО 331489).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9177/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

№ 26002001011686, відкритий ТОВ «ЛЕКС ПРО», код ЄДРПОУ: 39465083 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

№ 26007001017403, відкритий ТОВ «КОМПАНІЯ» НІКОС», код ЄДРПОУ: 39665642 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

№ 26006001017404, відкритий ТОВ «АЛЬТАР ГРУП», код ЄДРПОУ: 39408528 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

№ 26005001017472, відкритий ТОВ «АЛЬФА ТОРГ», код ЄДРПОУ: 39618660 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

№ 26004001020181, відкритий ТОВ "КВАНТОС", ЄДРПОУ: 39967535 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

№ 26003001020182, відкритий ТОВ "КОМПАНІЯ "ІНТЕРТРЕЙД", ЄДРПОУ: 40012776 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

№ 26002001020183, відкритий ТОВ "КРЕЦ", ЄДРПОУ: 39967619 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

№ 26000001017400, відкритий ПП «СКН-ГРУП», код ЄДРПОУ: 39328301 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

№ 26001001017476, відкритий ТОВ «Преміум трейд», код ЄДРПОУ: 39618765 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

№ 26009001011689, відкритий ТОВ «БЕРТРАН-СЕРВІС», код ЄДРПОУ: 39448102 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555);

№ 26006001011853 відкритий ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (МФО 339555).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9174/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

-№ 26001210364986 відкритим ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» МФО 320984.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9171/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

№ 26000016912248, № 26055016912248, відкриті ПП «ТЕХНО-МЕТ", ЄДРПОУ: 39635513 у АТ "УКРЕКСІМБАНК", (МФО 352639);

№ 26009016912249, № 26054016912249, відкриті ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ", ЄДРПОУ: 39635555 у АТ "УКРЕКСІМБАНК", (МФО 352639).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к № 1-«кс»/9170/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

№ 26002001399467, № 26004001405326 відкриті ПП «ТЕХНО-МЕТ", ЄДРПОУ: 39635513 у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО:322001;

№ 26008001399483, № 26005001405325 відкриті ПП "МЕТ-КОНЦЕПТ", ЄДРПОУ: 39635555 у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО:322001;

№№ 26001001389940, 26006001389956, відкриті ТОВ «ГЕРМЕС ЛОГІСТІК» ЄДРПОУ: 39167682 у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО:322001.

Зобовязати слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_22, виконати рішення суду про зняття арешту.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: