Ухвала суду № 61423060, 16.09.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.09.2016 Справа № 554/6817/16-к

Справа № 554/6817/16-к

Провадження № 1-кс/554/7036/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 вересня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю слідчого Дударєва О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170000000386 від 09.08.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 року невстановлені особи, які діяли від імені службових осіб ТОВ «Гарант-СТ» (ЄДРПОУ 36984715), ПП «Укртехбудсервіс» (ЄДРПОУ 37115318) та ТзДВ «Полтаватрансбуд» (ЄДРПОУ 01377190), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою між собою, під час проведення робіт по обєкту «Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в Артемівському районі Донецької області» безпідставно включили до актів форми КБ-2В витрати на відшкодування єдиного соціального внеску на загальнообовязкове державне страхування із заробітної плати працівників, що виконували вищевказані роботи на загальну суму 152926 грн.

Вказана інформація підтверджується Актом про результати планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації за період з 01.01.2013 по 31.08.2015 № 06-21/80 від 30.12.2015, проведеного Державною фінансовою інспекцією в Полтавській області. Крім того в Акті зазначено, що УКБ ПОДА завдано збитків на суму 152926,60 грн.

Оперативне супроводження кримінального провадження здійснюється ССП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області.

З огляду на вище вказане виникла необхідність у отриманні в Костянтинівській ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області податкової звітності ПП «Укртехбудсервіс» (ЄДРПОУ 37115318), а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2014 по 16.09.2016 року; актів проведених планових, позапланових та зустрічних перевірок із субєктами господарювання, звітів, декларацій зі сплати податку на прибуток, декларацій зі сплати ПДВ та додатків до них, додатків №5, уточнюючих до них декларацій, декларацій зі сплати податку за землю з додатками та ін., а також відомостей щодо IP-адреси з якої направлялась податкова звітність ПП «Укртехбудсервіс» (ЄДРПОУ 37115318) до органів Державної фіскальної служби.

У звязку з викладеним в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що з часом вони можуть бути знищені у звязку із закінченням терміну їх зберігання та оригінали цих документів необхідні для проведення експертиз, необхідно отримати до них доступ з послідуючим вилученням.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, оперуповноваженому ССП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Костянтинівській ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, проспект Ломоносова, 125, а саме: до документів ПП «Укртехбудсервіс» (ЄДРПОУ 37115318), юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2014 по 16.09.2016 року; актів проведених планових, позапланових та зустрічних перевірок із субєктами господарювання, звітів, декларацій зі сплати податку на прибуток, декларацій зі сплати ПДВ та додатків до них, додатків №5, уточнюючих до них декларацій, декларацій зі сплати податку за землю з додатками та ін., а також відомостей щодо IP-адреси з якої направлялась податкова звітність ПП «Укртехбудсервіс» (ЄДРПОУ 37115318) до органів Державної фіскальної службиКонтроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова