Ухвала суду № 61422883, 12.09.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.09.2016 Справа № 554/14274/15-к

Справа № 554/14274/15-к

Провадження № 1-кс/554/6909/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 вересня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Юркіній Ю.Є., за участю слідчого Мороз В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015170000000350 від 21.10.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015170000000350 щодо службових осіб органів місцевого самоврядування Полтавської області та ПП «Вуличне освітлення» (код 39498906, юридична адреса: м. Полтава, вул. Чураївни,3/2, к.110), які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт щодо їх обсягу та вартості матеріалів під час реконструкції вуличного освітлення у 2015 році на замовлення селищних та сільських рад Великобагачанського, Гадяцького, Зіньківського, Карлівського, Лубенського, Новосанжарського, Семенівського, Чорнухинського, Чутівського та Шишацького районів Полтавської області заволоділи частиною бюджетних коштів, що перерахувалися за виконання робіт, внаслідок чого інтересам місцевих громад завдано збитки у великих розмірах.

Указані службові особи заволодівають бюджетними коштами шляхом укладення з іншими повязаними субєктами господарювання фіктивних угод на виконання робіт та постачання товарів, та перерахування за ними коштів, які у послідуючому отримуються в установах банку готівкою. Частина отриманих готівкових коштів використовується на оплату фактично виконаних робіт та закупівлю комплектуючих, інша частина привласнюється та передається службовим особам органів місцевого самоврядування.

У ході досудового розслідування установлено причетність до вказаного злочину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_3, 22.03.1970р.н., зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_2 будучи засновником, директором та головним бухгалтером ПП «Вуличне освітлення», а також одночасно засновником (власником) та керівником інших підприємств, а саме: ПП«Вольт-монтаж» (код ЄДРПОУ 36792612), ПП «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 38224620), ПП «Светмонтажпроект» (код ЄДРПОУ 38019196), ТОВ «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 40124888), ТОВ «Вуличне освітлення» (код ЄДРПОУ 40125085) укладає із сільськими радами на одне із перелічених підприємств договори на виконання робіт по реконструкції вуличного освітлення сільських рад та районів Полтавської області. Після цього, ОСОБА_2 перебуваючи у змові з ОСОБА_3, яка є засновником, директором та бухгалтером ПП«Вольт-монтаж» (код ЄДРПОУ 36792612), ПП «Променерго 2010» (код ЄДРПОУ 37237747), ПП «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 344119978), ПП «Пневмотехніка - Квант» (код ЄДРПОУ 37237731), ПППНВП «Проммехпостач» (код ЄДРПОУ 32753391) переводять безготівкові кошти на свої підприємства за фіктивними договорами, начебто на закупівлю обладнання необхідного для виконання вищезгаданих договорів, підробляючи при цьому накладні на закуплений товар.

У свою чергу, обладнання, яке проходить по підробленим документам вже включає завищену вартість, таким чином до безпосереднього замовника надходить по вартості, яка перевищує ринкову в декілька разів.

В дійсності, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 грошові кошти, що надійшли від сільських рад, перераховують на свої підприємства, отримують їх готівкою, за яку купують у невідомих виробників обладнання низької якості, яке в подальшому встановлюється на виконання договорів з реконструкції вуличного освітлення.

Таким чином, службові особи органів місцевого самоврядування Полтавської області, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вступивши між собою у злочинну змову, з метою особистого збагачення вчиняють кримінальні правопорушення, що полягають у внесенні неправдивих відомостей до актів виконаних робіт щодо вартості комплектуючих, укладенні фіктивних договорів, та заволодінні у звязку з цим частиною бюджетних коштів виділених на виконання робіт по реконструкції мереж вуличного освітлення населених пунктів Полтавської області.

У матеріалах кримінального провадження містяться офіційні відомості органу Державної казначейської служби України, відповідно до яких органами місцевого самоврядування за договорами та актами упродовж 2015 року перераховано на рахунки вищевказаних підприємств, що належать ОСОБА_2 та ОСОБА_3, близько 5,5 млн. грн. за виконання робіт з реконструкції вуличного освітлення.

Також, у протоколах мається інформація щодо протиправних дій указаних вище службових осіб та службових осіб органів місцевого самоврядування. Укладення фіктивних договорів та отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків підконтрольних підприємств.

Враховуючи вище викладене, в кримінальному провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні викладених обставин. У слідства є достатньо підстав вважати, що у виконавчому комітеті Полтавської міської ради, за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 36 (вул. Соборності, 36), знаходиться реєстраційні справи підприємств через які ОСОБА_2 та ОСОБА_3 обготівковують горошові кошти здобуті злочинним шляхом, а саме: ПП«Вольт-монтаж» (код ЄДРПОУ 36792612), ПП «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 38224620), ПП «Светмонтажпроект» (код ЄДРПОУ 38019196), ТОВ «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 40124888), ТОВ «Вуличне освітлення» (код ЄДРПОУ 40125085), ПП«Вольт-монтаж» (код ЄДРПОУ 36792612), ПП «Променерго 2010» (код ЄДРПОУ 37237747), ПП «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 344119978), ПП «Пневмотехніка - Квант» (код ЄДРПОУ 37237731), ПППНВП «Проммехпостач» (код ЄДРПОУ 32753391), а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні виконавчого комітету Полтавської міської ради, за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 36 (вул. Соборності, 36).

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене ним клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у володінні виконавчого комітету Полтавської міської ради, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36, а саме до реєстраційних справ: ПП«Вольт-монтаж» (код ЄДРПОУ 36792612), ПП «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 38224620), ПП «Светмонтажпроект» (код ЄДРПОУ 38019196), ТОВ «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 40124888), ТОВ «Вуличне освітлення» (код ЄДРПОУ 40125085), ПП«Вольт-монтаж» (код ЄДРПОУ 36792612), ПП «Променерго 2010» (код ЄДРПОУ 37237747), ПП «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 344119978), ПП «Пневмотехніка - Квант» (код ЄДРПОУ 37237731), ПППНВП «Проммехпостач» (код ЄДРПОУ 32753391).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова