Ухвала суду № 61419668, 19.09.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/12051/16-к

Провадження № 1-кс/161/4273/16

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

19 вересня 2016 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д. при секретарі судового засідання Гайбун Б.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора Леськіва Ю.В.,

старшого слідчого Заплотинського В.В.,

власників майна ОСОБА_2, ОСОБА_3,

представника власника майна ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,

В С Т А Н О В И В:

15 вересня 2016 року старший слідчий СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_7, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуків, проведених 11 вересня 2016 року:

в автомобілі марки "Ауді", д.р.н.з. АС5620ВВ, яким користується ОСОБА_8 та на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 та в квартирі, гаражі та підвальному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1, які на праві приватної власності належить ОСОБА_10, а саме на: 8 пляшок вина (5 пляшок вина "ARCANUM Egri Bikawer", 1 пляшка "ARCANUM MERLOT" та 2 пляшки вина "MESZHEGY BLOBAR"); аркуш паперу формату А4 із наявними написами кулькової ручки синього кольору та розрахунками в числових та текстових написах; пластикові картки " із наступними номерами №4731212700398810 та №4149625810366276; грошові кошти в сумі 230 доларів США та 700 гривень наступних серій та номерів: 1) 10 доларів США JL51884895A; 2) 20 доларів США JB60003229A; 3) 100 доларів США CB51424003A; 4) 100 доларів США HH43179379A; 5) 100 гривень ЗА3058572; 6) 200 гривень ТБ4649906; 7) 200 гривень ЕА8707325; 8) 200 гривень ЕЗ4768299; бейджик виданий на імя працівника "Волиньобленерго" ОСОБА_11 з вклеєною фотокарткою; нарізна мисливська зброю ТОЗ99 04L російського виробництва калібру 22LR, серійний №0600617, серія КП; грошові кошти в сумі 4400 грн. (22 банкноти по 200 грн.) наступних серій: 1) КБ9379337; 2) ЕЕ 7014762; 3) ЄЩ6644728; 4) ЄБ6195199; 5) ЗЄ2685185; 6) ЄЕ9029827; 7) ПВ4441525; 8)ЗА2549164; 9) КГ3560117; 10) ЄВ9622724; 11) ЄД6393776; 12) ЄВ1762207; 13)ЄЦ8353647; 14) ЕЄ8245926; 15) ЗВ7291421; 16) ВВ4999059; 17) МА2693001; 18) КИ2309432; 19) ЕИ5741259; 20) ЄД9181148; 21) ЗБ5526239; 22) ЗЕ3534682; алкогольні напої: коньяк Courvoisier, 1л. з етикеткою на горловині DFT, 2 шт.; Danska vodka, 100 cl, limited edition, 3 шт; Danska vodka GBAPEFRUIT, 100 cl, 1 шт; METAXA, ESTI888, 1л., 1 шт.; NAPOLEON V.S.O.P., 0,7 л., 1 шт.; HANKEY BANNISTER, 0,7 л, 1 шт.; SIERRA TEQUILA, 100 cl, 1 шт.; BLACK LABEL, 12 р., 0,7 л 1 шт.; BLACK LABEL, 12 р., 1 л 1 шт.; RED LABEL, 1л 1 шт.; Grand Rayon Gognac, 0,7 л 1 шт; Сourvdi sier V.S.O.R., 50 cl; Olmeca Tequila Blanko, 0,7 л. 2 шт.; Sierra tequila Silver, 1л. 1 шт.; Sierra tequila Silver, 0,7 л. 1 шт.; Dunakzone, 1л. 1 шт.; Van Gogh ADVOCAAT, 0,7 л. 1 шт.; Wodka Gorbatschow, 1 л. 1 шт.; Руский стандарт Original, 1 л. 1 шт.; Руский стандарт Platinum, 1 л. 1 шт.; Martel VS, 50 cl 1 шт; Jack Daniels, 1 л. 1 шт.; Finlandia vodka, 0,5 л. 1 шт.; Аbsolut Mandrin, 1 л. 1 шт.; V.S.O.P. Courvoisier, 0,7 л. 1 шт.; Zubrowka, 0,7 л. 1 шт.; FEENEYs IRISH CREAM, 1 л. 1 шт.; Absolut vodka, 1 л. 1 шт.; KRAUTER LIQUEUR, 1 л. 1 шт.; Finlandia, 1,75 л. 1 шт.; MALIBU, 1 л. 1 шт.; REMY MARTIN V.S.O.P., 0,7 л. 1 шт.; Absenta Classic, 1 л. 1 шт.; Jager meicter, mast, 1 л. 1 шт.; Ballantines, 12 р., 0,7 л. 1 шт.; Chopin vodka, 0,7 л. 1 шт.; MEUKOW vodka, 0,7 л. 1 шт.; Tullamore Dev, 0,7 л. 1 шт.; Smirnoff, 3 л. 1 шт.; Chivas Regal, 0,75 л. 1 шт.; Jim Beam, 3 л. 1 шт.; Jim Beam Black, 1 л. 2 шт.; Glemfiddich, scotch whisky, 0,7 л. 1 шт.; Red label, 1 л. 1 шт.; Ballantines finest, 1,75 л. 1 шт.; Metaxa Amphora, 0,75 л. 1 шт.; Metaxa Amphora, 1 л. 1 шт.; Camus COGNAC, 1 л. 1 шт.; COGNAC FRAPIN, 1 л. 1 шт.; Dimple, 12p. , 0,7 л. 1 шт.; Glenfiddich, 1 л. 1 шт.; REMY MARTIN, 1 л. 1 шт.; Ballantines, 1,75 л. 1 шт.; REMY MARTIN V.S.O.P., 1 л. 1 шт.; REMY MARTIN V.S.O.P., 0,7 л. 1 шт.; REMY MARTIN V.S.O.P., 0,5 л. 1 шт.; Metaxa Golden Olympia, 0,75 л. 1 шт.; Hennessy V.S.O.P., 1 л. 1 шт.; Campus cognac, 1 л. 1 шт.; табачні вироби Roseman king sige (1 блок), RGD (1 блок), KENT Nanotek (2 блоки), KENT Nanotek NEO (1 блок) та Slim Line (2 блоки); коробка із запальничкою в середині (із написом на коробці Lighter DVD); мобільний телефон Iphone 5, IMEI 013404005677694; алкогольні напої ST-REMY Authentic (1л. 4 шт.), Medleys Whiskey (1 л. 5 шт.), Claymore Whisky (1 л. 3 шт.), Athenos (0,7 л. 2 шт.), Scotch (1л. 1 шт.), Absolut vodka (1 л. 1 шт.), Finlandia (1 л. 1 шт.); горілчані вироби: горілка "Олександрія", 0,7 л. 17 ящиків (по 12 пляшок кожен), "Олександрія", 0,5 л. 31 ящик (по 20 пляшок в кожному) та "Пшенична", 0,5 л. (21 пляшка);

у службовому кабінеті начальника СУ ФР ГУ ДФС в області ОСОБА_12 № 9 за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 4, а саме на: радіо мікрофон з дистанційним управлінням 3 шт; приймач одночасточний аналоговий 3 шт; інструкції по експлуатації ТТХ на 2 арк; лазерний диск без пояснювальних написів в коробці 1 шт.; пластикова картка оператора мобільного звязку "МТС" №1380955964166 без сім-карти; пластикова картка оператора мобільного звязку "ЛАЙФ" №+380639499681 без сім-карти; мобільний телефон "DAPENG" на дві сім карти ї ІМЕІ 358809021261666 та ІМЕІ 358809020012839; список кримінальних проваджень на 3 арк.; реєстр кластерних груп субєктів господарювання на 2016 рік на 2 арк.; блокноти із записами 4 шт.; аркуші паперу з рукописними написами на 2 арк. телефонний довідник за 2015 рік в скорошивачу; залишок незакінчених кримінальних проваджень на 3 арк.; флешнакопичувач "SILICON POWER" обємом 8 GB 1 шт.; портативний компютер НР D 053 SR серії № 5СВ407149Р 1 шт.;

у службовому кабінеті заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС в області ОСОБА_13 № 8 за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 4, а саме на: акт №3543/22-01/38272943 від 31.08.2015 на 1 арк.; акт Луцької ОДПІ № 3557/22-1/37993343 віл 01.09.2015 на 1 арк.; акт № 3543/22-01/38272943 від 31.08.2015 на 1 арк.; блокнот з чорновими записами 3 шт.; блокнот з чорновими записами "SТАТОІL" 1 шт.; пластикова картка мобільного оператора +380919424820 1 шт.; лазерні носії інформації типу "компакт диск" 14 шт.; довідки по кримінальним провадженням на 43 арк.; магнітний носій інформації типу "жорсткий диск" WO 1600 BEVC-60 RSTO 1 шт.; магнітний носій інформації типу "жорсткий диск" S/N У77 UE7CUSAFBECA 1 шт.; магнітний носій інформації типу "жорсткий диск" Р/N 45№7016 1 шт.; жорсткий диск s/n SO1№ SIOWB09125 1 шт.; жорсткий диск s/n SO1jj90Х816730 1 шт.; жорсткий диск s/n SO1jj90Х815729 1 шт.; жорсткий диск 6рТ366NW 1 шт.; жорсткий диск s/n SUN1866Е 1 шт.; жорсткий диск s/n WCAAt6733095 1 шт.; жорсткий диск s/n WHFFNF946810 1 шт.; мобільний телефон МТС HD7 ІМЕІ 355600822560221 1 шт.; мобільний телефон ANDROID ХІ8і ІМЕІ 3561700038012432 1 шт.; мобільний телефон NOKIA 1280 ІМЕІ 356230104186962719 1 шт.; чорнові записи на паперах типу "квадрат" скріплені; моноблок LENOVO THIHC CENTRE № jyyh2-2ctgy-tB6RA-PF8TD- CPTRP 1 шт.;

за адресою проживання ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме на: планшет SAMSUNG GT Р 5100 ІМЕІ 354314/05/868882/8; планшет ІРАD МОДЕL A 1396 ІМЕІ 12669003957501; персональний компютер (системний блок) NTT HOME W 910M 2 KH-W910M-B11, серійний номер 14269453374; мисливська рушниця марки ARMSAN-A612, калібру 12 мм., заводський номер 12А29032; дозвіл на зброю - мисливську рушницю ARMSAN-A612;

в службовому кабінеті заступника начальника ГУ ДФС в області ОСОБА_15 № 401А за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 4, а саме на:

схема розміщення опалювального обладнання обєкт в с. Зміїнець на 2 аркушах паперу А4; схема свердловини на 1 арк паперу А4; схема свердловини колодязя на 1 арк паперу А4; рахунок фактура № ЛЦ-0003798/ЛЦ від 04.11.2010 на 1 аркуші паперу А4; рахунок фактура № ЛЦ-0003796/ЛЦ від 04.11.2010 на 1 аркуші паперу А4; кошторис монтажні роботи інженерних мереж, замовник ОСОБА_15 на 1 аркуші паперу; рахунок фактура № ЛЦ-0003844/ЛЦ від 09.11.2010 на 1 аркуші паперу А4; рахунок фактура № ЛЦ-0003877/ЛЦ від 10.11.2010 на 1 аркуші паперу А4; рахунок фактура № ЛЦ-0003901/ЛЦ від 12.11.2010 на 1 аркуші паперу А4.; рахунок фактура № ЛЦ-0003818/ЛЦ від 05.11.2010 на 1 аркуші паперу А4; рахунок фактура № ЛЦ-0003832/ЛЦ від 08.10.2010 на 1 аркуші паперу А4; кошторис (каналізація) замовник ОСОБА_15 на 1 аркуші паперу А4; копія квитанції колектор "Нова лінія" із фіскальним чеком на 1 арк паперу А4; кошторис на 1 аркуші паперу А4; фіскальний чек "Нова лінія" оплата товару на 1 аркуші паперу А4; рахунок фактура № ЛЦ-0003661/ЛЦ від 28.10.2010 на 2 арк. А4; приблизний кошторис (варіант) на 1 аркуші паперу А4; державний акт на право власності на земельну ділянку серія АИ №562342 на 1 аркуші; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_15 для ведення особистого селянського господарства площею 0,15 га. за межами с. Вишнів ур. "Під лісом" на території Борохівської сільської ради Ківерцівського району Волинської області; рахунок №03070005222; рахунок №0307000522; квитанція №73 від 25.12.2009; копії квитанцій на аркуші паперу А4: 1979.314.14, 1979.314.12, 1979.314.8, 1979.314.10, 1979.314.13, 1979.314.11, 1979.314.16, 1979.314.9.; копії квитанцій №72 від 25.12.2009, № 71 від 25.12.2009 на 1 арк. паперу А4; копія договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 19/12/09 на 2 аркушах паперу А4.; квитанція №7 від 02.07.2009; квитанція №8 від 02.07.2009; квитанція №5 від 02.07.2009; квитанція №6 від 02.07.2009; квитанція №3 від 02.07.2009; квитанція №4 від 02.07.2009; рішення Борохівської сільської ради Ківерцівського району Волинської області №35/10 від 23.06.2009 на 4 аркушах паперу А4; рішення Борохівської сільської ради Ківерцівського району Волинської області №35/10 від 23.06.2009 на 4 аркушах паперу А4; рахунок №0307000532; рахунок № 030700532 від 15.03.2010; рахунок № 030700518 від 15.03.2010; рахунок № 030700518 від 15.03.2010; рахунок № 19/12/09 від 16.12.2009; договір про розроблення землеустрою щодо відведення земельної ділянки №19/12/09 від 16.12.2009; квитанція № ПН 92177Р; карта памяті 18 GB USB-Stick SE; розора папка з надписом на ній "Волинь Табак" у якій знаходяться документи на 105 аркушах; прозора папка із задньої сторони синього кольору в якій знаходяться документи на 2 арк.; прозора папка із іншої сторони сірого кольору у якій знаходяться документи на 26 аркушах; папка із одної сторони прозора з іншої коричневого кольору із надписом ФПГ "Континіум" у якій знаходяться документи та аркуші паперу в кількості 68 штук; компютер-моноблок LENOVO Think Centre Produkt id 3554В33 та шнур до нього; прибори, які можливо являються спеціальними технічними засобами з номерами: 5161, 5430, 5432, 5435, 5156, 5433, 5158, 5429, 5431, 5159, 5157, 5160, 2517, 2579, 2578, 2518, 43 ЦЛ "РІКАС 9" зав. №54 1999; генератор шуму двухкабельний МАРС-Т30-4-2 № 0801582008Г та акустична колонка;

за адресою проживання ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме на: флеш накопичувач АРАСЕР №D33466;

у службовому кабінеті СУ ФР ГУ ДФС в області ОСОБА_2 та ОСОБА_16 №405 за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 4, а саме на: три флеш накопичувача; записник в огортці зеленого кольору; записник чорного кольору; аркуші паперу із написами (2 штуки); телефони Нокія та Самсунг; ноутбук; обхідний лист;

у службовому кабінеті СУ ФР ГУ ДФС в області ОСОБА_14 № 401б за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 4, а саме на: фотоапарат; диск ДВД; флеш накопичувач;

у службовому кабінеті СУ ФР ГУ ДФС в області ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 № 404 за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 4, а саме на: два записника зеленого та коричневого кольору; зошит щоденного планування.

Своє клопотання мотивує тим, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016030000000104 від 27 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, крім того, є достатні підстави вважати, що вказане майно зберегло на собі його сліди, тобто є речовими доказами, в тому числі, є предметами вказаного злочину, підлягають конфіскації та спеціальній конфіскації за рішенням суду, з метою встановлення обставин його вчинення, а тому старший слідчий звернувся з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку старшого слідчого, прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, власників майна та представників власників майна, які просили відмовити у задоволенні клопотання у звязку із його безпідставністю, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, яке 12 вересня 2016 року постановою старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_1 визнано речовими доказами по провадженню, оскільки зберегли на собі сліди злочину, використовувались як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, в тому числі, являються предметами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також набуте в результаті його вчинення та є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а також підлягає можливій конфіскації та спеціальній конфіскації за рішенням суду, а тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити частково та накласти арешт на майно.

Водночас, відмовити з задоволенні клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно, а саме: нарізна мисливська зброя ТОЗ99 04L російського виробництва калібру 22LR, серійний №0600617, серія КП; мисливська рушниця марки ARMSAN-A612, калібру 12 мм., заводський номер 12А29032; дозвіл на зброю - мисливську рушницю ARMSAN-A612; схема розміщення опалювального обладнання обєкт в с. Зміїнець на 2 аркушах паперу А4; схема свердловини на 1 арк паперу А4; схема свердловини колодязя на 1 арк паперу А4; рахунок фактура № ЛЦ-0003798/ЛЦ від 04.11.2010 на 1 аркуші паперу А4; рахунок фактура № ЛЦ-0003796/ЛЦ від 04.11.2010 на 1 аркуші паперу А4; кошторис монтажні роботи інженерних мереж, замовник ОСОБА_15 на 1 аркуші паперу; рахунок фактура № ЛЦ-0003844/ЛЦ від 09.11.2010 на 1 аркуші паперу А4; рахунок фактура № ЛЦ-0003877/ЛЦ від 10.11.2010 на 1 аркуші паперу А4; рахунок фактура № ЛЦ-0003901/ЛЦ від 12.11.2010 на 1 аркуші паперу А4.; рахунок фактура № ЛЦ-0003818/ЛЦ від 05.11.2010 на 1 аркуші паперу А4; рахунок фактура № ЛЦ-0003832/ЛЦ від 08.10.2010 на 1 аркуші паперу А4; кошторис (каналізація) замовник ОСОБА_15 на 1 аркуші паперу А4; копія квитанції колектор "Нова лінія" із фіскальним чеком на 1 арк паперу А4; кошторис на 1 аркуші паперу А4; фіскальний чек "Нова лінія" оплата товару на 1 аркуші паперу А4; рахунок фактура № ЛЦ-0003661/ЛЦ від 28.10.2010 на 2 арк. А4; приблизний кошторис (варіант) на 1 аркуші паперу А4; державний акт на право власності на земельну ділянку серія АИ №562342 на 1 аркуші; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_15 для ведення особистого селянського господарства площею 0,15 га. за межами с. Вишнів ур. "Під лісом" на території Борохівської сільської ради Ківерцівського району Волинської області; рахунок №03070005222; рахунок №0307000522; квитанція №73 від 25.12.2009; копії квитанцій на аркуші паперу А4: 1979.314.14, 1979.314.12, 1979.314.8, 1979.314.10, 1979.314.13, 1979.314.11, 1979.314.16, 1979.314.9.; копії квитанцій №72 від 25.12.2009, № 71 від 25.12.2009 на 1 арк. паперу А4; копія договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 19/12/09 на 2 аркушах паперу А4.; квитанція №7 від 02.07.2009; квитанція №8 від 02.07.2009; квитанція №5 від 02.07.2009; квитанція №6 від 02.07.2009; квитанція №3 від 02.07.2009; квитанція №4 від 02.07.2009; рішення Борохівської сільської ради Ківерцівського району Волинської області №35/10 від 23.06.2009 на 4 аркушах паперу А4; рішення Борохівської сільської ради Ківерцівського району Волинської області №35/10 від 23.06.2009 на 4 аркушах паперу А4; рахунок № НОМЕР_1; рахунок № 030700532 від 15.03.2010; рахунок № 030700518 від 15.03.2010; рахунок № 030700518 від 15.03.2010; рахунок № 19/12/09 від 16.12.2009; договір про розроблення землеустрою щодо відведення земельної ділянки №19/12/09 від 16.12.2009; квитанція № ПН 92177Р; компютер-моноблок LENOVO Think Centre Produkt id 3554В33 та шнур до нього; прибори, які можливо являються спеціальними технічними засобами з номерами: 5161, 5430, 5432, 5435, 5156, 5433, 5158, 5429, 5431, 5159, 5157, 5160, 2517, 2579, 2578, 2518, 43 ЦЛ "РІКАС 9" зав. №54 1999; генератор шуму двухкабельний МАРС-Т30-4-2 № 0801582008Г та акустична колонка, оскільки не доведено, що дане майно відповідає критеріям, що зазначеним у ч. 2 ст. 167 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуків, проведених 11 вересня 2016 року:

в автомобілі марки "Ауді", д.р.н.з. АС5620ВВ, яким користується ОСОБА_8 та на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 та в квартирі, гаражі та підвальному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1, які на праві приватної власності належить ОСОБА_10, а саме на: 8 пляшок вина (5 пляшок вина "ARCANUM Egri Bikawer", 1 пляшка "ARCANUM MERLOT" та 2 пляшки вина "MESZHEGY BLOBAR"); аркуш паперу формату А4 із наявними написами кулькової ручки синього кольору та розрахунками в числових та текстових написах; пластикові картки " із наступними номерами №4731212700398810 та №4149625810366276; грошові кошти в сумі 230 доларів США та 700 гривень наступних серій та номерів: 1) 10 доларів США JL51884895A; 2) 20 доларів США JB60003229A; 3) 100 доларів США CB51424003A; 4) 100 доларів США HH43179379A; 5) 100 гривень ЗА3058572; 6) 200 гривень ТБ4649906; 7) 200 гривень ЕА8707325; 8) 200 гривень ЕЗ4768299; бейджик виданий на імя працівника "Волиньобленерго" ОСОБА_11 з вклеєною фотокарткою; грошові кошти в сумі 4400 грн. (22 банкноти по 200 грн.) наступних серій: 1) КБ9379337; 2) ЕЕ 7014762; 3) ЄЩ6644728; 4) ЄБ6195199; 5) ЗЄ2685185; 6) ЄЕ9029827; 7) ПВ4441525; 8)ЗА2549164; 9) КГ3560117; 10) ЄВ9622724; 11) ЄД6393776; 12) ЄВ1762207; 13)ЄЦ8353647; 14) ЕЄ8245926; 15) ЗВ7291421; 16) ВВ4999059; 17) МА2693001; 18) КИ2309432; 19) ЕИ5741259; 20) ЄД9181148; 21) ЗБ5526239; 22) ЗЕ3534682; алкогольні напої: коньяк Courvoisier, 1л. з етикеткою на горловині DFT, 2 шт.; Danska vodka, 100 cl, limited edition, 3 шт; Danska vodka GBAPEFRUIT, 100 cl, 1 шт; METAXA, ESTI888, 1л., 1 шт.; NAPOLEON V.S.O.P., 0,7 л., 1 шт.; HANKEY BANNISTER, 0,7 л, 1 шт.; SIERRA TEQUILA, 100 cl, 1 шт.; BLACK LABEL, 12 р., 0,7 л 1 шт.; BLACK LABEL, 12 р., 1 л 1 шт.; RED LABEL, 1л 1 шт.; Grand Rayon Gognac, 0,7 л 1 шт; Сourvdi sier V.S.O.R., 50 cl; Olmeca Tequila Blanko, 0,7 л. 2 шт.; Sierra tequila Silver, 1л. 1 шт.; Sierra tequila Silver, 0,7 л. 1 шт.; Dunakzone, 1л. 1 шт.; Van Gogh ADVOCAAT, 0,7 л. 1 шт.; Wodka Gorbatschow, 1 л. 1 шт.; Руский стандарт Original, 1 л. 1 шт.; Руский стандарт Platinum, 1 л. 1 шт.; Martel VS, 50 cl 1 шт; Jack Daniels, 1 л. 1 шт.; Finlandia vodka, 0,5 л. 1 шт.; Аbsolut Mandrin, 1 л. 1 шт.; V.S.O.P. Courvoisier, 0,7 л. 1 шт.; Zubrowka, 0,7 л. 1 шт.; FEENEYs IRISH CREAM, 1 л. 1 шт.; Absolut vodka, 1 л. 1 шт.; KRAUTER LIQUEUR, 1 л. 1 шт.; Finlandia, 1,75 л. 1 шт.; MALIBU, 1 л. 1 шт.; REMY MARTIN V.S.O.P., 0,7 л. 1 шт.; Absenta Classic, 1 л. 1 шт.; Jager meicter, mast, 1 л. 1 шт.; Ballantines, 12 р., 0,7 л. 1 шт.; Chopin vodka, 0,7 л. 1 шт.; MEUKOW vodka, 0,7 л. 1 шт.; Tullamore Dev, 0,7 л. 1 шт.; Smirnoff, 3 л. 1 шт.; Chivas Regal, 0,75 л. 1 шт.; Jim Beam, 3 л. 1 шт.; Jim Beam Black, 1 л. 2 шт.; Glemfiddich, scotch whisky, 0,7 л. 1 шт.; Red label, 1 л. 1 шт.; Ballantines finest, 1,75 л. 1 шт.; Metaxa Amphora, 0,75 л. 1 шт.; Metaxa Amphora, 1 л. 1 шт.; Camus COGNAC, 1 л. 1 шт.; COGNAC FRAPIN, 1 л. 1 шт.; Dimple, 12p. , 0,7 л. 1 шт.; Glenfiddich, 1 л. 1 шт.; REMY MARTIN, 1 л. 1 шт.; Ballantines, 1,75 л. 1 шт.; REMY MARTIN V.S.O.P., 1 л. 1 шт.; REMY MARTIN V.S.O.P., 0,7 л. 1 шт.; REMY MARTIN V.S.O.P., 0,5 л. 1 шт.; Metaxa Golden Olympia, 0,75 л. 1 шт.; Hennessy V.S.O.P., 1 л. 1 шт.; Campus cognac, 1 л. 1 шт.; табачні вироби Roseman king sige (1 блок), RGD (1 блок), KENT Nanotek (2 блоки), KENT Nanotek NEO (1 блок) та Slim Line (2 блоки); коробка із запальничкою в середині (із написом на коробці Lighter DVD); мобільний телефон Iphone 5, IMEI 013404005677694; алкогольні напої ST-REMY Authentic (1л. 4 шт.), Medleys Whiskey (1 л. 5 шт.), Claymore Whisky (1 л. 3 шт.), Athenos (0,7 л. 2 шт.), Scotch (1л. 1 шт.), Absolut vodka (1 л. 1 шт.), Finlandia (1 л. 1 шт.); горілчані вироби: горілка "Олександрія", 0,7 л. 17 ящиків (по 12 пляшок кожен), "Олександрія", 0,5 л. 31 ящик (по 20 пляшок в кожному) та "Пшенична", 0,5 л. (21 пляшка);

у службовому кабінеті начальника СУ ФР ГУ ДФС в області ОСОБА_12 № 9 за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 4, а саме на: радіо мікрофон з дистанційним управлінням 3 шт; приймач одночасточний аналоговий 3 шт; інструкції по експлуатації ТТХ на 2 арк; лазерний диск без пояснювальних написів в коробці 1 шт.; пластикова картка оператора мобільного звязку "МТС" №1380955964166 без сім-карти; пластикова картка оператора мобільного звязку "ЛАЙФ" №+380639499681 без сім-карти; мобільний телефон "DAPENG" на дві сім карти ї ІМЕІ 358809021261666 та ІМЕІ 358809020012839; список кримінальних проваджень на 3 арк.; реєстр кластерних груп субєктів господарювання на 2016 рік на 2 арк.; блокноти із записами 4 шт.; аркуші паперу з рукописними написами на 2 арк. телефонний довідник за 2015 рік в скорошивачу; залишок незакінчених кримінальних проваджень на 3 арк.; флешнакопичувач "SILICON POWER" обємом 8 GB 1 шт.; портативний компютер НР D 053 SR серії № 5СВ407149Р 1 шт.;

у службовому кабінеті заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС в області ОСОБА_13 № 8 за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 4, а саме на: акт №3543/22-01/38272943 від 31.08.2015 на 1 арк.; акт Луцької ОДПІ № 3557/22-1/37993343 віл 01.09.2015 на 1 арк.; акт № 3543/22-01/38272943 від 31.08.2015 на 1 арк.; блокнот з чорновими записами 3 шт.; блокнот з чорновими записами "SТАТОІL" 1 шт.; пластикова картка мобільного оператора +380919424820 1 шт.; лазерні носії інформації типу "компакт диск" 14 шт.; довідки по кримінальним провадженням на 43 арк.; магнітний носій інформації типу "жорсткий диск" WO 1600 BEVC-60 RSTO 1 шт.; магнітний носій інформації типу "жорсткий диск" S/N У77 UE7CUSAFBECA 1 шт.; магнітний носій інформації типу "жорсткий диск" Р/N 45№7016 1 шт.; жорсткий диск s/n SO1№ SIOWB09125 1 шт.; жорсткий диск s/n SO1jj90Х816730 1 шт.; жорсткий диск s/n SO1jj90Х815729 1 шт.; жорсткий диск 6рТ366NW 1 шт.; жорсткий диск s/n SUN1866Е 1 шт.; жорсткий диск s/n WCAAt6733095 1 шт.; жорсткий диск s/n WHFFNF946810 1 шт.; мобільний телефон МТС HD7 ІМЕІ 355600822560221 1 шт.; мобільний телефон ANDROID ХІ8і ІМЕІ 3561700038012432 1 шт.; мобільний телефон NOKIA 1280 ІМЕІ 356230104186962719 1 шт.; чорнові записи на паперах типу "квадрат" скріплені; моноблок LENOVO THIHC CENTRE № jyyh2-2ctgy-tB6RA-PF8TD- CPTRP 1 шт.;

за адресою проживання ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме на: планшет SAMSUNG GT Р 5100 ІМЕІ 354314/05/868882/8; планшет ІРАD МОДЕL A 1396 ІМЕІ 12669003957501; персональний компютер (системний блок) NTT HOME W 910M 2 KH-W910M-B11, серійний номер 14269453374;

в службовому кабінеті заступника начальника ГУ ДФС в області ОСОБА_15 № 401А за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 4, а саме на:

карта памяті 18 GB USB-Stick SE; розора папка з надписом на ній "Волинь Табак" у якій знаходяться документи на 105 аркушах; прозора папка із задньої сторони синього кольору в якій знаходяться документи на 2 арк.; прозора папка із іншої сторони сірого кольору у якій знаходяться документи на 26 аркушах; папка із одної сторони прозора з іншої коричневого кольору із надписом ФПГ "Континіум" у якій знаходяться документи та аркуші паперу в кількості 68 штук;

за адресою проживання ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме на: флеш накопичувач АРАСЕР №D33466;

у службовому кабінеті СУ ФР ГУ ДФС в області ОСОБА_2 та ОСОБА_16 № 405 за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 4, а саме на: три флеш накопичувача; записник в огортці зеленого кольору; записник чорного кольору; аркуші паперу із написами (2 штуки); телефони Нокія та Самсунг; ноутбук; обхідний лист;

у службовому кабінеті СУ ФР ГУ ДФС в області ОСОБА_14 № 401б за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 4, а саме на: фотоапарат; диск ДВД; флеш накопичувач;

у службовому кабінеті СУ ФР ГУ ДФС в області ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 № 404 за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 4, а саме на: два записника зеленого та коричневого кольору; зошит щоденного планування.

В іншій частині клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно - відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш