Ухвала суду № 61408044, 10.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28320/16-к

У Х В А Л А

10.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.А., при секретарі Кравченку В.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України Рожука Ю.Я., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України Рожука Ю.Я., погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Коноводом В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України Рожука Ю.Я., погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Коноводом В.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ «Місто Банк», МФО 328760, ЄДРПОУ 20966466, адреса: м. Одеса вул. Фонтанська дорога, 11, які свідчать про відкриття рахунків ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що відділом з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015110000000482 від 13.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_3 у період обіймання посади ОСОБА_3 та ОСОБА_3, будучи уповноваженим на виконання функцій держави набув у спільну сумісну власність з дружиною ОСОБА_4 активи у значному розмірі, тобто які в сто і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, 12.06.1998 укладено шлюб, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу серії НОМЕР_3.

Здійсненим тимчасовим доступом до документів АТ «Місто Банк» від 02.06.2016 щодо відкриття та обслуговування ОСОБА_4 рахунку НОМЕР_4 встановлено, що відповідно до довідки про рух грошових коштів загальний оборот грошових коштів складає 14 047 382,39 грн та 6 000 037,86 доларів США.

У той же час відповідно до відомостей наданих Державною фіскальною службою України від 11.03.2016 за вих. № 4266/5/99-99-11-02-03-16 ОСОБА_4 за період трудової діяльності з 2000 року по 2015 рік отримала сукупний дохід у розмірі 3 222 614,53 грн, ОСОБА_3 за період трудової діяльності з 1999 року по 2015 рік отримав сукупний дохід у розмірі 1 092 442,28 грн.

Відповідно до відповіді АТ «Місто Банк» від 11.05.2016 за вих. № 212 БТ у зазначеній банківській установі відкритті наступні рахунки на ім'я:

1. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1:

? НОМЕР_5, дата відкриття рахунку 28.04.2015.

2. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2:

? НОМЕР_6, дата відкриття 23.03.2016;

? НОМЕР_7, дата відкриття 07.06.2012;

? НОМЕР_8, дата відкриття 04.12.2006;

? НОМЕР_9, дата відкриття 02.03.2015;

? НОМЕР_10, дата відкриття 31.08.2015;

? НОМЕР_11, дата відкриття 04.06.2015;

? НОМЕР_12, дата відкриття 03.12.2015;

? НОМЕР_13, дата відкриття 23.11.2012;

? НОМЕР_14, дата відкриття 04.03.2015;

? НОМЕР_14, дата відкриття 18.02.2014;

? НОМЕР_15, дата відкриття 04.03.2015;

? НОМЕР_16, дата відкриття 29.12.2014;

? НОМЕР_17, дата відкриття 18.08.2015;

? НОМЕР_18, дата відкриття 02.09.2015;

? НОМЕР_19, дата відкриття 28.07.2015;

? НОМЕР_20, дата відкриття 22.12.2014.

З метою перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, встановлення активів, законність набуття яких не підтверджена доказами, джерела походження грошових коштів, а також майна, на яке можливо накласти арешт, виникла необхідність в одержанні документів та інформації, що становить банківську таємницю, щодо відкриття в (МФО 380593) рахунків на ім'я:

1. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1:

? НОМЕР_5, дата відкриття рахунку 28.04.2015.

2. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2:

? НОМЕР_6, дата відкриття 23.03.2016;

? НОМЕР_7, дата відкриття 07.06.2012;

? НОМЕР_8, дата відкриття 04.12.2006;

? НОМЕР_9, дата відкриття 02.03.2015;

? НОМЕР_10, дата відкриття 31.08.2015;

? НОМЕР_11, дата відкриття 04.06.2015;

? НОМЕР_12, дата відкриття 03.12.2015;

? НОМЕР_13, дата відкриття 23.11.2012;

? НОМЕР_14, дата відкриття 04.03.2015;

? НОМЕР_14, дата відкриття 18.02.2014;

? НОМЕР_15, дата відкриття 04.03.2015;

? НОМЕР_16, дата відкриття 29.12.2014;

? НОМЕР_17, дата відкриття 18.08.2015;

? НОМЕР_18, дата відкриття 02.09.2015;

? НОМЕР_19, дата відкриття 28.07.2015;

? НОМЕР_20, дата відкриття 22.12.2014, проведення по зазначеним рахункам банківських операцій.

Вказані відомості самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

З метою встановлення факту відкриття перелічених рахунків в АТ «Місто Банк» (Київській філії АТ «Місто Банк», МФО 380593, ЄДРПОУ 26410346, адреса: м. Київ провулок Несторівський, 6 (літера А) та руху по ним грошових коштів, що є можливим шляхом отримання відповідної інформації від банківської установи АТ «Місто Банк», МФО 328760, ЄДРПОУ 20966466, адреса: м. Одеса вул. Фонтанська дорога, 11, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у кримінальному провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Рожуку Юрію Ярославовичу, а також слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 4201510000000482, а також співробітнику оперативного підрозділу за дорученням відповідно до вимог ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ «Місто Банк», МФО 328760, ЄДРПОУ 20966466, адреса: м. Одеса вул. Фонтанська дорога, 11, з можливістю вилучення їх копій, які свідчать про відкриття ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, рахунку НОМЕР_5, та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, рахунків:

НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20 у АТ «Місто Банк» (Київській філії АТ «Місто Банк», МФО 380593, ЄДРПОУ 26410346, адреса: м. Київ провулок Несторівський, 6 (літера А), проведення по вказаних рахунках банківських операцій, з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду, а саме:

- обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті зазначених рахунків;

- анкети клієнта банку по зазначеним рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) зазначеними рахунками;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по зазначеним рахункам, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по зазначеним рахункам співробітниками АТ «Місто Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Місто Банк» банківських операцій по зазначеним рахункам, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- всіх документів, щодо зарахування на зазначені рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання та видачі співробітниками АТ «Місто Банк» чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по зазначеним рахункам, векселів та інше;

- договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на зазначені рахунки та з указаних рахунків, за період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду;

- документів щодо нарахування дивідендів по зазначеним рахункам з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду;

- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;

- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;

- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по зазначеним банківським рахункам, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- інформацію щодо інших рахунків відкритих ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 у АТ «Місто Банк»;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам: НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20 - в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28320/16-к

Примірник 2 надано слідчому Рожуку Ю.Я.