Ухвала суду № 61406132, 16.09.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9461/16-к

н/п 1-кс/640/7099/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Червякова М.І.,

представника ТОВ «ЮК ГРУП» - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Червякова Михайла Івановича, по кримінальному провадженню № 12015100020011359 від 18.12.2015 року про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

15.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Червякова М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Шевцовим С.В., про накладення арешту на майно, що належить ТОВ «ЮК ГАЗ» (код 39278116), яке вилучено під час проведення обшуку 27.08.2016 в автомобілі SCANIA R 380 (2007 року випуску, № шасі НОМЕР_8) держ. номер НОМЕР_1, а саме: копія паспорту гр.. ОСОБА_4 та копії свідоцтв реєстрації ТЗ на 1 арк.; свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення визначених небезпечних вантажів НОМЕР_17 на SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_1 - 1 арк.; спеціальний дозвіл НОМЕР_9 на SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_1 - 1 арк.; поліс АЕ/6806392 на SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_1 з талоном; погодження №121-505НВ маршруту руху від 23.05.2016 - 1 арк.; копія наказу №033-ОД від 15.07.2016 ТОВ «ЮК ГАЗ» - 1 арк.; картка міжнародного авто страхування на автомобіль SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_1 - 1 арк.; протокол перевірки транспортного засобу SCANIA R 380, 2007, д.н. НОМЕР_1 - 1 арк.; копія договору оренди між ТОВ «ЮК ГАЗ» та ТОВ «Вірекс енерджи» від 10.05.2016 - 5 арк.; довіреність ТОВ «ЮК ГАЗ» від 11.08.2016 №45 - 1 арк.; свідоцтво реєстрації транспортного засобу SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_1, № шасі НОМЕР_8; ключі автомобіля SCANIA; автомобіль SCANIA R 380 (2007 року випуску, № шасі НОМЕР_8) держ. номер НОМЕР_1; яке вилучено під час проведення обшуку 27.08.2016 за адресою: АДРЕСА_1, а саме: свідоцтво реєстрації транспортного засобу MAN TGA 18.413 2001 р.в. № шасі НОМЕР_10 д.н. НОМЕР_3; свідоцтво реєстрації транспортного засобу напівпричіпа-цистерни LDS NG-A1 2003 р.в. № шасі НОМЕР_11 д.н. НОМЕР_4; ключі автомобіля MAN з брелоком; товарно-транспортна накладна №001477 від 16.06.2016 ТОВ «ЮК ГАЗ» - 1 арк.; свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення визначених небезпечних вантажів «MAN TGA» д.н. НОМЕР_3 - 1 арк.; бланки товарно-транспортних накладних не заповнені з проставленими підписами та відбитками печатки ТОВ «ЮК ГАЗ» - 17 арк.; бланки товарно-транспортних накладних не заповнені з проставленими відбитками печатки ТОВ «ЮК ГАЗ» - 10 арк.; копія паспорту посудини, що працює під тиском №3110 на 30 арк.; страхові поліси №АЕ/6806393 на LDS NG-A1 д.н. НОМЕР_4 та №АЕ/6806391 на MAN д.н. НОМЕР_3 - 2 арк.; протоколи перевірок технічного стану ТЗ - 4 арк.; копія погодження №100-41НБ маршруту руху транспортного засобу - 2 арк.; погодження №121-703НВ маршруту руху ТЗ - 1 арк.; свідоцтво про допущення ТЗ до перевозки визначених небезпечних вантажів на MAN TGA 18.413 д.н. НОМЕР_3 та LDS NG-A1 д.н. НОМЕР_4; договори про матеріальну відповідальність, наказ про прийняття, наказ про звільнення, копії паспорту і коду гр. ОСОБА_4 - 9 арк.; копія заяви ОСОБА_5 - 1 арк.; договори про матеріальну відповідальність, наказ про прийняття, наказ про звільнення, копії паспорту і коду гр. ОСОБА_6 - 10 арк.; договори про матеріальну відповідальність, наказ про прийняття, наказ про звільнення, копії паспорту і коду ОСОБА_7 - 9 арк.; копія згоди ОСОБА_5; договори про матеріальну відповідальність, наказ про прийняття, наказ про звільнення, копії паспорту і коду ОСОБА_8 - 11 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_8 - 1 арк.; мобільний телефон «Microsoft RM-1067» IMEI1:НОМЕР_12, IMEI2:НОМЕР_13 з 2-ма сім-картками; автомобіль «MAN TGA 18.413» 2001 р.в. № шасі НОМЕР_10 д.н. НОМЕР_3; напівпричеп-цистерну LDS NG-A1 2003 р.в. № шасі НОМЕР_11 д.н. НОМЕР_4; яке вилучено під час проведення огляду 27.08.2016 за адресою: м. Харків, кільцева дорога поблизу с. Артемівка та с. Затищя, а саме: напівпричеп-цистерну LDS NG-A1 2004 р.в. № шасі НОМЕР_14 д.н. НОМЕР_5.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_9, займаючи посаду директора ТОВ «ЮК ГРУП», зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою із групою осіб - працівників ТОВ «ЮК ГАЗ», в період з 01.10.2015 по 23.11.2015 здійснили заволодіння майном підприємства ТОВ «ЮК ГРУП» на загальну суму 2,73 млн. грн.

Так, з метою привласнення майна ТОВ «ЮК ГРУП», ОСОБА_9 у змові з директором ТОВ «ЮК ГАЗ» ОСОБА_10 уклали ряд договорів купівлі продажу, згідно яких ТОВ «ЮК ГРУП» продав основні засоби: загальний напівпричіп-цистерну LDS NG-A1 2003 р.в. НОМЕР_4, спеціалізований напівпричіп цистерну LDS NG-A1 2004 р.в. НОМЕР_15, спеціалізований вантажний сідловий тягач SCANIA R380 2007 р.в. д.н. НОМЕР_6, спеціалізований вантажний сідловий тягач MAN TGA 18.413 2001 р.в. д.н. НОМЕР_3, автомобіль BMW 750 Li (седан легковий) 2009 р.в. д.н. НОМЕР_7, компресор «Blackmer LB361 LU» та скраплений газ кількістю 65 тонн за ціною, значно нижче їх вартості. При цьому, ОСОБА_9 перевищив свої повноваження директора ТОВ «ЮК ГРУП» встановлені статутом, в частині права укладання договорів на суму, яка перевищує еквівалент 10 000 доларів США. З метою уникнення відповідальності за свої дії та унеможливлення оскарження своїх дій у судовому порядку, ОСОБА_9 після свого звільнення з посади директора ТОВ «ЮК ГРУП» не здійснив передачу фінансово-господарської та бухгалтерської документації підприємства, даних обліку та печатки підприємства новому керівнику.

В подальшому, після вчинення вищевказаних правочинів, працівниками ТОВ «ЮК ГАЗ» були привласнені вищевказані основні засоби - компресор, автомобілі, напівпричепи-цистерни, а також скраплений газ та використані у своїй господарській діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що разом із ОСОБА_9 до здійснення привласнення майна ТОВ «ЮК ГРУП» причетні його колишні працівники - ОСОБА_11 та ОСОБА_12, які в теперішній час є засновниками ТОВ «ЮК ГАЗ». Крім того ОСОБА_11 є директором ТОВ «ЮК ГАЗ», а ОСОБА_12 - бухгалтером.

Також встановлено, що вищевказані особи здійснюють діяльність підприємства ТОВ «ЮК ГАЗ» із використанням автотранспорту, привласненого від ТОВ «ЮК ГРУП», який зберігають на території ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1. Так, на зазначеній території підприємством ТОВ «ЮК ГАЗ» здійснюється зберігання спеціальних автомобілів та причепів цистерн.

27.08.2016 року на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки в автомобілі SCANIA R 380 (2007 року випуску, № шасі НОМЕР_8) держ. номер НОМЕР_1, за адресою: АДРЕСА_1, та огляд за адресою: м. Харків, кільцева дорога поблизу с. Артемівка та с. Затищя, в ході проведення яких виявлено та вилучено речі та документи, зазначені в клопотанні, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні № 12015100020011359.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.

Представник ТОВ «ЮК ГАЗ» до судового засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий Червяков М.І. надав до суду рапорт, згідно якого повідомляється, що ним особисто за номером мобільного телефону НОМЕР_16 був повідомлений представник ТОВ «ЮК ГАЗ» ОСОБА_13 про час та місце розгляду клопотання про арешт майна.

Представник ТОВ «ЮК ГРУП» в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015100020011359 від 18.12.2015 року, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12015100020011359 від 18.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

27.08.2016 року на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки в автомобілі SCANIA R 380 (2007 року випуску, № шасі НОМЕР_8) держ. номер НОМЕР_1, за адресою: АДРЕСА_1, та огляд за адресою: м. Харків, кільцева дорога поблизу с. Артемівка та с. Затищя, в ході проведення яких виявлено та вилучено речі та документи, зазначені в клопотанні.

27.08.2016 року в межах строку визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України слідчому судді було направленого засобами поштового зв'язку клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно, яке надійшло до суду 05.09.2016 року.

06.09.2016 року прокурором було отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.09.2016 року про повернення даного клопотання про арешт майна, для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії цієї ухвали.

07.09.2016 року, після усунення недоліків, слідчому судді було направленого засобами поштового зв'язку клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно, яке надійшло до суду 15.09.2016 року.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя задовільняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно, що належить ТОВ «ЮК ГАЗ», яке вилучено в ході проведення обшуків в автомобілі SCANIA R 380 (2007 року випуску, № шасі НОМЕР_8) держ. номер НОМЕР_1, за адресою: АДРЕСА_1, та огляду за адресою: м. Харків, кільцева дорога поблизу с. Артемівка та с. Затищя.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Червякова Михайла Івановича, по кримінальному провадженню № 12015100020011359 від 18.12.2015 року, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить ТОВ «ЮК ГАЗ» (код 39278116), яке вилучено під час проведення обшуку 27.08.2016 в автомобілі SCANIA R 380 (2007 року випуску, № шасі НОМЕР_8) держ. номер НОМЕР_1, а саме: копія паспорту гр.. ОСОБА_4 та копії свідоцтв реєстрації ТЗ на 1 арк.; свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення визначених небезпечних вантажів НОМЕР_17 на SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_1 - 1 арк.; спеціальний дозвіл НОМЕР_9 на SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_1 - 1 арк.; поліс АЕ/6806392 на SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_1 з талоном; погодження №121-505НВ маршруту руху від 23.05.2016 - 1 арк.; копія наказу №033-ОД від 15.07.2016 ТОВ «ЮК ГАЗ» - 1 арк.; картка міжнародного авто страхування на автомобіль SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_1 - 1 арк.; протокол перевірки транспортного засобу SCANIA R 380, 2007, д.н. НОМЕР_1 - 1 арк.; копія договору оренди між ТОВ «ЮК ГАЗ» та ТОВ «Вірекс енерджи» від 10.05.2016 - 5 арк.; довіреність ТОВ «ЮК ГАЗ» від 11.08.2016 №45 - 1 арк.; свідоцтво реєстрації транспортного засобу SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_1, № шасі НОМЕР_8; ключі автомобіля SCANIA; автомобіль SCANIA R 380 (2007 року випуску, № шасі НОМЕР_8) держ. номер НОМЕР_1; яке вилучено під час проведення обшуку 27.08.2016 за адресою: АДРЕСА_1, а саме: свідоцтво реєстрації транспортного засобу MAN TGA 18.413 2001 р.в. № шасі НОМЕР_10 д.н. НОМЕР_3; свідоцтво реєстрації транспортного засобу напівпричіпа-цистерни LDS NG-A1 2003 р.в. № шасі НОМЕР_11 д.н. НОМЕР_4; ключі автомобіля MAN з брелоком; товарно-транспортна накладна №001477 від 16.06.2016 ТОВ «ЮК ГАЗ» - 1 арк.; свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення визначених небезпечних вантажів «MAN TGA» д.н. НОМЕР_3 - 1 арк.; бланки товарно-транспортних накладних не заповнені з проставленими підписами та відбитками печатки ТОВ «ЮК ГАЗ» - 17 арк.; бланки товарно-транспортних накладних не заповнені з проставленими відбитками печатки ТОВ «ЮК ГАЗ» - 10 арк.; копія паспорту посудини, що працює під тиском №3110 на 30 арк.; страхові поліси №АЕ/6806393 на LDS NG-A1 д.н. НОМЕР_4 та №АЕ/6806391 на MAN д.н. НОМЕР_3 - 2 арк.; протоколи перевірок технічного стану ТЗ - 4 арк.; копія погодження №100-41НБ маршруту руху транспортного засобу - 2 арк.; погодження №121-703НВ маршруту руху ТЗ - 1 арк.; свідоцтво про допущення ТЗ до перевозки визначених небезпечних вантажів на MAN TGA 18.413 д.н. НОМЕР_3 та LDS NG-A1 д.н. НОМЕР_4; договори про матеріальну відповідальність, наказ про прийняття, наказ про звільнення, копії паспорту і коду гр. ОСОБА_4 - 9 арк.; копія заяви ОСОБА_5 - 1 арк.; договори про матеріальну відповідальність, наказ про прийняття, наказ про звільнення, копії паспорту і коду гр. ОСОБА_6 - 10 арк.; договори про матеріальну відповідальність, наказ про прийняття, наказ про звільнення, копії паспорту і коду ОСОБА_7 - 9 арк.; копія згоди ОСОБА_5; договори про матеріальну відповідальність, наказ про прийняття, наказ про звільнення, копії паспорту і коду ОСОБА_8 - 11 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_8 - 1 арк.; мобільний телефон «Microsoft RM-1067» IMEI1:НОМЕР_12, IMEI2:НОМЕР_13 з 2-ма сім-картками; автомобіль «MAN TGA 18.413» 2001 р.в. № шасі НОМЕР_10 д.н. НОМЕР_3; напівпричеп-цистерну LDS NG-A1 2003 р.в. № шасі НОМЕР_11 д.н. НОМЕР_4; яке вилучено під час проведення огляду 27.08.2016 за адресою: м. Харків, кільцева дорога поблизу с. Артемівка та с. Затищя, а саме: напівпричеп-цистерну LDS NG-A1 2004 р.в. № шасі НОМЕР_14 д.н. НОМЕР_5.

Місцем зберігання автомобілю SCANIA R 380 (2007 року випуску, № шасі НОМЕР_8) держ. номер НОМЕР_1, автомобілю «MAN TGA 18.413» 2001 р.в. № шасі НОМЕР_10 д.н. НОМЕР_3, напівпричепа-цистерни LDS NG-A1 2003 р.в. № шасі НОМЕР_11 д.н. НОМЕР_4 визначити територію Московського депо КП «Харківський метрополітен», за адресою: м. Харків, пр. Московський, 231.

Арештовані документи зберігати при матеріалах кримінального провадження №12015100020011359 від 18.12.2015 року.

Місцем зберігання мобільного телефону «Microsoft RM-1067» IMEI1:НОМЕР_12, IMEI2:НОМЕР_13 з 2-ма сім-картками, ключів від автомобіля SCANIA ,ключів від автомобіля MAN з брелоком визначити камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а власником майна в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.