Ухвала суду № 61397218, 20.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/13449/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/17560/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Шпитко О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Одесі клопотання старшого слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП Одеській області погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Жуковським Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Шпитко О.В. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням, про надання тимчасового доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса якого: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50, а саме: тимчасовий доступ до оригіналів договорів на відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк», доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк», доступ до інформації про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк» з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по 20.09.2916 року - з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів, мотивуючи свої вимоги наступним.

Приморським ВП ГУНП України в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №12016160500004002 від 05.06.2016 року, а саме до ЧЧ надійшли заяви потерпілих про кримінальне правопорушення за ч.3 ст.190 КК України. Вході проведення досудового розслідування, встановлено в тому числі й інших потерпілих. Встановлені номери банківських карток відкритих в ПАТ КБ «Приват Банк» на які потерпілими здійснювався переказ коштів, а саме банківські картки за номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_1 - власником яких є ОСОБА_2

В ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 причетний до шахрайської схеми, метою якої є незаконне заволодіння грошовими коштами.

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом (банківську)таємницю які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570),а саме до банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_1 власником яких є ОСОБА_2, зокрема доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття вказаних карткових рахунків, доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаним рахункам з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунків по 20.09.2016 року.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації іншими способами довести неможливо, оскільки зазначена інформація містить охоронювану законом (банківську) таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з абзацом 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку,без їх вилучення.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом (банківську) таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів встановити детальні обставини вчинення злочину не є можливим

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у ПАТ КБ «Приват Банк» має значення для кримінального провадження, оскільки в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Шпитко О.В. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса якого: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50, а саме: тимчасовий доступ до оригіналів договорів на відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк», доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк», доступ до інформації про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк» з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по 20.09.2916 року - з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Відповідальні особи ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570), зобов'язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення в оригіналі та в електронному вигляді старшому слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області Шпитко Олегу Вікторовичу або оперативному співробітнику Причорноморського Управління кіберполіції Ковальову Богдану Володимировичу.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 20.10.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.