Ухвала суду № 61397102, 19.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

19.09.2016

Справа№522/17341/16-к

№1-«кс»/522/17247/16

УХВАЛА

Іменем України

19.09.2016 р. м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільмак К.П.,

при секретарі Гасанов Р.Н.

розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню за №42015160000000812 від 24.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_1, оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_4, або іншим співробітникам оперативного підрозділу НП України за дорученням, передбаченим ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до наявних відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходяться ГУ ДКСУ в Одеській області МФО 828011, а саме: інформації (на паперовому та електронному носіях), що збережена на розрахункових рахунках № 35414009002294, № 35424011002294, № 35428006002294, № 35419001003531, № 35428003003531, № 35429002003531, № 35410001046155, № 35422301046155, № 35425201046155, № 35428101046155, № 35415062046155, № 35427362046155, № 35420262046155, № 35423162046155 відкритих Балтський психоневрологічний будинок - інтернат, із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2005 по теперішній час; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з 01.01.2005 по теперішній час; Із переліченими документами надати можливість ознайомитись та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення. Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання та матеріали, які обґрунтовують клопотання, суд вважає необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України, «Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться».

Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України, «Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів».

Беручи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню за №42015160000000812 від 24.11.2015 р., за ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159,160, 162 -164, 165, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_1, оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_4, або іншим співробітникам оперативного підрозділу НП України за дорученням, передбаченим ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до наявних відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходяться ГУ ДКСУ в Одеській області МФО 828011, а саме:

- інформації (на паперовому та електронному носіях), що збережена на розрахункових рахунках № 35414009002294, № 35424011002294, № 35428006002294, № 35419001003531, № 35428003003531, № 35429002003531, № 35410001046155, № 35422301046155, № 35425201046155, № 35428101046155, № 35415062046155, № 35427362046155, № 35420262046155, № 35423162046155 відкритих Балтський психоневрологічний будинок - інтернат, із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2005 по теперішній час;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з 01.01.2005 по теперішній час;

Із переліченими документами надати можливість ознайомитись та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

Відповідно ч. 1 ст. 165 КПК України, «Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого суді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду».

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України, «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: